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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 760,414,119.08 711,576,972.39
所有者权益(或股东权益) 345,479,760.43 354,488,165.59
归属于上市公司股东的每股净资产 1.837 1.885
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 7,770,356.60 88,745,373.60
归属于上市公司股东的净利润 -9,008,405.16 8,514,919.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,008,405.54 9,847,401.75
基本每股收益 -0.048 0.045
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.048 0.052
加权平均净资产收益率(%) -2.574 3.326
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0649 0.495
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2010-07-21
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关于完成子公司注销登记公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据上海丰华(集团)股份有限公司董事会有关授权的决议，公司已履行完成全资子公司上海丰华圆珠笔股份有限公司礼品分公司和上海丰华商厦的工商注销手续。公司接上海市工商行政管理局浦东新区分局准予注销登记通知书，上述二家公司已被核准注销登记。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2010年6月28日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司都江堰丰华房地产开发有限公司为购买其开发商品房的购房人向银行申请个人住房抵押贷款提供阶段性保证(连带保证责任)，即当购房人取得所购房屋的《房地产权证》并以其所购房屋为贷款设定抵押担保后，子公司的保证责任即行解除。上述所有担保的总额不超过人民币2800万元。
二、鉴于苏宏金(公司六届一次董事会决定其以董事身份代行董事会秘书职责)现已取得董事会秘书资格证书，根据有关规定，董事会聘任苏宏金为董事会秘书。
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2010-06-18
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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上海丰华(集团)股份有限公司董事会于2010年6月12日收到颜延的书面辞职报告，其因工作岗位变动请求辞去公司独立董事职务、审计委员会主任。根据有关规定，上述辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
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2010-06-08
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(600615) 丰华股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 3012136.00
华泰证券股份有限公司郑州玉凤路证券营业部 1777009.20
宏源证券股份有限公司杭州浙大路证券营业部 1530872.79
东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 1142856.02
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 1063934.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司郑州东明路证券营业部 11317306.67
中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 2721953.42
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 2443044.00
国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 2325018.00
广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 1504605.76
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2010-05-08
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(600615) 丰华股份:董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 董事会临时会议决议公告
上海丰华(集团)股份有限公司于2010年5月7日以通讯方式召开第六届董事会2010年第二次临时会议，会议审议同意关于东方路2981号收储事项签订租赁户清退补偿协议事宜：公司及其全资子公司上海丰华商厦曾于2008年12月就东方路2981号地块内的房屋及场地整体交由浦东新区三林世博功能区域管理委员会和上海市浦东新区城市建设动拆迁有限公司(下称：拆迁公司)处置并签订《土地收储协议》，现公司在履行该协议时，因无法按政府要求的时间节点完成收储地块及房屋内租赁户的清退补偿工作，公司拟委托拆迁公司全权负责实施租赁户的清退补偿工作，并由公司承担实际发生的清退补偿费用，具体补偿费用授权公司总经理在不超过2080万元的金额内按照实际发生额与对方结算并签订《关于东方路2981号租赁户清退补偿事宜的协议书》。
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2010-04-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2010年4月15日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意关于东方路2981号地块(下称：标的地块)收储补偿款增补事宜：鉴于在履行公司及其全资子公司上海丰华商厦与浦东新区三林世博功能区域管理委员会(下称：管委会)和上海市浦东新区城市建设动拆迁有限公司(下称：动拆迁公司)签订的《土地收储协议》时，公司发现部分房屋装修、附属设施及设备设施迁移等项目未进入原评估补偿范围，使原《土地收储协议》中约定的相关补偿款(人民币13500万元整)无法涵盖相应的补偿费用，经公司要求，管委会和动拆迁公司同意按经核算的现有评估价向公司增补标的地块补偿款共计人民币500万元整。
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2010-04-16
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 702,010,585.69 711,576,972.39
所有者权益(或股东权益) 350,049,670.14 354,488,165.59
归属于上市公司股东的每股净资产 1.862 1.885
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,438,495.45 -4,438,495.45
基本每股收益 -0.024 -0.024
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.019 -0.019
加权平均净资产收益率(%) -1.260 -1.260
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.260 -1.260
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.079
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2010-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2010年4月9日召开2009年年度股东大会，会议审议通过公司2009年度利润分配方案等事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-16 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600615) 丰华股份:股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2010年3月26日接到股东上海久昌实业有限公司(持有公司股份16321165股，占公司股份的8.68%)通知，其将所持有的公司股份13769088股(占公司总股本7.32%)继续质押给华宸信托有限责任公司，并于2010年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度公司财务决算报告；
4、公司2009 年度公司利润分配方案；
5、关于公司董事、独立董事年度津贴的议案；
6、关于公司监事年度津贴的议案；
7、关于公司董事长薪酬的议案 |
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2010-03-20
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 203,339,362.60 119,353,803.87
归属于上市公司股东的净利润 5,008,407.34 90,587,166.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,941,030.30 20,746,268.86
基本每股收益 0.03 0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.42 34.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.97 5.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.656 -1.048
2009年末 2008年末
总资产 711,576,972.39 754,558,267.86
所有者权益(或股东权益) 354,488,165.59 349,479,758.25
归属于上市公司股东的每股净资产 1.89 1.86
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2010年3月18日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配；不转增。
二、通过公司2009年年度报告及摘要。
三、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等的议案。
董事会决定于2010年4月9日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度公司财务决算报告；
4、公司2009 年度公司利润分配方案；
5、关于公司董事、独立董事年度津贴的议案；
6、关于公司监事年度津贴的议案；
7、关于公司董事长薪酬的议案 |
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2010-02-26
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海丰华(集团)股份有限公司第五次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股32883713股将于2010年3月3日起上市流通。
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2010-02-04
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2010年2月3日以通讯方式召开第六届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于委托贷款的关联交易议案。
二、同意公司全资子公司沿海绿色家园发展(鞍山)有限公司(下称：鞍山公司)拟向上海浦东发展银行鞍山分行营业部申请为期二年5500万元的贷款(用于拟开发的商品房项目)，借款利率按中国人民银行同期基准贷款利率上浮10%执行；鞍山公司将与贷款银行签署《抵押合同》，鞍山公司以位于立山区胜利北路275号的6.5万平方米土地使用权及在建工程(预估评估值为30000万元)作为抵押，期限为抵押合同生效之日起至2012年4月19日止。
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2010-02-04
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委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海丰华(集团)股份有限公司拟通过中国建设银行股份有限公司深圳分行营业部(下称：营业部)获得公司第一大股东沿海地产投资(中国)有限公司(下称：沿海地产)人民币2000万元委托贷款，期限一年，公司按中国人民银行同期银行的贷款基准年利率5.31%向沿海地产计付利息，并签订《委托贷款合同》。委托贷款手续费由公司按委托贷款总金额的万分之一向营业部支付。
上述事项构成关联交易。
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2010-01-23
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2009年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海丰华(集团)股份有限公司财务部门初步统计，预计2009年年度实现的净利润与去年同期(净利润为9058.72万元)相比大幅减少50%以上。具体财务数据公司将在2009年年度报告中详细披露。
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2010-01-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2010年1月13日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、续聘立信大华会计师事务所为公司2009年度审计机构。
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2010-01-14
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2010年1月13日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王铁锋为公司第六届董事会董事长。
二、聘任李杰为公司总经理、张国丰为公司证券事务代表；同意查燕云(因工作变动)不再担任公司董事会秘书职务，由董事苏宏金代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘书资格证书后，董事会再行审议聘任董事会秘书事项。
三、选举雷凌燕为公司第五届监事会监事长。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2009年12月28日以通讯方式召开五届二十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于续聘广东大华德律会计师事务所(将自2010年1月1日起更名为立信大华会计师事务所有限公司)为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年1月13日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-12-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事会换届选举的议案
（1）选举王铁峰先生为公司第六届董事会董事；
（2）选举陶林先生为公司第六届董事会董事；
（3）选举李杰先生为公司第六届董事会董事；
（4）选举黄小红女士为公司第六届董事会董事；
（5）选举苏宏金先生为公司第六届董事会董事；
（6）选举张瑞萍女士为公司第六届董事会董事；
（7）选举张朝新先生为公司第六届董事会独立董事
（8）选举徐立坚先生为公司第六届董事会独立董事
（9）选举颜延先生为公司第六届董事会独立董事；
2、关于监事会换届选举的议案
（1）选举雷凌燕女士为公司第六届监事会监事；
（2）选举郑懿先生为公司第六届监事会监事；
3、关于续聘立信大华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案 |
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2009-12-29
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关于会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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上海丰华(集团)股份有限公司聘请的2008年审计机构广东大华德律会计师事务所(下称：大华德律)向公司递交了其与北京立信会计师事务所合并，并更名为“立信大华会计师事务所”(下称：立信大华)的函，自2010年1月1日起，合并后的大华德律将以立信大华名称执业。因此，公司续聘2009年度审计机构经股东大会审议通过后，将变更为立信大华。
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2009-12-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事会换届选举的议案
（1）选举王铁峰先生为公司第六届董事会董事；
（2）选举陶林先生为公司第六届董事会董事；
（3）选举李杰先生为公司第六届董事会董事；
（4）选举黄小红女士为公司第六届董事会董事；
（5）选举苏宏金先生为公司第六届董事会董事；
（6）选举张瑞萍女士为公司第六届董事会董事；
（7）选举张朝新先生为公司第六届董事会独立董事
（8）选举徐立坚先生为公司第六届董事会独立董事
（9）选举颜延先生为公司第六届董事会独立董事；
2、关于监事会换届选举的议案
（1）选举雷凌燕女士为公司第六届监事会监事；
（2）选举郑懿先生为公司第六届监事会监事；
3、关于续聘立信大华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案 |
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2009-12-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事会换届选举的议案
（1）选举王铁峰先生为公司第六届董事会董事；
（2）选举陶林先生为公司第六届董事会董事；
（3）选举李杰先生为公司第六届董事会董事；
（4）选举黄小红女士为公司第六届董事会董事；
（5）选举苏宏金先生为公司第六届董事会董事；
（6）选举张瑞萍女士为公司第六届董事会董事；
（7）选举张朝新先生为公司第六届董事会独立董事
（8）选举徐立坚先生为公司第六届董事会独立董事
（9）选举颜延先生为公司第六届董事会独立董事；
2、关于监事会换届选举的议案
（1）选举雷凌燕女士为公司第六届监事会监事；
（2）选举郑懿先生为公司第六届监事会监事；
3、关于续聘立信大华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案 |
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2009-12-29
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境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所向公司”变为“立信大华会计师事务所” ，2010-01-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-29
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境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所向公司”变为“立信大华会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2009年12月4日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于都江堰丰华房地产开发有限公司关联交易的议案。
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