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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-15
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海丰华（集团）股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月14日举行，会议审议通过了公司2012年度财务决算报告、公司2012年度利润分配预案、关于增补公司董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度公司财务决算报告；
4、2012年度公司利润分配预案；
5、关于2012年度独立董事述职报告；
6、关于增补公司董事的议案。
6.1、增补程健先生为公司董事
6.2、增补苏宏金先生为公司董事 |
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2013-04-23
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海丰华（集团）股份有限公司董事会决定于2013年5月14日上午10时召开公司2012年年度股东大会，审议2012年度董事会工作报告、2012年度公司利润分配预案、关于增补公司董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海丰华（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年4月22日召开，会议审议通过了公司2013年第一季度报告、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.001
加权平均净资产收益率(%) -0.047
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.63
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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关于公司董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600615)“丰华股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600615)“丰华股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-19
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海丰华（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年3月15日召开，会议审议通过了公司2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告及其摘要、关于公司高级管理人员2012年度奖金的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-19
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-05
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关于赎回银行理财产品并购买信托产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财,信托 |
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(600615)“丰华股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-23
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第七届董事会2013年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海丰华（集团）股份有限公司第七届董事会2013年第二次临时会议于2013年2月21日召开，会议审议通过了关于推举公司董事吴中闯先生代行董事长、总经理职责的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-23
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海丰华（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年2月22日召开，会议审议通过“关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币4亿元的议案”、“关于公司第七届董事会董事、独立董事津贴的议案”、“关于公司第七届监事会监事津贴的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-19
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关于公司董事长兼总经理辞职公告 |
上交所公告 |
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(600615)“丰华股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-07
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公告 |
上交所公告 |
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上海丰华（集团）股份有限公司接涂明海家属通知，公司董事长、总经理涂明海先生因“涉嫌不报安全事故罪”近日被山西省娄烦县公安局采取刑事拘留措施。
据了解，涂明海先生所涉案件与本公司无关。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2013-02-07
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关于转让都江堰丰华房地产开发有限公司100％股权事项的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600615)“丰华股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-07
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第七届董事会2013年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海丰华（集团）股份有限公司第七届董事会2013年第一次临时会议于2013年2月6日召开，会议审议通过了关于转让都江堰丰华房地产开发有限公司100％股权的关联交易议案、关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币4亿元的议案、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-07
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海丰华（集团）股份有限公司董事会决定于2013年2月22日上午10时召开公司2013年第二次临时股东大会，审议“关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币4亿元的议案”、“关于公司第七届董事会董事、独立董事津贴的议案”、“关于公司第七届监事会监事津贴的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-24
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2012年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据财务部门的初步统计，上海丰华（集团）股份有限公司预计2012年净利润将扭亏为盈。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-10
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海丰华（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年1月9日召开，会议审议通过了“关于选举公司第七届董事会董事长的议案”、“关于聘任公司总经理、董事会秘书及其证券事务代表的议案”、“关于聘任公司财务总监的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-10
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600615)“丰华股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海丰华（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月7日举行，会议审议通过公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海丰华（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月7日举行，会议审议通过公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600615)“丰华股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600615)“丰华股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600615)“丰华股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600615)“丰华股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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关于理财产品办理赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600615)“丰华股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-29
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关于完成全资子公司工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600615)“丰华股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-28
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关于所聘审计机构大华会计师事务所有限公司转制的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600615)“丰华股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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