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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-07
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关于第一大股东甘肃华夏投资有限公司撤诉的公告 |
上交所公告 |
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(600617)“*ST联华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-01
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关于第一大股东甘肃华夏投资有限公司撤诉的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600617)“*ST联华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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2013年第四次临时股东大会股东参加网络投票的操作流程的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600617)“*ST联华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-26
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 、关于制定公司《分红政策》的议案；
2 、关于修订《公司章程》的议案；
3 、关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案（逐项表决以下议案）；
3.01、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02、关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于制定《对外投资管理制度》的议案；
5、关于豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股东赠送资产的议案（修正案） |
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2013-09-26
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年9月25日召开,会议审议通过《关于制定公司<分红政策>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于甘肃华夏投资有限公司申请持有股权分置改革中有限售条件股解除限售的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-26
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2013年第四次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司董事会决定于2013年10月11日(星期五)下午14时召开公司2013年第四次临时股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,网络投票时间：2013年10月11日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议关于制定公司《分红政策》的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股东赠送资产的议案(修正案)等事项。
网络投票代码：738617(A股)、938913(B股)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-26
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关于收到甘肃华夏投资有限公司承诺函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600617)“*ST联华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-26
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于制定公司《分红政策》的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案（逐项表决以下议案）；
3.01、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02、关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于制定《对外投资管理制度》的议案；
5、关于豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股东赠送资产的议案（修正案） |
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2013-09-17
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月16日召开,会议经审议：未通过《关于甘肃华夏投资有限公司要求豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股东赠送资产的议案》;通过《关于推举刘军为公司董事的议案》、《关于推举陈国青为公司董事的议案》、《关于独立董事津贴的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-17
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年9月16日召开,会议经审议：未通过《关于甘肃华夏投资有限公司要求豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股东赠送资产的议案》;通过《关于推举刘军为公司董事的议案》、《关于推举陈国青为公司董事的议案》、《关于独立董事津贴的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-14
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关于第一大股东甘肃华夏投资有限公司申请撤销公司董事会决议的公告 |
上交所公告，高管变动,诉讼仲裁 |
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(600617)“*ST联华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-07
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关于公司证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600617)“*ST联华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-06
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关于2013年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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2013年9月5日,合并持有上海联华合纤股份有限公司9250000股股份,占公司总股本5.53%的股东何文学和李雪姣,向公司董事会递交了《关于向2013年第三次临时股东大会增加临时提案的告知函》,提请董事会将《关于批准公司董事白若熙辞职及补选李晓斌为公司第七届董事会董事》、《关于批准公司董事曹轶星辞职及补选郝琼芳为公司第七届董事会董事》和《关于批准公司董事连建州辞职及补选王爱民为公司第七届董事会董事》的议案提交股东大会审议。
根据相关规定及函告通知,公司董事会现将上述三个议案提交公司定于2013年9月16日召开的2013年第三次临时股东大会进行审议。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-05
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关于2013年第三次临时股东大会增加临时提案并开通网络投票的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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2013年9月3日,上海联华合纤股份有限公司股东甘肃华夏投资有限公司向公司董事会递交了《关于向上海联华合纤股份有限公司2013年第三次临时股东大会提交临时提案的函》,提请董事会将《关于豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股东赠送资产的议案》提交股东大会审议。根据相关规定,公司董事会现将上述议案提交公司定于2013年9月16日召开的2013年第三次临时股东大会进行审议。
根据上海证券交易所有关规定,公司在召开2013年第三次临时股东大会时,除现场会议外,将同时向股东提供网络投票方式。
网络投票具体时间为：2013年9月16日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
网络投票代码：738617(A股)、938913(B股)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-05
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600617)“*ST联华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-31
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600617)“*ST联华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-29
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于推举刘军为公司董事的议案》；
议案二：审议《关于推举陈国青为公司董事的议案》；
议案三：审议《关于独立董事津贴的议案》 |
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2013-08-29
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600617)“*ST联华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-29
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于推举刘军为公司董事的议案》；
议案二：审议《关于推举陈国青为公司董事的议案》；
议案三：审议《关于独立董事津贴的议案》；
议案四：审议《关于甘肃华夏投资有限公司要求豁免甘肃华夏投资有限公司及其控
股股东赠送资产的议案》。
议案五：审议《关于批准公司董事白若熙辞职及补选李晓斌为公司第七届董事会董事的议案》；
议案六：审议《关于批准公司董事曹轶星辞职及补选郝琼芳为公司第七届董事会董事的议案》；
议案七：审议《关于批准公司董事连建州辞职及补选王爱民为公司第七届董事会董事的议案》 |
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2013-08-29
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.026
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-29
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2013年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司董事会决定于2013年9月16日(星期一)下午14时召开公司2013年第三次临时股东大会,审议《关于推举刘军为公司董事的议案》、《关于推举陈国青为公司董事的议案》、《关于独立董事津贴的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-29
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海联华合纤股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013年8月28日召开,会议审议通过《关于<公司2013年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于推举刘军为公司董事的议案》、《关于推举陈国青为公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-29
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于推举刘军为公司董事的议案》；
议案二：审议《关于推举陈国青为公司董事的议案》；
议案三：审议《关于独立董事津贴的议案》；
议案四：审议《关于甘肃华夏投资有限公司要求豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股东赠送资产的议案》；
议案五：审议《关于批准公司董事白若熙辞职及补选李晓斌为公司第七届董事会董事的议案》；
议案六：审议《关于批准公司董事曹轶星辞职及补选郝琼芳为公司第七届董事会董事的议案》；
议案七：审议《关于批准公司董事连建州辞职及补选王爱民为公司第七届董事会董事的议案》 |
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2013-08-29
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于推举刘军为公司董事的议案》；
议案二：审议《关于推举陈国青为公司董事的议案》；
议案三：审议《关于独立董事津贴的议案》；
议案四：审议《关于甘肃华夏投资有限公司要求豁免甘肃华夏投资有限公司及其控
股股东赠送资产的议案》；
议案五：审议《关于批准公司董事白若熙辞职及补选李晓斌为公司第七届董事会董事的议案》；
议案六：审议《关于批准公司董事曹轶星辞职及补选郝琼芳为公司第七届董事会董事的议案》；
议案七：审议《关于批准公司董事连建州辞职及补选王爱民为公司第七届董事会董事的议案》 |
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2013-08-29
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于推举刘军为公司董事的议案》；
议案二：审议《关于推举陈国青为公司董事的议案》；
议案三：审议《关于独立董事津贴的议案》；
议案四：审议《关于甘肃华夏投资有限公司要求豁免甘肃华夏投资有限公司及其控
股股东赠送资产的议案》 |
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2013-08-29
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于推举刘军为公司董事的议案》；
议案二：审议《关于推举陈国青为公司董事的议案》；
议案三：审议《关于独立董事津贴的议案》；
议案四：审议关于甘肃华夏投资有限公司要求豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股东赠送资产的议案 |
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2013-08-13
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关于第一大股东甘肃华夏投资有限公司申请撤销公司董事会决议的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600617)“*ST联华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-12
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关于中国证监会受理本公司重大资产重组行政许可申请的公告 |
上交所公告 |
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(600617)“*ST联华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-10
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关于中国证监会受理本公司重大资产重组行政许可申请的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600617)“*ST联华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-07
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股票价格异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600617)“*ST联华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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