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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600626)“申达股份”
上海申达股份有限公司于2005年1月17日召开五届五次董事会，会议审议通
过关于公司控股子公司上海司麦脱印染有限公司(公司持有其58.21%股权，下称
：司麦脱)收购甲乙(常熟)纺染有限公司(下称：目标企业)及司麦脱搬迁改造的
议案：司麦脱和公司全资企业澳门申达制衣有限公司(下称：澳门申达)以一美元
的价格，共同收购韩国株式会社甲乙持有的目标企业100%的出资份额，其中，司
麦脱收购其75%的出资份额，澳门申达收购其25%的出资份额。
本次收购及收购合同、债务豁免及其协议需获得韩国大邱地方法院等有关部
门批准。
司麦脱整厂搬迁和企业调整的有关事宜已由四届十九次董事会审议通过、形
成决议。本次会议通过的该项议案，只是将原定的搬迁计划中用于购置土地和新
建厂房的资金用于本次收购支付和债务豁免项下的债务清偿支付。因此，在实现
收购行为以后，公司将采用资源重组的方式，对现有目标企业与司麦脱进行重组
改造，把司麦脱有效生产经营资源整体搬迁到目标企业所在厂址，可以构建一个
比较先进的印染企业。企业设计产量400万米，运营生产量320万米。
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2004-08-16
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-20
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-08-13
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-20
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(600626)“申达股份”公布关于推迟召开2002年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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由于面临“非典型性肺炎”疫情的特殊情况，上海申达股份有限公司决定将
原定于2003年5月30日召开的2002年度股东大会推迟到2003年6月30日上午9：00召
开；会议原定审议事项不变；原定2003年5月16日的股权登记日和出席人员资格不
变；原定2003年5月21日的会议登记工作推迟到2003年6月20日进行，登记时间为
该日的9：00-11：00和14：00－16：00。
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1993-06-30
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1993.06.30是申达股份(600626)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2.5,配股比例:60,配股后总股本:15256.3万股) |
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1993-06-21
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1993.06.21是申达股份(600626)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2.5,配股比例:60,配股后总股本:15256.3万股) |
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1998-07-06
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A增发A股7500万股发行日,增发价:4.1元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1998-05-12
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A增发A股7500万股登记日,增发价:4.1元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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1998-07-10
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A增发A股7500万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1998-07-10
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A增发A股7500万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1998-07-09
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A增发A股7500中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1998-07-14
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7500万股增发上市,增发价4.1元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-06-26
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(600626)“申达股份”公布关于股东大会会议地点的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海申达股份有限公司2002年度股东大会定于2003年6月30日上午9：00假座
新东纺大酒店五楼三毛厅(镇宁路525号)召开。
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2003-06-06
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(600626)“申达股份”公布董事会决议暨股东大会临时提案公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海申达股份有限公司于2003年6月4日召开四届十五次董事会(通讯方式)，
会议审议通过如下决议：
一、通过了《关于将上海申达(集团)有限公司<关于增补袁树民为公司独立
董事、曹百川为公司董事的临时提案>提交股东大会审议的议案》。
二、通过了《关于审核增补董事及独立董事候选人任职资格及独立董事独立
性的议案》。
三、通过了《关于将上海申达(集团)有限公司<关于修改公司章程的临时提
案>提交股东大会审议的议案》。
四、通过了《关于聘任王丽萍为公司人力资源总监的议案》。
根据以上审议结果，会议决定将以上一、三两项提案提交将于2003年6月30日
召开的2002年度股东大会审议，该次股东大会原定的其它待审议事项不变。
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2003-07-16
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(600626)“申达股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海申达股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本33
8210865股为基数，向社会全体股东每10股派现金红利2元(含税)。
股权登记日：2003年7月21日
除息日：2003年7月22日
现金红利发放日：2003年7月28日 |
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
报告期期末 上年度期末
总资产 3,085,956,831.90 2,729,925,092.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,344,852,885.88 1,269,681,876.49
每股净资产 3.97 3.75
调整后每股净资产 3.93 3.70
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,143,743,539.25 1,659,484,754.08
净利润 65,519,009.39 73,347,611.82
扣除非经常性损益后的净利润 64,164,321.61 71,681,656.30
每股收益 0.194 0.217
净资产收益率(%) 4.87 5.78
经营活动产生的现金流量净额 23,978,783.62 85,891,543.53
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会于2004年6月16日收到公司监事会关于要求向即将于2004年6月29日召开的本公司2003年度股东大会提交临时提案的建议。根据《上市公司股东大会规范意见》和《本公司章程》的有关规定,经公司董事会就关联性和程序法等方面对该临时提案进行审核,同意将该临时提案提交上述股东大会审议。具体提案内容详见本公告附件。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
二零零四年六月十九日
。
1、会议时间和地点：决定于2004年6月29日上午9：00现场,会议地点根据会议登记情况另行通告。
2、会议议题(详细议案请查阅上海证券交易所网站)：
1)审议2003年度董事会工作报告；
2)审议2003年度监事会工作报告；
3)审议2003年度总经理工作报告
4)审议2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告；
5)审议2003年度利润分配方案：经上海立信长江会计师事务所查证核定的本公司2003年税后净利润为134,319,800.24元,分配预案为：母公司提取10%法定盈余公积金13,431,980.02元,提取10%法定公益金13,431,980.02元,各控股子公司提取公积金和公益金5,452,835.17元,考虑到公司的长远发展和目前的资本运作状况,拟再提取50%任意公积金67,159,900.12元,当年净利润尚余34,843,104.91元,加上年初未分配利润92,898,958.50元,减去2003年7月28日向全体股东派发2002年度现金红利67,642,173.00元,实际可供股东分配的净利润是60,099,890.41元,现拟按每10股分1元的比例向全体股东派发红利(含税)33,821,086.50元,尚结余未分配利润26,278,803.91元,转入以后年度分配；
6)审议2003年度不进行资本公积金转增股本的议案；
7)审议关于续聘会计师事务所的议案；
8)审议关于选举第五届董事会董事和第五届监事会监事的议案；
9)审议关于修改公司章程的议案；
10)审议关于上海第二印染厂整体置换到申达集团的议案；
11)审议关于收购上海福海龙公司50%权益的议案；
12)审议2004年度增资配股预案并审议将该预案授权公司经营班子具体操作的有关事项；
3、出席人员：
1)公司董事、监事和高级管理人员。
2)截至2004年6月15日上海证券交易所当天股票交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3)因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。
4、登记时间、地址、联系人和联系方法：2004年6月18日9：00～11：00及14：00～16：00；登记地址：上海市武宁南路448号申达大厦(邮政编码200042)；联系人张志?；电话：(021)62319898,传真：(021)62317250；
5、登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票账户,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,办理登记手续。
6、其它事项：出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定,本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2004年5月29日
附： 股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号： )出席上海申达股份有限公司于2004年6月29日召开的2003年度股东大会,并授权其对所有审议事项全权行使独立表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书复印及剪报均为有效。
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2004-06-12
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公布关于前次募集资金使用及审核情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600626)“申达股份”
上海申达股份有限公司已于2004年5月29日在指定报刊公告了2004年度配股
预案，并拟将该预案提交2004年6月29日召开的2003年度股东大会审议。现将公
司前次募集资金(2000年度配股募集资金)的使用及审核情况予以公告。具体详见
2004年6月12日《上海证券报》。
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2004-06-19
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监事会向2003年度股东大会提交临时提案的公告及勘误公告 |
上交所公告，其它 |
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上海申达股份有限公司董事会于2004年6月16日收到公司监事会要求向即将于2004
年6月29日召开的公司2003年度股东大会提交《关于确立正常生产经营过程中关联交易
的事前控制原则以及对2003年度相关关联交易进行追认的提案》的建议。经公司董事会
审核，同意将该临时提案提交上述股东大会审议。
上海申达股份有限公司于2004年6月12日发布了《关于前次募集资金使用及审核
情况的公告》，在该公告附件一《公司关于2000年度配股募集资金使用情况的报告》
中，因校对疏忽，致使“募集资金项目投资收益情况统计表”的最右上一栏的日期有
误，即“2003年9月30日”应更正为“2003年12月31日” |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资项目 |
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| (600626)“申达股份”
上海申达股份有限公司于2004年8月9日召开五届二次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于实施宝马5系列轿车配套地毯项目的议案：项目总投资为1500
万元，其中贷款1150万元，自筹350万元。
四、通过关于对控股子公司进行担保的议案。
上海申达股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本
338210865股为基数，每股派现金红利0.1元(含税)。
股权登记日：2004年8月13日
除息日：2004年8月16日
现金红利发放日：2004年8月20日
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,658,114,649.12 3,033,996,639.68
股东权益(不含少数股东权益) 1,434,692,101.15 1,413,458,480.66
每股净资产 4.24 4.18
调整后的每股净资产 4.20 4.14
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,334,996,843.00 2,143,743,539.25
净利润 55,031,306.99 65,519,009.39
扣除非经常性损益后的净利润 53,735,789.49 64,164,321.61
每股收益 0.162 0.194
净资产收益率 3.84% 4.87%
经营活动产生的现金流量净额 57,201,805.99 23,978,783.62
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1993-01-07
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首发A股，发行数量：1365.5万股，发行价:30元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-09-30
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600626)“申达股份”
上海申达股份有限公司于2004年9月29日召开职工代表会议，会议同意戴丽
达不再担任公司第五届监事会职工代表监事。
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2004-03-13
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 4,961,079,435.45 3,842,393,591.92
净利润 134,319,800.24 134,318,442.79
总资产 3,033,996,639.68 2,729,925,092.78
股东权益(追溯调整后) 1,413,458,480.66 1,337,324,049.49
每股收益 0.397 0.397
每股净资产 4.18 3.95
调整后每股净资产 4.14 3.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.638 0.644
净资产收益率(追溯调整后) 9.50% 10.04%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税) |
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2004-03-13
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关联交易公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海申达股份有限公司于2004年3月5日与上海申达(集团)有限公司(下称：申
达集团)签订了《企业转让协议书》，以自有资金收购申达集团的全资企业上海第
三织带厂(下称：三带厂)经剥离后的整体企业。本次交易价格以三带厂经评估的企
业净值2721.24万元为基础，经交易双方协商确定为人民币现金2567.29万元。
本次收购属于关联交易。
上海申达股份有限公司于2004年3月11日召开四届十九次董事会及四届十次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信长江会计师事务所有限公司担任公司2004年度审计机构的
议案。
四、通过引进轿车地毯专用SFS毡生产装置、实施途锐轿车配套地毯项目和实
施北京吉普NOZ配套地毯项目的议案：该三项议案均由公司下属上海汽车地毯总厂
实施，均为公司四届十次董事会审议通过的《汽车配套纺织品业务发展计划书》中
的重要组成部分，总投资额为8330万元(其中用汇608万美元)。
五、通过收购上海第三织带厂整体企业的议案。
以上有关事项将提交股东大会审议。
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2004-03-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,038,204,713.04 2,729,925,092.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,384,951,281.09 1,269,681,876.49
每股净资产 4.095 3.754
调整后的每股净资产 4.048 3.699
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 2,614,011.88 26,592,795.50
每股收益 0.119 0.312
净资产收益率(%) 2.90 7.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.89 7.53
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2003-03-29
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(600626)“申达股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 272992.51 227470.24 20.01
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 126968.19 119255.94 6.47
主营业务收入(万元) 384239.36 312523.38 22.95
净利润(万元) 13431.84 14378.70 -6.59
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 12076.08 13519.29 -10.68
每股收益(元) 0.397 0.425 -6.59
每股净资产(元) 3.75 3.53 6.23
调整后的每股净资产(元) 3.70 3.48 6.32
净资产收益率(%) 10.58 12.05 -12.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.08 12.07 -24.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.644 0.427 50.82
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.00元(含税)。
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2003-03-29
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(600626)“申达股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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上海申达股份有限公司于2003年3月27日召开四届十三次董事会及四届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告和年报摘要。
二、通过了2002年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
三、通过了公司高级管理人员任免事项。
四、通过了关于对上海第二印染厂增资的议案：决定对公司全资企业上海
第二印染厂增加资本公积金人民币4300万元。
五、通过了建设太仓汽车坯毯基地的议案。
六、通过了关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2003年
度的审计机构的议案。
以上有关议案需提交公司2002年度股东大会审议，公司2002年年度股东大
会召开的时间和地点另行公告通知。
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