神奇制药(600613) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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神奇制药（600613）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-08-29	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.06 加权平均净资产收益率(%) 1.08 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600613_20200829_2.pdf
2020-07-24	关于控股股东部分股份解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-24/600613_20200724_1.pdf
2020-07-09	关于股东减持股份计划的公告	上交所公告
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-09/600613_20200709_1.pdf
2020-07-09	关于下属公司获得《药品生产许可证》的公告	上交所公告
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-09/600613_20200709_2.pdf
2020-06-30	第十届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600613_20200630_6.pdf
2020-06-30	第十届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年6月29日召开，会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600613_20200630_4.pdf
2020-06-30	关于选举职工监事的公告	上交所公告
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600613_20200630_3.pdf
2020-06-30	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及报告摘要、公司2019年度利润分配方案、关于续聘审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600613_20200630_1.pdf
2020-06-29	关于股东减持股份结果的公告	上交所公告，其它
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600613_20200629_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-29	拟披露中报

2020-06-20	董事减持股份结果公告	上交所公告，其它
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600613_20200620_1.pdf
2020-06-11	关于参加2020年上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告	上交所公告
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/600613_20200611_1.pdf
2020-06-09	召开2019年度股东大会，2020-06-29	召开股东大会，年度股东大会
1 《公司2019年度董事会工作报告》 2 《公司2019年度监事会工作报告》 3 《公司2019年度报告及报告摘要》 4 《公司2019年度财务决算报告》 5 《公司2019年度利润分配方案》 6 《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》 7 《关于续聘审计机构的议案》 8.00 关于选举董事的议案 8.01 关于选举张芝庭先生为第十届董事会董事 8.02 关于选举张涛涛先生为第十届董事会董事 8.03 关于选举冯斌先生为第十届董事会董事 8.04 关于选举吴涛女士为第十届董事会董事 8.05 关于选举徐丹女士为第十届董事会董事 8.06 关于选举吴克兢先生为第十届董事会董事 9.00 关于选举独立董事的议案 9.01 关于选举陈世贵先生为第十届董事会独立董事 9.02 关于选举周宁女士为第十届董事会独立董事 9.03 关于选举李丛艳女士为第十届董事会独立董事 10.00 关于选举监事的议案 10.01 关于选举夏宇波先生为第十届监事会监事 10.02 关于选举涂斌先生为第十届监事会监事
2020-06-09	关于公司董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600613_20200609_3.pdf
2020-06-09	第九届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600613_20200609_2.pdf
2020-06-09	第九届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600613_20200609_1.pdf
2020-06-09	关于聘请审计机构的公告	上交所公告
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600613_20200609_12.pdf
2020-06-09	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会决定于2020年6月29日9点30分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年度利润分配方案》、《关于续聘审计机构的议案》、《公司2019年度报告及报告摘要》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600613_20200609_13.pdf
2020-06-09	召开2019年度股东大会，2020-06-29	召开股东大会，年度股东大会
1 《公司2019年度董事会工作报告》 2 《公司2019年度监事会工作报告》 3 《公司2019年度报告及报告摘要》 4 《公司2019年度财务决算报告》 5 《公司2019年度利润分配方案》 6 《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》 7 《关于续聘审计机构的议案》 8.00 关于选举董事的议案 8.01 关于选举张芝庭先生为第十届董事会董事 8.02 关于选举张涛涛先生为第十届董事会董事 8.03 关于选举冯斌先生为第十届董事会董事 8.04 关于选举吴涛女士为第十届董事会董事 8.05 关于选举徐丹女士为第十届董事会董事 8.06 关于选举吴克兢先生为第十届董事会董事 9.00 关于选举独立董事的议案 9.01 关于选举陈世贵先生为第十届董事会独立董事 9.02 关于选举周宁女士为第十届董事会独立董事 9.03 关于选举李丛艳女士为第十届董事会独立董事 10.00 关于选举监事的议案 10.01 关于选举夏宇波先生为第十届监事会监事 10.02 关于选举涂斌先生为第十届监事会监事
2020-05-26	关于召开2019年度利润分配方案及业绩说明会的公告	上交所公告，其它
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600613_20200526_2.pdf
2020-04-30	2020年度日常关联交易预计公告	上交所公告
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600613_20200430_14.pdf
2020-04-30	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.16 加权平均净资产收益率(%) 3.25 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600613_20200430_4.pdf
2020-04-30	第九届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600613_20200430_2.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.02 加权平均净资产收益率(%) 0.33 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600613_20200430_19.pdf
2020-04-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600613_20200430_16.pdf
2020-04-30	2020年一季度主要运营数据公告	上交所公告
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600613_20200430_20.pdf
2020-04-30	第九届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600613_20200430_1.pdf
2020-04-30	关于2019年度利润分配方案说明的公告	上交所公告，分配方案
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600613_20200430_13.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-07	关于董事减持股份计划的公告	上交所公告
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600613_20200307_1.pdf
2020-02-26	关于股东减持股份进展的公告	上交所公告
(600613)“神奇制药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600613_20200226_1.pdf