浦东金桥(600639) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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浦东金桥（600639）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-01	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
上海金桥出口加工区开发股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)；B股每股现金红利（扣税前）0.012648美元。股权登记日：2012年8月8日 B股股权登记日：2012年8月13日 B股最后交易日：2012年8月8日除息日：2012年8月9日现金红利发放日：2012年8月15日 B股现金红利发放日：2012年8月28日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-01	2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日，2012-08-15	红利发放日，分配方案

2012-08-01	2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日，2012-08-09	除权除息日，分配方案

2012-06-30	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司二0一一年度股东大会于二0一二年六月二十九日召开，会议审议并通过了《董事会工作报告》、《2011年度利润分配方案》、《公司2011年年度报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-30	拟披露中报

2012-06-09	第七届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(600639)“浦东金桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-09	关联交易公告	上交所公告
(600639)“浦东金桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-09	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-06-29	召开股东大会，年度股东大会
1、《董事会工作报告》； 2、《监事会工作报告》； 3、《2011年度财务决算》； 4、《2012年度经营计划和财务预算》； 5、《2011年度利润分配预案》； 6、《公司2011年年度报告》； 7、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》； 8、《关于2012年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》； 9、《关于聘用2012年度内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》； 10、《关于调整董事的提案》
2012-06-09	第七届董事会第十一次会议决议暨关于召开2011年度股东大会的公告	上交所公告，日期变动
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年6月6日召开，会议审议通过《关于与物流、再生资源等公司关联交易的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于调整董事的议案》等事项。　　董事会决定于2012年6月29日（星期五）下午1：30时召开公司2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0853 加权平均净资产收益率(%) 1.94 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.4318 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	第七届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司七届十次董事会于2012年4月26日召开，会议审议通过《公司2012年第一季度报告全文》和报告正文、公司《关于2012年度聘用会计师事务所及其报酬事项的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	第七届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600639、900911)“浦东金桥、金桥B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-21	拟披露季报

2012-03-23	第七届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(600639、900911)“浦东金桥、金桥B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.4873 加权平均净资产收益率(%) 11.73 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.3451 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	第七届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司七届八次董事会于2012年3月21日举行，会议审议通过《公司2011年年度报告》和年报摘要、公司《董事会工作报告》、公司《2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-23	拟披露年报

2011-12-14	关联交易公告	上交所公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司控股股东上海金桥（集团）有限公司的全资或控制的子公司上海新金桥国际物流有限公司,上海新金桥国际物流分拨有限公司，上海金桥再生资源市场经营管理有限公司,日前向公司提出续租分别位于金桥出口加工区内的T4地块二期20,000平方米临时用地、外高桥保税区内韩城路16,029.30平方米仓库及1,780平方米办公用房、金桥出口加工区内T4-1-1F和T4-1-2F厂房1,600平方米。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	第七届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第六次会议于2011年12月12日召开，会议审议同意“制订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案”、“关于与物流公司、分拨公司、再生资源等公司关联交易的议案”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	第七届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年12月12日召开，会议审议通过《关于制订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于与物流公司、分拨公司、再生资源等公司关联交易的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-07	关于完成对东方证券股份有限公司增资配股事宜的公告	上交所公告，其它
上海金桥出口加工区开发股份有限公司已于近日完成对东方证券股份有限公司增资配股事宜。本次公司配股数量为38,297,005股，配股金额为172,336,522.50元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-18	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年11月16日召开，会议审议通过《关于公司向上海金桥（集团）有限公司借款的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-18	关联交易公告	上交所公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司向控股股东上海金桥（集团）有限公司借款，借款人民币1.7亿元，预计须支付利息约1200万元,共计人民币约壹亿捌仟贰佰万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-18	第七届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第五次会议于二0一一年十一月十六日召开，会议审议通过《关于公司向上海金桥（集团）有限公司借款的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.4010 加权平均净资产收益率(%) 9.72 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.2588 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-29	拟披露季报

2011-09-16	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司二0一一年第二次临时股东大会于二0一一年九月十五日召开，会议审议通过《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》、《关于授权择优选择融资方式的提案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-07	关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
上海金桥出口加工区开发股份有限公司现将关于召开2011年第二次临时股东大会的有关事项再次公告如下：现场会议召开时间为2011年9月15日（星期四）下午2：00时网络投票时间为当日9：30-11:30、13:00-15:00 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	第七届董事会第三次会议决议暨关于召开二0一一年第二次临时股东大会的公告	上交所公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第三次会议于2011年8月26日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告》和摘要、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于授权择优选择融资方式的议案》等事项。　　公司董事会决定于2011年9月15日（星期二）下午2：00时召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为当日9：30-11:30 、 13:00-15:00，审议以上有关议案。　　网络投票代码：738639(A股)、938911(B股)；投票简称：金桥投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-09-15	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》； 2、《关于授权择优选择融资方式的提案》；
2011-08-30	关联交易公告	上交所公告
上海金桥（集团）有限公司的全资子公司上海金开市政工程有限公司,日前向上海金桥出口加工区开发股份有限公司的控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司提出承建碧云新天地三期商铺前广场红线外地面铺贴进行改造以及小区内部分土建改善工程的施工任务。交易金额：共计人民币165.43万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。