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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-04
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-04-22
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(600636)“三爱富”公布董事会决议及部分年度股东大会议案调整公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2003年4月21日召开四届十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、通过关于上海邦联科技实业有限公司临时提案的议案：董事会同意将
推荐鞠成立为董事候选人的提案提交2002年度股东大会审议；同意孙华强辞去
公司董事职务的请求。
三、关于变更公司注册地和修改股东大会原有提案的议案：同意公司注册
地址变更为上海市闵行区龙吴路4411号。
四、通过关于调整对常熟三爱富中昊化工新材料有限公司出资比例的议案：
决定将公司原定的增资额减为人民币600万元，本次出资调整后，公司持有常熟
三爱富中昊化工新材料有限公司的股份为70%。
以上二、三项议案作为年度股东大会审议的新增提案。
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2003-07-30
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(600636)“三爱富”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 981,494,855.80 821,232,501.78
股东权益(不包含少数股东权益)(元) 469,196,607.02 429,934,250.30
每股净资产(摊薄)(元) 2.51 2.30
调整后的每股净资产(元) 2.50 2.27
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 567,973,319.34 378,295,072.84
净利润(元) 39,262,356.72 30,501,443.07
扣除非经常性损益后的净利润(元) 38,119,295.99 33,671,187.26
经营活动产生的现金流量净额(元) 48,605,109.08 55,999,798.94
净资产收益率(%) 8.37 7.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.12 7.89
每股收益(元/股) 0.21 0.20
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2003-08-05
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(600636)“三爱富”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2003年8月4日召开2003年度第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过将公司持有的上海涂料有限公司11.18%所有者权益转让给上海华谊
(集团)公司的议案。
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2003-10-28
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召开2003年第二次临时股东大会，下午1时30分，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 上海三爱富新材料股份有限公司四届十七次董事会会议,于2003年9月26日上午在上海市漕溪路250号银海大楼A805室举行。会议应到董事9人,实到董事5人,独立董事薛云奎先生、董事黄炯炯先生、张平忠先生因公未能亲自出席会议,分别以书面形式委托董事长周云鹤先生代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周云鹤先生主持。
会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于变更公司董事的议案》；
公司第一大股东上海华谊集团公司日前书面通知本公司董事会：因华谊集团公司派出董事余幼培先生退休,建议由薛利中先生接替。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于成立公司安全督查室的议案》；
三、审议通过《关于参股上海化工供销物流有限公司的议案》；
公司以人民币贰佰伍拾万元投资参股上海化工供销物流有限公司,持股比例为5%。
四、审议通过《关于2002年总经理年薪的议案》；
根据对总经理年度业绩考核,公司决定对总经理黄炯炯先生按考核结果发放基薪24万元及奖励6.3216万元,合计人民币30.3216万元(叁拾万叁仟贰佰壹拾陆元)年薪。
独立董事强纪英女士、姚锡福先生表示公司对总经理实施的考核方法合理,考核指标全面,并表示了同意意见。
五、审议通过《关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定召开公司2003年第二次临时股东大会,提请会议审议《关于变更公司董事的议案》,现将有关事项通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2003年10月28日下午1：30分
3、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心(好望角大饭店)(肇家浜路500号)
4、会议召开方式：股东及股东代表集中开会,记名投票表决
5、会议内容：
(1)审议《关于变更公司董事的议案》；
6、参会方法：
(1)截止2003年10月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(2)符合上述条件的股东或代理人于2003年10月22日(上午9：00-11：30,下午1：00-3：30)持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到上海市漕溪路250号银海大楼A805室办理登记,异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
(3)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
7、联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室
电话：(021)-648235496482355264366815%
传真：(021)-64823550
邮政编码：200235
联系人：王荣根、何兰娟
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
2003年9月27日
附件一：薛利中先生简历
薛利中,男,1950年出生,中共党员,大专学历,政工师,1968年3月参加工作。历任：上海农药厂党支部副书记、武装部干事、上海化肥农药公司纪委干部、上海市化学工业局干部处干部、上海涂料有限公司组织人事科副科长、科长、纪委书记,现任上海涂料有限公司副总经理。
附件二：
上海三爱富新材料股份有限公司
2003年度第二次临时股东大会委托书
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新材料股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人持有股数：
委托人股东帐号：委托人身份证号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托人对审议事项的指示：
议案一：关于变更公司董事的议案同意□反对□弃权□
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□
签署日期：有效日期：
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2003-09-27
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2003年9月26日召开四届十七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过变更公司董事的议案。
二、通过参股上海化工供销物流有限公司的议案：公司出资250万元。
董事会决定于2003年10月28日下午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2004-06-16
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[20042预增](600636) 三 爱 富：2004年上半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年上半年度业绩预增公告
经上海三爱富新材料股份有限公司对2004年上半年财务数据进行初步测算，数据显示，
2004年上半年合并净利润与上年同期净利润相比预计增幅在50%以上，2003年上半年公司每股
收益为0.21元。
以上数据为公司自行测算，未经中介机构审计，具体数据将在2004年半年度报告中详细
披露，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-24
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公布关于项目通过技术鉴定暨项目验收的公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，由上海三爱富新材料股份有限公司自主开发的1000吨/年氟橡胶工业
性试验项目和3000吨/年HFC-125生产技术开发项目分别于2004年7月16日、17日
通过上海市经济委员会的技术鉴定暨项目验收和中国石化协会组织的项目鉴定。
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2004-08-07
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,276,574,050.18 1,039,433,068.25
股东权益(不包含少数股东权益) 523,801,760.49 478,642,595.45
每股净资产(摊薄) 2.16 2.56
调整后的每股净资产 2.15 2.54
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 876,950,028.66 567,973,319.34
净利润 63,837,367.94 39,262,356.72
扣除非经常性损益后的净利润 65,116,692.17 38,119,295.99
经营活动产生的现金流量净额 25,988,844.95 48,605,109.08
净资产收益率(%) 12.19 8.37
每股收益 0.26 0.21
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2004-08-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司于2004年8月5日召开四届二十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过关于为常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(公司控股其70%的股份)
提供壹亿元人民币贷款担保的议案：常熟三爱富中昊化工新材料有限公司部分
短期贷款即将到期，经与当地贷款银行协商，贷款银行同意将该部分贷款转为长
期贷款。公司董事会同意为其壹亿元人民币短期贷款转一年期贷款提供信用担保。
上述担保由常熟三爱富中昊化工新材料有限公司提供反担保。
三、通过关于拟在上海漕泾化工区建立新的生产基地的议案：项目总投资约
为人民币3.5亿元。
四、通过关于拟向南亚某公司转让TFE技术及建立PTFE合资企业的议案：公
司拟向南亚某公司转让3000吨/年的TFE技术，并在当地合资建立2500t/a PTFE公
司，项目总投资约1.5亿元人民币。
以上三、四事项在正式投资前报董事会和公司股东大会审议。
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2002-12-31
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2002.12.31是三 爱 富(600636)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-07-07
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2003.07.07是三 爱 富(600636)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-04-28
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2003年年度分红,10派1(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-29
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2003年年度分红,10派1(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-12
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2003年年度分红,10派1(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-28
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2003年年度送股,10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-29
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2003年年度送股,10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-02-20
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2003.02.20是三 爱 富(600636)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-07-04
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(600636)“三爱富”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海三爱富新材料股份有限公司2003年7月2日刊登的《公司股权转让及关联
交易的公告》中将公司对上海涂料有限公司的长期股权投资额29531318.40元误作
转让价格。现将有关转让价格作如下更正：
本次交易以评估报告所提供的评估值26759.69万元为定价参考值，按公司持
股11.18%的比例，协议转让价格为29917333.42元。
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2004-04-23
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2003年度分红实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海三爱富新材料股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本
186782029股为基数，向全体股东每10股送3股派发现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年4月28日
除权除息日：2004年4月29日
新增可流通股份上市日：2004年4月30日
现金红利发放日：2004年5月12日
实施送股方案后，按新股本摊薄计算的上年度每股收益为0.2元。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1120192632.63 1039334131.25
股东权益(不含少数股东权益) 501161723.25 478642658.45
每股净资产 2.68 2.56
调整后的每股净资产 2.67 2.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -69813733.63 -69813733.63
每股收益 0.12 0.12
净资产收益率 4.49% 4.49%
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2005-03-24
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-10 |
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2004-11-09
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600636)“三爱富”
2004年11月5日，上海三爱富新材料股份有限公司在《上海证券报》发布了
关于公司控股子公司常熟三爱富中昊化工新材料公司F152a车间乙炔工段乙炔发
生器在放渣过程中发生爆炸事故的公告。截止目前，事故原因正待调查组出具书
面意见；为配合调查而暂停生产的装置已于11月6日恢复正常生产。
对个别证券媒体记者因缺乏化学化工知识的报道，公司与报社及其本人的沟
通正在进行之中，并希望投资者以公司公告为准。
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2004-04-12
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公司概况变动-经营范围 |
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2001-05-08
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-17
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-30
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注册地址由“上海浦东新区蔡路（邮编：201201）”变为“上海市闵行区龙吴路4411号(邮编：200241)
” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2003-04-22
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(600636)“三爱富”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 88873.46 82123.25 108.22
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 44710.68 42993.43 103.99
每股净资产(元) 2.39 2.30 103.91
调整后的每股净资产(元) 2.37 2.27 104.41
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 622.90
每股收益(元) 0.09 0.12 75.00
净资产收益率(%) 3.84 4.00 96.00
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 3.09 5.31 58.19
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2003-05-13
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(600636)“三爱富”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2003年5月9日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年下半年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、通过关于公司章程修订议案。
三、通过关于上海邦联科技实业有限公司临时提案的议案。
(600636)“三爱富”公布关于变更公司监事的公告
接上海三爱富新材料股份有限公司工会通知：公司三届三次工代会审议并
表决通过了孙华强替换陈利华为公司四届监事会职工代表监事。
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