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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司于2005年6月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本242816638.00股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、选举金健为公司董事。
三、通过关于章程修改草案。
四、通过漕泾化工区项目总体规划。
五、通过《1000吨/年可扩展至3000吨/年PVDF预可行性研究报告(简要本)》。
六、通过《100吨/年六氟丙酮及30吨/年双酚AF项目可行性研究(简要本)》 |
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2005-06-17
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公布关于技术改造国产设备投资抵免企业所得税的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司接常熟市地方税务局有关文批复，根据有关政策规定，经审核，同意公司控股子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司因技术改造国产设备投资，2003年度和2004年度合计可抵免企业所得税19004200.4元 |
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2005-06-15
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公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司接代理人北京中伦金通律师事务所通知：2005年6月7日，欧盟委员会(下称：欧委会)作出了对中国进口的PTFE征收临时反倾销税的初裁，即从2005年6月9日起所有由中国进口的PTFE要征收62.7%的临时反倾销税(从俄罗斯进口PTFE的临时反倾销税为36.6%)。利害关系人有30天的时间对欧委会的裁决发表评论。2005年12月8日之前公布征收最终反倾销税的决定，并从2005年12月9日起生效(即还有6个月的调查期) |
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2005-06-14
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公布股权过户情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司接上海工业投资(集团)有限公司通知，该公司通过协议受让的原由上海邦联科技实业有限公司持有的公司39235280股社会法人股，占公司总股本的16.16%，已于2005年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权过户手续，成为公司第二大股东 |
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2005-06-03
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600636)“三爱富”
2005年6月1日，上海工业投资(集团)有限公司(下称：工投集团)与上海邦联科技实业有限公司(下称：邦联科技)签署了有关《邦联与工投股权转让协议》，工投集团受让邦联科技所持有的全部上海三爱富新材料股份有限公司(下称：三爱富)社会法人股39235280股股份(占三爱富总股本的16.16%)，转让价每股3.59元，共计140854655.20元。上述股权转让完成后，工投集团将成为三爱富第二大股东；邦联科技将不再持有三爱富股份 |
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2005-06-02
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公布股东股权变动情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司接上海邦联科技实业有限公司通报函，2005年6月1日，上海邦联科技实业有限公司和上海工业投资(集团)有限公司签定了《股权转让协议》。上海邦联科技实业有限公司以每股3.59元的价格，共计14085万元，向上海工业投资(集团)有限公司协议转让其所持公司39235280股社会法人股。经本次协议转让后，上海工业投资(集团)有限公司持有公司社会法人股39235280股，占公司总股本的16.16%，成为公司第二大股东；上海邦联科技实业有限公司不再持有公司股份 |
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2005-05-28
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1、会议召开时间： 2005年6月28日上午9：30分
2、会议召开地点： 中国科学院上海学术活动中心(肇家浜路500号)
3、会议召开方式： 股东及股东代表集中开会,记名投票表决
上海三爱富新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议于2005年5月27日以通讯方式召开,会议决定召开2004年年度临时股东大会。现将有关事项公告如下：
1、会议召集人： 公司董事会
2、会议召开时间：2005年6月28日上午9：30分
3、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心(肇家浜路500号)
4、会议方式：股东及股东代表集中开会,记名投票表决
5、会议内容：
(1)审议关于《2004年度董事会工作报告》(草案)；
(2)审议关于《2004年度监事会工作报告》(草案)；
(3)审议关于《2004年度财务决算的报告》；
(4)审议关于《2005年度财务预算的报告》(草案)；
(5)审议关于《2004年度利润分配预案》(草案)；
以2004年末总股本242816638.00股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.5元(含税),合计支出金额为12140831.90元,派发现金红利后剩余未分配利润83993153.32元结转至2005年。
2004年末资本公积金为132410592.29元,不转增股本。
(6)审议关于选举公司董事的议案；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》；(详见2005年4月22日《上海证券报》相关公告)
(8)审议关于漕泾化工区项目总体规划的议案；(详见2004年8月7日《上海证券报》相关公告)
(9)审议关于《1000T/a可扩展至3000T/a PVDF预可行性研究报告(简要本)》的议案；(详见2005年3月24日《上海证券报》相关公告)
(10)关于《100吨/年六氟丙酮及30吨/年双酚AF项目可行性研究(简要本)》的议案。(详见2005年4月24日《上海证券报》相关公告)
6、参会方法：
(1)截止2005年6月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(2)符合上述条件的股东或代理人于2005年6月24日(上午9：00-11：30,下午1：00-3：30)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到上海市漕溪路250号银海大楼A805室办理登记,异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
(3)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
7、联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室
电 话：(021)-64366815 64823549 64823552
传 真：(021)-64823550
联 系 人：王荣根、何兰娟
邮政编码：200235
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○五年五月二十八日
附： 上海三爱富新材料股份有限公司
2004年年度股东大会委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新材料股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对审议事项的指示：
议案一： 同意□ 反对□ 弃权□
议案二： 同意□ 反对□ 弃权□
议案三： 同意□ 反对□ 弃权□
议案四： 同意□ 反对□ 弃权□
议案五： 同意□ 反对□ 弃权□
议案六： 同意□ 反对□ 弃权□
议案七： 同意□ 反对□ 弃权□
议案八： 同意□ 反对□ 弃权□
议案九： 同意□ 反对□ 弃权□
议案十： 同意□ 反对□ 弃权□
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
签署日期： 有效日期：
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2005-05-28
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司于近日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过更换公司董事的议案。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600636)“三爱富”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,611,939,093.82 1,506,468,057.70
股东权益(不含少数股东权益) 584,473,124.32 553,419,793.89
每股净资产 2.41 2.28
调整后的每股净资产 2.39 2.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -31,696,725.31 -31,696,725.31
每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 5.31 5.31 |
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2005-04-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司于2005年4月20日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。该事项尚需提交股东大会审议通过。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司接代理人北京中伦金通律师事务所书面通知：根据欧盟委员会的披露，公司在欧盟关于对来自中国、俄罗斯的聚四氟乙烯反倾销调查初步审查中，未通过市场经济地位审查。对公司提出的分别裁决问题，欧盟委员会未与讨论。
根据欧盟有关规定，公司有权在2005年4月2日之前对上述初步裁决发表评论，以争取更好的结果。
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2005-03-24
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资项目 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司于2005年3月22日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周云鹤为公司第五届董事会董事长。
二、聘任金健为公司总经理。
三、聘任张经仪为公司董事会秘书。
四、聘任何兰娟为公司董事会证券事务代表。
五、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本242816638.00股为基数，每10股派0.50元(含税)。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
七、通过关于向银行申请授信额度的议案：2005年度拟向中国建设银行上海第四支行等八家银行申请总额为61000万元的授信贷款额度。
八、通过关于漕泾一期项目的议案：PVDF项目总投资为11561万元；六氟丙酮及双酚AF项目总投资共4323万元。
九、通过公司与美国杜邦配套的3500吨/年TFE项目议案：项目总投资8427万元。
十、选举聂少犁为公司第五届监事会监事长。
以上有关事项尚需提交股东大会审议通过。
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2005-03-24
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总经理由“黄炯炯”变为“金健” ，2005-03-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-24
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600636)"三爱富"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,506,468,057.70 1,039,433,068.25
股东权益 553,419,793.89 478,642,595.45
每股净资产 2.28 2.56
调整后的每股净资产 2.27 2.54
2004年 2003年
主营业务收入 1,827,355,748.51 1,099,803,837.15
净利润 93,455,401.34 48,708,345.15
每股收益(全面摊薄) 0.3849 0.2608
净资产收益率(全面摊薄、%) 17.52 10.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3503 0.7735
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-03-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司于2005年3月22日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004-2005年的社会审计机构。
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2005-02-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司于2005年2月18日召开四届二十六次董事会
及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过推荐第五届公司董、监事会董、监事候选人的议案。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004-2005年社会
审计机构的议案。
董事会决定于2005年3月22日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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2005-02-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）听取和审议公司第四届董事会工作报告；
（2）听取和审议公司第四届监事会工作报告；
（3）选举公司第五届董事会董事（候选人简历附后）；
（4）选举公司第五届监事会监事（候选人简历附后）；
（5）审议关于聘任公司外部审计机构及审计费用的议案 |
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2004-04-23
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2003年年度送股，10送3登记日 ，2004-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度送股，10送3送股上市日 ，2004-04-30 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度送股，10送3除权日 ，2004-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-03-05
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办公地址由“上海市漕溪路250号A座805-807室
”变为“上海市漕溪路250 号银海大楼A805室 ” ，2002-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2002-11-01
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2002年中期转增，10转增2登记日 ，2002-11-08 |
登记日，分配方案 |
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2002-11-01
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2002年中期转增，10转增2转增上市日 ，2002-11-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-11-01
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2002年中期转增，10转增2除权日 ，2002-11-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-27
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2001年年度送股，10送1.7527登记日 ，2002-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-27
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2001年年度送股，10送1.7527除权日 ，2002-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-27
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2001年年度送股，10送1.7527送股上市日 ，2002-05-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-04-27
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2001年年度分红，10派1.75(含税)，税后10派1.4除权日 ，2002-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-27
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2001年年度送股，10送1.7527送股上市日 ，2002-05-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-04-27
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2001年年度送股，10送1.7527除权日 ，2002-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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