| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-30
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召开2003年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国纺织机械股份有限公司董事会决定于2004年4月29日下午召开2003年
年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等事项 |
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2004-03-25
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年3月24日以通讯方式召开四届四十六次董事
会，会议审议通过为控股子公司上海中纺机益进机械有限公司向中国建设银行上海
杨浦支行申请续借人民币60万元提供信用担保的议案，担保期限1年，担保方式为连
带责任担保，该公司以其资产为该笔担保提供反担保。
截止2004年3月24日，公司为下属控股子公司和上市公司提供担保总额为4160万
元人民币(含本笔担保)，无对外逾期担保。
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2004-03-06
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年3月4日召开四届四十五次董事会及四届
十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过计提各项资产减值准备及预计损失的议案。
四、通过公司债权转让的议案：公司于2003年12月29日与上海嘉威贸易有限
公司(下称：上海嘉威)签订了《债权转让协议书》，现上海嘉威在与债权方实际
接触后认为公司转让的债权帐龄较长，且部分债权相关证据不全，上海嘉威要求
对债权转让价格作出调整。现经双方协商，签订了《补充协议书》：公司把上述
帐面余额为人民币16176217.37元、已计提坏帐准备9705730.42元的应收帐款债
权，以其帐面净值转让给上海嘉威。
五、通过继续聘请上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所为公
司2004年度财务会计的审计机构的议案。
上述有关议案需提交公司2003年度股东大会审议通过，2003年度股东大会的
召开日期另行公告 |
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2004-03-06
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 583,300,541.18 604,077,686.88
净利润 13,803,269.28 108,423,777.57
总资产 869,166,308.25 791,100,453.22
股东权益 375,036,826.29 361,210,825.88
每股收益(摊薄) 0.039 0.304
每股净资产 1.05 1.012
调整后的每股净资产 1.011 0.9534
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.16
净资产收益率 3.68% 30.02%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2003-10-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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中国纺织机械股份有限公司于2003年10月14日召开四届三十二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年三季度报告。
二、同意公司董事、总经理郑伯华辞去公司董事、总经理职务。同意暂时由公司董
事长钱建忠代理总经理职务，聘任李永明为公司常务副总经理。
三、通过公司与改制子公司上海中纺机无梭织机制造有限公司(简称：无梭公司)实
施资产、债权、债务转让的议案：同意公司与改制成立的无梭公司实施相应的资产、债
权、债务转让工作，其中资产总额(含债权)为71575410.89元，债务(不含银行债务)总
额为23986674.29元，资产、债权、债务净额为47588736.60元(以公司截止2003年7月31
日的帐面价值为基准)，由无梭公司以自有资金支付上述资产、债权、债务净额。
四、通过公司与改制子公司上海中纺机剑杆织机制造有限公司(简称：剑杆公司)实
施资产、债权、债务转让的议案：同意公司与改制成立的剑杆公司实施相应的资产、债
权、债务转让工作，其中资产总额(含债权)为39437266.30元，债务(不含银行债务)总
额为19790658.79元，资产、债权、债务净额为19646607.51元(以公司截止2003年7月
31日的帐面价值为基准)，由剑杆公司以自有资金支付上述资产、债权、债务净额。
五、通过公司与改制子公司上海中纺机织机制造有限公司(简称：织机公司)实施
资产、债权、债务转让的议案：同意公司与改制成立的织机公司实施相应的资产、债
权、债务转让工作，其中资产总额(含债权)为28229733.38元，债务(不含银行债务)总
额为26733533.26元，资产、债权、债务净额为1496200.12元(以公司截止2003年7月31
日的帐面价值为基准)，由织机公司以自有资金支付上述资产、债权、债务净额 |
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2004-06-28
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于2004年6月28日下午1时在本公司召开公司2004年度第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议主要议程：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届的议案》
3、审议《关于公司监事会换届的议案》。
二、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 A股股东,及2004年6月16日登记在册的 B股股东( B股的最后交易日为2004年6月11日)。
三、会议参加办法：
1、登记时间：参加会议的股东于2004年6月18日(上午9:00至下午16:00)携带本人身份证和股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书；法人股股东持单位介绍信,办理登记手续。
2、登记地点：上海市长阳路1687号本公司股东登记处。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
联系电话：021-65432970×512联系人：应民刚
传真号码：021-65455130邮政编码：200090四、注意事项：
1、本次股东大会根据有关规定不发放任何礼品(包括有价证券)；
2、会期半天,食宿及交通费自理。
中国纺织机械股份有限公司董事会
二○○四年五月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托(先生/女士)代表本人出席中国纺织机械股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人持股数股委托人股东帐号
委托日期委托人签名
注：授权委托书可复印或自制。
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2004-07-01
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年6月29日召开五届二次董事会，会议审
议通过了公司为控股子公司上海东浩环保装备有限公司(公司持股84.6%，下称：
东浩公司)向中国工商银行浦东分行申请借款人民币1600万元提供信用担保的议
案，担保期限1年，担保方式为连带责任担保。东浩公司以其拥有的南京东浩胶
粉有限公司99%的股权质押给公司，作为该笔担保的反担保。
截止2004年6月29日，公司为下属控股子公司和上市公司提供担保总额为5760
万元人民币(含本笔担保)，无逾期对外担保。
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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临时股东大会决议公告及董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 临时股东大会决议公告
中国纺织机械股份有限公司于2004年6月28日召开2004年度第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程部分条款修改的议案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
中国纺织机械股份有限公司于2004年6月28日召开五届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举钱建忠为第五届董事会董事长。
二、聘任李永明为公司总经理，聘任李文利为公司董事会秘书。
三、选举郑元湖为公司第五届监事会监事长。
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2004-08-07
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 886,822,029.81 869,166,308.25
股东权益(不含少数股东权益) 379,039,104.86 375,036,826.29
每股净资产 1.062 1.050
调整后的每股净资产 1.023 1.011
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 271,388,934.06 252,071,948.77
净利润 4,002,278.57 5,802,565.61
扣除非经常性损益后的净利润 2,091,558.44 4,193,390.25
每股收益 0.011 0.016
净资产收益率(%) 1.056 1.58
经营活动产生的现金流量净额 -2,149,568.85 5,311,074.47
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2004-08-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年8月5日召开五届三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年度中期报告及其摘要。
二、公司拟由公司下属上海中纺机无梭织机制造有限公司合并上海中纺机剑
杆织机制造有限公司和上海中纺机织机制造有限公司等公司，同意授权经营班子
具体细化实施该方案。
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1992-06-13
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B增发A股，发行数量：150万股，增发价:38元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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1992-08-05
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B增发A股，发行数量：150万股，增发价:38元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2003-08-15
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(600610、900906)“中国纺机、中纺B股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 755,403,880.56 791,100,453.22
股东权益(不含少数股东权益) 367,036,122.61 361,210,825.88
每股净资产 1.028 1.012
调整后的每股净资产 0.97 0.95
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 252,071,948.77 321,877,093.83
净利润 5,802,565.61 3,081,935.65
扣除非经常性损益后的净利润 4,193,390.25 2,767,069.49
每股收益 0.0162 0.0086
净资产收益率 1.58% 8.41%
经营活动产生的现金流量净额 5,311,074.47 25,429,076.99
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2003-08-15
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(600610、900906)“中国纺机、中纺B股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中国纺织机械股份有限公司于2003年8月13日召开四届三十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。该议案将提请下次股东大会审
议，股东大会召开日期另行公告。
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2003-10-16
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 914,668,208.66 791,100,453.22
股东权益(不含少数股东权益)(元) 368,703,375.17 361,210,825.88
每股净资产(元) 1.033 1.012
调整后的每股净资产(元) 0.9746 0.9534
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 10,775,310.85 16,086,385.32
每股收益(元) 0.005 0.021
净资产收益率(%) 0.452 2.026
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.311 1.448 |
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2004-02-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年2月26日以通讯方式召开四届四十三次董事
会，会议审议同意公司向交通银行杨浦支行提出申请流动资金借款总额为人民币3840
万元，借款期限为一年。由南京斯威特集团有限公司进行担保。
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2004-02-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年2月6日以通讯方式召开四届四十二次董事
会，会议审议通过独立董事年度津贴变动的议案。本议案须提交公司股东大会审议，
股东大会召开时间另行通知。
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2004-02-16
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公布2003年度业绩提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国纺织机械股份有限公司2002年度摊薄每股收益为0.304元/股，扣除非经常性损益后的每股收益为0.035元/股，根据公司财务部门对公司2003年度经营业绩的初步预测，预计公司2003年度扣除非经常性损益后的每股收益与2002年度相比不会超过50%；但未扣除非经常性损益后的每股收益与2002年度相比下降幅度超过50%，公司持续经营能力并未发生根本变化，具体财务数据以公司披露的2003年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 |
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2004-02-13
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召开2004年度第一次临时股东大会，下午1时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中国纺织机械股份有限公司董事会决定于2004年2月13日下午1时在本公司大会场,现将有关事项通知如下：
一、会议主要议程：
1、审议修改《公司章程》报告的议案；
2、审议公司董事会成员变动的议案。
(详见2003年8月15日、10月16日、11月1日的上海证券报和香港文汇报)
二、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东,及2004年2月3日登记在册的B股股东 B股的最后交易日为2004年1月29日 。
三、会议参加办法：
1、登记时间：参加会议的股东于2004年2月5日 上午9?00至下午16?00 携带本人身份证和股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书；法人股股东持单位介绍信,办理登记手续。
2、登记地点：上海市长阳路1687号本公司股东登记处。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
邮政编码：200090
联系电话：021-65432970×512
联系人：应民刚
传真号码：021-65455130
四、注意事项：
1、本次股东大会根据有关规定不发放任何礼品(包括有价证券)；
2、会期半天,食宿及交通费自理。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
二○○四年一月十三日
授权委托书
兹委托 先生/女士 代表本人出席中国纺织机械股份有限公司2004年度 第一次临时 股东大会,并行使表决权。
委托人持股数股委托人股东帐号
委托日期委托人签名
注：授权委托书可复印或自制。
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2004-02-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年2月13日召开2004年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司董事会部分董事变动的议案。
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2004-01-07
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年1月6日以通讯方式召开四届四十次董事
会，会议审议通过为控股子公司上海中纺机织机制造有限公司(下称：织机公司)
向交通银行杨浦支行申请借款人民币500万元提供信用担保的议案，担保期限为八
个月，担保方式为连带责任担保。由上海中纺机剑杆织机制造有限公司为该笔担保
提供反担保。
截止2004年1月6日，公司为下属控股子公司和上市公司提供担保总额为4160万
元人民币(含本笔担保)，无逾期担保 |
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2004-02-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年2月4日以通讯方式召开四届四十一次董
事会，会议审议通过同意公司向中国农业银行上海市浦东分行提出申请授信额度
人民币20000万元，授信额度期限为一年。由南京斯威特集团有限公司进行担保。
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2003-12-31
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公布债权转让公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国纺织机械股份有限公司经与上海嘉威贸易有限公司协商，公司将历年以来三年以上帐龄的应收帐款所形成的债权共计人民币16176217.37元以及有关的从权利(如有)转让给上海嘉威贸易有限公司，转让价格为人民币1500万元，为此双方于2003年12月29日签署了《债权转让协议书》。 |
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2003-11-29
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为三毛公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国纺织机械股份有限公司于2003年11月28日召开四届三十七次董事会，会议审议
通过为上海三毛企业(集团)股份有限公司(简称：三毛公司)向交通银行杨浦支行申请借
款人民币2000万元提供信用担保，担保期限一年，三毛公司以其拥有的上海博华基因芯
片技术有限公司50%股权(注册资本4000万元)和上海申茂房地产有限公司80%股权(注册
资本500万元)质押给公司，以作为公司该笔担保的反担保。本次担保方式为连带责任担
保。
截止2003年11月28日，公司报告期内，公司为下属控股子公司和上市公司提供担
保总额为3660万元人民币，无逾期对外担保。
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2003-11-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国纺织机械股份有限公司于2003年10月31日以通讯方式召开四届三十四次董事会，会议审议通过王辉民不再担任公司董事职务，同意赵阳为公司董事候选人的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。 |
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2004-03-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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中国纺织机械股份有限公司于2003年10月16日以通讯方式召开四届三十三次董事
会，会议审议通过公司拟与南京口岸进出口有限公司、南京有有足球俱乐部共同投资
组建成立江苏建信信用担保有限公司(简称：建信担保公司)，建信担保公司注册资本
为5300万元人民币，其中：公司出资1800万元，占注册资本的33.96%。该投资事项构
成公司的关联交易。
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2003-02-26
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召开2003年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中国纺织机械股份有限公司四届二十三次董事会于2003年1月23日在本公司召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议。会议由公司董事长钱建忠先生主持,会议审议并一致通过了如下议案：
1、《关于公司董事会部分董事变动的议案》：
本公司国家股股权分别于2002年12月20日和2003年1月7日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理,正式过户给江苏南大高科技风险投资有限公司（占29%,为公司第一大股东）和广州市赛清德投资发展有限公司（占9%,为公司第三大股东）。太平洋机电（集团）有限公司仍持有我公司14.91%的股份,为我公司第二大股东。
鉴于公司股东持股情况已经发生变动,根据各股东方的推荐和提名,经董事会决定对部分董事调整如下：
1 、因工作需要和部分董事的工作变动,董事会同意公司董事左建成先生、石李芬女士、徐黎明先生辞去公司董事职务的请求。
2 、增补程雪莲女士、雷小华女士、顾志敏先生、单国众先生、王辉民先生为公司第四届董事会董事,变更后公司董事会成员由原来9人增加到11人 上述增补董事简历附后 。
本议案须提交公司2003年第一次临时股东大会审议。
2、《关于独立董事年度津贴变动的议案》：
公司独立董事的年度津贴从2003年1月起由每年30000元（含税）调整为每年35000元（含税）。2名独立董事属本议案关联人,实行了回避表决,其余7名董事一致通过。
本议案须提交公司2003年第一次临时股东大会审议。
3、《关于公司部分高级管理人员变动的议案》：
根据公司生产经营调整以及新兴产业的需要,聘任公司部分高级管理人员：
（1）、聘任程雪莲女士担任公司总经济师职务。
（2）、聘任胡霞娟女士（简历附后）、顾志敏先生担任公司副总经理职务；
4、董事会决定于2003年2月26日下午1时在本公司召开公司2003年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议主要议程：
1、审议《关于公司董事会部分董事变动的议案》；
2、审议《关于公司监事会部分监事变动的议案》
3、审议《关于公司独立董事的报酬事项》。
二、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东,及2003年2月13日登记在册的B股股东（B股的最后交易日为2003年2月10日）。
三、会议参加办法：
1、登记时间：参加会议的股东于2003年2月17日（上午9：00至下午16：00）携带本人身份证和股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书；法人股股东持单位介绍信,办理登记手续。
2、登记地点：上海市长阳路1687号本公司股东登记处。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
邮政编码：200090
联系电话：021-65432970×512
联系人：应民刚、盛豪仑
传真号码：021-65455130
四、注意事项：
1、本次股东大会根据有关规定不发放任何礼品(包括有价证券)；
2、会期半天,食宿及交通费自理。
中国纺织机械股份有限公司董事会
二○○三年一月二十三日
附件一：
公司第四届董事会增补董事候选人简历：
程雪莲,女,1970年4月出生,1991年7月毕业于沈阳工业大学会计专业,会计师,MBA工商管理硕士研究生在读。曾任大华会计师事务所项目经理等职。
雷小华,女,1958年6月出生,大专学历,会计师,历任南京斯威特集团成本、资金核算中心主任、财务总监,南京伟龙环保实业有限公司财务总监等职,现任南京东浩胶粉有限公司财务总监。
顾志敏,男,1960年7月出生,中共党员,大学本科学历,工程师,历任上海异型钢管股份有限公司销售部副主任、公司副总经理,上海东浩环保装备有限公司总经理。
单国众,男,1959年7月出生,大专学历,经济师,中共党员,历任上海星光织针总厂党总支书记、太平洋机电 集团 有限公司经济合作部经理,现任太平洋机电 集团 有限公司规划发展部经理。
王辉民,男,1965年12月出生,研究生学历,经济师,中共党员。先后就职于中国建设银行佛山分行计划科、信贷风险管理部和广州市高精电设备网络有限公司,现任广州市赛清德投资发展有限公司投资部经理。
附件二：
公司第四届监事会增补监事候选人简历：
朱域,男,1951年7月出生,中共党员,大专学历,经济师,历任上海电机 集团 有限公司副总经理,上海电气 集团 总公司企改处处长,现任太平洋机电 集团 有限公司董事长、党委书记。
蒋芬科,男,1950年1月出生,中共党员,大专学历,经济师,历任上海异型钢管厂模具车间主任、党支部书记；上海异型钢管股份有限公司董事、研究所所长、副总经理；上海宽频科技股份有限公司副总经理等职。
姜德林,男,1959年6月出生,中共党员,工商管理硕士学位,经济师、政工师,历任上海东浩电机有限公司办公室主任、西门子电机维修中心主任,氢油水分厂厂长、党支部书记兼副总经理,上海东浩环保装备有限公司党支部书记兼常务副总经理。
徐黎明,男,1961年11月出生,工商管理硕士,中共党员,政工师,现任中国纺织机械股份有限公司党委副书记、工会主席。
附件三：公司新聘高管简历：
程雪莲（详见本公告附件一）
胡霞娟,女,1950年2月出生,大专文化程度,中共党员,高级政工师,现任中国纺织机械股份有限公司纪委书记、监审处处长、副监事长。
顾志敏（详见本公告附件一）
附件四：
授权委托书
兹委托 先生/女士 代表本人出席中国纺织机械股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人持股数 股 委托人股东帐号
委托日期 委托人签名
注：授权委托书可复印或自制。
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2003-03-31
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(600610、900906)“ST中纺机、ST中纺B”公布关于撤消公司股票特别处理的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据有关规定，经中国纺织机械股份有限公司申请上海证券交易所批准，
公司股票将从2003年4月1日起撤消特别处理。公司股票简称也由“ST中纺机”、
“ST中纺B”分别改为“中国纺机”、“中纺B股”。公司股票报价的日涨跌幅
限制恢复为10%。公司股票2003年3月31日停牌一天。
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2003-02-27
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(600610、900906)“ST中纺机、ST中纺B”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国纺织机械股份有限公司于2003年2月26日召开2003年度第一次临时股东
大会，会议审议通过关于公司董、监事会部分董、监事变动的议案。
(600610、900906)“ST中纺机、ST中纺B”公布监事会决议公告
中国纺织机械股份有限公司于2003年2月26日召开四届十四次监事会，会议
选举朱域(tao)为公司第四届监事会监事长，蒋芬科为公司第四届监事会副监事
长。
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