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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年9月14日召开五届三十三次董事会及五届十三次监事会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于公司第五届董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于采用累积投票制的方式选举产生公司第六届董、监事会的议案。
三、未通过关于召开公司2009年第一次临时股东大会采用现场投票及网络投票相结合方式的议案。
董事会决定于2009年10月8日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-09-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.选举公司第六届董事会董事；
1.01 董事候选人王连景先生
1.02 董事候选人王安敏女士
1.03 董事候选人范莹女士
1.04 董事候选人罗珺文女士
1.05 董事候选人杨英女士
1.06 董事候选人陈曙华先生
1.07 董事候选人张建平先生
1.08 董事候选人孙立新先生
1.09 独立董事候选人齐大宏先生
1.10 独立董事候选人巫钢先生
1.11 独立董事候选人黄晶女士
1.12 独立董事候选人葛文红先生
1.13 独立董事候选人孔庆江先生
2.选举公司第六届监事会监事；
2.01 监事候选人王一然先生
2.02 监事候选人罗煜女士
2.03 监事候选人徐宁先生
2.04 监事候选人杜海江先生 |
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2009-09-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.选举公司第六届董事会董事；
1.01 董事候选人王连景先生
1.02 董事候选人王安敏女士
1.03 董事候选人范莹女士
1.04 董事候选人罗珺文女士
1.05 董事候选人杨英女士
1.06 董事候选人陈曙华先生
1.07 董事候选人张建平先生
1.08 董事候选人孙立新先生
1.09 独立董事候选人齐大宏先生
1.10 独立董事候选人巫钢先生
1.11 独立董事候选人黄晶女士
1.12 独立董事候选人葛文红先生
1.13 独立董事候选人孔庆江先生
2.选举公司第六届监事会监事；
2.01 监事候选人王一然先生
2.02 监事候选人罗煜女士
2.03 监事候选人徐宁先生
2.04 监事候选人杜海江先生 |
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2009-09-17
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-10-08 |
召开股东大会 |
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| 1.选举公司第六届董事会董事；
1.01 董事候选人王连景先生
1.02 董事候选人王安敏女士
1.03 董事候选人范莹女士
1.04 董事候选人罗珺文女士
1.05 董事候选人杨英女士
1.06 董事候选人陈曙华先生
1.07 董事候选人张建平先生
1.08 董事候选人孙立新先生
1.09 独立董事候选人齐大宏先生
1.10 独立董事候选人巫钢先生
1.11 独立董事候选人黄晶女士
1.12 独立董事候选人葛文红先生
1.13 独立董事候选人孔庆江先生
2.选举公司第六届监事会监事；
2.01 监事候选人王一然先生
2.02 监事候选人罗煜女士
2.03 监事候选人徐宁先生
2.04 监事候选人杜海江先生 |
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2009-08-27
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控股子公司破产进程公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年8月26日收到上海市浦东新区人民法院有关民事裁定书，根据有关规定，裁定如下：对申请人公司控股子公司上海联源经贸发展有限公司要求进行破产清算的申请，该法院予以受理。
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 113,589,969.99 118,720,227.75
所有者权益(或股东权益) -32,255,056.08 -22,769,689.84
每股净资产 -0.193 -0.136
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 5,842,363.20 8,016,907.57
净利润 -9,485,366.24 -8,756,197.42
扣除非经常性损益后的净利润 -8,948,561.68 -8,781,695.92
基本每股收益 -0.06 -0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05 -0.05
净资产收益率(%) -29.41 -50.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0013 0.122
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2009-08-25
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年8月24日收到上海市第二中级人民法院有关通知，因被执行人万事利集团有限公司(下称：万事利)已将(2009)沪二中执字第9号的执行款本、息及委托拍卖相关费用共计人民币29288774.13元付至该院，该院决定停止对万事利持有的公司1000万股限售流通股的拍卖。
因(2009)沪二中执字第8号案中有抵押房产尚未处分完毕，暂不能处分查封的其他财产，申请执行人中国民生银行股份有限公司上海分行鉴此申请停止拍卖，何时恢复拍卖或撤销拍卖，再行通知。
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2009-08-18
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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关于上海联华合纤股份有限公司涉及与上海市上投房地产有限公司(下称：上投房产)借款合同纠纷被起诉事宜，因公司未能按法律文书履行还款义务，公司于2009年8月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知，轮候冻结万事利集团有限公司持有公司1000万股股份，冻结期限2年(自转为正式冻结之日计算)。本次轮候冻结包括孳息，其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日产生。
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2009-08-14
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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关于上海联华合纤股份有限公司涉及与中国民生银行股份有限公司上海分行借款合同纠纷被起诉事宜，因公司未能按法律文书履行还款义务，公司于2009年8月13日收到上海市第二中级人民法院有关通知，该法院已依法委托拍卖被执行人万事利集团有限公司持有公司限售流通股1000万股，并定于2009年8月24日下午二时在上海市福州路515号上海青莲阁拍卖有限责任公司3楼拍卖厅举行拍卖会。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年6月16日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司续聘会计师事务所的议案。
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2009-05-20
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年报和季报更正及致歉公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司已披露的2008年年度报告及2009年第一季度报告中，部分流通股股东持股数据发生错误，现对相关内容予以更正。公司对由此给相关股东带来的不便深表歉意。具体更正内容和更正后的公司2008年年报及2009年第一季度报告详见2009年5月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-29
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证券简称由“联华合纤（联华B股）”变为“ST 联华（ST联华B）” ，2009-04-30 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-04-29
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股票交易实行其他特别处理公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司因2008年度经审计的股东权益为负值，根据有关规定，公司股票于2009年4月29日停牌一天，自2009年4月30日起实行其他特别处理，A股、B股股票简称分别变更为“ST联华”、“ST联华B”，日涨跌幅限制为5%。
根据有关规定，如果公司2009年度继续亏损，公司股票将在2009年年度报告公告之日起被实施退市风险警示。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 114,774,686.71 118,720,227.75
所有者权益(或股东权益) -25,290,619.52 -22,769,689.84
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.15 -0.14
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,520,929.68 -2,520,929.68
基本每股收益 -0.015 -0.015
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.015 -0.015
全面摊薄净资产收益率(%) -9.97 -9.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -9.97 -9.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.007
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2009-04-29
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2008年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 25,958,996.54 162,371,579.64
归属于上市公司股东的净利润 -48,780,474.21 9,464,206.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -50,690,715.43 -45,598,505.58
基本每股收益 -0.29 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.30 -0.25
全面摊薄净资产收益率(%) -214.23 36.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -222.62 -163.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.17
2008年末 2007年末
总资产 118,720,227.75 185,864,520.46
所有者权益(或股东权益) -22,769,689.84 26,010,784.37
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.14 0.16
公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 114,774,686.71 118,720,227.75
所有者权益(或股东权益) -25,290,619.52 -22,769,689.84
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.15 -0.14
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,520,929.68 -2,520,929.68
基本每股收益 -0.015 -0.015
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.015 -0.015
全面摊薄净资产收益率(%) -9.97 -9.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -9.97 -9.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.007
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2009-04-29
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股票交易实行其他特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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上海联华合纤股份有限公司因2008年度经审计的股东权益为负值，根据有关规定，公司股票于2009年4月29日停牌一天，自2009年4月30日起实行其他特别处理，A股、B股股票简称分别变更为“ST联华”、“ST联华B”，日涨跌幅限制为5%。
根据有关规定，如果公司2009年度继续亏损，公司股票将在2009年年度报告公告之日起被实施退市风险警示。
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2009-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年4月27日召开五届三十一次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年第一季度报告。
四、通过关于对公司2008年审计报告带强调事项段无保留意见的说明。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、同意公司控股90%的子公司上海联源经贸发展有限公司(注册资本人民币500万元，已连续4年出现经营亏损，且近两年来业务处于停滞状态)向法院申请破产。
七、通过续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构的议案。
董事会决定于2009年6月16日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项 |
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2009-04-29
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 25,958,996.54 162,371,579.64
归属于上市公司股东的净利润 -48,780,474.21 9,464,206.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -50,690,715.43 -45,598,505.58
基本每股收益 -0.29 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.30 -0.25
全面摊薄净资产收益率(%) -214.23 36.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -222.62 -163.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.17
2008年末 2007年末
总资产 118,720,227.75 185,864,520.46
所有者权益(或股东权益) -22,769,689.84 26,010,784.37
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.14 0.16
公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2009-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年4月27日召开五届三十一次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年第一季度报告。
四、通过关于对公司2008年审计报告带强调事项段无保留意见的说明。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、同意公司控股90%的子公司上海联源经贸发展有限公司(注册资本人民币500万元，已连续4年出现经营亏损，且近两年来业务处于停滞状态)向法院申请破产。
七、通过续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构的议案。
董事会决定于2009年6月16日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度报告及报告摘要；
5、审议公司2008 年度利润分配议案；
6、审议公司修改公司章程的议案；
7、审议公司续聘会计师事务所的议案 |
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2009-04-29
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证券简称由“联华合纤（联华B股）”变为“ST联华（ST联华B）” ，2009-04-30 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-04-16
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公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海联华合纤股份有限公司已发布的2008年度业绩预告中，预计亏损人民币3500万元。
近日，公司年报审计机构出具初步审计结论，2008年度公司亏损额约为人民币4880万元。具体亏损数额及减值详细情况将在2008年年报中予以披露。
根据有关规定，公司2008年全年亏损将造成公司股东权益为负值，公司股票将被实行其他特别处理。
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2009-03-31
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控股股东解除万事利持有公司股权查封公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年3月30日收到控股股东北京多贝特商贸有限公司(下称：多贝特)通知，因与万事利集团有限公司(简称：万事利)达成的“以32367063股股份抵偿12480万元债务”的调解协议(北京一中院已签发《民事调解书》)，在执行中，万事利原持有的公司32367063股限售股已过户登记至多贝特名下，余下1000万股限售流通股(因涉及与中国民生银行股份有限公司上海分行诉公司欠款案，已被轮候冻结)因不属于“以股抵债”的范围，北京一中院现已依法解除了对该1000万股质押股份的查封。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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子公司涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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2009年3月19日，上海联华合纤股份有限公司子公司上海联源经贸发展有限公司(下称：联源经贸)收到上海市浦东新区人民法院下达的有关传票，现将有关情况公告如下：
根据上海兰生大宇有限公司(原告)于2007年2月6日与联源经贸(第一被告)、上海联华化纤有限公司(第二被告)签署的2007IAGJ001#《委托代理进口协议书》，预定由原告为第一被告代理进口1012吨“PTA”，由第二被告为第一被告的付款义务承担连带担保责任。协议订立后，原告已为第一被告进口1012吨“PTA”，并为其垫付货款美金865260.00元，加上代理费及进口关税合计人民币6787691.65元，经数次催讨第一被告至今未付清原告垫付的货款, 截至2009年2月28日，未付余款尚有人民币3067289.21元，以及逾期付款违约金1099622.60元。第二被告至今没有为第一被告承担连带付款清偿责任。联源经贸总经理周建斌(第三被告)在2008年4月11日向原告出具担保，承诺为第一被告归还拖欠货款，至今也未归还欠款。
为此，原告提起诉讼，请求：判令第一被告立即支付拖欠货款人民币3067289.21元，并向原告支付从应付款之日起至判令生效之日止，按未付款每日千分之一计算的逾期付款违约金，暂计至2009年2月28日止为人民币1099622.60元；判令第二、三被告为第一被告的上述支付货款、逾期违约金义务承担连带清偿责任；本案诉讼费用由三被告承担。
公司目前正督促联源经贸处理该笔欠款事宜。
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2009-02-11
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股权司法轮候冻结公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司第二大股东万事利集团有限公司(目前持有公司限售流通股1000万股，占公司总股份的5.98%，下称：万事利集团)因涉及中国民生银行股份有限公司上海分行诉公司欠款案，上海市第二中级人民法院于近日下达有关协助执行通知书，轮候冻结万事利集团所持有的公司全部股权，本次轮候冻结包括孳息，冻结期限为二年，自转为正式冻结之日起算。
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2009-02-10
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2009年2月9日接到股东刘赛珑(本次减持前，持有公司无限售条件流通股6485480股，占公司总股本的3.88%)通知：刘赛珑于2008年11月27日至2009年2月6日期间共计从二级市场减持公司无限售条件流通股2867287股(占公司总股本的1.71%)。截止目前, 刘赛珑已累计出售公司无限售条件流通股9511139股(占公司总股本的5.69%)。本次减持后，刘赛珑共持有公司无限售条件流通股3618193股(占公司总股本2.16%)。
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2009-02-03
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海联华合纤股份有限公司本次有限售条件的流通股6114935股将于2009年2月6日起上市流通。
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2009-01-20
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2008年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海联华合纤股份有限公司初步测算，预计2008年度将发生亏损，金额约-3500万元人民币(上年同期净利润9464206.12元)，具体数据将在2008年年报中披露。
根据有关规定，公司2008年全年亏损将会造成公司股东权益为负值，公司股票将被实行其他特别处理。
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