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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2010年年度报告全文及摘要的议案；
2、审议公司2010年度董事会工作报告的议案；
3、审议公司2010年度监事会工作报告的议案；
4、审议公司2010年度财务决算报告的议案；
5、审议公司2010年度利润分配预案；
6、审议关于续聘公司2011年度会计师事务所及报酬的议案；
7、审议关于选举公司第六届董事会增补董事的议案 |
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2011-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海联华合纤股份有限公司于2011年3月27日召开六届十一次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2011年度报告审计机构的议案。
四、通过董事会关于公司2010年审计报告带强调事项段无保留意见的说明。
五、同意公司向上海证券交易所申请撤消对公司股票实行退市风险警示处理。
六、通过关于选举公司第六届董事会增补董事的议案。
董事会决定于2011年4月19日下午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) -22.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -0.46
公司2010年年报经审计，审计意见类型：带强调事项段的无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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关于诉讼公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于近日收到上海市第二中级人民法院有关应诉通知书，原告万事利集团有限公司(下称：万事利)认为公司(被告一)于2010年12月21日与上海市嘉定区人民政府(被告二)下属的上海市嘉定区菊园新区动迁工作办公室签订的《动迁补偿协议书》(即《动拆迁补偿协议》，下称：《协议书》)确认的补偿价格不合理，且损害到万事利作为公司债权人的利益，诉请：撤销上述《协议书》；本案诉讼费由被告承担。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-23
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关于诉讼事项公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于近日收到上海市黄浦区人民法院(下称：法院)有关《通知》，公司第三大股东万事利集团有限公司(下称：万事利)向法院递交了起诉材料，万事利认为公司六届十次董事会召集程序和决议内容违反《公司章程》及董事会议事规则的规定，诉讼请求：撤销公司(被告)上述董事会决议；本案诉讼费由被告承担。
经公司与法院沟通确认，法院尚未正式立案受理万事利上述起诉。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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关于独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司董事会于2011年2月21日收到孔庆江提交的请求辞去公司独立董事职务的书面辞职报告，根据有关规定，该辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，在公司未选举出新任独立董事之前，孔庆江仍继续履行公司独立董事职责。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于近日召开六届十次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举程鹏为公司第六届董事会董事长。
二、聘任白若熙为公司董事会秘书。
三、选举周玉海为公司第六届监事会监事长。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2011年1月30日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司责令上海联海房产有限公司立即接受会计师事务所现场审计的议案。
二、通过关于授权程鹏董事代为董事长履行召集和主持董事会会议的职责的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-01
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公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司董事会于2011年1月31日收到如下书面辞职报告：
王连景请求辞去公司董事长及董事会秘书职务，其辞去该等职务后仍担任公司董事。鉴于王连景未完成董事会秘书档案移交等手续，按照相关规定，其仍将承担董事会秘书的职责。公司董事会将尽快选任董事长及董事会秘书。
王安敏、罗珺文请求辞去公司董事职务，该两人辞职报告自送达董事会即时生效。公司董事会将尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-02-01
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关于股权过户完成情况公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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上海联华合纤股份有限公司于2011年1月31日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，公司原第二大股东北京多贝特商贸有限公司(下称：多贝特商贸)持有的公司11,999,963股股份(占公司股权7.18%)，已全部完成过户手续。
本次股权过户后，何云才持有公司11,999,963股股份，多贝特商贸不再持有公司股份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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关于国有土地使用权被政府收回进展情况公告 |
上交所公告 |
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关于上海联华合纤股份有限公司位于嘉定区菊园新区(沪宜公路4290号)原系划拨国有土地使用权拟被政府收回事宜，目前，公司已按照与上海市嘉定区菊园新区动拆工作办公室达成的《动拆迁补偿协议》相关条款，完成了该宗土地上建筑物的产权注销手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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2010年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海联华合纤股份有限公司财务部门初步测算及上海上会会计师事务所有限公司出具的《关于公司盈利预审计情况的专项说明》，预计公司2010年度实现扭亏为盈，累计净利润约1800万元(上年同期归属于母公司所有者的净利润为-66523783.68元)。具体财务数据以经审计的2010年年度财务报告数据为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-27
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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关于上海联华合纤股份有限公司涉及与万事利集团有限公司(下称：万事利)担保追偿权纠纷一案已被起诉事宜，公司于2011年1月26日收到上海市第二中级人民法院(下称：二中院)有关民事裁定书裁定：准许万事利申请财产保全，冻结公司存款人民币2100万元，或查封其相同价值的其他财产及权益。
同时，公司收到二中院查封、扣押财产清单：冻结公司与上海市嘉定区菊园新区动迁工作办公室达成的《动迁补偿协议》中补偿款人民币2100万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-27
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重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2011年1月26日收到上海市黄浦区人民法院下达的有关应诉通知书，公司(被告)涉及与万事利集团有限公司(原告，下称：万事利)担保追偿权纠纷被起诉，具体如下：
中国民生银行股份有限公司上海分行(下称：民生银行)与公司、万事利、上海联海房产有限公司借款合同纠纷一案已执行。万事利持有公司的限售流通股375万股已被拍卖，拍卖所得部分款项用于万事利代为公司偿还民生银行人民币10,283,517.52元。
原告诉请：公司向万事利偿付万事利代公司偿还的债务人民币10,311,944.49元，并支付该款项的利息损失(自2010年12月23日起至实际支付日)；公司向万事利支付万事利为追偿而产生的费用15万元；诉讼费用由公司承担。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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公告 |
上交所公告 |
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关于上海联华合纤股份有限公司第二大股东北京多贝特商贸有限公司拟将其持有的公司11,999,963股股份转让给何云才事宜，公司于近日收到何云才作出的有关承诺函：其中，何云才承诺在此次股份转让完成后，其持有的公司限售流通股自2010年9月9日起十二个月内不上市交易；二十四个月内转让股数不超过公司股份总数比例的百分之五，三十六个月内不超过公司股份总数比例的百分之十。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-14
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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关于上海联华合纤股份有限公司涉及与万事利集团有限公司(下称：万事利)委托贷款保证合同纠纷被起诉事宜，公司曾收到上海市第二中级人民法院(下称：法院)下达的(2009)沪二中民三(商)初字第53号民事判决书。由于公司未履行偿还义务，法院2010年4月2日(2010)沪二中执字第164号执行裁定书裁定：冻结、划拨公司存款人民币27,964,042.90元和加倍支付迟延履行期间的债务利息。银行存款不足之数，查封、扣押或拍卖、变卖公司相应价值的财产。
截止2011年1月12日，万事利已向法院申请执行。公司已收到法院通知，该院已扣划公司存款31,041,674.45元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-14
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重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海联华合纤股份有限公司于2011年1月12日收到上海市第二中级人民法院(下称：二中院)下达的有关应诉通知书两份，具体如下：
1、公司(被告)涉及与万事利集团有限公司(原告，下称：万事利)企业借贷纠纷被起诉：
2007年至2009年期间，公司由于资金周转困难，向万事利借款。原告诉请：公司向万事利偿还借款人民币24,765,179.98元，并支付利息人民币3,958,421.66元；诉讼费用由公司承担。
2、公司(被告)涉及与万事利(原告)担保追偿权纠纷被起诉：
上海上投房地产有限公司(下称：上投房产)于2003年度和2004年度，共为公司垫付银行贷款利息和其它费用，共计人民币20,233,173.49元。截止2009年4月17日，尚余欠款人民币16,186,538.79元及相应利息、违约金未清偿。上投房产、万事利及公司三方达成和解协议：公司于2009年7月17日之前一次性归还本金1350万元，利息211234.33元，违约金3500071元，以及自2008年11月18日起至实际清偿日止的违约金(以人民币1350万元为本金，按日万分之二计算)，万事利承担连带清偿责任。公司与万事利共同承担受理费及保全费34071.38元。
由于公司未履行偿还义务，上投房产申请执行其与公司、万事利借款纠纷一案[案号(2009)黄执字第3228-1号]，上海市黄浦区人民法院已委托二中院，同涉及中国民生银行股份有限公司上海分行(2009)沪二中执字第9号一案，一并拍卖万事利持有公司的限售流通股375万股。拍卖所得款项用于万事利代为公司偿还上投房产人民币20,418,853.40元。
原告诉请：公司向万事利偿付万事利代公司偿还的债务人民币20,418,853.4元，并支付该款项的利息损失(自2010年12月23日起至实际支付日)；公司向万事利支付万事利为追偿而产生的费用30万元；诉讼费用由公司承担。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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关于股东股份变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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2010年12月27日，上海联华合纤股份有限公司第二大股东北京多贝特商贸有限公司(下称：北京多贝特)与自然人何云才签订了《股份转让协议》，北京多贝特拟将其持有的公司全部11999963股股份转让给何云才，转让总价款为人民币110399659.60元。本次股权转让完成后，何云才将持有公司11999963股股份，占公司总股本的7.18%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-29
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关于国有土地使用权被政府收回进展情况公告 |
上交所公告 |
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就上海联华合纤股份有限公司位于嘉定区菊园新区(沪宜公路4290号)原系划拨国有土地使用权拟被政府收回事宜，根据2010年12月21日公司与上海市嘉定区菊园新区动拆工作办公室达成的《动拆迁补偿协议》(下称：协议)，目前公司已收到第一笔动拆迁补偿款人民币5000万元，协议已生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-24
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股权解除冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，上海联华合纤股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知及上海市第二中级人民法院协助执行通知书，获悉：涉及(2009)沪二中执字第8、9号执行通知和民事裁定书冻结的万事利集团有限公司所持有的公司限售流通股1000万股，现已解除其中625万股股权及孳息的冻结。上述股权解除冻结日为2010年12月21日，相关解除手续已办理完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-23
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关于国有土地使用权被政府收回进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司已于2010年12月21日与上海市嘉定区菊园新区动拆工作办公室(下称：菊园拆迁办)达成《动拆迁补偿协议》：
此次动拆迁地块范围为公司坐落于嘉定区菊园小区107街坊102丘地块[房地产权证登记土地总面积为39698平方米，该地块范围内厂房建筑面积41586.77平方米(权证建筑面积26824.77平方米)]土地。公司应于2011年6月30日前完成该地块上的全部搬离工作，并将土地和空房完整交与菊园拆迁办。菊园拆迁办同意支付公司一次性包干动拆迁补偿款人民币8534.5396万元(分三次支付)，该动拆迁补偿款不包含本次动拆迁项目中承租户的动拆迁补偿。
该动拆迁协议将于2010年12月30日前菊园拆迁办支付第一笔动拆迁补偿款后生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-22
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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近日，上海联华合纤股份有限公司全资子公司青岛南华置业有限公司(下称：南华置业)收到胶州市国土资源局行政处罚及听证告知书：根据有关规定，该局拟依法报经市人民政府批准后，无偿收回南华置业所拥有的100059平方米土地闲置部分使用权。
公司将根据相关规定，依法行使陈述、申辩和要求举行听证的权利。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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股权质解公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海联华合纤股份有限公司股东万事利集团有限公司(下称：集团公司)持有公司的375万股股权已于2010年11月26日在上海青莲阁拍卖有限责任公司被拍卖，为办理该等股权过户登记手续，集团公司所持有的公司股权1000万股(占公司总股份的5.98%)质押已被解除，质押解除日为2010年12月13日，相关解除手续已办理完毕。目前上述拍卖股权的过户登记手续正在办理过程中。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于近日召开六届八次董事会，会议审议同意公司成立全资子公司江苏联华园林科技有限公司(暂定名)，注册资本为500万元人民币，该款项全部为向公司第一大股东江苏建丰工程有限公司借款，借款年利息不高于银行同期贷款利率。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-01
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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据上海联华合纤股份有限公司了解，鉴于公司涉及与中国民生银行股份有限公司上海分行借款合同纠纷一案和上海市上投房地产有限公司借款纠纷一案已被强制执行，万事利集团有限公司持有的公司A股限售流通股375万股已于2010年11月26日被拍卖，买受人为上海朴相资产管理有限公司，拍得股份总价为人民币37687500元。
鉴于目前买受方尚未付清所有款项，且正处于拍卖成交付款有效期限内，故此次拍卖尚未正式成交，仍存在不确定性。
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2010-11-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司于2010年11月29日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于选举公司第六届董、监事会董、监事的议案。
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2010-11-19
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司近日收到上海市第二中级人民法院(下称：沪二中院)有关通知，中国民生银行股份有限公司上海分行申请执行其与公司、万事利集团有限公司(下称：万事利集团)、上海联海房产有限公司借款合同纠纷一案，尚未执行标的人民币10283517.52元，沪二中院现已依法委托上海青莲阁拍卖有限责任公司(下称：拍卖公司)拍卖被执行人万事利集团持有公司的限售流通股。
上海市上投房地产有限公司申请执行其与公司、万事利集团借款纠纷一案，标的人民币20418853.40元，现上海市黄浦区人民法院已委托沪二中院一并拍卖上述限售流通股。故该院一并委托拍卖被执行人万事利集团持有公司限售流通股A股375万股。现定于2010年11月26日下午2:00整在上海福州路515号3楼拍卖公司举行拍卖会。
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2010-11-11
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议关于选举公司第六届董事会增补董事的议案； |
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2010-11-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海联华合纤股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届七次董事会及六届六次监事会，会议审议通过关于选举公司第六届董、监事会增补董、监事的议案。
董事会决定于2010年11月29日下午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-11-11
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议关于选举公司第六届董事会增补董事的议案；
2、审议关于选举公司第六届监事会增补监事的议案 |
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