| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-07-17
|
关于收到第一大股东通知传真的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600617)“*ST联华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-07-13
|
第七届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600617)“*ST联华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-07-13
|
简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600617)“*ST联华”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-07-13
|
签署关于《上海联华合纤股份有限公司发行股份购买资产协议》重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600617)“*ST联华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-07-13
|
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
(600617)“*ST联华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-07-13
|
关于办公地点变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600617)“*ST联华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-07-13
|
第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600617)“*ST联华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-07-13
|
收购报告书(摘要) |
上交所公告 |
|
|
(600617)“*ST联华”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-07-13
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金基本条件的议案》；
2、审议《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 发行价格与定价依据
3.04 拟购买资产的定价依据
3.05 发行数量
3.06 发行对象及认购方式
3.07 滚存未分配利润的处理
3.08 锁定期安排
3.09 拟上市地点
3.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.11 发行股票的种类和面值
3.12 发行方式
3.13 定价依据
3.14 发行数量
3.15 发行对象及认购方式
3.16 锁定期安排
3.17 拟上市地点
3.18 募集资金用途（逐项表决）
3.19 滚存未分配利润的处理
3.20 本次募集配套资金非公开发行股票决议有效期
4、审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
5、审议《关于公司发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》；
6、审议《关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》；
7、审议《关于批准<上海联华合纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》；
8、审议《关于签署<上海联华合纤发展股份有限公司与山西省国新能源发展集团有限公司、太原市宏展房地产开发有限公司、山西田森集团物流配送有限公司关于发行股份购买资产协议>的议案》；
9、审议《关于签署<上海联华合纤股份有限公司与山西省国新能源发展集团有限公司、太原市宏展房地产开发有限公司、山西田森集团物流配送有限公司关于盈利预测补偿协议>的议案》；
10、审议《关于提请股东大会批准国新能源在以山西天然气股权认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
12、审议《本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》的议案 |
|
|
2013-07-13
|
第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海联华合纤股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年7月12日召开,会议审议通过关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金方案(修订稿)中投项的逐项表决的议案》、关于《上海联华合纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案修订稿)及其摘要》的议案、关于《本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-07-13
|
重大资产重组复牌公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海联华合纤股份有限公司第七届董事会第六次审议通过了《上海联华合纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的议案》及其他相关议案,并于2013年7月13日披露上述决议,本公司股票自2013年7月15日起恢复交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-07-13
|
第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海联华合纤股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年7月2日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于签署〈上海联华合纤发展股份有限公司与山西省国新能源发展集团有限公司、太原市宏展房地产开发有限公司、山西田森集团物流配送有限公司关于发行股份购买资产协议〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-07-13
|
2013年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
|
|
上海联华合纤股份有限公司董事会决定于2013年7月29日(星期一)上午9时召开公司2013年第二次临时股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2013年7月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于批准<上海联华合纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》等事项。
网络投票代码：738617(A股)、938913(B股);投票简称：联华投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-07-13
|
签署关于《盈利预测补偿协议》重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600617)“*ST联华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-07-04
|
(600617) *ST联华:重大资产重组进展及延期复牌的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海联华合纤股份有限公司于2013年7月2日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《上海联华合纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(草案)及相关协议等文件,现公司董事会正与有关部门进一步沟通完善申报文件。
公司股票自2013年7月4日起继续停牌不超过两周,待上述工作完成后及时公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-06-28
|
拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-27
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
目前，本次重大资产重组事项正在研究之中，交易双方对重组方案正在进行协商探讨。待重组方案确定后，上海联华合纤股份有限公司将召开董事会审议。
本次重大资产重组具有较大不确定性，如果交易双方对重组方案不能达成一致意见，本次重大资产重组可能被终止。公司股票将继续停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-06-26
|
2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海联华合纤股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月25日召开，会议审议通过公司2012年年度报告全文及摘要的议案、公司2012年度利润分配预案的议案、公司关于续聘上海上会会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-06-21
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
截至本公告发布之日，上海联华合纤股份有限公司与重组意向方已进行洽谈，讨论相关事宜。公司将与各中介机构尽快完成公司重大资产重组的相关工作。同时，公司股票将继续停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-06-20
|
关于孔令泉提案问题的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600617)“*ST联华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-06-07
|
关于2012年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
2013年6月5日，上海联华合纤股份有限公司股东何云才先生向公司董事会递交了《关于向2012年度股东大会增加临时提案的告知函》。根据相关规定及函告通知，公司董事会现将《罢免孔令泉、李金岗在公司第七届董事会的董事职务》、《罢免李金琛在公司第七届监事会的监事职务》的提案，另外补充《2012年度监事会工作报告》也提交公司定于2013年6月25日召开的2012年度股东大会进行审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-06-05
|
第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海联华合纤股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年6月2日召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于召开2012年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-06-05
|
召开2012年度股东大会 ，2013-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议公司2012年年度报告全文及摘要的议案；
2 审议公司2012年度董事会报告的议案；
3 审议公司2012年度财务决算报告的议案；
4 审议公司2012年度利润分配的预案的议案；
5 审议并公司关于续聘上海上会会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案；
6 审议关于<公司2012年度审计报告>中“带强调事项段无保留意见”相关事项的说明的议案
7 审议公司独立董事2012年度述职报告的议案；
8 审议公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施》的议案 |
|
|
2013-06-05
|
召开2012年度股东大会 ，2013-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议公司2012年年度报告全文及摘要的议案；
2 审议公司2012年度董事会报告的议案；
3 审议公司2012年度财务决算报告的议案；
4 审议公司2012年度利润分配的预案的议案；
5 审议并公司关于续聘上海上会会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案；
6 审议关于<公司2012年度审计报告>中“带强调事项段无保留意见”相关事项的说明的议案
7 审议公司独立董事2012年度述职报告的议案；
8 审议公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施》的议案；
9 审议公司2012年度监事会工作报告的议案；
10 审议关于罢免孔令泉、李金岗在公司第七届董事会的董事职务的议案；
11 审议关于罢免李金琛在公司第七届监事会的监事职务的议案 |
|
|
2013-06-05
|
召开2012年度股东大会 ，2013-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议公司2012年年度报告全文及摘要的议案；
2 审议公司2012年度董事会报告的议案；
3 审议公司2012年度财务决算报告的议案；
4 审议公司2012年度利润分配的预案的议案；
5 审议并公司关于续聘上海上会会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案；
6 审议关于<公司2012年度审计报告>中“带强调事项段无保留意见”相关事项的说明的议案
7 审议公司独立董事2012年度述职报告的议案；
8 审议公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施》的议案；
9 审议公司2012年度监事会工作报告的议案；
10 审议关于罢免孔令泉、李金岗在公司第七届董事会的董事职务的议案；
11 审议关于罢免李金琛在公司第七届监事会的监事职务的议案 |
|
|
2013-06-05
|
关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海联华合纤股份有限公司董事会决定于2013年6月25日(星期二)上午9时召开公司2012年年度股东大会，审议公司2012年年度报告全文及摘要的议案、公司2012年度利润分配的预案的议案、公司关于续聘上海上会会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-06-04
|
重大资产重组延期复牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
截止目前，上海联华合纤股份有限公司与重组方的重组工作正在稳步有序的推进之中，公司正在准备重组的相关文件。
由于重组方的相关重要文件正在陆续提供中，且本次重组需重组方主管部门履行审批程序。公司股票自2013年6月4日起继续停牌不超过30天，待相关工作完成后，公司最迟将于2013年7月4日前及时公告并复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-05-31
|
关于银行账户被冻结的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(600617)“*ST联华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-05-31
|
第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海联华合纤股份有限公司第七届董事会临时会议于2013年5月30日召开，会议审议通过了关于聘任高伟女士为公司总经理及董事会秘书的议案、关于设立重大资产重组工作组的议案、“关于罢免现任董事长孔令泉，在董事会未选举产生新任董事长期间由李保荣副董事长代行董事长职责”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-05-31
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
截至本公告发布日，有关各方及中介机构正积极推进上海联华合纤股份有限公司重大资产重组的各项工作。由于相关准备工作尚未全部完成，公司股票将继续停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-05-23
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
截至本公告发布日，有关各方及中介机构正积极全力推进本次重大资产重组的各项工作，由于相关材料的准备工作尚未全部完成，上海联华合纤股份有限公司股票将继续停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
