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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-02
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600639)“浦东金桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600639_20180302_1.pdf
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2018-02-13
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过关于修改公司章程及其附件二《董事会议事规则》的部分条款的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-27
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关于修改公司章程及其附件二《董事会议事规则》的部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600639)“浦东金桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/600639_20180127_2.pdf
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2018-01-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程及其附件二《董事会议事规则》的部分条款的提案
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2018-01-27
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会决定于2018年2月12日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程及其附件二《董事会议事规则》的部分条款的提案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-27
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2018年1月26日召开,会议审议通过《关于修改公司章程及其附件二〈董事会议事规则〉的部分条款的议案》、《关于优化公司内部管理机构设置的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-27
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600639)“浦东金桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/600639_20180127_5.pdf
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2018-01-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程及其附件二《董事会议事规则》的部分条款的提案 |
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2018-01-13
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关于完成法定代表人工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600639)“浦东金桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/600639_20180113_1.pdf
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2017-12-30
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关于增加公司信息披露指定报刊的公告 |
上交所公告 |
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(600639)“浦东金桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600639_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-14 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(600639)“浦东金桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600639_20171228_1.pdf
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2017-12-21
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2017年12月20日召开,会议审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》、选举汤文侃先生为公司副董事长。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-21
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月20日召开,会议审议通过关于为了收购金领之都A区部分物业申请银行借款而提供担保的提案、关于修订公司章程部分条款的提案、关于增补第八届董事会董事的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、2017-2019年度股东回报规划
2、关于为了收购金领之都A区部分物业申请银行借款而提供担保的提案
3、关于修订公司章程部分条款的提案
4.00、关于增补第八届董事会董事的提案
4.01、选举汤文侃为第八届董事会董事 |
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2017-12-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、2017-2019年度股东回报规划
2、关于为了收购金领之都A区部分物业申请银行借款而提供担保的提案
3、关于修订公司章程部分条款的提案
4.00、关于增补第八届董事会董事的提案
4.01、选举汤文侃为第八届董事会董事 |
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2017-12-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会决定于2017年12月20日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议2017-2019年度股东回报规划、关于增补第八届董事会董事的提案、关于修订公司章程部分条款的提案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-01
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600639)“浦东金桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600639_20171201_4.pdf
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2017-12-01
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年11月30日召开,会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于设立项目公司收购金领之都A区部分物业并为了申请银行借款而提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600639_20171201_1.pdf
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2017-12-01
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关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600639)“浦东金桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600639_20171201_5.pdf
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2017-11-13
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债券付息公告 |
上交所公告，其它 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司2013年公司债券(简称“13金桥债”)将于2017年11月17日开始支付自2016年11月17日至2017年11月16日期间的利息。
债权登记日：2017年11月16日
债券付息日：2017年11月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-13
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关于募集资金使用完毕并注销账户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600639)“浦东金桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-13/600639_20171113_1.pdf
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2017-10-31
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600639)“浦东金桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600639_20171031_4.pdf
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2017-10-31
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2017年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600639)“浦东金桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600639_20171031_3.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4869
加权平均净资产收益率(%) 6.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600639_2017_3.pdf
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2017-10-10
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会第八次会议于2017年10月9日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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关于总经理离任的公告 |
上交所公告 |
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(600639)“浦东金桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/600639_20170926_1.pdf
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2017-08-26
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关于2016年年度报告中公司债券保证人资信状况的补充及若干金额单位的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600639)“浦东金桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600639_20170826_1.pdf
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2017-08-26
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600639)“浦东金桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600639_20170826_5.pdf
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2017-08-26
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600639)“浦东金桥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600639_20170826_6.pdf
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