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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-06-03
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-06-06 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-03
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1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-03
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度送股，10送3登记日 ，1994-05-13 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度送股，10送3除权日 ，1994-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度送股，10送3送股上市日 ，1994-05-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-30
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(600610、900906) 中国纺机、ST中纺B：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 859,875,493.73 869,166,308.25
股东权益(不含少数股东权益) 376,865,887.20 375,036,826.29
每股净资产 1.055 1.050
调整后的每股净资产 1.012 1.011
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -19,780,194.89 -19,780,194.89
每股收益 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.49 0.49
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2004-04-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年4月29日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案。
三、通过续聘公司会计师事务所的议案。
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2004-12-07
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为三毛公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年12月6日召开五届十三次
董事会，会议审议通过为上海三毛企业(集团)股份有限公司(下称：
三毛公司)向交通银行杨浦支行申请借款人民币1000万元提供信用
担保，担保期限二个月，担保方式为连带责任担保；三毛公司以其
拥有的上海博华基因芯片技术有限公司50%股权(注册资本4000万元
)质押给公司，以作为公司该笔担保的反担保。
截止2004年12月6日，公司报告期内，公司为下属控股子公司
和上市公司提供担保总额为4660万元人民币，以上担保都为连带责
任担保，无逾期对外担保。
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2004-12-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600610、900906)“中国纺机、中纺B股”
中国纺织机械股份有限公司于2004年12月20日召开五届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、公司经与上海海纳百川文化发展有限公司(下称：海纳百川公司)充分协
商，公司将历年来所形成的三年以上应收款中的部分债权，共计308.1384万美元
，帐面价值折合人民币为25020606.50元转让给海纳百川公司。其中：江苏翔峰
化纤纺织集团公司200万美元，帐面价值折合人民币为16065526.50元；江苏东台
市绢纺厂40万美元，帐面价值折合人民币为3310680元；江苏东台市丝绸公司68.
1384万美元，帐面价值折合人民币为5706526.50元。双方协商的折让价格为人民
币2239万元(为原价格的88%左右)，双方约定：海纳百川公司在2004年12月31日
前与公司拟签订《债权转让协议》。
二、同意公司、上海中纺机剑杆织机制造有限公司、上海中纺机无梭织机制
造有限公司、上海中纺机织机制造有限公司在浦东新区唐镇共同注册成立合资公
司，并将四幅土地合并变更为一整幅土地。
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2003-10-14
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总经理由“郑伯华”变为“钱建忠(代)” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-06-28
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总经理由“钱建忠(代)”变为“李永明” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-24
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600610、900906)“中国纺机、中纺B股”
中国纺织机械股份有限公司于2004年12月23日召开五届十五次董事会，会议
审议通过了与华源凯马股份有限公司互保5000万元的决议，互保期限一年。担保
方式为连带责任互保。
截止2004年12月23日，公司为下属控股子公司和上市公司提供担保总额为10
660万元人民币，以上担保都为连带责任担保。无逾期对外担保。
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1992-08-05
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1992.08.05是中国纺机(600610)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-26
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(600610、900906)“ST中纺机、ST中纺B”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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中国纺织机械股份有限公司于2003年3月24日召开四届二十四次董事会及四
届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告及摘要。
二、2002年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、关于续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所为公司
2003年度财务会计的审计机构的议案。
四、关于对部分资产个别计提准备、补提固定资产折旧和清理无法支付应
付款项及核销在建工程的议案。
五、关于修改公司章程的报告的议案。
六、关于公司流动资金借款到期办理转贷手续的议案：将公司2003年6月30
日前将到期的2笔银行贷款到期后办理续借手续，总贷款金额不超过1900万元人
民币。
七、关于为上海中纺机通用机械有限公司提供贷款保证担保的议案：同意
为上海中纺机通用机械有限公司向上海银行浦东分行借款200万元提供信用担保。
同时，上海中纺机通用机械有限公司以该公司股权质押给公司，质押期为借款
还清之日，为此双方拟签订反担保协议。
八、关于用资本公积和盈余公积弥补期末未分配利润亏损的议案。
以上有关议案需提交公司2002年度股东大会审议通过。公司2002年度股东
大会的召开日期另行公告。
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2003-03-26
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(600610、900906)“ST中纺机、ST中纺B”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 79110.05 62869.39 25.83
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)36121.08 3354.51 976.79
主营业务收入(万元) 60407.77 44941.93 34.41
净利润(万元) 10842.38 164.35 6497.02
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1256.35 -3781.31
每股收益(元) 0.304 0.0046 6421.74
每股净资产(元) 1.012 0.094 976.60
调整后的每股净资产(元) 0.9534 0.0267 3470.79
净资产收益率(%) 30.02 4.90 512.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.48 -112.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 0.13 23.08
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-06-26
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延斯召开2002年年度股东大会，下午1时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中国纺织机械股份有限公司董事会决定于2003年5月26日下午1时在本公司大会场召开2002年度股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)会议主要议程：
1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议总经理工作报告；
4、审议2002年度财务决算和2003年度财务预算报告；
5、审议2002年度利润分配的预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于修改公司章程报告的议案；
8、审议关于董事会设立4个专业委员会制度的议案；
9、审议关于以公积金弥补亏损的议案。
(二)、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东,及2003年5月13日登记在册的B股股东 B股的最后交易日为2003年5月8日 。
(三)、会议参加办法：
1、登记时间：参加会议的股东于2003年5月15日 上午900至下午1600 携带本人身份证和股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书；法人股股东持单位介绍信,办理登记手续。
2、登记地点：上海市长阳路1687号本公司股东登记处。异地股东可用信函或传真方式办理登记。邮政编码：200090联系电话：021-65432970×512联系人：应民刚传真号码：021-65455130
(四)、注意事项：
1、本次股东大会根据有关规定不发放任何礼品(包括有价证券)；
2、会期半天,食宿及交通费自理。中国纺织机械股份有限公司董事会二○○三年四月二十四日授权委托书兹委托 先生/女士 代表本人出席中国纺织机械股份有限公司2002年度 第二次临时 股东大会,并行使表决权。
委托人持股数股委托人股东帐号委托日期委托人签名注：授权委托书可复印或自制。
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2003-04-26
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(600610、900906)“中国纺机、中纺B股”公布召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国纺织机械股份有限公司董事会决定于2003年5月26日下午召开2002年度
股东大会，审议2002年度利润分配预案等事项。
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2003-04-30
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(600610、900906)“中国纺机、中纺B股”公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中国纺织机械股份有限公司于近日接到香港特别行政区高等法院发出的杂
项案件的诉讼文件：东方汇理银行(原告)诉公司(第一被告)及中国华源集团有
限公司(第二被告)于1995年12月向原告东方汇理银行(上海分行)借款500万美元，
公司作为借款方，中国华源集团有限公司作为担保方。现原告东方汇理银行(上
海分行)诉公司应归还其借款本金余额3131602.39美元及利息，华源集团承担连
带责任。目前公司正在聘请律师积极予以应诉。
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2003-04-26
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(600610、900906)“中国纺机、中纺B股”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 75129.49
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 36409.70
每股净资产(元) 1.02
调整后的每股净资产(元) 0.9611
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1820.61
每股收益(元) 0.008
净资产收益率(%) 0.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.55
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2003-05-27
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(600610、900906)“中国纺机、中纺B股”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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中国纺织机械股份有限公司于2003年5月26日召开四届二十六次董事会及四届
十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于监事会提交提名独立董事候选人的提案的议案。提交公司2002年度
股东大会审议通过。
二、关于向上海银行浦东分行借款的议案：经与上海银行浦东分行协商，向
上海银行浦东分行申请借款人民币600万元整，借款期限为一年。
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2003-06-27
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(600610、900906)“中国纺机、中纺B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中国纺织机械股份有限公司于2003年6月26日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案。
二、续聘公司会计师事务所的议案。
三、修改公司章程的议案。
四、用资本公积和盈余公积弥补期末未分配利润亏损的议案。
五、提名独立董事候选人的提案。
(600610、900906)“中国纺机、中纺B股”公布董事会决议公告
中国纺织机械股份有限公司于2003年6月26日以通讯方式召开四届二十七次
董事会，会议审议通过关于公司内部改制方案的具体实施方案。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-29
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中国纺织机械股份有限公司董事会决定于2004年4月29日下午1时在本公司大会场,现将有关事项通知如下：
一、会议主要议程：
1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议公司2003年度报告及摘要；
4、审议2003年度财务决算和2004年度财务预算报告；
5、审议2003年度利润分配的预案；
6、审议续聘会计师事务所的议案；
7、审议独立董事年度津贴变动议案。
二、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 A股股东,及2004年4月15日登记在册的 B股股东( B股的最后交易日为2004年4月12日)。
三、会议参加办法：
1、登记时间：参加会议的股东于2004年4月19日(上午9:00至下午16:00)携带本人身份证和股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书；法人股股东持单位介绍信,办理登记手续。
2、登记地点：上海市长阳路1687号本公司股东登记处。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
邮政编码：200090联系电话：021-65432970×512
联系人：应民刚
传真号码：021-65455130
四、注意事项：
1、本次股东大会根据有关规定不发放任何礼品(包括有价证券)；
2、会期半天,食宿及交通费自理。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
二○○四年三月二十九日
授权委托书
兹委托(先生/女士)代表本人出席中国纺织机械股份有限公司2004年度(第一次临时)股东大会,并行使表决权。
委托人持股数股委托人股东帐号
委托日期委托人签名
注：授权委托书可复印或自制。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 890,710,664.00 869,166,308.25
股东权益(不含少数股东权益) 379,818,870.70 375,036,826.29
每股净资产 1.064 1.050
调整后的每股净资产 1.023 1.011
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -9,270,833.87
每股收益 0.002 0.013
净资产收益率(%) 0.205 1.259
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2004-08-21
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年8月19日召开五届五次董事会，会议审
议通过公司为控股子公司上海中纺机无梭织机制造有限公司(公司持股99.1%)向
中国民生银行上海市东支行申请借款人民币1500万元提供连带责任担保的议案，
担保期限6个月，由上海中纺机剑杆织机制造有限公司为该笔担保提供反担保。
截止2004年8月19日，公司为下属控股子公司和上市公司提供担保总额为7060
万元人民币(含本笔担保)，无逾期对外担保。
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2004-09-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年9月15日召开五届六次董事会，会议审
议通过如下决议：
2002年5月公司与上海华云房产开发经营公司(下称：华云房产)双方开始合
作开发昆山市张浦镇塔平头村双洋潭东滩地块项目，公司总计投入该项目人民币
1743.95万元。但因截止目前该项目尚未进行正式开发，现公司提出退出该项目
的投资，经双方友好协商，华云房产同意公司退出该项目，并将该项目的投资转
让给华云房产。公司将其持有的昆山市金岛房地产开发有限公司10%的股权连同
投入该项目的投资款总计1750万元，一并转让给华云房产。董事会同意双方签订
《项目投资转让协议书》并予以实施。
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2004-02-28
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年2月27日以通讯方式召开四届四十四
次董事会，会议审议通过为控股子公司上海中纺机织机制造有限公司向中国建
设银行上海第三支行申请借款人民币500万元提供信用担保的议案，担保期限1
年，担保方式为连带责任担保。由上海中纺机剑杆织机制造有限公司为该笔担
保提供反担保。
截止2004年2月27日，公司为下属控股子公司和上市公司提供担保总额为
4160万元人民币(含本笔担保)，无对外逾期担保 |
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2004-03-30
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召开2003年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国纺织机械股份有限公司董事会决定于2004年4月29日下午召开2003年
年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等事项 |
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