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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-01-16
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承担担保连带责任1295万元的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海广电信息产业股份有限公司于1996年为仪电集团控股的上海广电塑
料制品有限公司向工商银行上海市分行普陀支行借款966.6万元提供担保，现
因上海广电塑料制品有限公司的该笔借款逾期未还，公司将承担担保责任。
经公司与工商银行普陀支行友好协商，达成如下协议：
一、截止2003年12月20日，因公司为上海广电塑料制品有限公司提供担保
贷款而积欠工商银行普陀支行贷款债务本金966.6万元，利息760万元，其他费
用139456元。
二、公司曾分别于2000年7月和2003年12月代支付工商银行普陀支行贷款利
息合计161万元。
三、公司同意偿付1134万元作为剩余债务的清偿额度。
上述担保损失合计1295万元将在2003年计提，该担保损失将对公司2003年
业绩产生一定影响。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海广电信息产业股份有限公司于2003年12月16日以通讯表决方式召开四届十七
次董事会，会议审议通过公司拟同比增资上海乐金广电电子有限公司的议案。上海乐
金广电电子有限公司注册资本780万美元，公司占30%的股份，本次需增资577万美元，
会议同意公司同比增资上海乐金广电电子有限公司173.1万美元 |
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2004-02-03
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海广电信息产业股份有限公司已向上海市第二中级人民法院提出诉讼，要求向
上海广电塑料制品有限公司追偿公司因承担担保责任而支付的全部款项。上海市第二
中级人民法院已于日前受理了公司提出的诉讼请求，并将根据法律、法规的有关程序
进行裁定 |
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2003-10-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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上海广电信息产业股份有限公司于2003年10月28日召开四届十四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过调整董、监事会成员的议案。
三、通过公司拟对上海广电投资管理有限公司进行同比增资的议案。
四、通过公司拟对上海广电股份浦东公司进行增资的议案。
董事会决定于2003年12月2日下午召开2003年度第二次临时股东大会， 审议以上有关事项。
(600637)广电信息：公布关联交易公告
2003年10月28日上海广电信息产业股份有限公司与上海广电(集团)有限公司、上海广电电子股份有限公司签订了共同以现金方式出资设立上海广电投资管理有限公司的协议，本次同比例增资上海广电投资管理有限公司增资总额为人民币180000万元，其中，公司出资33750万元，占18.75%。 投资期限为五十年。此项共同投资为关联交易 |
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2003-12-03
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海广电信息产业股份有限公司于2003年12月2日召开四届十六次董事会及四届十五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举蒋松涛为公司董事长。
二、同意授权公司董事长在单项人民币伍仟万元额度或等额外币额度以下(含人民币
伍仟万元)，签署向银行融资与担保事宜的有关法律文件。
三、同意黄峰不再担任公司副总经理职务。
四、通过公司要求核销宛平南路88号地块部分房屋固定资产的议案。
五、选举江兵为公司监事会主席。
上海广电信息产业股份有限公司于2003年12月2日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过增补董事人选及变更监事人选的议案。
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2003-11-14
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董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海广电信息产业股份有限公司于2003年11月12日以通讯表决方式召开四届十五
次董事会，会议审议通过取消拟对上海广电投资管理有限公司(简称：广电投资)进行
同比增资的议案。为此，公司四届十四次董事会通过的拟向广电投资同比增资的议案
将不再提交于2003年12月2日召开的公司2003年第二次临时股东大会审议表决，其他
议案不变。
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2005-01-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600637)“广电信息”
上海广电信息产业股份有限公司于2005年1月26日以通讯表决方式召开四届
二十四次董事会，会议同意聘任裘国毅担任公司副总经理。
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2004-12-18
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600637)“广电信息”
上海广电信息产业股份有限公司和阿拉伯联合酋长国RUBA综合贸易公司(下
称：RUBA)拟在巴基斯坦伊斯兰共和国拉哈尔市共同投资建立生产模塑制品的合
资公司，并于2004年12月17日晚上在中国上海签署合作投资意向书。合资公司拟
总投资1000万美元，注册资本600万美元，其中公司占35%的股份。
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2005-01-08
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公布贷款担保展期公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600637)“广电信息”
上海广电信息产业股份有限公司2003年年报和2004年半年报中详细披露了对
外担保的情况，根据上海证券交易所有关要求，截止2004年12月31日，公司未经
审计的对外担保余额合计为6.6195亿元，违规担保余额约为6.1658亿元，违规担
保余额将比2003年13.97亿元减少7.8042亿元，下降比例为55%。
公司的违规担保主要是为资产负债率超过70%的控股子公司(广电数字音像电
子有限公司等)进行的担保。根据被担保单位现状及与相关银行达成的协议，公
司决定将继续为上海广电数字音像电子有限公司等单位在担保到期时给予展期担
保[详见2005年1月8日《上海证券报》]，展期期限均为一年。
(600637)“广电信息”公布提示性公告
上海广电信息产业股份有限公司从控股股东上海广电(集团)有限公司(下称
：广电集团)获悉，上海市国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)和上海汽
车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)将对广电集团进行增资，同时市国资委将
上海仪电控股(集团)公司所持广电集团19.43%的股权划转到上汽集团，以推进广
电集团的结构调整，加快上海光电子产业的发展。
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2004-12-06
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总经理由“孙玉焕
”变为“张坚白” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-19
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-23
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1993-08-20
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1993.08.20是广电信息(600637)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配8 |
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2003-10-10
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[20033预增](600637) 广电信息：2003年前三季度净利润大幅增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年前三季度净利润大幅增长提示性公告
由于上海广电信息产业股份有限公司主营业务收入有较大幅度的增长，预计今
年1-9月份的净利润与去年同期相比将有50%以上幅度的增长，具体数据将在公司
2003年第三季度报告中披露。
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2003-12-02
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召开2003年度第二次临时股东大会，下午1：15分，会期半天,停牌一小时 |
召开股东大会 |
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| 上海广电信息产业股份有限公司董事会四届十五次会议于2003年11月12日以通讯表决方式召开。会议应到董事10人,参加会议表决的董事9人,公司董事孙玉焕因出差缺席会议。公司董事会审议并通过了关于取消拟对上海广电投资管理有限公司进行同比增资的议案。因上海广电投资管理有限公司(简称：广电投资)的融资方式从原先的由本公司和上海广电(集团)有限公司、上海广电电子股份有限公司三方同比增资改为由广电投资自筹资金,公司不再向广电投资增资3.375亿元。为此,公司董事会四届十四次会议通过的公司关于拟向上海广电投资管理有限公司同比增资的议案将不再提交于2003年12月2日召开的公司2003年第二次临时股东大会审议表决,其他议案不变。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2003年11月14日
上海广电信息产业股份有限公司董事会四届十四次会议于2003年10月28日在公司召开。会议应到董事10人,实到8人,马坚泓董事委托宋涛董事行使表决权,张人骥独立董事委托梁恭杰独立董事行使表决权。会议由副董事长吴冀南先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2003年第三季度报告；
二、公司增补董事人选的议案。同意提名蒋松涛先生为公司董事候选人。
三、公司关于拟对上海广电投资管理有限公司进行同比增资的议案。同意公司使用自筹资金3.375亿元人民币对上海广电投资管理有限公司进行同比增资。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次投资行为属关联交易,公司8位董事参加本次会议,2位董事授权委托,鉴于其中6位为关联董事,若关联董事回避表决,则无法形成董事会决议,关联董事承诺从公司和全体股东的利益出发,按客观、公正、谨慎的原则进行表决,故与会董事均参与表决,并一致通过该项议案。独立董事梁恭杰、张人骥、强纪英、罗汉文认为公司本次投资行为有利于公司产业结构调整,有利于推进公司实现产业升级的目标,符合公司及全体股东的最大利益,符合国家法规和公司章程的有关规定,同意公司投资。本次投资行为尚需获得公司2003年第二次临时股东大会批准。关联方上海广电(集团)有限公司为本公司的控股股东,故将放弃在此次股东大会上对该议案的投票权。有关该项议案的具体事项见《上海广电信息产业股份有限公司董事会关于拟对上海广电投资管理有限公司进行同比增资的关联交易公告》。
四、公司关于拟对上海广电股份浦东公司进行增资的议案。同意公司对上海广电股份浦东公司增资3.4亿元人民币,进一步发展传真机业务,扩大经营范围。
五、公司关于的方案。
1、会议时间：2003年12月2日(星期二)下午1：15分
2、会议地点：上海(具体地点经股东登记后另行通知)
3、会议内容：
(1)审议公司关于增补董事人选的议案。
(2)审议公司关于变更监事人选的议案。
(3)审议公司拟对上海广电投资管理有限公司进行同比增资的议案。
4、出席对象：
(1)公司董事会、监事会全体成员。
(2)2003年11月24日(星期一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法：
符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票帐户原件,法人股股东携带单位介绍信、股票帐户原件,于2003年11月27日(星期四)上午9：00―下午4：30在上海市斜土路1646号4楼办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记(Fax：021-64189828),上海地区股东须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。
6、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
7、授权委托书格式附后,自制或复印均有效。
以上议案,请予审议。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2003年10月30日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席上海广电信息产业股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：委托股东股票帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：委托有效期：
附：蒋松涛先生、江兵先生、邱益中先生、邵连明先生简历
蒋松涛,男,1957年12月生,大学本科学历,高级经济师。曾任上海无线电八厂党委副书记兼副厂长、厂长,上海电子元件公司副总经理,上海信德企业发展有限公司副总经理兼上海国际实业有限公司董事、总经理,上海广电(集团)有限公司投资发展部经理,上海广电(集团)有限公司总裁助理兼战略发展部总经理。现任上海广电(集团)有限公司副总裁兼战略发展部总经理。
江兵,男,1948年2月生,大专学历,高级经济师。曾任上海无线电三十厂党委副书记,上海电视工业公司教育科副科长,上海真空器件工业公司教育科科长,上海显像玻璃厂党委副书记,上海真空电子器件股份有限公司劳动人事部经理、党委副书记、监事会主席、副总经理,上海广电(集团)有限公司组织部长、人力资源部经理、党办主任。现任上海广电(集团)有限公司纪委书记、工会主席。
邱益中,男,1966年7月生,博士研究生,高级会计师、研究员。曾任上海财经大学工商学院硕导、上海五钢(集团)有限公司总经理助理、财务负责人,宝钢集团上海五钢公司副总经理,上海市经济委员会综合规划室负责人,上海市计委综合经济研究所副所长,《上海综合经济》杂志社副社长。现任上海广电(集团)有限公司发展改革办公室主任。
邵连明,男,1963年9月出生,大专学历,政工师。曾任上海电视一厂十车间党支部副书记,上海金星电视总厂工会副主席。现任上海广电信息产业股份有限公司工会副主席。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 6,808,229,076.33
股东权益(不含少数股东权益) 3,571,139,914.93
每股净资产 4.3560
调整后的每股净资产 4.0966
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -163,294,498.08
每股收益 0.0617
净资产收益率(%) 1.4154
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.3828
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2004-05-11
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公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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日前，上海广电信息产业股份有限公司接上海市第二中级人民法院通知，
获悉公司起诉上海广电塑料制品有限公司赔偿公司因承担担保责任而支付的
1294万元一案已胜诉，公司将依法行使执行权，以尽快收回上述款项。
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2004-05-29
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董事会决议及股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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上海广电信息产业股份有限公司于2004年5月28日召开四届二十次董事会，会议审议通
过同意公司使用自有资金按30%的股权比例向上海索广电子有限公司增资90万美元。增资后
该公司的注册资金将从1000万美元增至1300万美元。
上海广电信息产业股份有限公司于2004年5月28日召开2003年股东年会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
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2004-07-13
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海广电信息产业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年年
末总股本81981.2485万股为基数，每10股派现金红利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年7月16日
除息日：2004年7月19日
现金红利发放日：2004年7月23日
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-28
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公布关于与上海飞乐股份有限公司签订互保协议的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600637)“广电信息”
上海广电信息产业股份有限公司与上海飞乐股份有限公司互相为对方向银行
及非金融机构委托借款提供信用担保，并签订互保协议，借款担保额度为人民币
20000万元，担保期限自2004年9月1日至2005年8月31日止。双方为对方提供的每
笔担保，期限不超过12个月。
截止6月30日，公司担保数量累计81428万元，其中对子公司担保71662万元，
对外担保9766万元。没有发生逾期担保的情况。
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1993-08-09
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1993.08.09是广电信息(600637)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股2.45,配股比例:80,配股后总股本:50849.9万股) |
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1993-08-17
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1993.08.17是广电信息(600637)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2.45,配股比例:80,配股后总股本:50849.9万股) |
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1993-08-06
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1993.08.06是广电信息(600637)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股2.45,配股比例:80,配股后总股本:50849.9万股) |
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1993-08-09
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1993.08.09是广电信息(600637)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2.45,配股比例:80,配股后总股本:50849.9万股) |
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1993-08-20
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1993.08.20是广电信息(600637)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股2.45,配股比例:80,配股后总股本:50849.9万股) |
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2003-05-19
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召开2002年年度股东大会，下午1时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海广电信息产业股份有限公司董事会四届十一次会议于2003年4月15日在公司召开。会议应到董事11人,实到11人。会议由董事长陈光平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2002年工作报告、2003年工作纲要；
二、公司2002年度财务决算的报告；
三、公司2002年度利润分配预案；
会计政策变更追溯调整后的2002年年初未分配利润为8,132万元,年内实施2001年度派送红股7,453$&#万元,2002年度公司完成税后利润11,508万元,依法提取法定盈余公积金计1,548万元(含子公司提取数),提取法定公益金1,479万元(含子公司提取数)后,2002年度可供股东分配的利润为9,160万元。拟按2002年末总股本81,981.2485万股为基数,向全体股东按每10股派送1元现金红利(含税),预计分配红利8,198万元。尚余962万元列入未分配利润转至下一年度。
四、关于公司2002年度投资执行情况的议案；
五、关于转让上海建伍电子有限公司股权的议案；
同意公司与日本株式会社建伍洽谈将持有的上海建伍电子有限公司25%股权全部转让给日本株式会社建伍的有关事项。
六、公司2002年年度报告和年度报告摘要；
七、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；
八、关于本公司与上海自动化仪表股份有限公司签订借款信用互保协议的议案；
同意公司与上海自动化仪表股份有限公司在向银行及非金融机构委托借款事项上进行相互信用担保,并签订互保协议,该协议金额在10,000万元内(含10,000万元),有效期为：自2003年1月1日至2004年4月30日止。
截止目前止,公司对外担保合计12958万元。
九、公司2002年股东年会的召开方案；
1、会议时间：2003年5月19日(星期一)下午100正
2、会议地点：上海(具体地点经股东登记后另行通知)
3、会议内容：
(1)审议公司董事会2002年度工作报告、2003年工作纲要。
(2)审议公司监事会2002年度工作报告。
(3)审议公司2002年度财务决算报告。
(4)审议公司2002年度利润分配预案。
(5)审议公司2002年度投资执行情况的议案。
(6)审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
4、出席对象：
(1)公司董事、监事与其他高级管理人员。
(2)2003年4月29日(星期二)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法：
符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票帐户原件,法人股股东携带单位介绍信、股票帐户原件,于2003年5月9日(星期五)上午900-下午430在上海市斜土路1646号4楼办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记(Fax：021-64189828),上海地区股东须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。
6、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
7、授权委托书格式附后,自制或复印均有效。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2003年4月17日
授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表我单位 本人 出席上海广电信息产业股份有限公司2002年度股东年会,并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数委托股东股票帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：委托有效期：
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2003-02-18
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召开2003年第一次临时股东大会，下午1时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海广电信息产业股份有限公司董事会四届九次会议于2003年1月16日在公司召开。会议应到董事11人,实到9人,授权委托2人,王成明董事委托钱佩勇董事行使表决权,罗汉文独立董事委托梁恭杰独立董事行使表决权。会议由董事长陈光平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下议案：
一、公司关于拟将2001年募集资金中部分补充流动资金投资组建上海广电投资管理有限公司的议案。决定将募集资金中部分补充流动资金1.5亿元人民币投资上海广电投资管理有限公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次投资行为属关联交易,公司9位董事参加本次会议,2位董事授权委托,鉴于其中7位为关联董事,若关联董事回避表决,则无法形成董事会决议,关联董事承诺从公司和全体股东的利益出发,按客观、公正、谨慎的原则进行表决,故与会董事均参与表决,并一致通过该项议案。独立董事梁恭杰、张人骥、强纪英、(罗汉文独立董事委托梁恭杰独立董事)认为公司本次投资行为有利于公司产业结构调整,有利于推进公司实现产业升级的目标,符合公司及全体股东的最大利益,符合国家法规和公司章程的有关规定,同意公司投资。本次投资行为尚需获得公司2003年第一次临时股东大会批准。关联方上海广电(集团)有限公司为本公司的控股股东,故将放弃在此次股东大会上对该议案的投票权。有关该项议案的具体事项见《上海广电信息产业股份有限公司董事会关于拟将2001年增发新股募集资金中部分补充流动资金改作项目投资的公告暨关联交易公告》。
二、公司关于董事人选变更的议案。聘任吴冀南、马坚泓先生为公司董事；王成明、徐明龙先生不再担任公司董事职务。(简历附后)
三、公司关于高级管理人员人事变动的议案。蔡振家先生不再担任公司总工程师职务。
四、公司关于的议案。
1、会议时间：2003年2月18日下午1时(星期二)
2、会议地点：上海(具体地点经股东登记后另行通知)
3、会议内容：
(1)审议公司关于拟将2001年募集资金中部分补充流动资金投资组建上海广电投资管理有限公司的议案。
(2)审议公司关于董事人选变更的议案。
4、出席对象：
(1)公司董事会、监事会全体成员。
(2)2003年1月23日(星期四)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法：
符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票帐户原件,法人股股东携带单位介绍信、股票帐户原件,于2003年1月28日(星期二)上午9：00-下午4：30在上海市斜土路1646号4楼办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记(Fax：021-64189828),上海地区股东须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。
6、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
7、授权委托书格式附后,自制或复印均有效。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2003年1月18日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席上海广电信息产业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：委托股东股票帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：委托有效期：
附：吴冀南先生、马坚泓先生简历
吴冀南,男,1947年9月生,工商管理硕士,高级经济师。曾任上海电子管二厂厂长兼党委副书记,上海广电电子股份有限公司副总经理、党委副书记、党委书记、副董事长。现任上海广电信息产业股份有限公司党委书记。
马坚泓,男,1965年11月生,大学本科学历,高级工程师。曾任上海永新彩色显象管有限公司总经理助理、党委副书记、党委书记、总经理特别助理。现任上海广电(集团)有限公司党委书记助理、组织部部长、人力资源部总经理。
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2003-02-19
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(600637)“广电信息”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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上海广电信息产业股份有限公司于2003年2月18日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司关于拟将2001年募集资金中部分补充流动资金投资组建上海广电
投资管理有限公司的议案。
二、关于董事人选变更的议案。
(600637)“广电信息”公布董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2003年2月18日召开四届十次董事会，会
议审议通过了选举吴冀南为公司副董事长的议案。
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