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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-29
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司于2012年3月27日召开了董事会七届四次会议，会议审议通过《公司内控规范实施工作方案》、《关于本公司全资子公司上海工艺美术有限公司与上海工美实业公司和自然人李倩合资组建上海老凤祥珐琅艺术有限公司的议案》、《关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司与上海鑫禾眼镜有限公司和上海新课标文化传播有限公司合资组建上海老凤祥眼镜有限公司（暂定名）的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-29
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办公地址由“上海市漕溪路270号5号楼二楼”变为“上海市漕溪路258弄26号六楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-03-29
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关于公司办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600612、900905)“老凤祥、老凤祥B”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-20
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2011年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经老凤祥股份有限公司初步测算，预计2011年度合并报表归属于公司股东的净利润较上年同期增长70%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-26 |
拟披露年报 |
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2011-11-24
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提示性公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.9886
加权平均净资产收益率(%) 23.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.7893
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-02
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办公地址由“上海浦东金桥出口加工区川桥路1295号”变为“上海市漕溪路270号5号楼二楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-09-02
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关于公司办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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老凤祥股份有限公司自即日起变更办公地址及联系方式。变更后的办公地址及联系方式如下：
办公地址：上海市漕溪路270号5号楼二楼
邮政编码：200235
联系人：周富良(公司董事会秘书)
联系电话：021－64833338
传真号码：021－54481529 (董事会办公室)
董事会秘书专用电子信箱：cfp612@126.com。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-26
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告正文及摘要》、《公司2011年上半年度内部控制检查监督工作及自我评估报告》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-26
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.8407
加权平均净资产收益率(%) 15.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.8256
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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关于股权转让挂牌交易结果的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海市黄浦区国有资产监督管理委员会所持有的上海三星文教实业公司100%股权于2011年6月29日在上海联合产权交易所挂牌转让，7月27日挂牌期满。
经上海联合产权交易所资格审核，老凤祥股份有限公司全资子公司中国第一铅笔有限公司是此次股权转让唯一的合规竞买人。2011年8月15日中铅公司与黄浦区国资委就转让上述股权事宜签定了《产权交易合同》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-12
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2011年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据初步测算，预计老凤祥股份有限公司2011年1-6月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长100%以上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-05
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-05
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2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-07-05
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2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-05
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2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-05
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2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-07-05
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-05
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资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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老凤祥股份有限公司实施2010年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
股权登记日：A股为2011年7月8日；B股为2011年7月13日（B股最后交易日为2011年7月8日）。
除权日：2011年7月11日。
转增股份上市日：A股为2011年7月12日；B股为2011年7月15日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司于2011年6月7日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配或资本公积金转增股本方案：不进行现金派发红利；以2010年12月31日总股本335331900股为基数，每10股转增3股。
三、继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2011年度财务审计机构。
四、通过关于公司下属全资子公司上海中铅文具有限公司2011年度日常持续性关联交易的议案。
五、通过关于2011年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案。
六、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过关于全资子公司受让上海市黄浦区国有资产监督管理委员会所持有的上海三星文教实业公司100%股权的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司于2011年6月7日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举胡书刚担任公司第七届董事会董事长。
二、选举石力华担任公司第七届董事会副董事长，并聘请其担任公司总经理。
三、聘请周富良担任公司董事会秘书。
四、通过《董事会秘书工作制度》。
五、同意公司控股子公司上海老凤祥有限公司(下称：上海老凤祥)与外方自然人 Arturo Di Modica 合资设立上海老凤祥-MODICA 工艺礼品有限公司(暂定名)，注册资本200万美元，其中：上海老凤祥现金出资140万美元，占70%。
六、选举史亮担任公司第七届监事会副监事长。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-08
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因未刊登股东大会决议公告，6月8日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，6月8日全天停牌。
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2011-05-18
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更正公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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老凤祥股份有限公司于2011年4月26日公布的2010年年度报告及其摘要中部分内容有误，现予以更正，更正内容详见2011年5月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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老凤祥股份有限公司董事会决定于2011年6月7日下午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配或资本公积金转增股本预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《公司2010 年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报
告》；
(4)审议《公司2010 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
(5)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2011
年度财务审计机构的议案》；
(6)审议《关于公司下属全资子公司上海中铅文具有限公司2011
年度日常持续性关联交易的议案》；
(7)审议《关于2011 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保
的议案》；
(8)审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
(9)审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
(10)审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
(11)审议《关于全资子公司受让上海市黄浦区国有资产监督管理
委员会所持有的上海三星文教实业公司100%股权的议案》 |
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2011-04-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司于2011年4月22日召开六届十九次董事会及六届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度计提减值准备的议案。
三、通过公司2010年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配；拟以2010年12月31日总股本335331900股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
四、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
六、通过关于下属全资子公司上海中铅文具有限公司2011年度日常持续性关联交易的议案。
七、通过关于2011年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案。
八、同意公司依据上海铅笔机械制造有限公司(下称：铅笔机械)资产评估结果，受让外方股东南华电化发展有限公司持有的铅笔机械48%股权，总转让款1851428.26元。
九、通过公司2010年度内部控制自我评估报告。
十、通过关于全资子公司受让上海市黄浦区国有资产监督管理委员会所持有的上海三星文教实业公司100%股权的议案。
十一、通过公司2011年第一季度报告。
十二、同意于2011年6月30日之前召开年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开具体日期等将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.9316
加权平均净资产收益率(%) 21.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.9388
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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日常持续性关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据老凤祥股份有限公司下属全资子公司上海中铅文具有限公司于2010年12月17日与公司关联方上海中华铅笔联销公司共同签署的《铅笔买卖合同》，预计2011年度双方就销售发生的持续性关联交易总金额为15420万元，与2010年度实际发生额相同。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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