| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-07-23
|
国新文化控股股份有限公司关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-23/600636_20220723_7_CZlfy7yT.pdf
|
|
|
2022-07-05
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于回购注销限制性股票激励计划(第一期)部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于终止实施限制性股票激励计划(第一期)暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2022-07-05
|
国新文化控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-05/600636_20220705_1_m15nmKVV.pdf
|
|
|
2022-06-23
|
国新文化控股股份有限公司关于上海证券交易所《关于国新文化控股股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-23/600636_20220623_1_YvXWe3Ab.pdf
|
|
|
2022-06-23
|
拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2022-06-22
|
2021年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2022-06-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-22
|
国新文化控股股份有限公司2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-22/600636_20220622_1_UkBnwMO6.pdf
|
|
|
2022-06-22
|
2021年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2022-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-22
|
2021年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2022-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-01
|
国新文化控股股份有限公司关于总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-01/600636_20220601_1_WWdJygUN.pdf
|
|
|
2022-05-25
|
国新文化控股股份有限公司关于回购注销限制性股票激励计划（第一期）部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-25/600636_20220525_4_mbekUCRU.pdf
|
|
|
2022-05-25
|
国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-25/600636_20220525_1_P6lXtIZy.pdf
|
|
|
2022-05-25
|
国新文化控股股份有限公司关于第十届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-25/600636_20220525_3_XEYoJlWn.pdf
|
|
|
2022-05-25
|
国新文化控股股份有限公司关于终止实施限制性股票激励计划（第一期）暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-25/600636_20220525_7_xJYaLTAU.pdf
|
|
|
2022-05-25
|
国新文化控股股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-25/600636_20220525_10_J423z2TA.pdf
|
|
|
2022-05-20
|
国新文化控股股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,基本资料变动,委托理财,中介机构变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/600636_20220520_1_2PVddwEw.pdf
|
|
|
2022-05-20
|
国新文化控股股份有限公司关于补选董事会战略委员会委员及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/600636_20220520_5_LwEpyYTB.pdf
|
|
|
2022-05-20
|
国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/600636_20220520_3_vYKmmcQF.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2021年年度报告及摘要》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案》
5 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
8 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
9 《关于2022年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》
10 《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
11 《关于补选董事的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
|
|
2022-04-28
|
国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,基本资料变动,借款,委托理财,中介机构变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600636_20220428_1_GivpPLk1.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
国新文化控股股份有限公司关于补选董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600636_20220428_13_XQrXKC93.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
国新文化控股股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600636_20220428_12_08HrrnFC.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
国新文化控股股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600636_20220428_19_OyQLuvti.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
国新文化控股股份有限公司2021年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600636_20220428_34_wN51wWup.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
国新文化控股股份有限公司关于与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600636_20220428_39_VjJx6xSh.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
国新文化控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600636_20220428_11_o2fvxOBl.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
国新文化控股股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600636_20220428_10_uIbx88Wb.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
国新文化控股股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600636_20220428_15_C7RC3cKa.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
国新文化控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600636_20220428_14_oLmAOQDk.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
国新文化控股股份有限公司关于投资北京华晟经世信息技术股份有限公司的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600636_20220428_37_u0cLTyLS.pdf
|
|
|
2022-04-28
|
国新文化控股股份有限公司关于调整公司组织结构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600636_20220428_31_txRsWsaW.pdf
|
|
| | | |
