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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-29
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关于续聘审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600613_20170829_5.pdf
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2017-08-29
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第二次会议于2017年8月25日召开,会议审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600613_20170829_1.pdf
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2017-08-29
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-29
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会决定于2017年9月15日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改《公司章程》的议案、关于聘请审计机构及审计费用的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-29
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-08-29
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2017年第二季度主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-08-29
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.46
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2017-07-21
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2016年年度权益分派实施的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600613)“神奇制药”公布
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2017-07-20
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.03元(含税),B股每股现金红利0.004414美元(含税)。
A股：
股权登记日：2017/7/26
除息日：2017/7/27
现金红利发放日：2017/7/27
B股：
股权登记日：2017/7/31
最后交易日：2017/7/26
除息日：2017/7/27
现金红利发放日：2017/8/11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-01
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关于全资孙公司GMP证书变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600613)“神奇制药”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-22
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关于2016年年度股东大会决议的补充公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
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2017-06-17
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-17
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月16日召开,会议审议通过公司2016年度报告及报告摘要、公司2016年度利润分配方案、关于聘请审计机构及审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-06-17
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关于第九届监事会职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600613)“神奇制药”公布
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2017-06-17
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年6月16日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》、“聘任冯斌先生为公司总经理,吴克兢先生为董事会秘书”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-03
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关于召开2016年度现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-27
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度报告及报告摘要
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配方案
6.00 关于公司董事会换届选举的议案
6.01 选举张涛涛先生为公司第九届董事会非独立董事
6.02 选举张芝庭先生为公司第九届董事会非独立董事
6.03 选举张沛先生为公司第九届董事会非独立董事
6.04 选举冯斌先生为公司第九届董事会非独立董事
6.05 选举吴涛女士为公司第九届董事会非独立董事
6.06 选举徐丹女士为公司第九届董事会非独立董事
7.00 换届选举独立董事
7.01 选举陈劲先生为公司第九届董事会独立董事
7.02 选举王强先生为公司第九届董事会独立董事
7.03 选举段竞晖先生为公司第九届董事会独立董事
8.00 关于公司监事会换届选举的议案
8.01 选举夏宇波先生为公司第九届监事会监事
8.02 选举涂斌先生为公司第九届监事会监事 |
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2017-05-27
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度报告及报告摘要
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配方案
6 关于聘请审计机构及审计费用的议案
7.00 关于公司董事会换届选举的议案
7.01 选举张涛涛先生为公司第九届董事会非独立董事
7.02 选举张芝庭先生为公司第九届董事会非独立董事
7.03 选举张沛先生为公司第九届董事会非独立董事
7.04 选举冯斌先生为公司第九届董事会非独立董事
7.05 选举吴涛女士为公司第九届董事会非独立董事
7.06 选举徐丹女士为公司第九届董事会非独立董事
8.00 换届选举独立董事
8.01 选举陈劲先生为公司第九届董事会独立董事
8.02 选举王强先生为公司第九届董事会独立董事
8.03 选举段竞晖先生为公司第九届董事会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选举的议案
9.01 选举夏宇波先生为公司第九届监事会监事
9.02 选举涂斌先生为公司第九届监事会监事 |
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2017-05-27
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度报告及报告摘要
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配方案
6 关于聘请审计机构及审计费用的议案
7.00 关于公司董事会换届选举的议案
7.01 选举张涛涛先生为公司第九届董事会非独立董事
7.02 选举张芝庭先生为公司第九届董事会非独立董事
7.03 选举张沛先生为公司第九届董事会非独立董事
7.04 选举冯斌先生为公司第九届董事会非独立董事
7.05 选举吴涛女士为公司第九届董事会非独立董事
7.06 选举徐丹女士为公司第九届董事会非独立董事
8.00 换届选举独立董事
8.01 选举陈劲先生为公司第九届董事会独立董事
8.02 选举王强先生为公司第九届董事会独立董事
8.03 选举段竞晖先生为公司第九届董事会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选举的议案
9.01 选举夏宇波先生为公司第九届监事会监事
9.02 选举涂斌先生为公司第九届监事会监事 |
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2017-05-27
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600613_20170527_8.pdf
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2017-05-27
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会决定于2017年6月16日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度报告及报告摘要、公司2016年度利润分配方案、关于公司董事会换届选举的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600613_20170527_7.pdf
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2017-05-27
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第八届董事会第二十五次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会第二十五次(临时)会议于2017年5月26日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600613_20170527_1.pdf
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2017-05-27
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600613_20170527_6.pdf
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2017-05-03
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更正补充公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-03/600613_20170503_1.pdf
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2017-05-03
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关于全资子公司获得发明专利证书的公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-03/600613_20170503_2.pdf
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2017-04-29
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聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600613_20170429_7.pdf
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2017-04-29
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 7.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600613_2016_n.pdf
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2017-04-29
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2017年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(600613)“神奇制药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600613_20170429_5.pdf
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2017-04-29
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告及报告摘要》、《公司2016年度利润分配方案》、《公司2017年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600613_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.90
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600613_2017_1.pdf
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