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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2010年6月10日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于2010年度公司及下属子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案。
三、通过关于日常经营活动中产生的关联交易的议案。
四、续聘立信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构。
五、通过关于放弃优先受让股权的议案。
六、通过关于和上海华谊(集团)公司共同收购内蒙古万豪氟化工有限公司70%股权的议案。
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2010-06-11
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关于签署股权转让合同公告 |
上交所公告 |
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2010年6月10日，上海三爱富新材料股份有限公司、上海华谊(集团)公司(为公司第一大股东及实际控制人，下称：上海华谊)及窦建华等6名自然人签署了《股权转让合同》，上述自然人向上海华谊、公司分别转让所持有内蒙古万豪氟化工有限公司(注册资本5600万元)20%、50%的股权，在考虑标的公司净资产评估价值人民币9518万元的基础上，各方同意，上述两部分股权受让价格分别为人民币2105万元、5265万元。本次股权转让将通过上海联合产权交易所进行交易。
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2010-06-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于变更公司董事的议案》；
（2）审议《关于变更公司监事的议案》； |
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2010-05-07
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关于延期召开2009年年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于部分提案因故未能如期按企业内部管理制度完成审核程序，上海三爱富新材料股份有限公司董事会现决定将公司2009年年度股东大会由原定的2010年5月13日延期至2010年6月10日召开。会议其他事项保持不变。
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2010-04-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2009年度董事会工作报告（草案）；
（2）审议2009年度监事会工作报告（草案）；
（3）审议关于2009年全面预算执行情况和2010年全面预算主要指标的议案；
（4）审议关于2009年度利润分配的议案；
（5）审议关于2010年度公司及下属子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案；
（6）审议关于日常经营活动中产生的关联交易的议案；
（7）审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案；
（8）审议关于放弃优先受让股权的议案；
（9）审议关于和上海华谊（集团）公司共同收购内蒙古万豪氟化工有限公司70%股权的议案；
（10）听取独立董事述职报告 |
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,400,336,034.70 2,340,111,612.60
所有者权益(或股东权益) 741,125,563.47 739,793,478.95
归属于上市公司股东的每股净资产 2.134 2.131
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,332,084.53 1,332,084.53
基本每股收益 0.0038 0.0038
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.018 -0.018
加权平均净资产收益率(%) 0.18 0.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.85 -0.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.037
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2010-04-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于近日召开六届三十次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年第一季度报告。
三、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
四、通过公司拟向五家银行合计申请流动资金贷款授信48000万元的议案。经银行对公司的评审，所有贷款授信均采取免担保授信，有效期为一年。
五、通过关于为下属子公司提供融资担保及子公司间提供互为担保的议案：2010年度公司下属子公司需提供担保的融资额度共计148500万元。
六、通过关于关联交易的议案：2010年度，上海氯碱化工股份有限公司继续向公司氟化学品厂提供公用工程与物料及其他服务，交易合计支付费用约7029.7万元；同时，公司将继续向上海焦化有限公司采购煤炭、清江水等日常经营所需的动力原料及生活用水，其中：煤炭交易金额约600-880万元，清江水70万元。
七、通过关于聘任公司财务总监的议案。
八、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案。
九、通过关于放弃优先受让股权的议案：常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(下称：中昊化工)12名自然人股东拟转让所持中昊化工10%的股权。公司作为中昊化工的主要投资方，拟放弃本次转让股权的优先受让权。
十、通过公司拟与上海华谊(集团)公司共同收购内蒙古万豪氟化工有限公司70%股权的议案，董事会授权公司尽快完成对标的公司的评估确认工作，同时对双方收购比例作进一步协商。
董事会决定于2010年5月13日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-10 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| （1）审议2009年度董事会工作报告（草案）；
（2）审议2009年度监事会工作报告（草案）；
（3）审议关于2009年全面预算执行情况和2010年全面预算主要指标的议案；
（4）审议关于2009年度利润分配的议案；
（5）审议关于2010年度公司及下属子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案；
（6）审议关于日常经营活动中产生的关联交易的议案；
（7）审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案；
（8）审议关于放弃优先受让股权的议案；
（9）审议关于和上海华谊（集团）公司共同收购内蒙古万豪氟化工有限公司70%股权的议案；
（10）听取独立董事述职报告 |
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2010-04-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,102,223,904.75 2,679,775,364.74
归属于上市公司股东的净利润 18,871,877.78 -69,615,236.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,459,709.38 -114,080,848.94
基本每股收益 0.054 -0.200
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.007 -0.329
加权平均净资产收益率(%) 2.59 -9.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.34 -15.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.627 0.832
2009年末 2008年末
总资产 2,340,111,612.60 2,673,069,767.12
所有者权益(或股东权益) 739,793,478.95 720,431,601.17
归属于上市公司股东的每股净资产 2.131 2.075
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2009年度董事会工作报告（草案）；
（2）审议2009年度监事会工作报告（草案）；
（3）审议关于2009年全面预算执行情况和2010年全面预算主要指标的议案；
（4）审议关于2009年度利润分配的议案；
（5）审议关于2010年度公司及下属子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案；
（6）审议关于日常经营活动中产生的关联交易的议案；
（7）审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案；
（8）审议关于放弃优先受让股权的议案；
（9）审议关于和上海华谊（集团）公司共同收购内蒙古万豪氟化工有限公司70%股权的议案；
（10）听取独立董事述职报告 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-01-15
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2009年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海三爱富新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年全年业绩实现扭亏为盈(上年同期归属于母公司所有者的净利润为-69615236.60元)。具体财务数据公司将在2009年年度报告中详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-22
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(600636) 三爱富:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司湖州红旗路证券营业部 2039175.03
上海证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 1648473.00
宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 1395875.00
红塔证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 1066405.00
华泰联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 1009070.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 13263712.46
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 5658646.54
西南证券股份有限公司重庆珠江路证券营业部 2709217.00
日信证券有限责任公司北京新街口北大街证券营业部 1778679.00
华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 1764389.00
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2009-12-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2009年12月17日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更董事会董事人选的议案。
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2009-12-02
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更董事会董事人选的议案》 |
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2009-12-02
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届二十九次董事会，会议审议通过关于变更公司董事会部分董事人选的议案等事项。
董事会决定于2009年12月17日上午召开2009年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-02
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海三爱富新材料股份有限公司股票于2009年11月27日、30日和12月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，股票价格属于异常波动。
经向公司第一大股东及实际控制人上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)和公司经营层了解，除公司已公开披露的信息外，公司及其控股股东均不存在应披露而未披露的对公司股价有较大影响的信息，公司及其所属控股子公司生产经营情况正常，CDM 项目按合同正常履行。同时，华谊集团承诺在未来三个月内不进行其他关于公司资产注入、非公开增发及重大资产重组的运作。
董事会确认：公司目前不存在任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-12-01
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(600636) 三爱富:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 29651221.47
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 27865015.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 24160590.26
财通证券有限责任公司湖州红旗路证券营业部 20803378.00
联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 17479060.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 30862612.47
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 25507549.35
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 15286473.08
联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 15055078.34
机构专用 15004159.26
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2009-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司分别向上海银行、交通银行上海分行申请授信流动资金贷款额度人民币1亿元、2亿元，有效期一年。经上述两银行对公司评审，本次信贷融资均为免担保授信。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,267,702,605.97 2,673,069,767.12
所有者权益(或股东权益) 724,964,372.54 720,431,601.17
归属于上市公司股东的每股净资产 2.09 2.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,028,450.40 4,532,771.39
基本每股收益 0.0087 0.0131
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.018 -0.0255
全面摊薄净资产收益率(%) 0.42 0.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.86 -1.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-15
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(600636) 三爱富:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 13774373.09
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 11668887.55
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 11660982.00
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 9131976.62
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 8319633.72
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12712310.04
平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 9510659.16
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 5501635.08
东兴证券股份有限公司福州洋中路证券营业部 4429101.02
国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 4183328.80
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2009-09-14
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海三爱富新材料股份有限公司股票于2009年9月9日-11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，除公司已公开披露的信息外，公司及其控股股东均不存在应披露而未披露的对公司股价有较大影响的信息，公司所属控股子公司生产经营情况正常。同时，公司实际控制人上海华谊(集团)公司承诺在未来3个月内不进行其他关于公司资产注入、非公开增发及重大资产重组的运作。
董事会确认：公司目前不存在任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-09-11
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(600636) 三爱富:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 31640625.36
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 30683434.69
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 24791871.31
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 21160252.00
光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 13902948.81
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 21276236.02
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 15030037.54
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 13173045.00
厦门证券有限公司上海陆家滨路证券营业部 12214275.28
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 10778762.40
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2009-08-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2009年8月18日召开六届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、同意公司向上海华谊(集团)公司申请新增流动资金借款4000万元，利率按年基准利率下浮10%，借款期限为一年。
三、通过关于固定资产报废的议案。
四、同意公司向中信银行股份有限公司上海分行申请新一期信贷融资额度(原融资额度一年期已满)，本次申请为免担保授信，授信额度由原8000万元增加到12000万元，贷款利率按基准利率下浮10%，有效期一年。
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2009-08-20
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,409,971,855.55 2,673,069,767.12
所有者权益(或股东权益) 721,935,922.16 720,431,601.17
每股净资产 2.08 2.07
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,033,027,409.93 1,447,085,726.88
净利润 1,504,320.99 14,602,804.04
扣除非经常性损益后的净利润 -2,591,752.92 -20,699,888.45
基本每股收益 0.0043 0.046
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0075 -0.066
净资产收益率(%) 0.21 2.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0695 -0.0727
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2009-07-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2009年7月23日召开六届二十五次董事会临时会议，会议审议同意终止本次非公开发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)方案(经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，未获通过)。
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2009-07-16
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公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2009年7月14日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关决定，公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核未获通过。
按照该决定规定，公司董事会将于收到此决定之日起十日内对是否修改或终止该方案做出决议并予以。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-19
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公告 |
上交所公告 |
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2009年6月18日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2009年第12次会议审核，上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的申请未获得通过。公司股票于2009年6月19日复牌。
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