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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2005年7月19日，上海永生数据科技股份有限公司B股股票价格已连续三天达到跌幅限制。公司目前的生产经营正常，2005年第一季度报告已于2005年4月23日刊登在《上海证券报》及《香港商报》上，2005年半年度报告将于2005年8月25日披露。公司无其他应披露而未披露的事项。请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2005年7月5日，上海永生数据科技股份有限公司A股股票价格已连续三天达到跌幅限制。公司目前的生产经营正常，2005年第一季度报告已于2005年4月23日刊登在《上海证券报》及《香港商报》上，2005年半年度报告将于2005年8月25日披露。公司无其他应披露而未披露的事项。请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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上海永生数据科技股份有限公司于2005年6月30日以通讯方式召开五届一次
董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举卡先加为公司第五届董事会董事长。
二、鉴于控股子公司贵州金桥药业有限公司在本年度有5000万元的银行贷款
到期，董事会同意贵州金桥药业有限公司在2900万元的额度内与关联企业互相借
款用于向银行办理先还后贷手续，每次借款期限为壹个月。
三、选举孙颖为公司第五届监事会召集人 |
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海永生数据科技股份有限公司于2005年6月30日召开2004年年度股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘中和正信会计师事务所、梁学濂会计师事务所为公司2005年度境内
、境外的审计机构。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修改公司章程的议案。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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公布召开2004年度股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海永生数据科技股份有限公司董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-31
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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一、会议时间：2005年6月30日上午10：00
二、会议地点：上海长清宾馆二楼会议室(浦东大道842号,靠近源深路,公交85路、610路、隧道六线等到达)
三、本次股东大会审议的事项
1、公司2004年董事会工作报告；
2、公司2004年监事会工作报告；
3、公司2004年财务决算报告；
4、公司2004年利润分配预案；
5、《关于聘请会计师事务所的议案》；
6、《关于第五届董事会董事候选人提名的议案》；
7、《关于第五届监事会监事候选人提名的议案》；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、关于修改《监事会议事规则》的议案。
(上述1-7项议案的内容已于2005年3月12日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站上；8-11项议案的内容已于2005年4月6日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站上。)
四、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
2、截止2005年6月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(B股的最后交易日为6月16日,股权登记日为6月21日)。
五、会议参加办法
本次股东大会采用现场、信函和传真方式进行登记。有参会资格的股东请于2005年6月23日上午9：30至下午4：00前往浦东大道1085号C座407室办理登记手续,或于2005年6月23日前以信函(以收到方邮戳为准)或传真方式办理登记手续。为避免因信息错误或不全而造成无法登记,请各位股东在登记时务必留下联系电话,方便公司及时与股东联系。
来信地址：上海浦东大道1085号C座407室
邮政编码：200135
收件人：董事会秘书办公室
传真号码：021-68552570
来信请在信封上注明"股东登记"字样。
六、其他事项
1、本次股东大会根据有关规定不发放任何礼品；
2、食宿及交通费自理；
3、联系电话：021-68552576 68552575
上海永生数据科技股份有限公司董事会
2005年5月30日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人出席上海永生数据科技股份有限公司2004年度股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人持股数 委托人股东帐号
委托日期 委托人签名(盖章)
注：授权委托书可复印或自制
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2005-05-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2005年5月11日，上海永生数据科技股份有限公司B股股票价格已连续三天达到跌幅限制。公司目前的生产经营正常，2005年第一季度报告已于2005年4月23日刊登在《上海证券报》及《香港商报》上，公司无其他应披露而未披露的事项。请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2005年4月26日，上海永生数据科技股份有限公司A股股票价格已连续三天达到跌幅限制。公司目前的生产经营正常，2005年第一季度报告已于2005年4月23日刊登在《上海证券报》及《香港商报》上，公司无其他应披露而未披露的事项。请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600613、900904)“*ST永生、*ST永生B”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 351,151,016.36 361,193,750.85 股东权益(不含少数股东权益) 161,033,543.50 159,450,238.99 每股净资产 1.0887 1.078 调整后的每股净资产 1.0884 1.078
报告期 年初至报告期期末 每股收益 0.0107 0.0107 净资产收益率(%) 0.9832 0.9832 |
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2005-04-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海永生数据科技股份有限公司于2005年4月12日以通讯方式召开四届三十六次董事会，会议决定取消原定于2005年4月20日召开的2004年年度股东大会。董事会将根据实际情况再决定何时召开2004年年度股东大会。
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2005-04-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600613、900904) *ST永 生：
上海永生数据科技股份有限公司于2005年4月4日以通讯方式召开四届三十五次董事会，会议审议通过修改公司章程等议案。同时，根据公司四届十五次监事会形成的决议，董事会同意在公司2004年年度股东大会上增加上述议案提交股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600613、900904)“*ST永生、*ST永生B”
截止2005年3月23日，上海永生数据科技股份有限公司A、B股股票价格已连续三天达到跌幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司2004年年报已于2005年3月12日披露，公司2004年全年主营业务收入7615万元，净利润1509万元，中和正信会计师事务所为公司2004年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司已向上海证券交易所申请撤销对公司实施的退市风险警示处理及其他特别处理。除此之外，公司无其他应披露而未披露的重大信息。《上海证券报》和《香港商报》为公司指定的信息披露报刊。请广大投资者注意投资风险。
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2005-03-19
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公布2004年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600613、900904)“*ST永生、*ST永生B”
上海永生数据科技股份有限公司于2005年3月12日在《上海证券报》、《香港商报》上披露了2004年度报告摘要，由于工作疏忽，在披露的报告中存在笔误和遗漏，公司现对2004年度的报告予以补充和修正，详见2005年3月19日《上海证券报》。修改后的年报全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2005-03-15
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600613、900904) *ST永 生：
上海永生数据科技股份有限公司于2005年3月12日在《上海证券报》、《香港商报》上刊登的“临2005-003”公告中关于股东大会B股股东登记日期有误，现改为“B股最后交易日为2005年4月6日，股权登记日为2005年4月11日”。
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2005-03-14
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申请撤销公司股票退市风险警示处理 |
上交所公告，风险提示 |
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上海永生数据科技股份有限公司于2005年3月12日披露了2004年年度报告，经中和正信会计师事务所审计，公司2004年实现扭亏为盈，合并报表净利润达到15096298.35元。根据有关规定，公司四届三十四次董事会审议通过了《公司撤销股票退市风险警示处理及其他特别处理申请书》，并于2005年3月11日向上海证券交易所提交了该申请书，上海证券交易所将在审核后做出是否予以核准的决定。
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600613、900904)"*ST永生、*ST永生B"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 361,193,750.85 290,186,681.24
股东权益 159,450,238.99 139,948,523.16
每股净资产 1.078 0.9462
调整后的每股净资产 1.078 0.8541
2004年 2003年
主营业务收入 76,150,383.74 24,244,500.83
净利润 15,096,298.35 -28,038,365.46
每股收益(全面摊薄) 0.10 -0.1881
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.4677 -19.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03354 0.0305
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海永生数据科技股份有限公司于2005年3月9日以通讯方式召开四届三十四次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改坏帐计提比例的议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过公司撤销股票特别处理申请书的议案。
五、通过拟聘中和正信会计师事务所、梁学濂会计师事务所为公司2005年度境内、境外审计机构的议案。
六、通过关于第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
董事会决定于2005年4月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-03
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总经理由“张芝庭”变为“冯斌” ，2005-02-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海永生数据科技股份有限公司于2005年2月28日以通讯方式召开四届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意张芝庭辞去兼任的公司总经理职务，聘冯斌为公司总经理。
二、同意刘爱东辞去公司财务总监职务，聘陈韵珊兼任公司财务总监。
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1998-07-11
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1997年年度转增，10转增1.5登记日 ，1998-07-20 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-11
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1997年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，1998-07-21 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-07-11
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1997年年度转增，10转增1.5除权日 ，1998-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-04
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1996年年度送股，10送1.5登记日 ，1997-07-11 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-04
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1996年年度送股，10送1.5除权日 ，1997-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-04
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1996年年度送股，10送1.5送股上市日 ，1997-07-14 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-07-03
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1995年年度送股，10送1.5登记日 ，1996-07-05 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-03
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1995年年度送股，10送1.5送股上市日 ，1996-07-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-07-03
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1995年年度送股，10送1.5除权日 ，1996-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1992-06-03
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首发A股，发行数量：120万股，发行价:72元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1992-08-20 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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