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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-15
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2009年6月12日召开2008年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本276957336股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、未通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
五、通过关于2009年度公司日常持续性关联交易的议案。
六、通过关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案。
七、通过关于公司名称、经营范围及住所变更的议案。
八、通过关于修改公司章程部分条款的议案(新增临时提案)。
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2009-06-09
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(600612) 中国铅笔:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 11544927.01
中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 6962767.57
东北证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 4242384.22
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 2611116.11
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1459086.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28360683.77
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 12207961.82
机构专用 11695620.27
上海证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 4781390.60
机构专用 1686762.56
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2009-06-05
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2009年6月3日召开六届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(下称：黄浦区国资委)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)购买资产的议案：本次购买的目标资产为黄浦区国资委持有的上海老凤祥有限公司(注册资本20491.5万元，公司持股50.44%)27.57%的权益及上海工艺美术总公司(注册资本7728万元，为黄浦区国资委的一致行动人，持有公司2221436股A股，下称：工美公司)100%的权益，目标资产预估值为人民币8.2亿元(最终作价将参照经评估并经国有资产管理部门备案的评估结果经协商确定；本次交易的基准日初步确定为2009年6月30日)，本次股份发行价格不低于14.18元/股，发行数量预计不超过6000万股(含6000万股)。本次交易构成重大资产重组和关联交易，尚需满足多项交易条件方可实施。
另，黄浦区国资委与工美公司于2009年6月2日签订《股份转让意向协议》，黄浦区国资委将于2009年6月30日前通过协议或大宗交易方式全部受让工美公司持有的公司全部股份。
二、通过关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易预案的议案。
三、通过关于公司于2009年6月2日与黄浦区国资委签署附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议》的议案。
四、通过关于提请股东大会同意黄浦区国资委免除以要约方式增持公司股份的议案。
五、通过关于暂不召集公司临时股东大会的议案：鉴于公司本次发行股份购买的资产正在由相关中介机构进行审计、审核及评估工作，本次董事会后，公司暂不召开临时股东大会。待相关工作完成后，再次召开董事会会议审议相关事宜，并发布召开股东大会的通知。
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2009-06-02
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增加2008年度股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据中国第一铅笔股份有限公司于2009年5月31日收到的控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会提交的有关函提议，现将《关于修改公司章程部分条款的议案-1》作为新增临时提案提交公司定于2009年6月12日召开的2008年度股东大会审议。
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2009-06-01
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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中国第一铅笔股份有限公司董事会于2009年5月26日收到王琮华(已到法定退休年龄)辞去公司董事职务的书面报告，该辞职报告自送达董事会时生效。
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2009-06-01
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，中国第一铅笔股份有限公司及相关方面正积极推动重大资产重组工作的开展，本次重组资产的审计、评估、尽职调查工作需进一步咨询、论证，公司股票将继续停牌。
本次停牌期间，公司与各方将尽快制订资产重组预案。
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2009-05-22
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注册地址由“上海市浦东金桥出口加工区川桥路1295号（邮编：201206）”变为“上海市河南南路33号24楼（邮编：200002）” ，2009-06-12 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-05-22
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，中国第一铅笔股份有限公司及相关方面正积极推动本次重大资产重组工作的开展，相关的审计、评估工作正在进行中，中介机构正在尽职调查工作中。由于重组事项需进一步咨询、论证，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司与各方将尽快制订重大资产重组预案。
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2009-05-22
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《公司2008 年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2008 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
(5)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(6)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于2009 年度公司日常持续性关联交易的议案》；
(8)审议《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
(9)审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
(10) 审议《关于公司名称、经营范围及住所变更的议案》 |
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2009-05-22
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2009年5月21日召开六届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司名称、经营范围及住所变更的议案：其中，公司名称变更为“老凤祥股份有限公司”，同时公司下属全资子公司“上海福斯特笔业有限公司”承接并更名为“中国第一铅笔有限公司”；公司住所变更为“上海市河南南路33号24楼”。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年6月12日下午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配或资本公积金转增股本预案等事项。
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2009-05-22
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《公司2008 年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
(3)审议《公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2008 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
(5)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(6)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于2009 年度公司日常持续性关联交易的议案》；
(8)审议《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；
(9)审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
(10) 审议《关于公司名称、经营范围及住所变更的议案》。
(11) 审议《关于修改公司章程部分条款的议案-1》 |
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2009-05-15
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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中国第一铅笔股份有限公司及有关方面正在积极筹划重大资产重组事项。目前相关中介机构已对公司资产开始进行审计、评估，并对公司产业进行尽职调查。中介机构还需依据具体的各项数据和法律资料，进一步对重组事项进行细化、论证，并出具专业意见，此事项尚存在不确定性，为此公司股票将继续停牌 |
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2009-05-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国第一铅笔股份有限公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会正在讨论对公司进行重大资产重组事项，因本次交易存在重大不确定性，公司A、B股股票自2009年5月8日起连续停牌。公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将于2009年6月8日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2009-05-08
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公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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中国第一铅笔股份有限公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会正在讨论对公司进行重大资产重组事项，因本次交易存在重大不确定性，公司A、B股股票自2009年5月8日起连续停牌。公司拟在刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将于2009年6月8日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2009-05-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-08,恢复交易日：2009-06-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国第一铅笔股份有限公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会正在讨论对公司进行重大资产重组事项，因本次交易存在重大不确定性，公司A、B股股票自2009年5月8日起连续停牌。公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将于2009年6月8日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2009-05-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-08,恢复交易日：2009-06-05 ，2009-06-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国第一铅笔股份有限公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会正在讨论对公司进行重大资产重组事项，因本次交易存在重大不确定性，公司A、B股股票自2009年5月8日起连续停牌。公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将于2009年6月8日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2009-04-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2009年4月20日召开六届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度计提减值准备的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司总股本276957336股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。B股红利折成美元派发。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
六、通过关于2009年度公司日常持续性关联交易的议案。
七、通过关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案：截止2009年4月20日，公司发生的对外担保全部是为控股二、三级子公司和控股二级子公司为控股三级子公司融资提供的信用担保以及控股三级子公司之间的互为担保，累计担保金62100万元；预计至2010年6月30日，上述相关担保总额为101100万元(其中：到期需展期的60100万元，展期后将新增的41000万元)。
八、通过公司2009年第一季度报告。
以上有关事项须提交公司2008年度股东大会审议，会议通知将另行公告 |
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2009-04-22
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 9,213,822,005.01 6,424,650,263.39
归属于上市公司股东的净利润 70,131,941.52 103,239,315.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,397,720.54 88,355,038.65
基本每股收益 0.2532 0.3728
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2542 0.3190
全面摊薄净资产收益率(%) 9.29 10.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.33 8.57
每股经营活动产生的现金流量净额 1.1396 0.7236
2008年末 2007年末
总资产 2,960,334,242.60 2,763,984,367.51
所有者权益(或股东权益) 754,918,235.56 1,030,791,792.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.73 3.72
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币1.00元(含税)。
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2009-04-22
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2009年度日常持续性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据中国第一铅笔股份有限公司与关联方上海中华铅笔联销公司(与公司受同一控股股东管辖)于2008年12月15日签订的《铅笔买卖合同》，公司对2009年度可能发生的向关联方销售木制铅笔的销售金额进行了预估，预计总金额为12910万元。实际发生金额公司将与关联方另行商定。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,292,979,378.97 2,960,334,242.60
所有者权益(或股东权益) 854,689,034.64 754,918,235.56
归属于上市公司股东的每股净资产 3.086 2.7258
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 36,461,362.39 36,461,362.39
基本每股收益 0.1316 0.1316
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1217 0.1217
全面摊薄净资产收益率(%) 4.27 4.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.94 3.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.093
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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2008年业绩预警修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国第一铅笔股份有限公司曾在已发布的《2008年业绩预警公告》中披露预计2008年度业绩较2007年度下降50%-55%。现经公司测算，预计2008年度业绩较2007年度下降32%(上年同期归属于公司股东的净利润为1.03亿元)。
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2009-03-24
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载中国第一铅笔股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，与披露的2008年年报中的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2008年 2007年
营业收入 921,382.20 642,465.03
营业利润 15,356.18 22,123.36
利润总额 17,619.15 22,241.20
归属于母公司所有者的净利润 7,013.19 10,323.93
总资产 296,033.42 276,398.44
归属于母公司的所有者权益 75,491.82 103,079.18
基本每股收益(元) 0.2532 0.3728
净资产收益率(%) 9.29 10.02
归属于母公司所有者的每股净资产(元) 2.7257 3.7218
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2009-02-03
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控股股东延长持股锁定期的承诺公告 |
上交所公告 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2009年2月1日收到控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(下称：区国资委；根据股权分置改革承诺，其所持有的公司80462093股有限售条件流通股三年限售期即将期满且于2009年2月9日、2010年2月8日、2011年2月8日分三次安排上市)的书面通知，其就持有的公司有限售条件流通股股份延长持股锁定期事宜承诺如下：自2009年2月9日解禁之日起，区国资委自愿延长所持有公司13847867股可上市流通股份的锁定期至2011年2月8日，并承诺在2011年2月8日前不通过二级市场减持该笔股份。
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2009-02-03
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国第一铅笔股份有限公司本次有限售条件的流通股13847867股将于2009年2月9日起上市流通。
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2009-01-23
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2008年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国第一铅笔股份有限公司测算，预计2008年度业绩较2007年度(归属于公司股东的净利润为1.03亿元)下降50%至55%，具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-22 |
拟披露年报 |
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2008-12-02
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截止2008年11月28日、12月1日，中国第一铅笔股份有限公司A股股票连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经问询公司管理层，截止目前公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大信息。经咨询公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会，确认到目前为止并在可预见的三个月内不存在针对公司的股权、债权、整体上市及相关的重大重组安排，也未就上述事项与第三方进行接触，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未被披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请投资者注意风险。
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2008-12-02
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(600612) 中国铅笔:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 3649662.46
申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 1395174.01
中信万通证券有限责任公司滨州黄河五路证券营业部 1002193.50
河北财达证券经纪有限责任公司唐山新华西道证券营业部 911324.99
东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 868910.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25149248.73
机构专用 3664397.10
机构专用 2648434.92
中国银河证券股份有限公司兰州证券营业部 2593681.58
机构专用 1934469.68
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2008-12-01
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(600612) 中国铅笔:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 9389139.20
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 4721322.32
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 3450788.00
中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 2039866.00
华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 1947075.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4817295.00
光大证券股份有限公司深圳新园路营业部 3895995.08
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 3692052.50
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 2477469.88
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 2334836.25
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2008-11-25
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(600612) 中国铅笔:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 4070764.19
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 3675000.01
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2463224.27
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2328865.55
信泰证券有限责任公司徐州中山南路证券营业部 2170280.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司公司总部 8055702.89
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2907576.80
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 1950811.03
国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 943396.50
爱建证券有限责任公司上海兰溪路证券营业部 891204.17
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