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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-06-26
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-26
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-26
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-07-03 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-30
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1997年年度转增，10转增1登记日 ，1998-05-08 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-30
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1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-30
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1997年年度转增，10转增1转增上市日 ，1998-05-11 |
转增上市日，分配方案 |
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1992-07-15
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首发A股，发行数量：301.8万股，发行价:48元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-03-16 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-07-15
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首发A股，发行数量：301.8万股，发行价:48元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-08-04 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,000,559,938.68 7,040,205,571.70
股东权益（不含少数股东权益） 3,643,531,176.37 3,639,303,809.18
每股净资产 4.4443 4.4392
调整后的每股净资产 4.1800 4.1687
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -127,532,117.92 -118,560,370.58
每股收益 0.0379 0.1052
净资产收益率（%） 0.8520 2.3661
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600637)“广电信息”
上海广电信息产业股份有限公司于2004年10月28日召开四届二十二次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、同意聘任赵开兰为公司董事会秘书，马祖飞不再担任公司董事会秘书职
务。
二、通过公司2004年第三季度报告。
三、通过公司继续为上海广电数字音像电子有限公司向民生银行市南支行申
请综合授信1.8亿元担保承诺的议案。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,191,189.37 7,040,205.57
股东权益(不包含少数股东权益) 3,694,468.91 3,639,303.81
每股净资产(元) 4.5065 4.4392
调整后的每股净资产(元) 4.2396 4.1687
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,143,393.75 1,893,048.55
净利润 55,165.10 101,386.80
扣除非经常性损益后的净利润 52,415.22 57,143.00
经营活动产生的现金流量净额 8,971.75 -168,781.00
净资产收益率(%) 1.49 2.88
每股收益(元) 0.0673 0.1237
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2004-08-20
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动 |
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| (600637)“广电信息”
上海广电信息产业股份有限公司于2004年8月18日召开四届二十一次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过公司关于与其他上市公司进行相互担保并签定互保协议的议案：同
意公司与上海飞乐股份有限公司进行相互担保并签定互保协议。
三、通过公司关于放弃北京阜国数字技术有限公司(下称：北京阜国公司)增
资优先权的议案：同意公司放弃此次北京阜国公司增资的优先权，并同意中电科
技电子信息系统有限公司向北京阜国公司单向增资2923万元。增资后，公司的投
资额1412万元占注册资本的比例由原先的45.9%调整为23.5%，成为第二大股东。
四、通过关于增加公司经营范围内容的议案：同意公司增加技术开发等方面
及进出口方面业务的内容。
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2003-04-26
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(600637)“广电信息”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海广电信息产业股份有限公司于2003年4月24日召开四届十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、关于授权公司董事长、总经理决定短期投资事项的议案。
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2003-04-26
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(600637)“广电信息”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 649991.94
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 345396.73
每股净资产(元) 4.21
调整后的每股净资产(元) 3.95
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -9509.53
每股收益(元) 0.0603
净资产收益率(%) 1.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.33
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2003-04-17
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(600637)“广电信息”公布董监事会决议及召开股东年会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海广电信息产业股份有限公司于2003年4月15日召开四届十一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
二、关于公司2002年度投资执行情况的议案。
三、关于转让上海建伍电子有限公司股权的议案：同意公司与日本株式会社
建伍洽谈将持有的上海建伍电子有限公司25%股权全部转让给日本株式会社建伍
的有关事项。
四、公司2002年年度报告和年度报告摘要。
五、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
六、关于公司与上海自动化仪表股份有限公司签订借款信用互保协议的议案：
同意公司与上海自动化仪表股份有限公司在向银行及非金融机构委托借款事项上
进行相互信用担保，并签订互保协议，该协议金额在10000万元内(含10000万元)，
有效期为：自2003年1月1日至2004年4月30日止。截止目前止，公司对外担保合
计12958万元。
董事会决定于2003年5月19日下午召开公司2002年度股东年会，审议以上有关
事项。
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2003-04-17
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(600637)“广电信息”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 6316673363.89 6323642054.34 -0.11
股东权益(扣除少数股东权益)(元)3419206524.60 3385031833.26 1.01
主营业务收入(元) 2902674659.61 2728596919.85 6.38
净利润(元) 115076015.91 184145889.40 -37.51
扣除非经常性损益后的净利润(元) 109507287.57 156149693.80 -29.87
每股收益(元) 0.1404 0.2471 -43.18
每股净资产(元) 4.1707 4.5419 -8.17
调整后的每股净资产(元) 3.9394 4.3094 -8.59
净资产收益率(%) 3.37 5.44 -38.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.20 4.61 -30.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.3682 0.6246
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。
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2003-05-20
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(600637)“广电信息”公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海广电信息产业股份有限公司于2003年5月19日召开2002年股东年会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案。
二、公司2002年度投资执行情况的报告。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
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2003-06-27
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(600637)“广电信息”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海广电信息产业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年
末总股本81981.2485万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0元
(含税)。股权登记日为2003年7月2日，除息日为2003年7月3日，红利发放日为
2003年7月9日 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 4,096,932,680.70 2,902,674,659.61
净利润 221,342,591.83 115,076,015.91
总资产 7,040,205,571.70 6,316,673,363.89
股东权益(不含少数股东权益) 3,639,303,809.18 3,501,187,773.10
每股收益 0.2700 0.1404
每股净资产 4.4392 4.2707
调整后的每股净资产 4.1687 4.0394
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.5887 -0.3682
净资产收益率(%) 6.0820 3.2868
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见、无解释性说明。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-04-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海广电信息产业股份有限公司于2004年4月21日召开四届十九次董事会及四届十
八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：拟按2003年末总股本81981.2485万股为基数，
向全体股东按每10股派送1元现金红利(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年第一季度报告。
四、通过继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年审计单位的议案。
五、通过公司转让上海广智技术发展有限公司股权的议案：公司同意将持有的上海
广智技术发展有限公司60%的股权全部转让给英属维京群岛智邦亚洲投资公司，转让价格
参考评估后的资产价值。
六、通过公司各项资产减值准备增减变动及核销的议案。
七、通过公司与上海自动化仪表股份有限公司向银行及非金融机构借款进行相互担
保的议案：同意公司与上海自动化仪表股份有限公司在向银行及非金融机构委托借款事
项上进行相互担保，并签订互保协议，担保金额在7000万元内(含7000万元)，担保期为
自2004年5月1日至2005年4月30日止。
董事会决定于2004年5月28日下午召开2003年股东年会，审议以上有关事项。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,323,823,011.69 7,040,205,571.70
股东权益(不含少数股东权益) 3,679,360,100.97 3,639,303,809.18
每股净资产 4.4881 4.4392
调整后的每股净资产 4.2175 4.1687
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -134,677,931.37 -134,677,931.37
每股收益 0.0489 0.0489
净资产收益率 1.0887% 1.0887%
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2004-05-28
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召开2003年度股东年会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海广电信息产业股份有限公司董事会四届十九次会议于2004年4月21日在上海绿舟宾馆召开。会议应到董事11人,实到董事11人,其中授权委托1人,钱佩勇董事委托蒋松涛董事长行使表决权。会议由公司董事长蒋松涛先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下议案：
一、公司董事会2003年工作报告、2004年工作纲要；
二、公司2003年度财务决算的报告；
三、公司2003年度利润分配预案；
会计政策变更追溯调整后的2003年年初未分配利润为9,160万元,年内实施2002年度派送红利8,198万元,2003年度公司完成税后利润22,134万元,依法提取法定盈余公积金计2,796万元(含子公司提取数),提取法定公益金2,772万元(含子公司提取数),子公司提取职工奖励福利基金184万元,提取储备基金138万元,提取企业发展基金138万元后,2003年度可供股东分配的利润为17,068万元。拟按2003年末总股本81,981.2485万股为基数,向全体股东按每10股派送1元现金红利(含税),预计分配红利8,198万元。尚余8,870万元未分配利润转至下一年度。
四、关于公司2003年度投资执行情况和2004年度投资计划的议案。(详见公司年报)
五、公司2003年年度报告和年度报告摘要；
六、公司2004年第一季度报告；
七、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案,2004年公司继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司审计单位；
八、公司关于转让上海广智技术发展有限公司股权的议案；
公司同意将持有的上海广智技术发展有限公司60%的股权全部转让给英属维京群岛智邦亚洲投资公司,转让价格参考评估后的资产价值。该公司2003年帐面总资产28,325万元,净资产11,524万元,营业收入25,002万元,净利润-2,190万元；
九、公司关于各项资产减值准备增减变动及核销的议案,本年各项资产减值准备计提3,410万元,核销4,041万元；
十、关于本公司与上海自动化仪表股份有限公司向银行及非金融机构借款进行相互担保的议案；
同意公司与上海自动化仪表股份有限公司在向银行及非金融机构委托借款事项上进行相互担保,并签订互保协议,担保金额在7,000万元内(含7,000万元),担保期为：自2004年5月1日至2005年4月30日止。该公司2003年第三季度主营业务收入46,165万元,净利润457万元,资产总额79,403万元,净资产11,422万元；
十一、公司2003年股东年会的召开方案。
1、会议时间：2004年5月28日(星期五)下午1：00正
2、会议地点：上海(具体地点经股东登记后另行通知)
3、会议内容：
(1)审议公司董事会2003年度工作报告、2004年工作纲要。
(2)审议公司监事会2003年度工作报告。
(3)审议公司2003年度财务决算的报告。
(4)审议公司2003年度利润分配预案。
(5)审议公司2003年度投资执行情况的议案。
(6)审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
4、出席对象：
(1)公司董事会、监事会全体成员。
(2)2004年5月10日(星期一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法：
符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票帐户原件,法人股股东携带单位介绍信、股票帐户原件,于2004年5月14日(星期五)上午9：00？下午4：30在上海市斜土路1646号一楼办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记(Fax：021-64189828),上海地区股东须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。
6、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
7、授权委托书格式附后,自制或复印均有效。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2004年4月23日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海广电信息产业股份有限公司2003年度股东年会,并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
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2004-12-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海广电信息产业股份有限公司于2004年12月6日召开四届二十三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举孙玉焕为公司副董事长，吴冀南不再担任公司副董事长职务。
二、聘任张坚白为公司总经理，孙玉焕不再担任公司总经理职务。
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2005-03-22
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-15 |
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2003-08-09
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(600637)“广电信息”公布资产出售公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海广电信息产业股份有限公司控股73%股权的子公司——上海传真机公司
与理光(中国)投资有限公司达成股权转让协议，由上海传真机公司将其持有的上
海理光传真机有限公司45%股权和上海理光办公设备有限公司22.05%股权全部转
让给理光(中国)投资有限公司。本次转让价格以经评估确认的净资产值为依据，
总转让价为13000万元。其中，上海理光传真机有限公司45%股权的转让价为1224
0万元人民币，上海理光办公设备有限公司22.05%股权的转让价为760万元人民币
。通过本次交易，公司将获得净投资收益3183万元，上述资金已全部到帐 |
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 6,649,521 6,316,673
股东权益(不包含少数股东权益) 3,520,593 3,419,207
每股净资产(元) 4.2944 4.1707
调整后的每股净资产(元) 4.0313 3.9394
2003年1—6月 2002年1—6月
主营业务收入 1,893,049 1,060,668
净利润 101,387 73,179
扣除非经常性损益后的净利润 57,143 67,044
经营活动产生的现金流量净额 -168,781 -38,603
净资产收益率(%) 2.88 2.07
每股收益(元) 0.1237 0.0982 |
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2003-08-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海广电信息产业股份有限公司董事会宣布，公司董事长陈光平因病经
抢救无效，于2003年8月17日下午2：39分去世。目前，公司生产经营一切正
常，公司发展战略不会由此发生变化。
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2004-02-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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上海广电信息产业股份有限公司于2004年2月25日召开四届十八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于上海JVC电器有限公司延长合资经营期和公司受让部
分股权的议案：同意延长上海JVC电器有限公司合资经营期5年至2009年9月止；同
意以经评估后的净资产值为转让价格，使用自有资金受让中国工商银行上海市浦东
分行持有的上海JVC电器有限公司6%股权。
二、通过公司关于向工行徐汇支行申请流动资金借款授信额度的议案：同意向
中国工商银行徐汇支行申请流动资金借款综合授信六亿元人民币额度，期限自通过
之日起至2005年12月止；同意增加免担保国际贸易融资授信额度3000万美元，期限
自董事会通过之日起至2005年1月16日止 |
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2004-01-16
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承担担保连带责任1295万元的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海广电信息产业股份有限公司于1996年为仪电集团控股的上海广电塑
料制品有限公司向工商银行上海市分行普陀支行借款966.6万元提供担保，现
因上海广电塑料制品有限公司的该笔借款逾期未还，公司将承担担保责任。
经公司与工商银行普陀支行友好协商，达成如下协议：
一、截止2003年12月20日，因公司为上海广电塑料制品有限公司提供担保
贷款而积欠工商银行普陀支行贷款债务本金966.6万元，利息760万元，其他费
用139456元。
二、公司曾分别于2000年7月和2003年12月代支付工商银行普陀支行贷款利
息合计161万元。
三、公司同意偿付1134万元作为剩余债务的清偿额度。
上述担保损失合计1295万元将在2003年计提，该担保损失将对公司2003年
业绩产生一定影响。
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