| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-10-31
|
国新文化控股股份有限公司关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600636_20231031_4B99.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600636_20231031_3ZI8.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
国新文化控股股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600636_20231031_7X09.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
国新文化控股股份有限公司关于变更2023年度审计会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600636_20231031_9EBI.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
国新文化控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600636_20231031_FFA0.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
国新文化控股股份有限公司关于第十届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600636_20231031_K6OA.pdf
|
|
|
2023-09-21
|
拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-16
|
国新文化控股股份有限公司关于选举董事长、副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/600636_20230916_GXZD.pdf
|
|
|
2023-09-16
|
国新文化控股股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户库存股通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/600636_20230916_ACXK.pdf
|
|
|
2023-09-16
|
国新文化控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/600636_20230916_57R4.pdf
|
|
|
2023-09-16
|
国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/600636_20230916_RTIC.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于改选董事的议案》
2.01 王志学
2.02 黄洁蔚 |
|
|
2023-08-30
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于改选董事的议案》
2.01 王志学
2.02 黄洁蔚 |
|
|
2023-08-30
|
国新文化控股股份有限公司关于改选董事的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600636_20230830_G60U.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
国新文化控股股份有限公司关于第十届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600636_20230830_AJGF.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600636_20230830_RP43.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
国新文化控股股份有限公司关于参加2023年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600636_20230830_4S2G.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
国新文化控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600636_20230830_1UK6.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
国新文化控股股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600636_20230830_X9OV.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
国新文化控股股份有限公司关于拟注销公司回购专用证券账户库存股的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600636_20230830_QS5A.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
国新文化控股股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600636_20230830_9YT2.pdf
|
|
|
2023-07-19
|
国新文化控股股份有限公司关于上海证券交易所《关于国新文化控股股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-19/600636_20230719_3Z9M.pdf
|
|
|
2023-06-21
|
拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-13
|
2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-06-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-13
|
2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-13
|
2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-13
|
国新文化控股股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/600636_20230613_HI1R.pdf
|
|
|
2023-06-09
|
国新文化控股股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/600636_20230609_YG7D.pdf
|
|
|
2023-06-09
|
国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/600636_20230609_8OLF.pdf
|
|
|
2023-06-09
|
国新文化控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/600636_20230609_0VKO.pdf
|
|
|
2023-05-23
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于补选独立董事的议案》 |
|
| | | |
