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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-13
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(600614、900907)“胶带股份、胶带B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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上海胶带股份有限公司于2003年5月12日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案。
二、公司2002年度报告正文及年报摘要。
三、关于续聘会计师事务所的议案。
四、关于公司更名及变更经营范围的议案。
五、关于修改公司章程的议案 |
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2003-06-14
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(600614、900907)“胶带股份、胶带B股”公布更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海胶带股份有限公司于2003年6月13日收到了上海市工商行政管理局颁发的
新的营业执照，现将有关内容公告如下：
1、公司全称已变更为“上海三九科技发展股份有限公司”。
2、公司经营范围变更为“在国家鼓励和允许的范围内进行投资(投资项目另行
报批)；新药科技开发、技术服务及技术转让，生物制药、保健品、化妆品及医疗
器械等产品的研发及其服务项目的信息咨询；研制、开发、生产、销售计算机软件
及配套系统，提供软件制作，软件售后服务及相关技术咨询服务，提供网络信息技
术服务(不涉及增值电信)；房地产咨询及中介，仓储、物业开发及管理，自有房屋
的出售和租赁；化工产品、化工原料、橡胶、胶带制品的开发、生产和设备制造，
销售公司自产产品；餐饮管理(涉及许可经营的凭许可证经营)。”
3、经上海证券交易所审定，公司证券简称将于2003年6月18日起分别由“胶带
股份”和“胶带B股”变更为“三九发展”和“发展B股”，证券代码保持不变。
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2003-05-31
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(600614、900907)“胶带股份、胶带B股”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,日期变动 |
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上海胶带股份有限公司于2003年5月30日召开四届十四次董事会及四届八次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、关于戴旭旺不再担任公司董事的议案。
二、通过黄德亨、杜公亮不再担任公司监事的议案。
三、通过提名董凡男担任公司监事的议案。
四、选举刘贻胜担任公司监事长。
董事会决定于2003年6月30日下午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
(600614、900907)“胶带股份、胶带B股”公布提示性公告
2003年5月29日，上海胶带股份有限公司接北京世纪尊博投资有限公司(以下简
称“世纪尊博”)通知，世纪尊博同日已与上海华谊(集团)公司办理完成了股权转让
过户手续，上海华谊(集团)公司持有的公司22726031股股份已转至世纪尊博名下。
目前世纪尊博持有公司22726031股股份，占总股本的19.74%，为公司第二大股东。
上海华谊(集团)公司已无公司股份。
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2003-06-30
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召开2003年第一次临时股东大会，下午2时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海胶带股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2003年5月30日在公司本部召开,应到董事11人,实到7人,委托3人,符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于戴旭旺先生不再担任本公司董事的议案；
2、关于独立董事王捷先生报酬及费用的议案；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定,拟支付王捷独立董事每年12万元人民币津贴,其出席董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权是所需的合理费用(差旅费、办公费、培训费等)由公司具实开支。
3、关于的议案。
现将召开股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议召开日期：2003年6月30日下午2点
二、会议地点：上海浦东浦电路489号燕乔大厦11楼
三、会议内容：
1、审议戴旭旺先生不再担任本公司董事的议案；
2、审议提名王捷先生担任本公司独立董事的议案；
3、审议独立董事报酬的议案；
4、审议黄德亨先生不再担任本公司监事的议案；
5、审议杜公亮先生不再担任本公司监事的议案；
6、审议提名董凡男先生担任本公司监事的议案。
上述议案详细情况请查阅当日及2003年4月28日的《上海证券报》和《香港商报》。
四、参加人员及参加办法：
1、截至2003年6月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2003年6月13日登记在册的全体B股股东(B股最后交易日为6月10日)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年6月19日
上午9：00-12：00下午1：30-5：00
3、登记地点：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼
六、其他事项：
1、公司联系地址：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼
2、邮政编码：200122
3、联系电话：021-50813939转20358313119
4、传真：021-58313117
5、联系人：姜卫星、李琦
6、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
上海胶带股份有限公司董事会
2003年5月30日
附件：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海胶带股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权.
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：
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2003-06-27
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(600614、900907)“三九发展、发展B股”公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海三九科技发展股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末
总股本115133378股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，B股以美
元派发。A股：股权登记日为2003年7月2日，除息交易日为2003年7月3日，红利发
放日为2003年7月10日；B股：最后交易日为2003年7月2日，除息交易日为2003年7
月3日，股权登记日为2003年7月8日，红利发放日为2003年7月17日。
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2003-07-10
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(600614、900907)“三九发展、发展B股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2003年7月8日召开董事会，会议审议通过
如下决议：同意公司与深圳三九药业有限公司共同投资22230万元人民币在上海设
立上海三九商业投资有限公司，其中公司出资2230万元，约占公司10%股份。本次
投资属关联交易。
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2003-07-01
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(600614、900907)“三九发展、发展B股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意戴旭旺不再担任公司董事。
二、提名王捷担任公司独立董事。
三、同意黄德亨、杜公亮不再担任公司监事。
四、提名董凡男担任公司监事。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-12-01
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召开2003年第二次临时股东大会，上午10点,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海三九科技发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2003年10月29日在公司本部召开,应到董事11人,实到7人,委托3人,符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司2003年第三季度报告；
2、审议通过了修订公司章程的议案；
原″第一百零五条董事会由十一名董事组成,其中独立董事4人,设董事长一人,副董事长一人。″
修改为″第一百零五条董事会由九名董事组成,其中独立董事3人,设董事长一人,副董事长一人。″
3、审议通过了赵新先先生不再担任本公司董事长、董事的议案；
4、审议通过了推荐崔军先生担任本公司董事的议案；
5、审议通过了关于转让上海三九商业投资有限公司10%股权的议案；
关联董事赵新先没有参加本次会议,三位独立董事发表了独立董事意见。
本议案详细内容请查阅同日的本公司关联交易公告(24)。
6、审议通过了关于上海海上人家房地产开发有限公司购买海门路、高阳路土地的议案；
在此项议案表决中,关联董事张欣戎进行了回避,三位独立董事发表了独立董事意见。
本议案详细内容请查阅同日的本公司关联交易公告(25)。
7、审议通过了关于使用″999″系列商标问题的议案；
为规范公司及控股子公司使用″999″系列商标行为及公司与大股东间关联交易,从2004年1月1日起,公司及控股子公司在正常经营业务中,使用三九系列商标的行为,需依照市场化原则与相关商标权利人签定《商标许可使用协议》,此协议将在今年年底签订,此前如有其他关于″商标许可使用″的协议及约定,依照本协议予以修订,并依法办理有关商标许可使用手续。
8、审议通过了定于2003年12月1日的议案。
现将召开股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议召开日期：2003年12月1日上午10点
二、会议地点：上海浦东松林357号上海通贸大酒店六楼
三、会议内容：
1、审议赵新先先生不再担任本公司董事的议案；
2、审议推荐崔军先生担任本公司董事的议案；
3、审议修改公司章程的议案；
4、审议通过了关于转让上海三九商业投资有限公司10%股权的议案
5、审议购买海门路、高阳路房地产的议案。
6、审议通过了关于使用″999″系列商标问题的议案；
上述议案详细情况请查阅当日及2003年8月7日的《上海证券报》和《香港商报》。
四、参加人员及参加办法：
1、截至2003年11月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2003年11月14日登记在册的全体B股股东(B股最后交易日为11月11日)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年11月19日
上午9：00-12：00下午1：30-5：00
3、登记地点：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼
六、其他事项：
1、公司联系地址：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼
2、邮政编码：200122
3、联系电话：021-50813939转20358313119
4、传真：021-58313117
5、联系人：李琦
6、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
上海三九科技发展股份有限公司董事会
2003年10月29日
附件1?授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表我单位 个人 出席上海三九科技发展股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权.
委托人签名?委托人身份证号码?
委托人持股数?委托人股东账号?
代理人签名?代理人身份证号码?
委托日期?
附件2?崔军简历
崔军,男,汉族,1968年出生,中共党员,大学本科学历,工程师,现任三九医药股份有限公司第二届董事会董事、总经理.历任深圳三九医药贸易有限公司业务主管、片区经理、常务副总经理、总经理等职.
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2004-05-11
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2004年5月8日召开四届二十次董事会
及四届十次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届改选的议案。
董事会决定于2004年6月11日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003
年度利润分配预案等及以上事项。
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2004-06-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600614、900907)“三九发展、发展B股”
上海三九科技发展股份有限公司于2004年6月11日召开五届一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、选举崔军为公司董事长。
二、聘任张欣戎为公司总经理。
三、聘任钱海啸为公司董事会秘书。
四、选举刘贻胜为公司监事会监事长。
(600614、900907)“三九发展、发展B股”公布股东大会决议公告
上海三九科技发展股份有限公司于2004年6月11日召开2003年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过续聘会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于购买渡边房地产的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1992-06-13
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1992.06.13是三九发展(600614)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:35: 发行总量:439.5万股,发行后总股本:439.5万股) |
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1992-06-30
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1992.06.30是三九发展(600614)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:35: 发行总量:439.5万股,发行后总股本:439.5万股) |
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1992-08-28
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1992.08.28是三九发展(600614)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:35: 发行总量:439.5万股,发行后总股本:439.5万股) |
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2005-04-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-08-08
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(600614、900907)“三九发展、发展B股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2003年8月6日召开四届十五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司2003年半年度报告。
三、通过与上海胶带实业有限公司进行资产置换的议案。
以上有关事项需提请股东大会审核，股东大会召开时间另行通知。
(600614、900907)“三九发展、发展B股”公布关联交易公告
上海三九科技发展股份有限公司与上海胶带实业有限公司于2003年8月6日签
订了资产置换协议，决定将公司对上海胶带投资管理有限公司等共计1438万债权
与上海胶带实业管理有限公司对上海鸿安实业总公司1503万债权进行置换，差额
65万元作往来帐处理。
公司与深圳三九药业有限公司于2003年8月6日签订了投资协议，决定共同投
资22230万元人民币在上海设立上海三九商业投资有限公司，其中公司以现金出
资2230万元，约占新公司10%股份。
以上股权转让及共同投资均属关联交易。
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2003-08-08
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(600614、900907)“三九发展、发展B股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度末
总资产 1,239,711,550.26 1,177,824,483.60
股东权益 227,784,565.28 216,419,920.43
每股净资产 1.98 1.88
调整后的每股净资产 1.85 1.77
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 229,537,394.39 99,030,744.46
净利润 11,670,250.39 11,768,519.12
扣除非经常性损益后的净利润 5,744,010.62 6,075,978.19
每股收益 0.101 0.102
净资产收益率 5.12% 5.47%
经营活动产生的现金流量净额 14,187,968.57 7,423,821.42 |
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2003-09-25
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提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海三九科技发展股份有限公司于2003年9月23日接到第一大股东三九企
业集团的通知，三九企业集团于当日收到河南省高级人民法院的关于“河南省
高级人民法院协助执行通知书”(简称“通知书”)。“通知书”内容如下：关
于中国华融资产管理公司郑州办事处诉河南伊利杜康酒厂、三九企业集团借款
纠纷一案，河南省高级人民法院(简称“河南高院”)根据民事裁定书，请求中
国证券登记结算有限责任公司协助续冻三九企业集团持有的公司3270万股股票
(占公司股份总数的28.4%)。
经与三九企业集团联系，此次借款纠纷主要是三九企业集团为河南伊利杜
康酒厂担保引起，河南高院已于2002年1月9日冻结了该部分股票，现因借款纠
纷尚未处理完毕，故河南高院申请续冻该部分股票，冻结期限为2003年9月22日
至2004年3月21日。
三九企业集团共持有公司股票3396万股(占公司股份总数的29.5%)，其余
126万股也于2002年4月被冻结。
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2004-11-26
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海三九科技发展股份有限公司第五届董事会第三次会议于2004年10月14日在公司本部召开，应到董事9人，实到6人，委托3人，符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、同意崔军先生和蒋炜先生因工作变动不再担任本公司董事；
2、提名于继武先生和程松林先生担任本公司董事；
3、聘任曾阳先生担任本公司副总经理兼财务总监；
4、设立董事会提名委员会和薪酬与考核委员会，并通过《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，两个《工作细则》详见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n；
5、同意由本公司控股90%的上海胶带投资管理有限公司以不低于股权评估值的价格挂牌出让其持有的重庆中南橡胶有限公司40%的股权。重庆中南橡胶有限公司注册资本800万元，经上海立信资产评估有限公司评估，以2004年8月31日为评估基准日，重庆中南的净资产评估值为1928万元，上海胶带投资管理有限公司拥有中南橡胶公司40%的股权评估值为771万元。
6、定于2004年11月16日。
同时，董事会对崔军先生和蒋炜先生在担任本公司董事期间对公司做出的贡献表示感谢。
现将召开股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议召开日期：2004年11月26日下午1：30
二、会议地点：上海浦东松林路357号上海通贸大酒店六楼
三、会议内容：
1、审议崔军先生不再担任本公司董事的议案；
2、审议蒋炜先生不再担任本公司董事的议案；
3、审议选举于继武先生担任本公司董事的议案；
4、审议选举程松林先生担任本公司董事的议案。
四、参加人员及参加办法：
1、截至2004年10月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A股股东及2004年10月28日登记在册的全体 B股股东（ B股最后交易日为10月25日）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年11月3日
上午9：00-12：00下午1：30-5：00
3、登记地点：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼
六、其他事项：
1、公司联系地址：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼
2、邮政编码：200122
3、联系电话：021-50813939转20358313119
4、传真：021-58313117
5、联系人：李琦
6、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
上海三九科技发展股份有限公司董事会
2004年10月14日
附件：董事、高管简历
于继武，男，汉族，1967年生，大学本科，主管药师，现任深圳市三九医药连锁股份有限公司董事长，历任南方制药厂开发部业务员、厂办主管、香港公司、马来西亚公司总经理、南方制药厂海外管理部部长、企管部部长、人事部部长、三九医药股份有限公司常务副总经理、总经理。
程松林，男、汉族、1964年生，中共党员，研究生学历，高级经济师，现任三九企业集团总经济师、规划发展部部长。历任三九企业集团企业管理部部长、战略
决策指导委员会秘书长、三众实业控股集团有限公司副总经理。曾任全军质量管理协会副秘书长，现任中国工业经济联合委员会常务理事、中国青年企业家协会理事、北京航空航天大学管理学院硕士生导师。
曾阳，男，汉族，1969年出生，中共党员，大学本科学历，经济师，现任三九企业集团财务部部长。历任三九企业集团工业投资管理部主管、北京三九企业投资管理公司财务负责人、集团国有资产管理办公室副主任、集团规划发展部部长助理、企业管理部部长助理、财务资产部副部长，三九医药股份有限公司监事。工作期间曾参加中央企业工委组织的总会计师培训班，多次被评为三九集团优秀员工。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,298,767,477.48 1,350,614,900.58
股东权益 235,842,145.64 233,414,087.19
每股净资产 2.048 2.027
调整后的每股净资产 1.610 1.676
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 244,266,865.44 229,537,394.39
净利润 5,977,890.09 11,670,250.39
扣除非经常性损益后的净利润 -7,354,955.83 5,744,010.62
每股收益 0.052 0.101
净资产收益率(%) 2.53 5.12
经营活动产生的现金流量净额 -15,112,447.33 14,187,968.57
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2004-03-30
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提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海三九科技发展股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司通知，公司第一大股东三九企业集团持有的公司股票33964347股(占公司
股份总数的29.5%)已被分别冻结，具体情况如下：
一、由于深圳市商业银行上步支行与三九企业集团发生债务纠纷，深圳市商业
银行上步支行对三九企业集团的部分资产进行诉前保全，广东省深圳市中级人民法
院作出协助执行通知书，要求冻结三九企业集团所持有的公司股票3270万股(占公
司股份总数的28.4%)，冻结期限从2004年3月22日至2005年3月21日(期间为一年)，
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已经于2004年3月23日办理了有关冻结
手续。
二、由于三九医药股份有限公司与三九企业集团发生债务纠纷，三九医药股份
有限公司对三九企业集团的部分资产进行诉前保全，上海市第一中级人民法院作出
协助执行通知书，要求冻结三九企业集团所持有的公司股票1264347股(占公司股份
总数的1.1%)，冻结期限从2004年3月26日至2005年3月25日(期间为一年)，中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司已经于2004年3月26日办理了有关冻结手续 |
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2003-12-31
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公布国有股股权转让的提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年12月30日，上海三九科技发展股份有限公司接第一大股东三九企业集团函告，三九企业集团于2003年12月29日与三九医药股份有限公司签订了股权转让协议。三九医药股份有限公司受让三九企业集团所持有的公司国有股33964347股，该等股份占公司总股本的29.50%。
双方同意股份转让价款以国家有关主管部门批准本次股权转让后最近一期经审计的每股净资产为基础，按每股净资产溢价20%确定转让价格。
因三九企业集团同时为三九医药股份有限公司的控股股东，故该等股票转让后，三九企业集团实际控制人的地位保持不变。
上述股份转让协议尚需国家国有资产管理部门批准 |
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,296,686,602.41 1,177,824,483.60
股东权益(不含少数股东权益) 229,673,437.65 216,419,920.43
每股净资产 1.995 1.880
调整后的每股净资产 1.842 1.767
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 17,003,303.81 31,191,272.38
每股收益 0.016 0.118
净资产收益率 0.822% 5.90%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.853% 3.354%
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2003-12-02
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海三九科技发展股份有限公司于2003年12月1日召开四届十七次董事会，会议
审议通过选举崔军为公司董事长。
上海三九科技发展股份有限公司于2003年12月1日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、同意赵新先不再担任公司董事，推荐崔军担任公司董事。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过转让上海三九商业投资有限公司10%股权的议案。
四、通过购买海门路、高阳路房地产的议案。
五、通过使用“999”系列商标问题的议案 |
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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根据上海三九科技发展股份有限公司与三九医药股的份有限公司(简称：三九医
药)沟通和协商，公司将持有上海三九商业投资有限公司10%的股权转让给三九医
药，本次转让价格为公司实际注册出资2230万元。此次交易尚未签署协议。
公司与三九企业集团、上海海上人家房地产开发有限公司(简称：海上人家 )
于2003年10月29日签订了房地产转让协议，三九企业集团将上海海门路630号和高
阳路551、553、559号的两处房地产(总占地面积为10384平方米)转让给海上人家，
经评估，上述地块的评估价为8950万元，作为本次转让价格。相关转让款由海上人
家以现金方式支付。
上述交易构成公司的关联交易。
上海三九科技发展股份有限公司于2003年10月29日召开四届十六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
三、通过赵新先不再担任公司董事长、董事的议案。
四、通过推荐崔军担任公司董事的议案。
五、通过转让上海三九商业投资有限公司10%股权的议案。
六、通过上海海上人家房地产开发有限公司购买海门路、高阳路土地的议案。
七、通过使用“999”系列商标问题的议案。
董事会决定于2003年12月1日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-12-13
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为子公司担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海海上人家房地产开发有限公司为上海三九科技发展股份有限公司间接控股83%
的子公司，公司于2003年12月12日召开董事会，经讨论决定同意为上海海上人家房地产
开发有限公司向嘉成企业发展有限公司申请委托贷款5000万元提供担保，该笔贷款由嘉
成企业发展有限公司委托中国光大银行北京长安支行发放。相关担保协议将择日签署。
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2003-04-01
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(600614、900907)“胶带股份、胶带B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 117782.45 79136.66 48.83
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 21641.99 20381.22 6.19
主营业务收入(万元) 21933.79 22611.53 -3.00
净利润(万元) 2678.06 2814.31 -4.84
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1415.34 1283.50 10.27
每股收益(元) 0.233 0.244 -4.51
每股净资产(元) 1.880 1.770 6.21
调整后的每股净资产(元) 1.767 1.698 4.06
净资产收益率(%) 12.37 13.81 -1.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.54 6.29 3.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.594 0.162
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。
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2003-04-01
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(600614、900907)“胶带股份、胶带B股”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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上海胶带股份有限公司于2003年3月28日召开四届十二次董事会及四届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
二、公司2002年度报告正文及年报摘要。
三、关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2003年度的境内审计，境
外审计聘任浩华会计师事务所。
四、关于公司更名以及变更经营范围的决议：董事会建议将名称变更为
“上海三九科技发展股份有限公司”；建议公司简称为“三九发展”。
五、关于修改公司章程的议案。
以上议案需提请股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。
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