| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-17
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600617)“国新能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600617_20190417_17.pdf
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2019-04-17
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600617)“国新能源”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于公司2019年度对子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600617)“国新能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600617_20190417_21.pdf
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2019-04-17
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关于向关联方提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600617)“国新能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于2018年年度报告全文及摘要的议案
2关于2018年度董事会工作报告的议案
3关于2018年度监事会工作报告的议案
4关于2018年度财务决算报告的议案
5关于公司2018年度利润分配的议案
6.00关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的议案
6.01关于调整公司2018年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案
6.02关于调整公司2018年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案
6.03关于调整公司2018年度与山西国新物流有限公司日常关联交易预计的议案
6.04关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交预计的议案
6.05关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预计的议案
6.06关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易预计的议案
6.07关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易预计的议案
6.08关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易预计的议案
6.09关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易预计的议案
6.10关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案
6.11关于调整公司2018年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案
6.12关于调整公司2018年度与山西国强天然气输配有限公司日常关联交易预计的议案
6.13关于调整公司2018年度与山西国宏燃气工程技术有限公司日常关联交易预计的议案
6.14关于调整公司2018年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案
6.15关于调整公司2018年度与山西田森集团有限公司日常关联交易预计的议案
6.16关于调整公司2018年度与晋中汇森置业有限公司日常关联交易预计的议案
6.17关于调整公司2018年度与山西山江村房地产开发有限公司日常关联交易预计的议案
6.18关于调整公司2018年度与山西田森集团房地产开发有限公司日常关联交易预计的议案
6.19关于调整公司2018年度与山西田森农副产品加工配送有限公司日常关联交易预计的议案
6.20关于调整公司2018年度与山西田森物业管理股份有限公司日常关联交易预计的议案
6.21关于调整公司2018年度与山西田森餐饮连锁配送有限公司日常关联交易预计的议案
6.22关于调整公司2018年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易预计的议案
6.23关于调整公司2018年度与山西国新科莱天然气有限公司日常关联交易预计的议案
6.24关于调整公司2018年度与太原燃气集团有限公司
日常关联交易预计的议案
6.25关于调整公司2018年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易预计的议案
6.26关于调整公司2018年度与太原国新洁净液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案
6.27关于调整公司2018年度与山西国际能源集团有限公司日常关联交易预计的议案
6.28关于调整公司2018年度与山西建设投资集团有限公司日常关联交易预计的议案
6.29关于调整公司2018年度与山西焦煤集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
6.30关于调整公司2018年度与晋能集团有限公司日常关联交易预计的议案
6.31关于调整公司2018年度与山西潞安矿业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案
6.32关于调整公司2018年度与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
6.33关于调整公司2018年度与山西能源交通投资有限公司日常关联交易预计的议案
6.34关于调整公司2018年度与山西省文化旅游投资控股集团有限公司日常关联交易预计的议案
6.35关于调整公司2018年度与大同煤矿集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
7关于公司2019年度对子公司提供担保额度的议案
8关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
9.00关于公司向关联方提供担保的议案
9.01关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案（光大银行）
9.02关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案（华夏银行）
9.03关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000万元担保的议案（交银金融租赁）
10.00关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
10.01关于2019年度与山西国新信息技术有限公司日常关联交易预计的议案
10.02关于2019年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案
10.03关于2019年度与山西国新物流有限公司日常关联交易预计的议案
10.04关于2019年度与山西国新电子商务有限公司日常关联交易预计的议案
10.05关于2019年度与北京国新信达科技有限公司日常关联交易预计的议案
10.06关于2019年度与太原国新洁净液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.07关于2019年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易预计的议案
10.08关于2019年度与山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司日常关联交易预计的议案
10.09关于2019年度与祁县国运昭馀天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.10关于2019年度与山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司日常关联交易预计的议案
10.11关于2019年度与山西国新晋药集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.12关于2019年度与山西国新晋药集团道地药材经营有限公司日常关联交易预计的议案
10.13关于2019年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.14关于2019年度与山西国新科莱天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.15关于2019年度与山西国强天然气输配有限公司日常关联交易预计的议案
10.16关于2019年度与山西国宏燃气工程技术有限公司日常关联交易预计的议案
10.17关于2019年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易预计的议案
10.18关于2019年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易预计的议案
10.19关于2019年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.20关于2019年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案
10.21关于2019年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案
10.22关于2019年度与山西晋东新源天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.23关于2019年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易预计的议案
10.24关于2019年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.25关于2019年度与朔州国新京平天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.26关于2019年度与大同亿鑫煤炭运销有限责任公司日常关联交易预计的议案
10.27关于2019年度与上海晋燃能源投资有限公司日常关联交易预计的议案
10.28关于2019年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易预计的议案
10.29关于2019年度与山西省国新能源发展集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.30关于2019年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.31关于2019年度与山西普华燃气有限公司日常关联交易预计的议案
10.32关于2019年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交易预计的议案
10.33关于2019年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预计的议案
10.34关于2019年度与山西压缩天然气集团运城有限公司日常关联交易预计的议案
10.35关于2019年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易预计的议案
10.36关于2019年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易预计的议案
10.37关于2019年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易预计的议案
10.38关于2019年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易预计的议案
10.39关于2019年度与精英数智科技股份有限公司日常关联交易预计的议案
10.40关于2019年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.41关于2019年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易预计的议案
10.42关于2019年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案
10.43关于2019年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易预计的议案
10.44关于2019年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.45关于2019年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案
10.46关于2019年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案
10.47关于2019年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案
10.48关于2019年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案
10.49关于2019年度与洪洞华润恒富燃气有限公司日常关联交易预计的议案
10.50关于2019年度与山西省文化旅游投资控股集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.51关于2019年度与山西能源交通投资有限公司日常关联交易预计的议案
10.52关于2019年度与山西煤炭进出口集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.53关于2019年度与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
10.54关于2019年度与中条山有色金属集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.55关于2019年度与山西潞安矿业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案
10.56关于2019年度与阳泉煤业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案
10.57关于2019年度与晋能集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.58关于2019年度与山西焦煤集团有限责任公司日常关联交易预计的议案
10.59关于2019年度与太原钢铁（集团）有限公司日常关联交易预计的议案
10.60关于2019年度与山西交通控股集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.61关于2019年度与山西水务投资集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.62关于2019年度与山西国际能源集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.63关于2019年度山西建设投资集团有限公司日常关联交易预计的议案
10.64关于2019年度与山西省国有资产投资控股集团有限公司日常关联交易预计的议案
11关于山西天然气有限公司注册金额不超过人民币30亿元定向债务融资工具的议案
12关于山西天然气有限公司拟非公开发行金额不超过人民币30亿元公司债的议案
13关于修改《公司章程》的议案
14.00关于公司非独立董事换届选举的议案
14.01推荐刘军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.02推荐凌人枫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.03推荐兰旭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.04推荐杜寅午先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.05推荐陈勇明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.06推荐谭晋隆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
14.07推荐刘联涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
15.00关于公司独立董事换届选举的议案
15.01推荐丁宝山先生为公司第九届董事会独立董事候选人
15.02推荐申长平先生为公司第九届董事会独立董事候选人
15.03推荐张建席女士为公司第九届董事会独立董事候选人
15.04推荐樊燕萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人
16.00关于公司非职工监事换届选举的议案
16.01推荐陈钢先生为公司第九届监事会监事候选人
16.02推荐周晓丽女士为公司第九届监事会监事候选人
16.03推荐王炜刚先生为公司第九届监事会监事候选人 |
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2019-04-17
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关于2019年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600617)“国新能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600617_20190417_26.pdf
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2019-04-17
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关于全资子公司山西天然气有限公司拟发行不超过人民币16亿元短期融资券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600617)“国新能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600617_20190417_29.pdf
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2019-04-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 6.05 √
6.06 √
6.07 √
6.08 √
6.09 √
6.10 √
6.11 √
6.12 √
6.13 √
6.14 √
6.15 √
6.16 √
6.17 √
6.18 √
6.19 √
6.20 √
6.21 √
6.22 √
6.23 √
6.24 √
6.25 √
6.26 √
6.27 √
6.28 √
6.29 √
6.30 √
6.31 √
6.32 √
6.33 √
6.34 √
6.35 √
7 √
8 √
9.00 √
9.01 √
9.02 √
9.03 √
10.00 √
10.01 √
10.02 √
10.03 √
10.04 √
10.05 √
10.06 √
10.07 √
10.08 √
10.09 √
10.10 √
10.11 √
10.12 √
10.13 √
10.14 √
10.15 √
10.16 √
10.17 √
10.18 √
10.19 √
10.20 √
10.21 √
10.22 √
10.23 √
10.24 √
10.25 √
10.26 √
10.27 √
10.28 √
10.29 √
10.30 √
10.31 √
10.32 √
10.33 √
10.34 √
10.35 √
10.36 √
10.37 √
10.38 √
10.39 √
10.40 √
10.41 √
10.42 √
10.43 √
10.44 √
10.45 √
10.46 √
10.47 √
10.48 √
10.49 √
10.50 √
10.51 √
10.52 √
10.53 √
10.54 √
10.55 √
10.56 √
10.57 √
10.58 √
10.59 √
10.60 √
10.61 √
10.62 √
10.63 √
10.64 √
11 √
12 √
13 √
14.00 应选董事(7)人
14.01 √
14.02 √
14.03 √
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2019-04-17
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关于全资子公司山西天然气有限公司拟注册金额不超过人民币30亿元定向债务融资工具公告 |
上交所公告，其它 |
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(600617)“国新能源”公布
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2019-04-17
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600617)“国新能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-17
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.0421
加权平均净资产收益率(%) 1.22
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2019-04-17
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西省国新能源股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
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2019-04-17
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西省国新能源股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过关于2018年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。
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2019-03-30
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关于公司股东解除股票质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600617)“国新能源”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-09
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关于公司财务总监辞职及聘任新任财务总监的公告 |
上交所公告 |
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(600617)“国新能源”公布
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2019-03-09
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西省国新能源股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2019年3月8日召开，会议审议通过关于批准公司财务总监辞职及聘请公司新任财务总监的议案。
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2019-02-19
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关于全资子公司山西天然气有限公司公开发行可续期公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600617)“国新能源”公布
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2019-01-30
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西省国新能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,100万元到4,900万元，与上年同期（法定披露数据：1,658.73万元）相比，将增加2,441.27万元到3,241.27万元，同比增加147.18%到195.41%。
预计2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,430万元到-8,630万元，与上年同期（法定披露数据：-9,667.85万元）相比，将增加237.85万元到1,037.85万元。
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2019-01-25
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关于全资子公司山西天然气有限公司为其控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600617)“国新能源”公布
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2019-01-22
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关于全资子公司山西天然气有限公司资产证券化产品发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600617)“国新能源”公布
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2019-01-08
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关于全资子公司山西天然气有限公司2018年度第一期超短期融资券兑付公告 |
上交所公告，其它 |
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(600617)“国新能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-05
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关于公司股东解除股票质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600617)“国新能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600617_20190105_1.pdf
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2018-12-28
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关于太原大华荣金属材料有限公司诉讼案件终审判决的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600617)“国新能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600617_20181228_1.pdf
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2018-12-28
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关于公司股东解除股票质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600617)“国新能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600617_20181228_2.pdf
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2018-12-27
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关于公司股东进行股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(600617)“国新能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600617_20181227_2.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-17 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于全资子公司山西天然气有限公司为其控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600617)“国新能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600617_20181226_1.pdf
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2018-12-18
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关于公司股东进行股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(600617)“国新能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600617_20181218_1.pdf
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2018-12-14
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关于全资子公司山西天然气有限公司拟发行金额不超过10亿元中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600617)“国新能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600617_20181214_3.pdf
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2018-12-14
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关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600617)“国新能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600617_20181214_4.pdf
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