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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-05
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关于下属子公司竞得土地使用权的后续进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-30
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关于重大资产重组有关事项后续进展公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-11
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-09
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关于公司传真号码和网址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-01
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司本次限售股上市流通数量为45,413,200股;上市流通日期为2014年7月8日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月26日召开,会议审议通过公司2013年年度报告及报告摘要、公司2013年度利润分配方案、关于聘请审计机构及审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年6月26日召开,会议审议通过“选举张芝庭先生任公司第八届董事会董事长,选举张涛涛先生任公司第八届董事会副董事长”、“聘任冯斌先生为公司总经理,梅君女士为董事会秘书”、《关于授予公司董事长相应职权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-06
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告及报告摘要》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配方案》
6、《关于聘请审计机构及审计费用的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于公司董事会换届选举的议案》
9、《关于公司监事会换届选举的议案》
10、《关于确定董、监事津贴的议案》
11、听取公司独立董事2013年度述职报告 |
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2014-06-06
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会决定于2014年6月26日(星期四)上午9：30时召开公司2013年年度股东大会,审议《公司2013年年度报告及报告摘要》、《公司2013年度利润分配方案》、《关于聘请审计机构及审计费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-06
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第七届董事会第二十四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第七届董事会第二十四次(临时)会议于2014年6月5日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于制订<公司内部控制缺陷认定标准>的议案》、《关于制订<公司内部控制评价管理办法>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-06
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-21
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关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-10
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关于2013年年度报告的补充公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告及报告摘要》、《公司2013年度利润分配方案》、《公司2014年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 9.40
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于子公司神奇药业生产线2010版GMP认证改造及扩建项目增加实施地的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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(600613) 神奇制药:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1481471.00
齐鲁证券有限公司厦门城南路证券营业部 1064795.00
光大证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部 855207.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 838328.00
湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 701466.35
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 6476036.05
中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 4512957.65
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 1727057.25
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 1707113.58
中天证券有限责任公司沈阳长江街证券营业部 1113649.01
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2014-03-25
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关于子公司柏强制药与遵义医学院签署专利实施许可合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-21
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关于子公司收到环境保护行政处罚决定书的公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-20
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关于大股东股权部分解除质押和再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于公司股东及相关方承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-25
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2013年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海神奇制药投资管理股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比增长825%左右(按公司实施重大资产重组调整后数据7,506万元计算,增长69%左右)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-16
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第七届董事会第二十二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第七届董事会第二十二次(临时)会议于2014年1月15日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-16
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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