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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-01
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国纺织机械股份有限公司于2011年3月30日召开五届一〇三次董事会，会议审议通过公司拟向国外知名企业购买织机专有技术的议案：经协商，预计合同金额为500万欧元(折合人民币约4356万元)；技术引进过程中涉及的税收及样机运保费约人民币486.45万元，公司技术改造和生产准备等费用约人民币750万元；相关资金由公司及其第一大股东太平洋机电(集团)有限公司共同筹措。该事项尚需报中国政府相关部门批准。
董事会决定于2011年4月29日下午召开2010年度股东大会，审议以上议案及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度报告及摘要；
4、公司2010 年度财务决算报告；
5、公司2011 年度财务预算报告；
6、公司2010 年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案；
8、公司购买织机专有技术的议案 |
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2011-03-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司于2011年3月10日召开五届一〇二次董事会及五届二十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司部分资产计提各项减值准备及资产核销等项议案。
四、通过关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度会计报表的审计机构的议案。
五、通过公司关于处置闲置机器设备的议案。
上述有关事项尚需提交公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-12
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 4.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.58
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司于2011年1月25日以通讯方式召开五届一〇一次董事会，会议审议同意公司拟通过上海电气集团财务有限责任公司(下称：财务公司)向太平洋机电(集团)有限公司(其与公司、财务公司均属关联方)以委托贷款方式借款人民币2000万元(续贷；原贷款将于2011年1月28日到期)，期限为一年，利率为基准利率。
上述事项为关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-12 |
拟披露年报 |
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2010-12-17
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国纺织机械股份有限公司A股股票价格连续三个交易日触及涨幅限制。
经征询，公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司确认，除公司已披露的重大事项外，在未来三个月内不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括关于公司的股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等影响公司股价波动的重大事项。
董事会确认，在未来三个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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(600610) SST中纺:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 6466825.56
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 5534880.11
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 4117809.51
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 3094478.00
中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 3001417.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 7560459.00
南京证券有限责任公司福州华林路证券营业部 2802590.30
英大证券有限责任公司福州五四路证券营业部 2557230.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 2358340.28
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 2142667.80
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2010-12-11
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诉讼案法院裁定公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司日前与东方汇理银行上海分行(下称：汇理银行)就美元借款合同诉讼案达成和解协议，现公司收到香港特别行政区高等法院(下称：香港高院)有关《同意令》，按照香港高院有关规则，根据原告汇理银行和第一被告公司和第二被告中国华源集团有限公司的律师的共同申请，特此同意裁定如下：
原告针对第一、二被告提出的请求被撤回，不得再诉；以及对本案费用相关事宜不做裁定，各方自行承担开支，不论此前有任何关于费用承担的裁定。
原被告三方均同意上述《同意令》作出的裁定，并由授权律师在《同意令》上签名。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-01
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股东股权被解除查封公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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中国纺织机械股份有限公司获悉：关于南京唯特投资管理有限责任公司(下称：唯特投资)与公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司(下称：南大投资)借款合同纠纷一案，因被执行人南大投资未履行有关生效判决书确定的还款义务，江苏省南京市中级人民法院(下称：南京中院)曾依法查封南大投资持有的公司社会法人股7200万股。现因唯特投资与案外人太平洋机电(集团)有限公司达成债权转让协议，向南京中院申请解除查封，南京中院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除了对上述股份的查封。
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2010-12-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国纺织机械股份有限公司A股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达15%。
经征询，公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司确认，除公司已披露的重大事项外，在未来三个月内不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括关于公司的股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等影响公司股价波动的重大事项。
董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2010-11-30
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(600610) SST中纺:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 10533916.94
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 6880694.76
齐鲁证券有限公司南京太平南路证券营业部 4598987.00
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 4483547.50
中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 2985350.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 6292417.50
齐鲁证券有限公司枣庄青檀中路证券营业部 5010602.52
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 4514290.00
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 3068252.80
国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 2733592.94
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 383,708,335.70 407,676,319.26
所有者权益(或股东权益) 217,885,428.21 224,507,241.41
归属于上市公司股东的每股净资产 0.61 0.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,490,276.96 8,204,500.58
基本每股收益 0.004 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.73 3.59
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -3.37 -5.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2010-10-08
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司于2010年9月29日召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与东方汇理银行上海分行(下称：汇理银行)诉讼和解事宜：关于汇理银行于2003年2月对公司与其美元借款合同纠纷提起诉讼事宜，汇理银行于2010年6月23日提出和解意向。董事会经讨论后同意代理律师方面的和解建议，并授权公司经营班子签署有关和解协议，主要内容为：全部偿债额争取在150万美元以内；上述偿还额应涵盖汇理银行与公司有关的一切争议及全部权利要求。履行该协议后，所产生一次性债务重组收益扣除有关费用后，预计增加本年度利润约1400万元。
二、同意公司拟与上海汇匠堂投资管理公司(下称：汇匠堂投资)签订房屋租赁合同：公司将位于上海市杨浦区长阳路1687号公司厂区内的房屋(建筑面积为24976平方米，类型为工业)出租给汇匠堂投资，租赁期共十年；年租金约为1002.79万元，每满三年在上一期的基础上递增7%。上海杨浦科技投资有限公司对合同承租方应当履行的义务承担连带担保责任。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-21
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中国纺织机械股份有限公司有关董事会决议，并经公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司(下称：太平洋集团)有关来函确认，公司与太平洋集团就杨浦区土地发展中心依政府规划之需收购公司所在的长阳路1687号东50838.3平方米国有土地使用权(该项收购的地上建筑物与土地权益分属公司和太平洋集团所有)所产生的由公司代垫的公司35kv 配电房迁建补差事项，协商如下：
因公司原35kv 配电房位于上述被收购土地范围内需迁移新建，经工程招投标新建配电房工程实际造价为1948万元，与原拆除补偿费1364.2万元差额为583.8万元。目前新配电房已投入使用，工程费用均由公司支垫付，其中公司垫付款583.8万元中扣除进项税额后的373.60万元经太平洋集团确认同意由其土地收益支付。
上述事项构成关联交易。
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2010-08-21
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 367,566,061.46 407,676,319.26
所有者权益(或股东权益) 202,782,307.63 224,507,241.41
归属于上市公司股东的每股净资产 0.57 0.63
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 45,756,159.06 35,250,059.28
归属于上市公司股东的净利润 6,714,223.62 2,988,400.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,523,926.31 -12,690,248.67
基本每股收益 0.02 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.95 1.86
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 -0.02
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2010-07-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司于2010年7月28日以通讯方式召开五届九十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟向建设银行上海分行申请续贷人民币800万元，期限为壹年，利率为基准利率上浮不高于5%，仍由上海一纺机械有限公司提供保证担保。
二、通过公司关于关联委贷的议案。
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2010-07-29
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关于关联委贷公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司拟通过上海电气集团财务有限责任公司[系上海电气(集团)总公司(其持有公司第一大股东太平洋机电<集团>有限公司<下称：太平洋集团>100%股权)的控股子公司之控股子公司]向太平洋集团以委托贷款方式借入人民币2000万元，期限为半年，利率为基准利率下浮10%。
上述事项构成关联交易。
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2010-07-14
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关于股权诉讼案民事裁定公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司接第一大股东太平洋机电(集团)有限公司(下称：太平洋机电)通知，太平洋机电收到中华人民共和国最高人民法院有关《民事裁定书》：就申诉人(一审被告、二审上诉人)广州市赛清德投资发展有限公司(公司原第三大股东，下称：赛清德)与被申诉人(一审原告、二审被上诉人)太平洋机电股权转让纠纷一案，依照有关规定，裁定如下：驳回赛清德的再审申请。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司于2010年5月20日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2010-05-12
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因刊登股票交易异常波动公告，5月12日上午9:30-10:30停牌一小时，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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2010-05-12
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(600610) SST中纺:股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国纺织机械股份有限公司A股股票交易价格连续三个交易日触及跌幅限制。
经征询公司管理层、公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司，确认除公司已披露的重大事项外，在未来三个月内不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括关于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等影响公司股价波动的重大事项。
董事会确认，在未来三个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-05-11
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(600610) SST中纺:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 883909.00
海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部 452728.00
财达证券有限责任公司唐山华岩路证券营业部 444180.00
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 398872.00
广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 353592.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司信阳北京大街证券营业部 2908254.18
中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 601258.00
东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 438719.60
国泰君安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 425873.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 394795.20
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2010-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国纺织机械股份有限公司于2010年4月20日召开五届九十六次董事会及五届二十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司部分资产计提各项减值准备及资产核销等项议案。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
六、同意经营班子拟减持部分可供出售金融资产用于归还部分银行贷款2000万元的报告。
七、通过公司2010年度关联交易的议案。
八、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月20日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-22
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 71,866,438.50 83,173,867.08
归属于上市公司股东的净利润 7,766,005.31 6,059,240.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -25,827,253.13 -53,248,638.03
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.07 -0.15
加权平均净资产收益率(%) 4.77 2.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -15.87 -19.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 -0.08
2009年末 2008年末
总资产 407,676,319.26 358,854,220.59
所有者权益(或股东权益) 224,507,241.41 158,875,376.45
归属于上市公司股东的每股净资产 0.63 0.44
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 401,524,764.88 407,676,319.26
所有者权益(或股东权益) 224,841,439.63 224,507,241.41
归属于上市公司股东的每股净资产 0.63 0.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,727,931.03 5,727,931.03
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.02
加权平均净资产收益率(%) 2.52 2.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -2.39 -2.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2010-04-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度报告及摘要；
4、公司2009年度财务决算报告；
5、公司2010年度财务预算报告；
6、公司2009年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案 |
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2010-04-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司愿承租公司长阳路1687号办公房(面积1675平方米)，租期为两年，预计该项房屋租赁总额300万元。
该事项构成关联交易。
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2010-04-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司于2010年4月2日召开五届九十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与第一大股东太平洋机电(集团)有限公司(下称：太平洋集团)之间发生的由于土地出让所形成的有关代垫费用的《协议书》：就上海市杨浦区土地发展中心收购公司所在的长阳路1687号东50838.3平方米国有土地使用权事宜(该项收购的地上建筑物与土地权益分属公司和太平洋集团所有；公司和太平洋集团约定搬迁费用由公司全额垫付，其中属太平洋集团应付部分从土地补偿款中返还公司)，现因搬迁工作已近尾声，公司和太平洋集团就搬迁过程中的若干事项经协商一致，拟作出书面确认协议：根据公司五届七十八次董事会决议以及公司与太平洋集团共同协商并达成一致，太平洋机电集团已于2009年4月18日来函确认，同意支付上述搬迁调整、设施整修以及停工损失等费用1480万元。截止2009年12月31日太平洋集团已经支付1430万元，2010年1月22日支付剩余50万元。截止2009年12月31日，公司为配合太平洋集团完成上述土地移交，代垫搬迁调整费6388456.66元，停工损失6199079.68元，合计12587536.34元；2010年1至3月公司继续代垫搬迁调整费1541256.36元。截止2010年3月31日，总计代垫上述费用14128792.70元。以后期间公司继续代垫的与上述土地出让有关的费用，经双方确认后由太平洋集团据实结算。另2010年因土地出让公司代垫给联营企业上海中纺机运输服务有限公司6名员工安置补偿款736701.00元，该代垫款项应由太平洋集团土地出让收益支付，太平洋集团应在2010年4月底前支付给公司。本次交易涉及关联交易。
二、授权经营班子处理全资子公司上海中纺机国际贸易有限公司、上海中伦房地产有限公司(注册资本分别为260万元、300万元)。
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