| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-12-09
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1998.12.09是*ST丰华(600615)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.5,配股比例:30,配股后总股本:15041.6万股) |
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2005-03-09
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海丰华(集团)股份有限公司2004年年度股东大会定于2005年3月9日召开,会议具体事项如下：
一、会议日期：2005年3月9日下午14时
二、会议地点：上海市(具体地点登记后另行通知)
三、会议议程：会议审议以下议案
1、公司2004年董事会工作报告
2、公司2004年监事会工作报告
3、公司2004年财务决算报告
4、2004年公司不分配、不转增股本的利润分配方案的议案
5、关于增补董事的议案
6、关于公司董事和独立董事工作津贴的议案
7、关于修改《公司章程》并调整相应议事规则的议案
四、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员,股东大会见证律师等
2、截止2005年2月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、登记办法：
1、股东凭本人身份证(法人股东另备授权委托书和公司执照)、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记
2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记
3、登记地点：上海市浦东新区东方路3601号
4、登记时间：2005年3月1日上午9：00～11：30
下午1：00～3：00
六、其他事项：
1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品
2、会期半天,出席会议的股东食宿、交通自理
3、联系地址：上海市浦东新区东方路3601号
邮编：200125 电话：(021)58811688-333
传真：(021)58702762
上海丰华(集团)股份有限公司董事会
2005年2月4日
附件：
授权委托书
本人(本单位)作为上海丰华(集团)股份有限公司股东,兹委托 先生(女士),代表出席公司2004年年度股东大会,特授权如下：
一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席股东大会；
一、该代理人有表决权□/无表决权□
二、该表决具体指示如下
1、2004年董事会工作报告 同意□/不同意□/弃权
2、2004年监事会工作报告 同意□/不同意□/弃权
3、2004年公司财务决算报告的议案 同意□/不同意□/弃权
4、2002年公司不分配、不转增股本的利润分配方案的议案
同意□/不同意□/弃权
5、增补吴欣先生为公司董事 同意□/不同意□/弃权
6、增补张瑞萍女士为公司董事 同意□/不同意□/弃权
7、增补张春云女士为公司董事 同意□/不同意□/弃权
8、关于公司董事和独立董事工作津贴的议案 同意□/不同意□/弃权
9、关于修改《公司章程》并调整相应议事规则的议案
同意□/不同意□/弃权
三、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人(签字或盖章)：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授托书中同意的相应方框内打"√",其他方框内打"-" |
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2004-06-09
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重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年6月3日，山东省济南市中级人民法院(下称：济南中院)至上海丰华(集团)股份有限
公司收取诉讼费用，公司方获知“原告汉骐集团有限公司(下称：汉骐集团)与被告公司债务追
偿纠纷案”的重大诉讼信息。现根据公司存档资料和济南中院提供的补充资料公告如下：
2004年3月20日，汉骐集团与公司签订了债权债务确认书。2004年4月5日，汉骐集团向济
南中院提起诉讼，要求判令公司向汉骐集团支付人民币368.49123万元并承担本案诉讼费。4月
12日，济南中院组成合议庭并向公司下达《应诉通知书》。4月13日，汉骐集团提出“变更诉
讼请求申请”，要求公司向汉骐集团支付人民币11158.49123万元、赔付诉讼费用116.0242万
元并承担本案诉讼费。同日(4月13日)，济南中院向公司发出传票并做出民事裁定，裁定“冻
结公司银行存款11274.51543万元或查封、扣押其相应价值的财产”。4月14日，济南中院签发
有关《查封令》，要求查封公司的房产土地等资产。
目前济南中院查封了公司位于上海东方路3601号房屋及土地、公司位于东方路2981号上海
丰华宾馆和上海丰华商厦的全部投资权益和公司名下的严桥乡临沂北路100弄18号401部位现由
职工居住使用的一套40.43平方米住房。
2004年4月23日，济南中院根据汉骐集团与公司在2004年3月20日签订的债权债务确认书，
作出了有关《民事调解书》，确认双方当事人自愿达成如下调解协议：1、公司自本调解书生
效之日起十日内支付汉骐集团人民币11274.51543万元；2、本案案件诉讼费57.37358万元、保
全费56.32458万元由公司负担。
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2004-06-08
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2004年6月5日召开四届三次监事会，会议审议通过
选举雷凌燕为公司第四届监事会监事长。
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2004-06-25
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2003年年度股东大会延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海丰华(集团)股份有限公司原定于2004年7月2日举行2003年度股东大会，审议
董事会提交的有关议案。现因公司董事会正在对2003年年度报告涉及的原董事会在重
要提示及会计师事务所在其无保留意见审计报告的强调事项段的相关内容进行调查，
并拟在调查结束后提交公司股东大会审议。为此，公司决定本次股东大会延期至2004
年7月30日召开 |
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2004-05-29
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2003年度股东大会延期召开的提示公告及股票暂停上市 |
上交所公告，风险提示,日期变动 |
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上海丰华(集团)股份有限公司董事会根据《公司章程》的相关规定，将于2004年5月29
日召开会议，由此董事会未能在5月31日之前发出召开2003年年度股东大会通知的公告，公
司年度股东大会将延期至2004年6月30日之后召开。
上海丰华(集团)股份有限公司2001年、2002年、2003年连续三年亏损，根据有关规
定，上海证券交易所对公司作出了《关于对公司股票实施暂停上市的决定》。决定公司
股票自2004年6月4日起暂停上市。
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2004-07-14
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于近日下发了《关于重大事项报公司履行信息
披露义务的核查通知》，经核查，公司以下事项应予披露，现公告如下：
一、关于北京红狮涂料有限公司(下称：红狮)土地查封事项：根据红狮2003
年4月8日上报公司的《关于红狮土地被查封情况的报告》陈述：该公司根据开发
商提供的信息，到北京市丰台区房地产管理局进行了解。丰台区房地产管理局登
记科的工作人员出示了《北京市第一中级人民法院协助执行通知书》，内容为因
中国光大银行西城支行诉红狮和北京化工集团借款合同纠纷一案，北京市第一中
级人民法院查封了红狮名下所有的房产，证号为丰全字第01180号(丰台区东铁匠
营宋家庄路38号)、丰全字第01490号(丰台区东铁匠营宋家庄路38号)、丰全字第
02717号(丰台区永外苇子坑43号)、丰全字第01855号(丰台区东铁匠营苇子坑139
至147号)、丰全字第01832号(丰台区东铁匠营顺四条24号)的五处房地产，查封
期间禁止其出租、抵押、变卖、转让。红狮方面同时说明，迄今为止，尚未收到
法院的正式通知。
二、关于红狮兼并合同案的进展情况：2004年7月8日，红狮向公司报告了兼
并合同案的进展情况: 红狮于2004年6月29日收到了北京市高级人民法院有关《
民事裁定书》，法院认为本案纠纷的产生，源于红狮与汉骐集团有限公司签定的
《企业兼并合同书》，现红狮请求法院确认《企业兼并合同书》无效违反了双方
在合同中有关仲裁条款的约定，法院对该案无管辖权，裁定驳回红狮对汉骐集团
有限公司的起诉。
三、关于公司全资子公司上海丰华圆珠笔有限公司(下称：有限公司)减少注
册资本已获工商登记核准的事项：有限公司于2004年10月14日依法设立，注册资
本6092.12万元。由于经评估资产价值为4461.35万元的集团公司名下的房产权证
一直未能过户至有限公司，经有限公司提出减资申请，集团公司批复同意，2004
年6月7日，经上海市工商行政管理局核准，有限公司注册资本变更为1670.77万
元。
上海丰华(集团)股份有限公司于2004年7月10日召开四届四次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于对2003年年度报告部分内容予以重新审议的议案。对公司2003
年度报告补充内容详见2004年7月14日《上海证券报》。
二、通过公司未披露的对外投资进行合并会计报表并重大会计差错调整的专
项报告的议案。
三、通过关于红狮东厂区土地转让后帐面余值处理的专项报告的议案。
四、董事会同意将监事会的临时提案：1、关于公司董事会设定专门委员会
的议案；2、修改《公司章程》的议案，提交公司2003年年度股东大会审议。
五、聘任李行军为公司财务负责人。
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2004-07-07
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公布股票恢复上市工作进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海丰华(集团)股份有限公司2001年、2002年、2003年连续三年亏损，根据
有关规定，上海证券交易所对公司作出了《关于对公司股票实施暂停上市的决定》。
公司股票自2004年6月4日起暂停上市。
经过积极努力，公司的生产经营已进入稳定发展状态，预计将实现扭亏为盈。
根据有关规定，如出现不能满足恢复上市条件的情况，公司股票将被上海证
券交易所终止上市。
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-05
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[20042预盈](600615) *ST丰华：公布股票恢复上市工作进展情况公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600615)“*ST丰华”公布股票恢复上市工作进展情况公告
上海丰华(集团)股份有限公司2001年、2002年、2003年连续三年亏损，根据
有关规定，上海证券交易所对公司作出了《关于对公司股票实施暂停上市的决定》。
公司股票自2004年6月4日起暂停上市。
经过公司上下积极努力，预计2004年中期公司将扭亏为盈。公司半年度报告
将于8月31日在《上海证券报》上披露。
近期，公司为使股票尽快恢复上市，取得的进展情况详见8月5日《上海证券
报》。
根据有关规定，如出现不能满足恢复上市条件的情况，公司股票将被上海证
券交易所终止上市。
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2004-08-12
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600615)“*ST丰华”
由上海丰华(集团)股份有限公司提议召开的北京红狮涂料有限公司(公司持
有其80%股权，下称：红狮公司)2004年第一次临时股东会于2004年8月10日召开，
会议审议通过如下决议：
一、通过重新制定红狮公司章程的议案。
二、通过重新选举红狮公司第二届董事会及第一届监事会的议案。
三、同意由孙莲英任红狮公司董事长。
四、同意由李杰任红狮公司监事长。
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2004-12-21
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恢复上市日，暂停上市日为2004-06-04 |
恢复上市日，基本资料变动 |
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2004-06-04
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今日起被暂停上市 |
暂停上市，基本资料变动 |
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2004-11-17
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办公地址由“上海市中山东二路22-1号”变为“上海市浦东新区东方路3601号（邮编：200125）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-05-29
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法定代表人由“彭龙”变为“李杰” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-05-29
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总经理由“于清才”变为“吴欣” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-26
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公布重大诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600615)“*ST丰华”
上海丰华(集团)股份有限公司接上海市第一中级人民法院有关传票，就公司
诉汉骐集团有限公司借款合同纠纷案的开庭情况公告如下：
本案公司请求法院判令被告汉骐集团有限公司归还欠款8216.92万元并承担
案件诉讼费。由于法院履行送达被告程序，未能在原定时间开庭。现法院定于20
05年3月8日开庭审理。
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1998-12-09
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1998.12.09是*ST丰 华(600615)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2003-01-07
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召开2003年第一次临时股东大会，上午,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海丰华（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2002年12月6日下午14：30时在虹桥宾馆会议室召开,会议应到董事9人,实到董事6人,王延涛、王道庚董事、委托彭龙董事代为出席会议并表决；李云龙董事委托张明忠董事代为出席会议并表决。受公司董事长委托,张明忠董事主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过以下议案：
1.关于公司董事会成员任免的议案
因健康原因,公司董事会同意王延涛先生辞去公司董事、董事长职务；因工作变动等原因,公司董事会同意秦永泉先生、夏润芳女士辞去公司董事职务。提议增补宋波先生、韩铭先生、王志先生为公司董事,本议案提请2003年第一次临时股东大会审议,增补董事简历后附。
2.关于的议案
经公司董事会研究决定,定于2003年1月7日召开公司2003年第一次临时股东大会,大会具体事宜通知如下：
一、会议日期：2003年1月7日上午
二、会议地点： |
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2003-09-13
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海丰华(集团)股份有限公司控股股东汉骐集团有限公司持有的公司3100万
股国有法人股，因冠生园(集团)有限公司诉贷款担保合同案，由诉讼保全而被司
法冻结。现接上海市第二中级人民法院协助执行通知书和中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司通知，上述股权到期后继续冻结至2004年3月11日止。
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2004-12-22
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公布重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600615)“*ST丰华”
根据上海市第一中级人民法院有关受理案件通知书及传票，上海丰华(集团)
股份有限公司诉公司原第一大股东汉骐集团有限公司借款合同纠纷案已获法院受
理, 公司请求法院判令被告归还欠款8216.92万元并承担案件诉讼费。法院定于2
005年1月11日开庭审理。
汉骐集团有限公司的关联企业汉骐房地产开发有限公司于1999年以合作开发
北京宋家庄小区的名义向公司借款3000万元，被告的另一关联企业北京汉骐投资
有限公司于2000年以出让北京红狮涂料有限公司股权的名义向公司借款5216.92
万元，汉骐集团有限公司书面承诺对上述借款负连带责任，并出具了还款计划，
但至今未予兑现。鉴于被告的上述二个关联企业已注销，公司依法向法院诉请追
究被告的连带责任。
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2005-02-16
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证券简称由“*ST丰华”变为“ST丰华” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-12-24
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公布关于北京红狮签定重要协议的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600615)“*ST丰华”
上海丰华(集团)股份有限公司于12月22日收到了控股子公司北京红狮涂料有
限公司(下称：北京红狮)关于解除因光大银行借款纠纷案涉及的连带偿债义务的
协议书，现公告如下：
北京市第一中级人民法院有关判决书确定的北京红狮债务系北京制桶厂以北
京红狮名义向中国光大银行股份有限公司北京西城支行(下称：光大银行)所借的
用于该厂搬迁建新厂所使用，且在北京化学工业集团有限公司北京制桶厂(下称
：制桶厂)、北京化学工业集团有限公司(下称：北化集团)的分立协议中已经明
确该借款由制桶厂承担，现光大银行、制桶厂、北京红狮、北化集团经协商一致
，于本周签定了协议书，确认上述债务由制桶厂偿还，光大银行同意免除该笔贷
款剩余本金之外的所有债务，包括但不限于1992年以后的全部利息、罚息以及滞
纳金、诉讼费、律师费、执行费等。在制桶厂履约付款偿还上述债务本金后，上
述两份判决书所确认的债务即全部履行完毕，光大银行解除对北化集团、北京红
狮的财产所采取的诉讼保全措施，同时免除北化集团、北京红狮该笔债务的连带
担保责任。
以上协议实施后，北京红狮将因此大幅减少或有债务。
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2005-01-18
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600615)“*ST丰华”
上海丰华(集团)股份有限公司为上海搪瓷不锈钢制品联合公司担保500万元
借款，因被担保人到期没有还清借款，引起司法诉讼，公司被判负连带清偿责任
。上海市第一中级人民法院为此冻结了公司持有的上海金陵等社会法人股326316
9股，经评估、拍卖，所得款项人民币6859762.07元已发给申请执行人，用于抵
偿被执行人应自付的借款本金及部分逾期利息。现根据上海市第一中级人民法院
民事裁定书裁定，该案判决终结执行。
公司将对由此造成的损失依法向上海搪瓷不锈钢制品联合公司等进行追索。
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2004-12-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600615)“*ST丰华”
上海丰华(集团)股份有限公司于2004年12月17日以通讯方式召开四届七次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权北京红狮涂料有限公司融资不超过3600万元解决其污染搬
迁的前期性工作的议案。
二、通过关于同意北京红狮涂料有限公司兼并北京制桶厂的议案。
三、聘任张国丰为公司董事会证券事务代表。
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1993-05-28
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1993.05.28是*ST丰 华(600615)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 1992年,年度分配方案为:配股 |
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1993-05-31
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1993.05.31是*ST丰 华(600615)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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| 除权日。 1992年,年度分配方案为:配股 |
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1993-05-31
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1993.05.31是*ST丰 华(600615)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1992年,年度分配方案为:配股 |
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1993-06-09
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1993.06.09是*ST丰 华(600615)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1992年,年度分配方案为:配股 |
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2003-04-30
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(600615)“丰华股份”2002年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 94764.74 109800.63 -13.69
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 40073.23 46791.82 -14.36
主营业务收入(万元) 14618.58 20304.47 -28.00
净利润(万元) -6673.92 -11101.27 39.88
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -9536.23 -12935.81 26.28
每股收益(元) -0.44 -0.73 39.72
每股净资产(元) 2.66 3.11 -14.47
调整后的每股净资产(元) 1.42 1.13 25.66
净资产收益率(%) -16.65 -23.72 29.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-23.80 -27.65 13.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.76 0.13 -684.62
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-30
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(600615)“丰华股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 96024.82
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 39533.93
每股净资产(元) 2.62
调整后的每股净资产(元) 1.40
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -698.58
每股收益(元) -0.03
净资产收益率(%) -1.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.36
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