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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-09
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-25 |
拟披露中报 |
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2015-06-25
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月23日召开,会议审议通过公司2014年年度报告正文及摘要、公司2014年度利润分配预案、关于继续聘请众华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-01
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司董事会决定于2015年6月23日13点30分召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告正文及摘要、公司2014年度利润分配预案、关于继续聘请众华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-01
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年年度报告正文及摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案
6 关于2015年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
7 关于修改公司章程部分条款的议案
8 公司独立董事2014年度述职报告
9 关于继续聘请众华会计师事务所为公司2015年度内控审计机构的议案
10 公司2014年度监事会工作报告 |
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2015-04-28
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司于2015年4月24日召开了董事会八届六次会议,会议审议通过《公司2014年年度报告正文及摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司2015年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.7967
加权平均净资产收益率(%) 25.56
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于修改公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5555
加权平均净资产收益率(%) 7.11
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于公司2015年度为控股子公司融资提供一揽子担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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关于终止重大事项暨复牌的公告 |
上交所公告 |
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由于老凤祥股份有限公司与相关投资者对有关重大事项未达成一致意见。经审慎考虑,决定终止筹划本次重大事项。
经公司申请,公司股票将于2015年4月9日起复牌。
本公司承诺自公告之日起3个月内不再商议、讨论前述重大事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-03,恢复交易日：2015-04-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 老凤祥股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票（A股600612；B股900905）自2015年4月3日开市起停牌 |
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2015-04-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-03,恢复交易日：2015-04-09 ，2015-04-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 老凤祥股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票（A股600612；B股900905）自2015年4月3日开市起停牌 |
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2015-04-03
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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老凤祥股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票(A股600612;B股900905)自2015年4月3日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-04-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（A股600612；B股900905）自2015年4月3日开市起停牌。公司承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告 |
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2015-04-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 老凤祥股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票（A股600612；B股900905）自2015年4月3日开市起停牌 |
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2015-04-02
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重要事项未公告，2015-04-02下午停牌，盘中停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2015-04-02
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-04-02,恢复交易日：2015-04-02，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2015-04-02下午停牌 |
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2015-04-02
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盘中停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-04-02,恢复交易日：2015-04-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2015-04-02下午停牌 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-10
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2014年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报 |
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2014-10-28
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年10月24日召开,会议审议通过《公司2014年第三季度报告正文及摘要》、《关于合资组建老凤祥珠宝加拿大有限公司的议案》、《关于控股子公司上海工艺美术有限公司出让所拥有的上海市黄浦区河南南路33号22层24整层房屋资产的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.3868
加权平均净资产收益率(%) 20.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-20
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第八届董事会第三次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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老凤祥股份有限公司第八届董事会第三次(临时)会议于2014年10月16日召开,会议审议通过《公司关于收购上海城隍珠宝有限公司100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-08-26
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.8061
加权平均净资产收益率(%) 11.92
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-25
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2014年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600612)“老凤祥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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