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备忘事项 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的通知
(一)会议时间：2005年5月27日(星期五)下午1：30
(二) 会议地点：上海远洋宾馆三楼潮园厅(本市东大名路1171号)
(三)会议议题：
(1)审议《公司2004年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2004年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2004年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2004年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》；
(5)审议《公司关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所(A股审计)和德豪国际会计师事务所(B股审计)分别担任本公司2005年度财务审计机构的议案》；
(6)审议《关于公司2005年度日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
(8)审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
(9)审议《监事会工作报告》；
(10)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(11)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
(12)审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
(13)审议《关于公司名称及经营范围变更的议案》；
(14)审议《关于确定独立董事津贴的议案》。
(四)出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2005年5月11日(星期三)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2005年5月16日(星期一)登记在册的B股股东及其授权代表(B股最后交易日为5月11日)。
(五)会议登记：
(1)登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股票账户卡；委托代理人持身份证、授权委托书(样式见下表)、委托人股票账户卡；法人股股东持股东营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真方式办理登记(B股股东可委托代理机构办理会议登记)手续,信函登记以当地邮戳日为准,传真登记以公司收到登记表之日期为准。
(2)登记地点：上海徐家汇路550号(宝鼎大厦)底层大堂
(3)登记时间：2005年5月19日(星期四)上午9：00-11：30,下午13：00-16：00
(六)注意事项
(1)会期半天,住宿、交通费自理。
(2)联系人：杨佩蓓、潘叶华
联系地址：上海浦东金桥出口加工区川桥路1295号
电 话： 021-58549624
传 真： 021-64720802
邮 编： 201206
中国第一铅笔股份有限公司
2005年4月22日
附表：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人(单位)出席中国第一铅笔股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字/盖章)：
身份证(营业执照)号码：
出席人(签字)：
身份证号码：
委托日期： 2005年 月 日 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2005年4月22日召开四届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度计提减值准备的议案。
三、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所(A股审计)和德豪国际会计师事务所(B股审计)分别为公司2005年度财务审计机构的议案。
六、通过关于2005年度公司日常关联交易的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
八、通过关于核销部分坏帐的议案。
九、通过公司名称及经营范围变更的议案：公司拟将现企业名称变更为“上海老凤祥股份有限公司”；并同时将企业经营范围变更为“生产经营工艺美术品(生产加工限分支机构)，金银制品，珠宝，钻石，铅笔等笔类文具用品，化妆笔等笔类化妆用品与之相关的延伸产品、包装材料和设备以及商业、贸易服务，贵金属代理、交易等业务，以独资、合资、合作经营形式兴办其他企业(涉及许可经营的凭许可证经营)”。
十、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月27日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600612、900905)“第一铅笔、中铅B股”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,459,790,564.17 1,444,131,172.77
股东权益 474,515,784.21 451,823,634.67
每股净资产 1.885 1.795
调整后的每股净资产 1.808 1.651
2004年 2003年
主营业务收入 2,230,064,304.20 1,866,543,748.44
净利润 13,278,691.24 6,500,770.85
每股收益(全面摊薄) 0.0527 0.0258
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.798 1.439
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6903 0.2848
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-26
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公布2005年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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中国第一铅笔股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东上海轻工控股(集团)公司下属子公司投资的企业上海中华铅笔联销公司销售木制铅笔，2004年的交易总金额为10203万元，预计2005年度交易总金额为10203万元 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产 1,490,235,739.77 1,459,790,564.17
股东权益(不含少数股东权益) 484,327,726.71 474,515,784.21
每股净资产 1.924 1.885
调整后的每股净资产 1.828 1.808
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -19,520,429.79 -19,520,429.79
每股收益 0.0390 0.0390
净资产收益率(%) 2.026 2.026
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2005-04-12
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国家股划转获国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国第一铅笔股份有限公司于2005年4月8日收到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关批复，同意公司控股股东上海轻工控股(集团)公司将持有公司的83328128股国家股(占总股本33.09%)全部划转给上海市黄浦区国有资产管理办公室。
此次国家股股权划转后，公司的总股本仍为251779396股，其中上海市黄浦区国有资产管理办公室持有83328128股。
本次股权划转需经中国证券监督管理委员会豁免上海市黄浦区国有资产管理办公室全面要约收购义务后方可办理股权过户登记手续 |
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2005-02-24
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1997年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，1998-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-24
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1995年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派0，登记日 ，1996-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-24
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1995年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派0，除权日 ，1996-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-24
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-24
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-24
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1995年年度送股，10送1上市日 ，1996-07-02 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-24
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1996年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0，登记日 ，1997-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-24
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1996年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0，除权日 ，1997-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-24
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1997年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，1998-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-24
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1997年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，1998-07-27 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-01
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-06-04 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-01
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-06-04 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-01
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-01
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-01
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-06-07 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-06-01
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-06-04 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-01
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-01
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-01
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.28登记日 ，1997-07-11 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0除权日 ，1997-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0登记日 ，1997-07-11 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.28除权日 ，1997-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-08
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1996年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.28红利发放日 ，1997-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-06-27
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1995年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.56登记日 ，1996-07-01 |
登记日，分配方案 |
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