| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-13
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2002年年度配股,10配2.5,配股价5.58元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-05-08
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公司名称由“上海新世界贸易股份有限公司”变为“上海新世界股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2002-08-21
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2002.08.21是新 世 界(600628)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2 |
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2004-04-12
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配股，每10股配2.5股，配股价:5.58元/股，配股股权登记日 |
配股股权登记日，发行(上市)情况 |
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2003-05-24
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(600628)“新世界”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海新世界股份有限公司于2003年5月23日以通讯表决方式召开五届三次董
事会临时会议及五届二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、推荐陆佩娟为董事候选人，杨君昌为独立董事候选人。
二、同意郁惟平辞去监事职务。
三、拟推荐孙跃凯为公司五届监事会监事候选人。
董事会决定于2003年6月27日召开公司第十二次股东大会暨2002年度股东年会，
审议公司2002年度利润分配预案等及以上事项。
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2003-06-27
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召开2002年度股东大会，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2003年6月27日 星期五 召开上海新世界股份有限公司第十二次股东大会暨2002年度股东年会。现将具体事项公告如下：
一、会议地点上海
具体会场待股东登记后另行通知
二、会议主要议程
⒈审议公司2002年度董事会工作报告；
⒉审议公司2002年度监事会工作报告；
⒊审议公司章程修改议案；
⒋审议公司2002年度财务决算报告和利润分配预案；
⒌逐项审议公司增选董事的议案；
⒍变更监事的议案。
三、会议出席对象
⒈截止2003年6月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东。
⒉本公司董事、监事及高级管理人员等。
四、会议登记办法
⒈本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；
⒉社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续；
⒊异地股东可用信函或传真方式办理登记,还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件 登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。
⒋登记时间：2003年6月23日上午9?00至11?30,下午1?00至3?30。
⒌登记地点：中山南路1088号南浦大厦408室。
⒍可达登记地点的公交车辆：
43、144、869路南浦大桥站下,64路海潮路站下,65、251、868、928路多稼路站下,581A0路董家渡站下。
五、其他事项
⒈公司地址：上海市南京西路2～68号邮编：200003
联系电话： 021 63588888×3322
传真： 021 63583331
联系部门：本公司董事会办公室
⒉会期半天,出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定,本次股东大会不发礼品,希各周知。
上海新世界股份有限公司董事会
二零零三年五月二十三日
授权委托书
兹委托先生 女士 代表我单位 本人 出席上海新世界股份有限公司第十二次股东大会,并代为行使表决权。
委托者签字：身份证号码：
委托者持股数：委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日期：二零零三年月日
关于修改公司章程的议案
公司董事会对公司章程作了如下修改：
一、因实施2001年度分配带来的变化,公司章程第六条原为″公司注册资本为人民币贰亿陆仟伍佰柒拾伍万元″,修改为″叁亿壹仟捌佰玖拾万叁仟叁佰陆拾柒元″。由此引起的公司股本结构的变动,即将公司章程第十九条修改为″公司的股本结构为：普通股318,903,367股,其中,国家股139,419,202股,法人股40,112,768股；社会公众持股139,371,397股。
二、根据中国证监会颁布的《上市公司治理规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规文件的要求,将公司章程第八十五条由原来的″董事会由五至九名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人,董事三至六名 其中,独立董事占三分之一 。董事会可设名誉董事长和名誉董事若干名,由董事会聘请业内和社会知名人士担任″。修改为″董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,董事六名,其中独立董事三名。董事会可设名誉董事长和名誉董事若干名,由董事会聘请业内和社会知名人士担任″。
将公司章程第一百三十六条由原来的″公司监事会人数由三名以上监事组成,设监事长一人,主持监事会工作。监事会会议由监事长召集,监事长无法出席时,可委托一名监事召集。监事会决议由三分之二以上监事表决同意才为有效″。修改为″公司监事会人数由三名监事组成,设监事长一人,主持监事会工作。监事会会议由监事长召集,监事长无法出席时,可委托一名监事召集。监事会决议由三分之二以上监事表决同意才为有效″。
以上修改,提请本次股东大会审议通过。
上海新世界股份有限公司董事会
二零零三年五月二十三日
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2003-06-28
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(600628)“新世界”公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海新世界股份有限公司于2003年6月27日召开第十二次股东大会暨2002年
度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改议案。
二、公司2002年度利润分配方案：每10股派1.20元(含税)。
三、增选陆佩娟为公司董事，增选杨君昌为公司独立董事。
四、选举孙跃凯为公司监事。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-10
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配股的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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上海新世界股份有限公司实施本次配股方案为：以2003年末总股本318903367
股为基数，每10股配售2.5股，配股价格为每股人民币5.58元。
股权登记日：2004年4月12日
除权基准日：2004年4月13日
配股缴款起止日期：2004年4月13日至2004年4月26日止(期内券商营业日)
社会流通股股东认购本次配股部分时，请填写交易简称“世界配股”，交易
代码“700628” |
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2004-05-18
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配股，每10股配2.5股，配股价:5.58元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2004-04-13
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配股，每10股配2.5股，配股价:5.58元/股，申购代码：700628 ，配售简称：世界配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-04-13
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配股，每10股配2.5股，配股价:5.58元/股股权登记日：2004-04-12，，配股缴款日2004-04-13到2004-04-26 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-04-26
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配股，每10股配2.5股配股价:5.58元/股，股权登记日：2004-04-12，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-04-13
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配股，每10股配2.5股，配股价:5.58元/股，配股网下申购起始日 |
配股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600628)“新世界”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,082,358,312.60 2,153,330,965.30
股东权益 1,152,493,295.48 919,519,945.90
每股净资产 3.24 2.88
调整后的每股净资产 3.23 2.87
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 701,958,608.24 746,108,915.36
净利润 40,931,522.06 36,128,021.39
扣除非经常性损益后的净利润 40,898,693.87 39,041,769.31
每股收益 0.12 0.11
净资产收益率(%) 3.55 4.10
经营活动产生的现金流量净额 50,610,776.63 57,412,035.42
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2004-04-03
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配股说明书 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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上海新世界股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配2.5股，
配股价为每股人民币5.58元。
股权登记日：2004年4月12日
除权交易日：2004年4月13日
本次配股缴款起止日期：2004年4月13日至2004年4月26日(期内券商营业日)
本次流通股的可配股量为34842849股，交易简称为“世界配股”，交易代码
为“700628”。
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2004-03-30
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召开公司第十三次股东大会2003年年会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海新世界股份有限公司五届董事会第九次会议,于2004年2月26日召开。出席会议的董事应到九人,实到九人,监事会成员及有关人员列席会议。会议由董事长顾振奋先生主持。会议审议通过如下事项：
一、公司2003年年度报告及摘要；
二、公司董事会工作报告；
三、公司2003年度利润分配预案：
⒈2003年公司实现净利润75,173,618.21元,母、子公司分别提取10%法定盈余公积合计7,937,316.99元,提取5%法定公益金合计4,073,746.90元,加年初未分配利润169,896,579.29元,减去2002年度股利分配38,268,404.04元。本期实际可供投资者分配的利润为194,790,729.57元。
⒉为加快远东娱乐广场建设,精心打造″新世界综合消费圈″,力争2005年5月开业,董事会初拟分配预案为：本次不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。
⒊以上利润分配预案,须经股东大会审议通过。
四、审议通过公司2004年工作计划；
五、支付上海众华沪银会计师事务所2003年度审计费用人民币40万元；
六、延长配股有效期一年；
公司2002年10月18日临时股东大会审议通过的配股方案 按2002年末总股本为基数,以10:2.5的比例配股 ,目前尚待中国证监会核准后实施。董事会提议将本次配股的有效期延长一年,即从2003年10月18日延长至2004年10月17日。
⒈发行股票的种类：境内上市的人民币普通股(A股)。
⒉每股面值：人民币1.00元。
⒊发行数量：即以公司2002年8月送股后总股本31,890.34万股为基数,按每10股配售2.5股的比例,向全体股东配售新股。本次可配售股份总数为7,972.58万股,其中,社会流通股股东可配售3,484.28万股；国家股股东可配售3,485.48万股,公司国家股股东以现金认购174.27万股,其余放弃,该事宜已经上海市国有资产管理部门批准；法人股股东可配售1,002.82万股,经征询法人股股东意见,有6户法人股股东承诺用现金认配22.9619万股,8户法人股股东无法联系,保留其配股权12.9243万股,147户法人股股东承诺放弃其可配股份966.933万股；预计本次将配售3694.44万股。
⒋发行对象：本公司《配股说明书》规定的股权登记日登记在册的全体普通股股东。
⒌配股价：《配股说明书》刊登日前20个交易日公司流通A股股票收盘价的算术平均数70%～85%作为配股价格区间,提请股东大会授权董事会根据股票发行时证券市场的实际情况与主承销商协商确定最终配股价格。
⒍募集资金用途及数额：本次配股募集资金拟全部用于建设远东娱乐广场项目。该项目拟投资总额为47,158.5万元,公司已利用自有资金投入1,724万元,并拟利用银行贷款投入13,800万元,尚需资金31,634.5万元。本次配股实际募集资金与该项目尚需投入资金的差额部分由公司自筹解决。
七、以上第一、二、三、六事项须提交股东大会审议通过；
八、通过关于召开公司第十三次股东大会,暨2003年度股东年会的具体事宜：
本公司董事会决定于2004年3月30日 星期二 下午3：00前召开上海新世界股份有限公司第十三次股东大会暨2003年度股东年会。
㈠会议地点上海
具体会场待股东登记后另行通知
㈡会议主要议程
⒈审议公司2003年度董事会工作报告；
⒉审议公司2003年度监事会工作报告；
⒊审议公司2003年度财务决算报告和利润分配预案；
⒋审议延长配股有效期的议案等。
㈢会议出席对象
⒈截止2004年3月17日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东。
⒉本公司董事、监事及高级管理人员等。
㈣会议登记办法
⒈本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；
⒉社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续；
⒊异地股东可用信函或传真方式办理登记,还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件 登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。
⒋登记时间：2004年3月23日上午9:00至11:30,下午1:00至3:30。
⒌登记地点：中山南路1088号 南浦大厦 大堂。
⒍可达登记地点的公交车辆：
43、144、869路南浦大桥站下,64路海潮路站下,65、251、868、928路多稼路站下,581A路董家渡站下。
㈤其他事项
⒈公司地址：上海市南京西路2～68号邮编：200003
联系电话： 021 63588888×332211111
传真： 021 635833311
联系部门：本公司董事会办公室
⒉会期半天,出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定,本次股东大会不发礼品,希各周知。
上海新世界股份有限公司董事会
二零零四年二月二十六日
授权委托书
兹委托先生 女士 代表我单位 本人 出席上海新世界股份有限公司第十三次股东大会,并代为行使表决权。
委托者签字：身份证号码：
委托者持股数：委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日期：二零零四年月日
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2003-07-19
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(600628)“新世界”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 2,046,359,851.27 1,847,190,709.02
股东权益(元) 880,474,349.08 844,346,327.69
每股净资产(元) 2.76 2.65
调整后每股净资产(元) 2.75 2.63
2003年1～6月 2002年1～6月
主营业务收入(元) 746,108,915.36 858,887,803.60
净利润(元) 36,128,021.39 35,578,777.85
扣除非经常性损益后的净利润(元) 39,041,769.31 34,613,873.58
每股收益(元) 0.11 0.13
净资产收益率(％) 4.10 4.17
经营活动产生的现金流量净额(元) 57,412,035.42 26,584,325.71
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2003-07-23
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(600628)“新世界”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海新世界股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年末总股本为
基数，每10股派发现金红利人民币1.20元(含税)。
股权登记日：2003年7月28日
除息日：2003年7月29日
现金红利发放日：2003年8月6日 |
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1993-01-19
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首发A股，发行数量：64.1万股，发行价:88元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-06-13
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首发A股，发行数量：64.1万股，发行价:88元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1993-07-26
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1993.07.26是新 世 界(600628)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5.8,配股比例:90,配股后总股本:2998万股) |
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1993-07-19
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1993.07.19是新 世 界(600628)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5.8,配股比例:90,配股后总股本:2998万股) |
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2004-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海新世界股份有限公司于2003年10月29日召开五届八次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、增聘叶健英为公司副总经理。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,104,221,610.11 1,847,190,709.02
股东权益(不含少数股东权益) 894,125,471.62 844,346,327.69
每股净资产 2.80 2.65
调整后的每股净资产 2.79 2.63
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 57,181,425.34
每股收益 0.04 0.16
净资产收益率(%) 1.53 5.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.54 5.88 |
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2003-04-23
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(600628)“新世界”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 193099.02 184719.07 104.54
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 86552.28 84434.63 102.51
每股净资产(元) 2.71 2.65 102.26
调整后的每股净资产(元) 2.69 2.63 102.28
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 5198.26
每股收益(元) 0.07 0.08 87.50
净资产收益率(%) 2.45 2.64 92.80
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.45 2.67 91.76
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2003-04-23
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(600628)“新世界”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海新世界股份有限公司于2003年4月21日召开五届六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、收购上海同高置业有限公司100%股权暨整体资产：公司与上海华育置
业发展有限公司(以下简称“华育置业”)、上海国诚房地产经纪有限公司(以下
简称：“国诚房产”)，于2003年4月21日签订了《股权转让协议》，公司以5120
万元的价格，收购华育置业持有的上海同高置业有限公司(下称：“目标公司”)
90%股权，和国诚房产持有的目标公司10%股权。
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2003-02-28
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(600628)“新世界”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 184719.07 184809.46 -0.05
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 84434.63 81331.87 3.81
主营业务收入(万元) 165294.44 188109.49 -12.13
净利润(万元) 6929.60 7445.39 -6.93
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7262.12 6811.82 6.61
每股收益(元) 0.22 0.28 -21.43
每股净资产(元) 2.65 3.06 -13.40
调整后的每股净资产(元) 2.63 3.04 -13.49
净资产收益率(%) 8.21 9.15 -10.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.60 8.38 2.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.76 0.24 216.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.20元(含税) |
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2003-02-28
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(600628)“新世界”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海新世界股份有限公司于2003年2月26日召开五届五次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：以2002年末总股本为基数，每10股派发
现金红利人民币1.20元(含税)。
以上议案须提交股东大会审议通过，公司第十二次股东大会，暨2002年度
股东年会的有关事项另行公告。
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