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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-01
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(600627)“电器股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海电器股份有限公司于2003年6月30日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案。
二、通过董、监事会换届选举的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
(600627)“电器股份”公布董监事会决议公告
上海电器股份有限公司于2003年6月30日召开三届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举马新生担任公司第三届董事会董事长。
二、聘任冯(liang)为公司总经理。
三、聘任程彦敏担任公司董事会秘书。
四、关于受让上海西门子线路保护系统有限公司40%中方股权的议案。
五、同意公司为全资子企业上海互感器厂有限公司电抗器技术改造国债项目
人民币5950万元银行借款提供担保的议案。
六、选举唐子平担任公司第三届监事会主席。
(600627)“电器股份”公布关联交易公告
上海电气(集团)总公司与上海电器股份有限公司于2003年6月30日签订了《关
于上海西门子线路保护系统有限公司股权转让的协议》，上海电气(集团)总公司将
其持有的上海西门子线路保护系统有限公司的40%股权转让给公司。
公司以放弃对上海电气(集团)总公司下属企业上海电器成套厂的等额债权的方
式受让该等股权。截至2003年3月31日上海西门子线路保护系统有限公司的净资产评
估价值为38121592.09元，转让方拥有的40%股权对应的资产价值为人民币15248636.84
元。
根据审计报告，上海电气(集团)总公司下属企业上海电器成套厂历年向公司
借款合计59844745.49元。本次受让股权的资金，将与上述形成的等额欠款进行冲
抵。交易基准日定为2003年6月30日。
本次交易构成关联交易。
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2003-06-30
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召开公司2002年年度股东大会，上午,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年5月30日在公司总部会议室召开,应出席会议的董事12名,实际出席会议董事12名,会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。公司监事会全体成员列席了会议,会议由公司周飞达董事长主持。
会议审议开通过了以下事项：
一、审议董事会换届选举预案
公司第二届董事会的任期为2000年6月至2003年6月,即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》有关规定,对公司董事会换届选举。
提名马新生、冯木梁、袁弥芳、顾美娣、左山虎、周飞达、姚福生(独立董事)、江秋霞(独立董事)、王之?(独立董事)等9人组成公司第三届董事会,任期为2003年6月至2006年6月,该预案须提交股东大会审议(简历附后)。
二、关于修改《公司章程》的预案
公司第二届董事会任期将满,将进行第三届董事会换届选举,由于第三届董事会的成员人数发生变化,对《公司章程》作如下修改：
第一百零七条：
原文：董事会由十二名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,其中独立董事三人。
现修改为：董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,其中独立董事三人。
该预案须提交股东大会审议。
三、关于修订《公司内部会计控制制度》的议案
该议案须提交股东大会审议。(详细内容请查阅上海证交所网站www.sse.com.cn)
四、关于召开公司2002年度股东大会的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会将召开公司2002年度股东大会,有关事宜如下：
(一)、会议时间：2003年6月30日会期半天 上午
(二)、会议内容：
1、公司董事会2002年度工作报告；
2、公司监事会2002年度工作报告；
3、公司2002年度财务决算报告；
4、公司2002年度利润分配议案；
5、关于董事会换届选举的议案；
6、关于监事会换届选举的议案；
7、关于建立《公司内部会计控制制度》的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
议案1、议案2、议案3、议案4、议案9公司于2003年3月8日刊登在《上海证券报》的公司二届十一次董事会会议的决议公告。
(三)、出席对象：
1、2003年6月12日 星期四 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
(四)、出席会议登记事项：
1、登记时间：2003年6月16日(星期一)上午9：00-11：00,下午1：00-4：00。
2、登记地点：上海市汶水东路1号上海新电经济发展有限公司
3、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐号、工商营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续。
4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记。
(五)、股东大会会议具体时间和地点将根据股东登记的实际情况另函通知。
(六)、参加会议的股东食宿、交通费自理,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》及上海上市公司资产重组领导办公室和中国证券监督管理委员会上海证券监管办公室联合发布的沪重组办?2002?001号《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不向股东发放礼品。
(七)、联系地址：上海市愚园路1395号五楼证券部
电话：021-62102651
传真：021-62267260
邮编：200050
联系人：顾晓燕、周奕
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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(600627)电器股份:召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海电器股份有限公司第三次董事会第四次会议于2004年3月25日在公司总部会议室召开。应出席会议的董事9名,实际出席会议董事9名,董事长马新生委托副董事长冯?代为主持会议并表决,袁弥芳董事委托顾美娣董事代为出席并表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会全体成员列席了会议。
会议审议并通过了以下事项：
一、公司2003年年度报告正文及摘要
二、2003年度董事会工作报告
三、2003年度总经理工作报告
四、公司2003年度财务决算
五、公司2003年度利润分配预案
经上海上会会计师事务所有限公司审计,本公司2003年度实现税后利润83,565,377.74元。公司按照2003年度净利润提取法定盈余公积金9,886,276.43元和法定公益金4,943,138.22元(均含子公司提取数)后,可供股东分配利润为99,301,171.74元。公司拟以 2003年末股本为基数,每十股派发现金股利0.30元(含税)。
六、关于修改《公司章程》的预案
鉴于公司名称将发生变更,同时为提高董事会对应急事务的处理能力,建立快速反应机制,拟修改《公司章程》,具体修改内容如下：
第四条 公司注册名称
原文：
中文全称：上海电器股份有限公司
英文全称：SHANGHAI ELECTRICAL APPARATUS CO., LTD.
修改为：
中文全称：上海输配电股份有限公司
英文全称：SHANGHAI POWER TRANSMISSION ＆ DISTRIBUTION CO., LTD.
第一百一十七条：
原文：
董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以专人送出或邮件方式送出,书面通知方式；通知时限为：会议召开十日以前。
现修改为：
董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以专人送出或邮件方式送出,书面通知方式；通知时限为：会议召开前三日内。
七、关于修改《公司董事会议事规则》的预案
为提高董事会对应急事务的处理能力,建立快速反应机制,拟修改《董事会议事规则》,具体修改内容如下：
第五十五条：
原文：
董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以专人送出或邮件方式送出,书面通知方式；通知时限为：会议召开十日以前。
现修改为：
董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以专人送出或邮件方式送出,书面通知方式；通知时限为：会议召开前三日内。
八、关于调整公司高级管理人员的议案
许嘉良因到龄退岗,不再担任公司常务副总经理。
九、关于支付公司审计机构财务审计费用的议案
本年度公司共支付上海上会会计师事务所有限公司审计及其他费用人民币456,000元。
十、关于召开公司2003年度股东大会的议案
上述第二、四、五、六项预案需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提请召开公司2003的年度股东大会,有关事宜如下：
1、会议时间：2004年4月28日上午9：00 会期半天
2、会议内容：
(1)公司董事会2003年度工作报告
(2)公司监事会2003年度工作报告
(3)公司2003年度财务决算报告
(4)公司2003年度利润分配议案
(5) 关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《综合业务往来框架协议》的议案
(6)关于调整公司董事的议案
(7)关于增补公司董事的议案
(8)关于调整公司监事的议案
(9)关于增补公司监事的议案
(10)关于变更公司企业名称的议案
(11)关于修改《公司章程》的议案
上述第五项议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,详见刊登在2003年8月29日《上海证券报》的董事会公告；第六、七项议案已经公司第三届董事会第一次临时会议通过,详见刊登在2004年2月28日的《上海证券报》的董事会公告；第八、九项议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过,详见刊登在2003年10月20日的《上海证券报》的监事会公告；第十项议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,详见刊登在2003年10月20日《上海证券报》的董事会公告。
3、出席对象：
(1)2004年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(2)公司全体董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘任的律师；
(4)其他人员
4、出席会议登记事项：
(1)登记时间：2004年4月12日上午9：00-11：00,下午1：00-4：00
(2)登记地点：上海市福州路89号三楼
(3)法人股股东持法定代表人身份证、股东账户卡、代理人持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记。
(4)个人股东持本人身份证、股东账户卡,代理人持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记。
5、股东大会会议地点将根据股东登记的实际情况另函通知。
6、参加会议的股东食宿、交通费自理,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》及上海上市公司资产重组领导办公室和中国证监券督管理委员会上海证券监管办公室联合发布的沪重组办［2002］001号《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不向与会人员发放礼品。
7、联系地址：上海市愚园路1395号五楼证券部
电话：021-62102651
传真：021-62267260
邮编：200050
联系人：顾晓燕、周奕
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海电器股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 委托有效期
上海电器股份有限公司董事会
2004年3月 25 日
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2004-04-17
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董监事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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上海电器股份有限公司于2004年4月16日召开三届五次董、监事会，会议审议通
过公司与上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)资产置换的预案：公司将其持有的
公司变压器厂100%股权与电气集团持有的上海电气(集团)上海互感器厂100%股权、上
海输配电设备有限公司100%股权、上海西门子高压开关有限公司49%的中方股权进行
置换。经双方协商确认，置出资产的价格为56193780.93元，置入资产的价格为
67861515.67元，不足部分由公司向电气集团现金支付11667734.74元。公司与电气集
团于同日签订了《资产置换协议书》，本次资产置换已获得上海市国有资产管理办公
室有关文的批准。本次资产置换属于关联交易。
公司董事会决议将该议案作为临时提案提交2003年度股东大会审议 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 812219847.37 2515114499.94
净利润 83565377.74 51990592.17
总资产 1730259735.28 1681217905.78
股东权益(不含少数股东权益) 983556140.82 891953382.65
每股收益 0.16 0.10
每股净资产 1.90 1.72
调整后每股净资产 1.82 1.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 1.14
净资产收益率(%) 8.50 5.83
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.3元(含税)。 |
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海电器股份有限公司于2004年3月25日召开三届四次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年末股本为基数，每10股
派发现金股利0.3元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意许嘉良不再担任公司常务副总经理。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及
其它相关事项 |
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2003-04-30
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(600627)“电器股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 169340
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 91089
每股净资产(元) 1.76
调整后的每股净资产(元) 1.68
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 454
每股收益(元) 0.02
净资产收益率(%) 1.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.27
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2005-01-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2005年1月10日召开2005年度第一次临时股东大
会，会议同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2005-01-12
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提示性公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海电器成套厂原为上海输配电股份有限公司的全资子企业，因经营需要向交
通银行上海分行虹口支行借款1100万元，向中国农业银行借款781万元，向上海爱
建信托投资有限责任公司借款250万元，公司为其提供不可撤销的连带责任担保。
根据公司2001年度股东大会的决议，公司与上海电气(集团)总公司进行资产置换，
公司将电器成套厂置换给上海电气(集团)总公司，由于上述借款到期日为2005年，
公司仍承担连带担保责任。至2004年6月30日，公司为上海电器成套厂向上述三家
银行借款的本金和利息担保2397.65万元。
近日，公司收到上海电器成套厂的通知及上述三家银行的还款凭证，上海电器
成套厂已归还了上述银行的所有借款本金及利息。至此，公司为上海电器成套厂借
款担保责任就此解除。
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2004-04-28
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总经理由“马新生”变为“黄迪南” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-04-28
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法定代表人由“马新生”变为“黄迪南” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-05-28
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证券简称由“电器股份”变为“上电股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-04-28
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公司名称由上海电器股份有限公司(SHANGHAI ELECTRICAL APPARATUS CO., LTD.)变为上海输配电股份有限公司(SHANGHAI POWER TRANSMISSION ＆ DIS |
公司概况变动-公司名称 |
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1994-05-25
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1994.05.25是电器股份(600627)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
（调整后）
总资产(元) 1,753,291,330.02 1,681,425,029.15
股东权益(不含少数股东权益)(元) 956,897,695.49 892,787,006.75
每股净资产(元) 1.85 1.72
调整后的每股净资产(元) 1.76 1.65
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 367,346,417.52 1,201,192,350.68
净利润(元) 56,510,188.74 19,014,618.49
扣除非经营性损益后的净利润(元) 56,664,395.98 15,647,965.42
每股收益(元) 0.11 0.037
净资产收益率(%) 5.9 2.2
扣除非经营性损益后的净资产收益率(%) 5.92 1.8
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,663,626.77 297,809,552.18 |
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2003-08-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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上海电器股份有限公司与上海电气集团财务有限责任公司(下称：电气财务公
司)于2003年8月28日签订了《综合业务往来框架协议》，协议约定：电气财务公司
向公司(包括公司所属企业、全资、控股子公司，以下同)提供贷款余额不超过公司
上年末净资产的50%；此外，在电气财务公司经营范围内，向公司提供的其他业务余
额不超过公司上年末的总资产。该协议的有效期为三年。
本次交易属于关联交易。
上海电器股份有限公司于2003年8月28日召开三届二次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过关于公司部分应收账款坏账处理的议案。
二、通过公司2003年半年度报告正文及摘要的议案。
三、通过变更为上海阿尔斯通变压器有限公司担保的议案：上海阿尔斯通变压器
有限公司拟向交通银行上海市分行申请的综合授信变更，公司董事会同意用途中增加
“出具银行承兑汇票”及授信期限延长至2008年12月31日。
四、通过关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《综合业务往来框架协
议》的预案 |
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2003-10-20
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,803,327,507.32 1,681,425,029.15
股东权益(不含少数股东权益) 977,686,423.39 892,787,006.75
每股净资产 1.89 1.72
调整后的每股净资产 1.81 1.65
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 12,596,865.76 16,260,492.53
每股收益 0.04 0.15
净资产收益率(%) 2.13 7.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.12 7.91
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2004-04-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海电器股份有限公司于2004年4月28日召开三届六次董、监事会，会议审议通过
如下决议：
一、选举黄迪南担任公司第三届董事会董事长。
二、同意程彦敏不再担任公司董事会秘书，聘请伏蓉担任公司董事会秘书。
三、通过公司2004年一季度报告。
四、选举徐伟担任公司第三届监事会主席。
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2004-05-28
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海电器股份有限公司于近日以通讯方式召开三届二次临时董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司上海互感器厂有限公司吸收合并上海电气(集团)
上海互感器厂的议案。
二、通过上海MWB互感器有限公司增资的议案：公司同意上海互感器厂有
限公司按照投资比例对上海MWB互感器有限公司进行增资，本次上海MWB互感器
有限公司增资是以双方无现金投入为基础，预计全部增资金额为592.0518万美
元，其中上海互感器厂有限公司以其中压互感器业务的净资产出资207.2181万
美元。增资后上海MWB互感器有限公司注册资本为1834.3518万美元，投资总额
3728.7295万美元。上海互感器厂有限公司的投资比例仍为35%。
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2004-06-24
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，上海输配电股份有限公司接到上海电气(集团)总公司的通知，告知中国证券监督
管理委员会已同意豁免上海电气集团有限公司(下称：电气有限)因受让公司433807200股国
家股而应履行的要约收购义务。
中国证券监督管理委员会批复要求，今后电气有限若增持公司股票，必须按照《证券法
》的规定以要约方式进行，除非事先获得中国证监会对要约收购义务的豁免。其子公司及关
联企业若持有公司的股票，视同电气有限持有，对此电气有限也必须按上述要求履行要约收
购义务 |
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2004-06-15
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公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海输配电股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本
为基数，每10股派现金红利0.3元(含税)。
股权登记日：2004年6月18日
除息日：2004年6月21日
现金红利发放日：2004年6月25日
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2004-06-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海输配电股份有限公司于2004年6月4日召开三届七次董事会，会议审议通过关于合资
成立“上海库柏电力电容器有限公司”的议案：同意公司与库柏(中国)投资有限公司共同投
资组建“上海库柏电力电容器有限公司”。投资总额为1800万美元、注册资本为900万美元；
投资双方均以现金形式出资，其中公司出资相当于315万美元的人民币，占合资公司35%股权；
合资期限50年。
公司与库柏(中国)投资有限公司共同投资组建“上海库柏电力电容器有限公司”尚需得
到上海市外国投资工作委员会和工商管理局的批复 |
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2004-07-09
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日上海输配电股份有限公司分别接到上海电气(集团)总公司、上海电气集
团有限公司的通知，被告知上海电气(集团)总公司出资设立上海电气集团有限公
司有关公司的股份过户手续已办理完毕。至此，上海电气集团有限公司将持有公
司433807200股国有法人股。
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,965,789,513.12 1,730,259,735.28
股东权益(不含少数股东权益) 1,037,067,012.42 968,017,177.35
每股净资产 2.00 1.87
调整后的每股净资产 1.96 1.82
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 524,200,509.76 367,346,417.52
净利润 66,899,115.87 56,510,188.74
扣除非经常性损益后的净利润 61,298,603.66 56,664,395.98
每股收益 0.13 0.11
净资产收益率(%) 6.45 5.90
经营活动产生的现金流量净额 47,310,375.37 3,663,626.77
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2004-08-24
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公布提示性公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600627)“上电股份”
近日上海输配电股份有限公司接到上海电气(集团)总公司的通知，中国工商
银行通过上海信元拍卖有限公司对鲁班路789号的土地使用权及厂房进行公开拍
卖，上海电气(集团)总公司已购回了上述房地产及土地使用权，并提供相应拍卖
确认书的结算凭证。
因此公司与中国工商银行上海市分行、上海电器成套厂、上海工业锅炉厂、
上海电气(集团)总公司于2003年6月3日就还款签订的和解协议约定的各项义务均
已履行，公司已不存在为上海电器成套厂向中国工商银行上海市虹口支行借款
5182万元的担保风险。
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2004-02-24
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年2月20日，上海电器股份有限公司接到上海电气(集团)总公司(下称：电
气集团)《关于电气集团拟将持有的上海电气股份有限公司、公司、上海柴油机股份
有限公司国家股股权出资设立上海电气集团有限公司的通知》，电气集团已于2004
年2月19日与其他国内战略投资者签署了《关于共同投资组建上海电气集团有限公司
之投资协议书》。
本次电气集团出资额中包括公司的国家股股权433807200股，占公司总股本
83.75%。新公司成立后，电气集团仍将成为上海电气集团有限公司的第一大股东，
不再直接持有公司国家股股权，但仍为公司实际控制人 |
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2004-02-14
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与关联方债务清偿的提示性公告 |
上交所公告，资金占用 |
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截至2003年12月31日，上海电气(集团)总公司及其下属子公司(关联方)共拖
欠上海电器股份有限公司总计人民币45008992.36元。公司已于2004年2月13日收
到关联方清偿的欠款总计人民币现金45008992.36元，至此，上海电气(集团)总公
司及其下属子公司业已清偿完对公司的所有债务。
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-20
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2003-10-20 07:50 上交所
上海电器股份有限公司于2003年10月17日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过调整公司在上海西门子线路保护系统有限公司(下称：合资公司)投资比例的议案：合资公司系由公司与西门子(中国)有限公司共同投资设立的中外合资经营企业。公司拟将拥有的合资公司10%股权以人民币822.3万元或等值欧元的价格转让给西门子(中国)有限公司。转股完成后，公司持有合资公司30%股权。投资双方同意将合资公司投资总额增加至2060万欧元，注册资本增加至966.4万欧元。增资完成后，公司持有合资公司25%股权。
三、通过变更公司企业名称的预案：公司拟将名称变更为“上海输配电股份有限公司”。
四、通过调整公司监事的预案。
以上三、四项预案须提交下一次股东大会审议。 |
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2003-03-08
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(600627)“电器股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海电器股份有限公司于2003年3月6日召开二届十一次董事会及二届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正文及摘要。
二、2002年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转
增股本。
三、公司所属变压器厂核销部分已全额计提减值准备的资产报废的议案。
四、公司所属人民电器厂处理应收账款坏帐的议案。
五、调整公司高级管理人员的议案：周国仁不再担任副总经理，聘请张铭
杰担任副总经理。
六、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的预案。
七、关于董事会授权签署贷款担保协议的议案。
八、关于调整监事的预案。
上述有关议案须提交公司下一次股东大会审议。
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