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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-31
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老凤祥股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-31/600612_20220831_1_DnCQU2rZ.pdf
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2022-08-31
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老凤祥股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-31/600612_20220831_8_2hJXjPux.pdf
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2022-08-31
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老凤祥股份有限公司2022年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-10
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老凤祥股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易现金选择权现金对价调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-07-30
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老凤祥股份有限公司2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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2022-07-30
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2021年年度分红，10派14.500000000(含税)，税后10派14.500000登记日 ，2022-08-04 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-30
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2021年年度分红，10派14.500000000(含税)，税后10派14.500000红利发放日 ，2022-08-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-30
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2021年年度分红，10派14.500000000(含税)，税后10派14.500000除权日 ，2022-08-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-05
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老凤祥股份有限公司第十届董事会第十二次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2022-07-01
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老凤祥股份有限公司关于公司董事长辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-06-24
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老凤祥股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,基本资料变动,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-06-24
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老凤祥股份有限公司第十届监事会第十三次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-31 |
拟披露中报 |
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2022-06-11
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老凤祥股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年年度报告正文及摘要》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
4 《公司2021年度利润分配预案》
5 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构的议案》
6 《关于2022年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》
7 《公司独立董事2021年度述职报告》
8 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度内控审计机构的议案》
9 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10 《公司2021年度监事会工作报告》
11 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
12 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》
13 《关于重新制定〈公司东大会议事规则〉的议案》
14 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》
15 《关于提请公司股东大会补充完善授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的议案》
16.00 《关于补选公司第十届监事会监事的议案》
16.01 《关于补选虞海琴为公司第十届监事会监事的议案》
16.02 《关于补选尹晔为公司第十届监事会监事的议案》 |
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2022-05-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年年度报告正文及摘要》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
4 《公司2021年度利润分配预案》
5 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构的议案》
6 《关于2022年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》
7 《公司独立董事2021年度述职报告》
8 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度内控审计机构的议案》
9 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10 《公司2021年度监事会工作报告》
11 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
12 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》
13 《关于重新制定〈公司东大会议事规则〉的议案》
14 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》
15 《关于提请公司股东大会补充完善授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的议案》
16.00 《关于补选公司第十届监事会监事的议案》
16.01 《关于补选虞海琴为公司第十届监事会监事的议案》
16.02 《关于补选尹晔为公司第十届监事会监事的议案》 |
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2022-05-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年年度报告正文及摘要》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
4 《公司2021年度利润分配预案》
5 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构的议案》
6 《关于2022年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》
7 《公司独立董事2021年度述职报告》
8 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度内控审计机构的议案》
9 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10 《公司2021年度监事会工作报告》
11 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
12 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》
13 《关于重新制定〈公司东大会议事规则〉的议案》
14 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》
15 《关于提请公司股东大会补充完善授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的议案》
16.00 《关于补选公司第十届监事会监事的议案》
16.01 《关于补选虞海琴为公司第十届监事会监事的议案》
16.02 《关于补选尹晔为公司第十届监事会监事的议案》 |
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2022-05-31
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老凤祥股份有限公司关于支持抗击疫情减免小微企业和个体工商户房屋租金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/600612_20220531_2_9Y5dSujp.pdf
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2022-05-31
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老凤祥股份有限公司第十届监事会第十二次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/600612_20220531_1_60Z6JuwN.pdf
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2022-05-31
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老凤祥股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/600612_20220531_4_WswjQ80E.pdf
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2022-05-31
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老凤祥股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/600612_20220531_3_jgJAeUuU.pdf
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2022-05-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年年度报告正文及摘要》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
4 《公司2021年度利润分配预案》
5 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构的议案》
6 《关于2022年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》
7 《公司独立董事2021年度述职报告》
8 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度内控审计机构的议案》
9 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
10 《公司2021年度监事会工作报告》
11 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
12 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》
13 《关于重新制定〈公司东大会议事规则〉的议案》
14 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》
15 《关于提请公司股东大会补充完善授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的议案》
16.00 《关于补选公司第十届监事会监事的议案》
16.01 《关于补选虞海琴为公司第十届监事会监事的议案》
16.02 《关于补选尹晔为公司第十届监事会监事的议案》 |
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2022-05-12
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老凤祥股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600612_20220512_1_WEBv5H3W.pdf
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2022-04-29
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老凤祥股份有限公司2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600612_20220429_21_DKGNU70x.pdf
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2022-04-29
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老凤祥股份有限公司关于修订《公司独立董事制度》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600612_20220429_4_sZpCtGdi.pdf
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2022-04-29
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老凤祥股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,基本资料变动,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600612_20220429_16_X04IutDs.pdf
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2022-04-29
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老凤祥股份有限公司关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600612_20220429_2_VlLkEjU4.pdf
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2022-04-29
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老凤祥股份有限公司关于拟继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600612_20220429_3_4mWFLndY.pdf
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2022-04-29
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老凤祥股份有限公司关于2022年度公司为控股子公司提供一揽子担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600612_20220429_1_UmfH9zY4.pdf
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2022-04-29
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老凤祥股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600612_20220429_22_dWWoLLWu.pdf
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2022-04-29
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老凤祥股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600612_20220429_7_RL5F9EbW.pdf
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