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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-26,恢复交易日：2014-06-09 ，2014-06-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海三爱富新材料股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经申请，公司股票于2014年5月26日开市起停牌 |
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2014-05-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-26,恢复交易日：2014-06-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海三爱富新材料股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经申请，公司股票于2014年5月26日开市起停牌 |
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2014-05-24
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公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经申请,公司股票于2014年5月26日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-05-16
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第七届第十六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-16
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于董事会换届改选的议案》（个人简历附后）；
（2）审议《关于监事会换届改选的议案》（个人简历附后）；
（3）审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2014-05-16
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于董事会换届改选的议案》；
（2）审议《关于监事会换届改选的议案》；
（3）审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2014-05-16
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第七届第二十九次董事会(通讯)会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司第七届第二十九次董事会(通讯)会议于近日召开,会议审议通过《关于董事会换届改选的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于召开2014年第一次(临时)股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司董事会决定于2014年6月3日上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于董事会换届改选的议案》、《关于监事会换届改选的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司二○一三年年度股东大会于2014年4月29日召开,会议审议通过《关于2013年度利润分配的议案》、《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年外部审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.0711
加权平均净资产收益率(%) 1.61
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司第七届董事会工作报告（草案）》；
（2）审议《公司第七届监事会工作报告（草案）》；
（3）审议《关于2013年全面预算执行情况和2014年全面预算主要指标的报告》；
（4）审议《关于2013年度利润分配的议案》；
（5）审议《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》；
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年外部审计机构的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-03-25
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关于日常经营活动中产生的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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第七届第十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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关于召开公司2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司董事会决定于2014年4月29日上午9：30召开公司2013年年度股东大会,审议《关于2013年度利润分配的议案》、《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年外部审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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第七届第二十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司第七届第二十七次董事会会议于2014年3月23日召开,会议审议通过《关于2013年年度利润分配的议案》、《上海三爱富新材料股份有限公司2013年年度报告》、《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.184
加权平均净资产收益率(%) 4.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-26
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关于与吴羽(中国)投资有限公司签署合资合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-11-26
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关于与关联方共同增资上海华谊集团财务有限责任公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,投资项目 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-15
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关于与Solvay签署谅解备忘录的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-24
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2964
加权平均净资产收益率(%) 6.65
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-08-23
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第七届第二十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2013年8月21日召开,会议审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2013年半年度报告》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0385
加权平均净资产收益率(%) 0.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-03
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第七届第二十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司下属子公司内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司与内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司签署股权转让意向书的议案》、《关于公司与常熟振氟新材料有限公司签署股权转让意向书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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关于高管变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045登记日 ，2013-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045除权日 ，2013-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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