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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-21
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股票简称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据中国第一铅笔股份有限公司第五届董事会决议，报经上海证券交易所批准，自2007年9月27日起，公司A股股票简称变更为“中国铅笔”，公司A、B股证券代码和B股股票简称保持不变。
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2007-09-21
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证券简称由“第一铅笔”变为“中国铅笔” ，2007-09-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-09-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2007年9月7日召开五届十一次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年9月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2007年9月7日召开五届十一次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年9月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-08
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,120,212,345.23 1,809,713,596.88
股东权益 643,320,439.57 589,783,859.60
每股净资产 2.5551 2.3425
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,211,891,378.15 2,514,234,283.95
净利润 53,536,579.97 32,508,938.70
基本每股收益 0.2126 0.1291
净资产收益率(%) 8.32 5.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.68 0.44
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2007-07-05
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[20072预增](600612) 第一铅笔：2007年中期业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预盈公告
根据中国第一铅笔股份有限公司初步测算，预计2007年1-6月份净利润比2006年1-6月份增长60%以上(上年同期净利润为61003667.29元，按新会计准则调整后的数据)，具体数据公司将在2007年8月8日公布的2007年中期报告中详细披露。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-08 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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治理专项活动的自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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中国第一铅笔股份有限公司现将关于公司予以公告，具体自查事项详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国第一铅笔股份有限公司于2007年6月26日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
二、同意公司以自筹资金在吉林省桦甸市独资设立中国第一铅笔桦甸有限公司，新公司注册资本(总投资)为3500万元。
三、通过关于公司收购吉林省金都集团有限公司(下称：金都集团)房屋资产的议案：公司于2007年6月20日与金都集团签订了《房地产买卖合同书》，公司拟收购金都集团拥有的吉林市桦甸市北台子乡双龙村(即桦甸市经济开发区)24531平方米土地使用权及土地上建成的11343.27平方米全部房屋产权。经评估，上述资产评估价值总额为1634.9398万元，经协商确定收购价格为1300万元。
四、通过关于公司与上海青湖林实业有限公司(下称：青湖林公司)进行房屋资产置换的议案：公司、上海工美实业公司(下称：工美实业)、青湖林公司于2007年6月20日达成《房屋资产置换协议》，同意公司变更交易方式，拟置出的位于上海市锦乐路999号7185平方米房产(评估价值为1325.5072万元)，不再由原持有法人工美实业过户到公司，直接与青湖林公司拥有的上海市福佑路229号五层531.56平方米房产(评估价值为1154.55万元)进行置换。置入资产价格为1116.276万元，置出资产价格为1325.51万元；置换差额209.234万元由青湖林公司支付给公司。
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2007-06-28
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关要求，中国第一铅笔股份有限公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台，欢迎投资者和社会各界人士通过电话(021-58549624)、传真(021-64720802)、电子邮箱(pencil@sh163.net)及网站(www.chinafirstpencil.com)对公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议。
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2007-06-26
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公布实施2006年度分红派息及资本公积金转增股本公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中国第一铅笔股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增1股派人民币1.00元(含税)；B股每股派0.013074美元。
股权登记日：A股：2007年6月29日
B股：2007年7月5日(最后交易日：2007年6月29日)
除权除息日：2007年7月2日
新增可流通股份上市日：A股：2007年7月3日
B股：2007年7月9日
现金红利发放日：2007年7月13日
按转增后公司新股本276957336股摊薄计算后，公司2006年度每股收益为0.2215元。
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2007-06-26
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-26
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2006年年度转增，10转增1登记日 ，2007-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-26
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2006年年度转增，10转增1除权日 ，2007-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-26
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2006年年度转增，10转增1转增上市日 ，2007-07-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-06-26
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-26
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2007年5月29日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年12月31日总股本251779396股为基数，每10股转增1股派1.00元(含税)(B股红利按汇率折算)。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所(A股审计)和德豪国际会计师事务所(B股审计)分别为公司2007年度财务审计机构。
四、通过关于2007年度公司日常关联交易的议案。
五、通过公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案。
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2007-05-17
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中国第一铅笔股份有限公司接到受聘律师通知，日前美国商务部正式公布了2005年度中国输美铅笔反倾销案复审(2004年12月1日至2005年11月30日期间)终裁结果，裁定公司执行的单独税率为2.66%。这一终裁税率比上一年度公布的执行税率2.76%又降低了0.1%。
数据显示，反倾销低税率已经为公司对美铅笔出口贸易产生出积极的影响，2005年和2006年公司对美铅笔出口创汇分别达到597万美元和971万美元。
另外，由于原告方没有向美国商务部提出新一年度反倾销复审诉求，因此公司将不再涉入2006年度反倾销复审(2005年12月1日至2006年11月30日期间)诉讼案。在此期间仍执行上述2.66%的单独税率。
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2007-05-09
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召开2006年度股东大会公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国第一铅笔股份有限公司董事会决定于2007年5月29日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2007-05-09
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《公司2006年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2006年度董事会工作报告》；
(3)审议 《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2006年度利润分配预案或资本公积金转增股本的预案》；
(5)审议《公司关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所（A股审计）和德豪国际会计师事务所（B股审计）分别为公司2007年度财务审计机构的议案》；
(6)审议《关于公司预计2007年度日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
(8)审议《公司2006年度监事会工作报告》。
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2007-04-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国第一铅笔股份有限公司B股股票于2007年4月25日-27日连续3个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作如下公告：
截止目前，公司经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-04-25
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2007年4月23日召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度计提减值准备的议案。
三、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年12月31日总股本251779396股为基数，每10股转增1股派1.00元(含税)。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所(A股审计)和德豪国际会计师事务所(B股审计)为公司2007年度财务审计机构的议案。
五、通过关于2007年度公司日常关联交易的议案。
六、通过关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案：公司为相关控股二、三级子公司在2007年4月23日至2008年5月26日期间，到期需要展期的及展期后将新增的或者期间重新发生的担保事项，提供原额度内及预计新增额度内的信用担保，截止2007年4月23日，累计担保金额为47662万元，预计至2008年5月26日，担保总额为58062万元(其中：到期需展期的47662万元，展期后将新增的2800万元，期间重新发生的7600万元)。公司发生的对外担保全部是公司为控股二、三级子公司和控股二级子公司为控股三级子公司融资提供的信用担保以及控股三级子公司之间的互为担保
七、通过公司2007年第一季度报告。
八、通过关于聘任公司副总经理的议案。
九、通过《公司会计核算制度》。
董事会决定于2007年6月30日之前召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项，会议召开具体时间另行通知。
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2007-04-25
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预计2007年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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中国第一铅笔股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向关联方上海中华铅笔联销公司销售木制铅笔，2006年度交易总金额为11600万元。双方于2006年12月19日共同签署了《铅笔买卖合同》，对2007年度可能发生的销售金额进行了预估，预计交易总金额与上年度持平，实际发生金额公司将与关联方另行商定。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,955,429,455.76 1,809,713,596.88
股东权益(不含少数股东权益) 616,228,743.53 589,783,859.60
每股净资产 2.4475 2.3425
报告期 年初至报告期期末
净利润 26,444,883.92 26,444,883.92
基本每股收益 0.1050 0.1050
净资产收益率(%) 4.29 4.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.21 4.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0424
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2007-04-25
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,784,918,287.93 1,607,376,539.01
股东权益(不含少数股东权益) 569,352,033.84 508,009,404.66
每股净资产 2.26 2.02
调整后的每股净资产 2.21 1.95
2006年 2005年
主营业务收入 4,165,759,695.40 2,935,711,475.24
净利润 61,333,249.18 33,493,620.45
每股收益 0.2436 0.1330
净资产收益率(%) 10.77 6.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.51
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增1股派1.00元(含税)。
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2007-04-04
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[20071预增](600612) 第一铅笔：2007年一季度业绩大幅增长公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年一季度业绩大幅增长公告
经中国第一铅笔股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-3月份净利润比2006年1-3月份增长50%以上(上年同期净利润为29963290.54元)。具体数据公司将在2007年4月25日刊登的2007年一季度报告中详细披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-07
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公布2006年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载中国第一铅笔股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计后的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。公司2006年年度报告定于2007年4月25日公布。
单位：人民币万元
2006年 2005年
主营业务收入 416575.97 293571.15
主营业务利润 37996.51 29702.08
利润总额 13520.45 7227.59
净利润 6133.32 3349.36
总资产 178491.83 160737.65
净资产 56935.20 50800.94
每股收益(元) 0.2436 0.1330
每股净资产(元) 2.2613 2.0177
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2007-02-05
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公布有限售条件的流通A股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国第一铅笔股份有限公司本次有限售条件的流通A股19311992股将于2007年2月8日起上市流通。
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