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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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2016年度为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资担保的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600636_20160330_1.pdf
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2016-03-29
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关于2015年公司资产减值准备的计提及转销的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600636_20160329_1.pdf
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2016-03-25
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《2015年度董事会工作报告（草案）》
2审议《2015年度监事会工作报告（草案）》
3审议《关于2015年全面预算执行情况和2016年全面预算主要指标》
4审议《关于2015年度利润分配的议案》
5审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通）为公司2016年年报审计机构的议案》
6审议《关于变更公司董事的议案》 |
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2016-03-25
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.696
加权平均净资产收益率(%) -14.09
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-25
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第八届第十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十七次董事会会议于2016年3月23日召开,会议审议通过《关于2015年度利润分配的预案》、《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》、《关于续聘2016年年报审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-25
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《2015年度董事会工作报告（草案）》
2审议《2015年度监事会工作报告（草案）》
3审议《关于2015年全面预算执行情况和2016年全面预算主要指标》
4审议《关于2015年度利润分配的议案》
5审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通）为公司2016年年报审计机构的议案》
6上海三爱富新材料股份有限公司关于2016年度为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资担保的议案。
7审议《关于变更公司董事的议案》 |
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2016-03-25
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关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/600636_20160325_5.pdf
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2016-03-25
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关于日常经营活动中产生的关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/600636_20160325_3.pdf
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2016-03-25
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第八届第十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/600636_20160325_1.pdf
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2016-03-25
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司董事会决定于2016年4月21日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于2015年全面预算执行情况和2016年全面预算主要指标》、《关于2015年度利润分配的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通)为公司2016年年报审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-29
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第八届第十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十五次董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于选举徐忠伟先生为八届董事会董事长的议案》、《关于聘任刘文杰先生为公司副总经理的议案》、《关于提名刘文杰先生担任公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-23
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2015年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海三爱富新材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-3.3亿左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-15
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关于金健先生辞去公司董事、董事长职务的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-15/600636_20160115_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-25 |
拟披露年报 |
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2015-11-25
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年11月24日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-07
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第八届第十四次董事会(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司第八届董事会第十四次会议于近日召开,会议审议通过《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司独立董事的议案》、关于《召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-07
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更董事的议案
1.01 选举徐忠伟为第八届董事会董事
1.02 选举褚小东为第八届董事会董事
2.00 关于变更独立董事的议案
2.01 选举伍爱群为第八届董事会独立董事 |
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2015-11-07
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司董事会决定于2015年11月24日14点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更董事的议案、关于变更独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-28
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.2237
加权平均净资产收益率(%) -4.26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-27
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关于选举朱章鉴先生为董事会职工董事的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-27/600636_20151027_1.pdf
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2015-10-27
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关于选举朱章鉴先生为董事会职工董事的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-27/600636_20151027_1.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
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2015-09-08
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(600636) 三爱富:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 7737300.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 4121700.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州凤起路证券营业部 3627134.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 2671856.36
民生证券股份有限公司郑州西太康路证券营业部 2536126.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司马鞍山雨山西路证券营业部 5005856.00
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 4281606.00
国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 3122500.00
民生证券股份有限公司郑州西太康路证券营业部 2556950.00
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 2164810.72
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2015-09-02
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关于魏建华辞去公司董事长职务公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-02/600636_20150902_2.pdf
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2015-09-02
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第八届第三次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司第八届第三次临时董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于魏建华先生不再担任公司董事、董事长的议案》、《关于选举金健先生为董事长的议案》、《关于聘任徐忠伟先生为公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-02/600636_20150902_1.pdf
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2015-08-24
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第八届第九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-22/600636_20150822_2.pdf
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2015-08-24
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第八届第十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十二次董事会会议于2015年8月21日召开,会议审议通过《关于向银行申请融资授信的议案》、《关于固定资产报损的议案》、《上海三爱富新材料股份有限公司2015年半年度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-22/600636_20150822_1.pdf
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2015-08-24
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0913
加权平均净资产收益率(%) -1.64
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-22/600636_2015_z.pdf
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2015-08-22
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第八届第九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-22/600636_20150822_2.pdf
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2015-08-22
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第八届第十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十二次董事会会议于2015年8月21日召开,会议审议通过《关于向银行申请融资授信的议案》、《关于固定资产报损的议案》、《上海三爱富新材料股份有限公司2015年半年度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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