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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-30
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2014年年度转增，10转增2除权日 ，2015-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-30
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2014年年度转增，10转增2转增上市日 ，2015-07-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-28 |
拟披露中报 |
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2015-06-25
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关于控股子公司名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-25
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关于下属子公司竞得土地使用权的后续进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-09
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-04
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关于大股东股权部分解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-29
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月28日召开,会议审议通过公司2014年年度报告及报告摘要、公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案、关于聘请审计机构及审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-23
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关于控股孙公司获得GSP证书的公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-01
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-01
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关于2014年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司公布。
延期后的现场会议的日期、时间：2015年5月28日9点30分。
延期后的网络投票起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-28 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告及报告摘要
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案
6 关于聘请审计机构及审计费用的议案
7 关于修改《公司章程》部分条款的议案
8 关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
9 关于增补公司独立董事的议案
10 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-28 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告及报告摘要
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案
6 关于聘请审计机构及审计费用的议案
7 关于修改《公司章程》部分条款的议案
8 关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
9 关于增补公司独立董事的议案
10 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
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2015-04-30
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董监事会决议及召开年度股东大会等公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会第八次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告及报告摘要》、《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案》、《公司2015年第一季度报告》等事项。
(600613)“神奇制药”公布第八届监事会第四次会议决议公告
(600613)“神奇制药”公布关于召开2014年年度股东大会的通知
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会决定于2015年5月26日9点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告及报告摘要、公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案、关于聘请审计机构及审计费用的议案等事项。
(600613)“神奇制药”公布关于会计政策变更的公告
(600613)“神奇制药”公布2015年度日常关联交易预计公告
(600613)“神奇制药”公布关于修改《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 9.61
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告及报告摘要
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案
6 关于聘请审计机构及审计费用的议案
7 关于修改《公司章程》部分条款的议案
8 关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
9 关于增补公司独立董事的议案
10 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.37
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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董监事会决议及召开年度股东大会等公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会第八次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告及报告摘要》、《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案》、《公司2015年第一季度报告》等事项。
(600613)“神奇制药”公布第八届监事会第四次会议决议公告
(600613)“神奇制药”公布关于召开2014年年度股东大会的通知
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会决定于2015年5月26日9点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告及报告摘要、公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案、关于聘请审计机构及审计费用的议案等事项。
(600613)“神奇制药”公布关于会计政策变更的公告
(600613)“神奇制药”公布2015年度日常关联交易预计公告
(600613)“神奇制药”公布关于修改《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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关于孙公司君之堂获得药品再注册批件的公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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关于大股东股权部分解除质押和再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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关于子公司金桥药业向公司大股东神奇投资借款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-24
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第八届董事会第六次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会第六次(临时)会议于2015年3月23日召开,会议审议通过《关于子公司金桥药业拟向公司大股东神奇投资借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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关于控股孙公司获得药品经营许可证的公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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关于控股孙公司取得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-06
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关于全资子公司住所地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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关于大股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-23
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2014年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经上海神奇制药投资管理股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增长61.2%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-09
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关于公司持有申银万国股份解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-07
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关于终止股权合作备忘录的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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关于大股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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