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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-09
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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2007年2月7日，上海丰华(集团)股份有限公司收到商务部有关批复文件和上海市外国投资工作委员会关于该批复文件的通知，同意公司股权分置改革涉及的增资、转股等事项，公司股权分置改革方案已获商务部批准。
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2007-02-09
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对价方案：对全体股东10转增2.5股，G分配转增股到账日 ，2007-02-28 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2007-02-09
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对价方案：对全体股东10转增2.5股，除权日 ，2007-02-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-02-08
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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截止2007年2月6日，上海丰华(集团)股份有限公司收购沿海地产投资(中国)有限公司(下称：沿海投资)所持有的沿海绿色家园发展(鞍山)有限公司100%股权的相关事宜已经鞍山市对外贸易经济合作局批准，上述股权已经过户至公司并办理完毕工商变更的备案手续，公司已向沿海投资全额支付上述股权收购款人民币5600万元。
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2007-02-01
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[20064预增](600615) SST丰华：2006年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增公告
经上海丰华(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润较去年同期增长500%以上(上年同期净利润为10404069.32元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
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2007-01-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2007年1月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-01-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2007年1月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王红梅为公司第五届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任曾牧为公司董事会秘书、张国丰为公司证券事务代表。
三、选举雷凌燕为公司第五届监事会监事长。
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2007-01-31
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公布公告 |
上交所公告，借款 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2007年1月29日接上海市第一中级人民法院有关传票，中国高新投资集团公司(下称：高新投资)诉公司借款纠纷案定于2007年3月13日开庭审理，高新投资请求法院判令公司支付拖欠款项700万元人民币、赔偿因迟延付款造成高新投资的经济损失4978711.38元人民币及承担本案诉讼费用。
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2007-01-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2007年1月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-01-29
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关于红狮公司股权转让完成公告 ，2007-01-27 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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根据中国证监会有关文审核批准并经上海丰华(集团)股份有限公司2006年第二次临时股东大会审议通过的公司重大资产重组暨关联交易方案，公司将持有的北京红狮涂料有限公司(简称：红狮公司)90%股权转让给深圳市尔泰投资有限公司(下称：尔泰投资)。目前相关手续已办理完毕，现公告如下：
1、截止2007年1月25日，公司已全额收到尔泰投资支付的收购款人民币14400万元，红狮公司90%股权已经过户至尔泰投资，并办理完毕工商变更的备案手续。
2、根据公司与尔泰投资签署的《资产及债务重组协议》及其补充协议约定的过渡期安排，自2006年6月30日至股权过户完成之日，红狮公司90%股权所产生的损益均由尔泰公司承担及享受。
3、公司与尔泰投资一致确认，上述《资产及债务重组协议》及其补充协议所约定的双方各自享有的权利和承担的义务已于2007年1月25日全部履行完毕。
另外，根据上述重大资产重组暨关联交易方案，公司收购沿海地产投资(中国)有限公司所属沿海绿色家园发展(鞍山)有限公司100%股权的相关手续正在办理之中 |
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2007-01-20
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公布公告
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上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 公布公告
近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》, 因上海丰华(集团)股份有限公司正在按照有关程序实施资产重组，即将进入房地产开发行业，对此公司根据上述通知精神，就有关事宜公告如下：
公司目前正在按照有关规定程序办理收购沿海绿色家园发展(鞍山)有限公司(下称：鞍山公司)100%股权手续。鞍山公司以开发普通住宅为主，前期已按原土地增值税相关政策规定，在销售房产的同时预交了土地增值税，政策的实施对鞍山公司影响的具体数据尚待当地税务机关清算细则出台后方可确认。
上述通知的执行对公司2006年度及今后年度利润不会构成重大影响。
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2007-01-11
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-30 |
召开股东大会 |
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| 1、关于选举第五届董事会董事、独立董事的议案；
2、关于选举第五届监事会监事的议案 |
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2007-01-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2007年1月9日召开四届二十三次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年1月30日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-01-05
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更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2006年12月30日在《上海证券报》刊登的第四届董事会2006年第五次临时会议决议公告中的会议通知时间11月24日、召开时间11月29日应为12月24日、12月29日。特此更正。
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2007-01-04
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
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上交所公告，股权分置 |
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| (600615)"SST丰华"公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
上海丰华(集团)股份有限公司于2006年12月29日召开2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-12-30
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公布董事会临时会议决议公告
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上交所公告，其它 |
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| 公布董事会临时会议决议公告
上海丰华(集团)股份有限公司于近日以通讯方式召开第四届董事会2006年第
五次临时会议，会议审议通过关于授权公司经营班子清理并处置公司原有笔业相
关的子公司和分公司的议案。
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2006-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于《公司重大资产重组暨关联交易方案》的议案 |
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2006-12-28
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公布提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海丰华(集团)股份有限公司收到中国证监会《关于沿海地产投资(中国)有限公司收购公司信息披露的意见》，经中国证监会审核对公告《收购报告书》全文无异议。 另公司还收到中国证监会有关文件，公司拟实施的重大资产重组暨关联交易
事项已获中国证监会上市公司重组审核委员会审核通过。 |
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2006-12-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2006年12月25日以通信方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过关于公司重大资产重组暨关联交易方案优化的议案：董事会接受公司主要股东的提议，同意对相关资产重组方案进行优化。优化后的方案为：公司将根据原《股权转让协议》购买第一大股东沿海投资所持有的鞍山公司100%股权，向尔泰公司转让公司持有的红狮公司90%股权。解除向尔泰公司转让3601号房产，解除由尔泰公司承接冠生园债务。 公司承诺将来仍然处置3601号房产和冠生园的债务。无论该房产进行拍卖或由政府收归储备，沿海投资的控制人沿海国际控股有限公司(下称“沿海国际”)承诺，拍卖所得款项或政府补偿款如低于冠生园债务6108万元，差额部分由沿海国际补偿给公司 |
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2006-12-26
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关规定，上海丰华(集团)股份有限公司现发布召开2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革(下称“股改”)相关股东会议的第二次提示性公告。 董事会决定于2006年12月29日14:30召开2006年第三次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738615”；投票简称为“丰华投票” |
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2006-12-20
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，上海丰华(集团)股份有限公司现发布召开2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年12月29日14:30召开2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738615”；投票简称为“丰华投票” |
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2006-12-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-22,恢复交易日：2007-03-01 ，2007-03-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-22,恢复交易日：2007-03-01，连续停牌 ，2006-12-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-12
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公布召开2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海丰华(集团)股份有限公司董事会决定于2006年12月29日14:30召开2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革(下称“股改”)相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738615”；投票简称为“丰华投票”。 本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年12月21日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年12月22日-29日(正常工作日10:00-16:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的信息披露报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2006-12-12
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-12-28 |
召开股东大会 |
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| 审议《上海丰华（集团）股份有限公司重大资产重组暨关联交易方案》。
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2006-12-12
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-12-29 |
召开股东大会 |
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| 审议《上海丰华（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-12-12
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公布召开2006年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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上海丰华(集团)股份有限公司董事会决定于2006年12月28日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议《公司重大资产重组暨关联交易方案》 |
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2006-12-01
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2006年11月30日接法院通知，原定于当日下午2时拍卖公司位于上海市东方路3601号的厂房土地资产的拍卖会因故暂缓进行 |
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2006-11-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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上海丰华(集团)股份有限公司于2006年11月28日以通讯方式召开第四届董事会2006年第四次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于将公司对原第一大股东汉骐集团有限公司(下称“汉骐集团”)的债权转让给公司实际控制人沿海国际控股有限公司(下称“国际控股”)(或其指定的公司)的议案：国际控股(或其指定的公司)自愿受让汉骐集团及其关联企业对公司欠款余额中的有效司法债权16608081.08元和对公司下属子公司北京红狮涂料有限公司不能司法确认的债权670万元，合计23308081.08元。在公司继续追索汉骐集团并能够执行回资产时归还国际控股(或其指定的公司)，归还额以16608081.08元为限。 二、通过关于核销公司合理计提的汉骐集团及其关联企业的欠款利息及代汉骐集团垫付的其它费用合计2547532.43元应收款的议案。 三、同意曲刚辞去公司董事会秘书职务；聘任曾牧为公司董事会秘书 |
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2006-11-29
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公布股东占用资金清欠完成公告 |
上交所公告，资金占用 |
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上海丰华(集团)股份有限公司资金占用全部是由原股东汉骐集团有限公司及其关联企业形成的。到目前为止，清欠工作已完成 |
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2006-11-14
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海丰华(集团)股份有限公司位于上海市东方路3601号的厂房土地资产已启动了司法拍卖程序，法院已委托长江国际拍卖有限公司等五家拍卖公司联合拍卖上述房产。现拍卖公司定于2006年11月30日下午2:00在上海市中山北路2088号上海东方航空宾馆五楼拍卖厅对上述房产进行公开整体拍卖 |
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