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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-11-29
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关于公司董事增持本公司股份计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-29/600613_20161129_2.pdf
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2016-11-24
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-24/600613_20161124_2.pdf
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2016-11-24
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关于股东办理股票质押式回购交易提前购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-23
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关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-19
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关于下属公司与关联方共同对外投资暨关联交易的后续进展公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-19/600613_20161119_1.pdf
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2016-11-19
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关于持股5%以上股东名称及相关事项变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-19/600613_20161119_2.pdf
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2016-11-16
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第八届董事会第二十二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会第二十二次(临时)会议于2016年11月15日召开,会议审议通过《关于下属公司山东神奇拟向公司大股东神奇投资借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-16/600613_20161116_1.pdf
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2016-11-16
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关于下属公司山东神奇向公司大股东神奇投资借款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600613)“神奇制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 5.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-18
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关于公司股东股份部分解除质押和再质押的公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-15
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关于全资子公司神奇药业为控股子公司广东神奇提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600613)“神奇制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-15
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第八届董事会第二十次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会第二十次(临时)会议于2016年10月14日召开,会议审议通过《关于修订<上海神奇制药投资管理股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于全资子公司神奇药业为控股子公司广东神奇提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-14
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-28
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月27日召开,会议审议通过关于下属公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-23
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关于更换独立财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600613)“神奇制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-09-08
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于下属公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案 |
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2016-09-08
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关于下属公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
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2016-09-08
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会决定于2016年9月27日10点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于下属公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-08
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关于公司在贵阳市购置行政办公楼暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-09-08
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-09-08
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关于控股孙公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600613)“神奇制药”公布
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2016-09-08
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第八届董事会第十九次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会第十九次(临时)会议于2016年9月7日召开,会议审议通过《关于下属公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司在贵阳市购置行政办公楼的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-31
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-31/600613_20160831_2.pdf
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2016-08-31
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 3.61
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-31/600613_2016_z.pdf
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2016-08-31
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2016年8月29日召开,会议审议通过《公司2016年半年度报告及报告摘要》、《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于制订公司<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-31/600613_20160831_1.pdf
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2016-08-27
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关于投资设立广得利医药用品孙公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-25
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-25/600613_20160825_1.pdf
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2016-08-23
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第八届董事会第十七次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会第十七次(临时)会议于2016年8月22日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-30
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-30/600613_20160730_2.pdf
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2016-07-30
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第八届董事会第十六次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会第十六次(临时)会议于2016年7月29日召开,会议审议通过《关于推举公司副董事长代为履行董事长职责的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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