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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,024,699,308.63 1,009,490,234.11
股东权益(不含少数股东权益) 208,640,045.71 219,618,290.52
每股净资产 0.83 0.87
报告期 年初至报告期期末
净利润 102,922,005.62 102,922,005.62
基本每股收益 0.4076 0.4076
净资产收益率(%) 49.33 49.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -7.01 -7.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2007-04-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海宽频科技股份有限公司于2007年4月23日召开2007年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司及下属子公司受让南京康成房地产开发实业有限公司股权的议案。
二、通过关于南京宽频科技有限公司收购斯威特集团上海科技园(南京)产业基地1号、3号、5号楼资产的议案。
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2007-04-23
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，股权分置 |
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上海宽频科技股份有限公司2007年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议否决了《以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革》的议案。现根据有关规定，公司重新启动股权分置改革尚需一个月的时间间隔。为此，公司正通过保荐机构与非流通股东进行沟通，以尽快推进下一轮股权分置改革。
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2007-04-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海宽频科技股份有限公司于2007年4月17日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司及上海博大电子有限公司受让南京康成房地产开发实业有限公司股权的决议，接受南京仲裁委员会(2007)宁裁字第59-10、60-10、61-10号三份仲裁裁定书。
二、通过关于南京宽频科技有限公司(下称：宽频科技)收购斯威特集团上海科技园(南京)产业基地1号、3号、5号楼资产的决议，根据公司临时股东大会通过的关于授权公司董事会处理清欠事宜的决议，同意宽频科技接受南京仲裁委员会(2007)宁裁字第33-11号裁决书。
上述事项均需提交定于2007年4月23日召开的公司第三次临时股东大会予以审议。
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2007-04-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海宽频科技股份有限公司2007年度第三次临时股东大会的会议地址为：上海浦东民夏路100号小会议室。
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2007-04-18
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海宽频科技股份有限公司2007年度第三次临时股东大会将对公司及其子公司受让南京康成房地产开发实业有限公司(下称：康成房产)股权事宜进行审议。为此，现将有关机构出具的《康成房产股权转让·资产评估报告书》有关内容公告如下：
在评估基准日2007年2月28日，康成房产的资产及负债评估价值为：资产为人民币720421206.26元，增值率为70.66%；负债为人民币209217282.13元，增值率为0.00%；净资产为人民币511203924.13元，增值率140.09%。
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2007-04-16
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海宽频科技股份有限公司《以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革》未获相关股东会议通过。根据有关规定，公司重新启动股权分置改革尚需一个月的时间间隔。为此，公司正通过保荐机构与非流通股股东进行沟通，以尽快推进下一轮股权分置改革。
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2007-04-14
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海宽频科技股份有限公司于2007年4月12日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司江苏意源科技有限公司(公司实际控股为76.97%，下称：意源科技)向交通银行无锡北门支行签订的流动资金贷款330万元进行一年展期承担连带责任担保。保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。本次担保由意源科技提供反担保。
截止公告日，公司累计对外担保额为1.164亿元，其担保对象均为公司所属控股子公司，目前无逾期担保。
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2007-04-13
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关于增加临时股东大会提案及延期召开会议的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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上海宽频科技股份有限公司于2007年4月10日收到第二大股东南京泽天能源技术发展有限公司(持有公司2737.6311万股社会法人股，占公司总股本的10.84%)关于请求增加临时股东大会提案的报告，报告要求在公司2007年第三次临时股东大会上增加审议南京宽频科技股份有限公司收购斯威特集团上海科技园(南京)产业基地1号、3号及5号楼资产的提案。
根据有关规定，公司同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
针对上述情况，公司董事会决定将原定于2007年4月20日召开的2007年第三次临时股东大会延期至2007年4月23日下午召开。
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2007-04-12
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2007年4月9日，上海宽频科技股份有限公司接到江苏省高级人民法院(下称：江苏高院)有关传票，南京宽频科技有限公司于2005年12月28日与广东发展银行股份有限公司南京城北支行签订额度为1.35亿元、期限为一年的借款合同，由南京斯威特集团有限公司、公司及南京康城房地产开发实业有限公司等提供连带责任保证，目前该借款已逾期。为此，江苏高院将审理上述借款合同纠纷一案。
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2007-04-09
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海宽频科技股份有限公司2007年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议否决了《以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革》的议案。公司股票已于2007年3月28日复牌。根据有关规定，公司重新启动股权分置改革尚需一个月的时间间隔。为此，公司正通过保荐机构与非流通股股东进行沟通，以尽快推进下一轮股权分置改革。
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2007-04-07
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海宽频科技股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司股东-南京斯威特集团有限公司(下称：斯威特集团)所持有的公司3850万元社会法人股股份被南京市商业银行轮候冻结，冻结期限为2007年4月5日至2007年10月4日；斯威特集团所持有的公司3850万元股社会法人股份被建行湖南省分行营业部轮候冻结，冻结期限为2007年4月6日至2008年4月5日。
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2007-04-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,资金占用 |
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上海宽频科技股份有限公司于近日召开六届二次、三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事会下属四个专业委员会人员组成名单等议案。
二、通过关于关联企业归还占用公司资金的方案：根据公司(甲方)及下属子公司上海博大电子有限公司(乙方)与关联企业南京口岸进出口有限公司(丙方)、江苏金捷国际货物运输代理有限公司(丁方)、南京康成房地产开发实业有限公司(戊方)签订的《股权转让协议》，近日交易各方又签订了《股权转让补充协议》，将戊方(拥有南京华美达怡华四星级大酒店等资产)的有关股权用于抵偿所占用的部分资金。甲、乙、丙、丁四方确定重新以有关资产评估报告书确认净资产人民币51078.26万元，扣除已为丙方的关联企业提供共计贷款数额为2.54亿元的抵押担保，确定转让总价格为人民币256782600元，即甲方支付给丙方、丁方的股权转让款分别为人民币205426080元、25678260元，乙方支付给丙方的股权转让款为人民币25678260元。戊方对丙方的欠款2.02亿元，由甲方代为偿还，并与此次甲方给丙方的股权转让款一并支付。
董事会决定于2007年4月20日下午召开2007年度第三次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-05
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2007年3月28日，上海宽频科技股份有限公司及下属子公司上海博大电子有限公司(下称：博大电子)分别与南京口岸进出口有限公司(下称：进出口公司)及江苏金捷国际货物运输代理有限公司(下称：江苏金捷)签订了三份和解协议。该三份协议是公司及博大电子根据对南京康城房地产开发实业有限公司(下称：康城房产)的《股权转让协议》和《股权转让补充协议》所形成的债权债务而签订的。
2007年3月30日，被申请人公司、博大电子收到南京仲裁委员会送达的三份裁决书。仲裁庭根据申请人与被申请人所签订的和解协议，以及康城房产股东变更工商核准通知书等依据，分别裁决如下：
一、公司以其对申请人江苏金捷拥有的人民币30321740元债权中25678260元冲抵其应支付给江苏金捷的等额股权转让款项。本案仲裁费用人民币29310元由公司承担，因江苏金捷已预付该费用，故公司应于本裁决书送达之日起十日内将该费用支付给江苏金捷。
二、公司以其对申请人进出口公司拥有的人民币433286369.72元债权中的407426080元冲抵其应支付给进出口公司的等额股权转让款项。本案仲裁费用人民币411057元由公司承担，因进出口公司已预付该费用，故公司应于本裁决书送达之日起十日内将该费用支付给进出口公司。
三、博大电子以其对进出口公司拥有的人民币25678260元债权冲抵其应支付给进出口公司的等额股权转让款项。本案仲裁费用人民币29310元由博大电子承担，因进出口公司已预付该费用，故博大电子应于本裁决书送达之日起十日内将该费用支付给进出口有公司。
上述三份裁决均为终局裁决，自裁决书作出之日起发生法律效力。
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2007-04-05
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 审议公司及下属子公司受让南京康城房地产开发实业有限公司股权的议案
议案内容包括：
1、股权转让协议；
2、股权转让补充协议；
3、和解协议（Ⅰ）；
4、和解协议（Ⅱ）；
5、和解协议（Ⅲ）。
审议南京宽频科技股份有限公司收购斯威特集团上海科技园（南京）产业基地1号、3号、5号楼资产的提案 |
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2007-04-04
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因重要事项未公告，4月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-02
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公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海宽频科技股份有限公司本次《以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》未获相关股东会议审议通过。公司股票已于2007年3月28日复牌。根据有关规定，公司重新启动股权分置改革尚需一个月的时间间隔。公司将尽快推进下一轮股权分置改革。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海宽频科技股份有限公司于2007年3月26日召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议未通过《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。
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2007-03-19
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召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议再次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据相关法律法规的要求，上海宽频科技股份有限公司董事会现发布召开2007年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年3月26日下午1:00召开2007年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年3月22日-26日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738608”；投票简称为“上科投票”。
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2007-03-13
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召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据相关法律法规的要求，上海宽频科技股份有限公司董事会现发布召开2007年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2007年3月26日下午1:00召开2007年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年3月22日-26日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738608”；投票简称为“上科投票”。
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2007-03-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-16,恢复交易日：2007-03-28，连续停牌 ，2007-03-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-03-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-16,恢复交易日：2007-03-28 ，2007-03-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-03-07
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公布股权分置改革方案沟通协商情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海宽频科技股份有限公司董事会于2007年2月26日公告公司股权分置改革方案后，通过多种形式，与非流通股股东之间及非流通股股东与流通股股东就公司股权分置改革方案进行了沟通与协商，公司非流通股股东决定维持原股权分置改革方案不变。
公司股票将于2007年3月8日复牌。
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2007-02-27
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总经理由“任建宏”变为“李怀利” ，2007-02-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-02-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海宽频科技股份有限公司于2007年2月16日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过授权公司董事会处理清欠的报告。
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2007-02-27
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海宽频科技股份有限公司接南京仲裁委员会(下称：南京仲裁委)有关裁决书，就南京口岸进出口有限公司(下称：口岸公司)未能偿还对南京宽频科技有限公司(下称：南京宽频)的欠款一案，经仲裁庭审查，根据相关调解协议裁决如下：
一、被申请人赛清德投资公司(下称：赛清德)以持有的32138237股中国纺织机械股份有限公司(股票简称：S中纺机，股票代码：600610)法人股抵偿被申请人口岸公司拖欠申请人公司款项人民币114076325.91元。
二、赛清德在2007年内为其所持有的32138237股S中纺机法人股所附的银行抵押及法院相关冻结办理解除手续，并于2007年12月31日前办理完毕。
三、如因银行抵押或法院拍卖或其他原因而导致赛清德所持有的S中纺机法人股股权价值不足人民币114076325.91元，则口岸公司和赛清德对不足部分继续承担偿还责任。
四、赛清德在2007年12月31日前配合公司至相关结算公司办理完成上述股权的转让过户登记手续，并配合公司办理完毕上述股权的工商登记手续，办理手续时产生的税费及相关费用由赛清德按照有关规定缴纳。
五、口岸公司与赛清德之间由相关协议引起的债权债务由被申请人另行处理。
六、本案仲裁费用117707元由赛清德承担。
该裁决为终局裁决，自裁决书作出之日起发生法律效力。
公司另接南京仲裁委有关裁决书，就金捷货运代理公司(下称：金捷货运)未能偿还对南京宽频的欠款一案，裁决庭根据三方当事人协调协议裁决如下：
一、被申请人斯威特集团公司(下称：斯威特集团)以其所有的位于南京市雨花台区共青团路绕城路北的十三号地块上的斯威特集团上海科技园(南京)产业基地1号、3号及5号楼抵偿被申请人金捷货运拖欠申请人公司的款项人民币13500万元。
二、斯威特集团在2007年内办理完毕上述抵偿房产的国有土地使用权证、建设规划许可证和施工许可证，并于2007年12月31日前完成房屋所有权证和土地使用权证转让过户手续。
三、金捷货运与斯威特集团之间由相关协议引起的债权债务由两被申请人另行处理。
四、本案仲裁费用138131元由斯威特集团承担。该裁决为终局裁决，自裁决书作出之日起发生法律效力。
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2007-02-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海宽频科技股份有限公司于近日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李怀利为公司董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任胡兴堂为公司董事会秘书、卓斌为公司证券事务代表。
三、选举叶麒敏为公司第六届监事会监事长。
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2007-02-26
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-03-26 |
召开股东大会 |
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| 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
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2007-02-26
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董事会临时会议决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海宽频科技股份有限公司于2007年2月15日召开第五届董事会临时会议，公司及其控股股东南京斯威特集团有限公司(下称：斯威特集团)与华夏建通科技开发集团有限公司(下称：华夏建通)三方签署了《协议书》，由华夏建通以非现金资产代斯威特集团关联企业向上海科技偿还所占用的资金。有关清欠方案尚需报监管部门批准，并经公司股东大会审议通过。现就本次会议审议通过关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次股权分置改革对价由以下三部分组成：
1、注入资产支付对价：斯威特集团第一大股东西安通邮科技投资有限公司(下称：西安通邮)向公司注入湖北省丹江口市银洞山铁、金矿(合称：银洞山铁矿)探矿权作为斯威特集团和南京泽天能源技术发展有限公司(下称：南京泽天)向流通股股东支付的对价，此探矿权的评估价值为8485万元(西安通邮承诺将在股权分置改革方案经公司临时股东大会暨相关股东会议批准后50日内将银洞山铁矿的探矿权人变更为公司。如到期未能履行该承诺，西安通邮将通过拍卖或向他方转售方式转让银洞山铁矿探矿权，并将所得现金全部赠予公司)。注入资产以3.44元/股计算，相当于流通股股东每10股获付0.98股的对价。
2、送股：除斯威特集团和南京泽天外，其他五家非流通股股东向流通股股东每10股送2.5股，共向流通股股东送出4240951股，即流通股股东每10股获付0.25股。
3、资本公积金定向转增：方案同时以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增1股，相当于流通股股东每10股获付0.31股的对价。
根据上述方案，相当于流通股股东每10股将共获付1.54股对价。
参加本次股权分置改革的非流通股股东均承诺遵守相关规定，履行法定承诺义务。
斯威特集团承诺：如果以资抵债方案未实施完毕，则即使公司的股权分置改革方案已实施，公司“锁一爬二”承诺的计算时间自动延迟，直至以资抵债工作实施完毕。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2007年3月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年3月16日上午9:00-3月23日14:00；本次征集采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》和网站(巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2007年3月26日13:00召开2007年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年3月22日-26日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738608”；投票简称为“上科投票” |
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2007-02-09
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公布公告 |
上交所公告，股权分置,资金占用 |
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上海宽频科技股份有限公司于2007年2月7日召开董事会临时会议，会议讨论了南京斯威特集团公司(下称：斯威特集团)提出的以股抵债最新清欠方案(斯威特集团拟将华夏建通科技开发集团有限公司持有的通信类资产和权益作为对公司6.02亿占用款清偿的方案)，鉴于尚需补充财务报告等资料，公司的股权分置改革与清欠方案延迟至2007年2月17日公告。
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