| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-07-04
|
2004年年度送股，10送1登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-04
|
2004年年度送股，10送1送股上市日 ，2005-07-12 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-04
|
2004年年度送股，10送1除权日 ，2005-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-04
|
2004年年度送股，10送1登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-04
|
2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-04
|
2004年年度送股，10送1登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-04
|
2004年年度送股，10送1上市日 ，2005-07-12 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-04
|
2004年年度送股，10送1除权日 ，2005-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-15
|
公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2005年6月14日召开五届六次监事会，会议审议同意钱稼宏担任五届监事会监事长 |
|
|
2005-06-15
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
|
|
上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2005年6月14日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：按2004年末总股本76762.4万股为基数，每10股送1股派0.50元(含税)。
二、通过调整公司董、监事的提案。
三、续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司的2005年度境内外审计机构。
四、通过修改公司章程的提案。
五、通过关于土地结转关联交易的提案 |
|
|
2005-06-04
|
公布监事会决议暨增加2004年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600639、900911)“浦东金桥、金桥B股”
上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2005年6月3日以通讯表决的方式召开第五届监事会专题会议，会议对调整公司监事的事项进行了审议。
经董事会审议，同意将上述事项提交2004年度股东大会审议，并在此对股东大会提案作相应的增加 |
|
|
2005-04-29
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-14 |
召开股东大会 |
|
| 公司董事会决定于2005年6月14日（星期二），现将股东大会有关事项公告如下：
重要内容提示
●会议召开时间：2005年6月14日（星期二）下午1：30时；
●会议召开地点：大会登记后另行通知；
●会议方式：现场召开；
●重大提案：
1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算》；
4、《2005年度经营计划和财务预算》；
5、《2004年度利润分配预案》；
6、《关于调整公司董事的提案》；
7、《关于聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
8、《关于修改公司章程的提案》；
9、《关于土地结转关联交易的提案》；
10、《关于推荐钱稼宏、杨利昌先生为五届监事会监事候选人的提案》。
上述第1、3、4、5、7项提案系五届六次董事会审议通过；第2项提案系五届四次监事会审议通过。详见公司临2005-003公告、临2005-004公告。
一、召开会议基本情况
2004年度股东大会由公司董事长俞标召集，会议召开日期和时间定于2005
年6月14日（星期二）下午1：30时，会议地点视大会登记情况另行通知，会议以现场方式召开。
二、会议审议事项
1、《董事会工作报告》；
详见http://www.sse.com.cn上刊登的公司2004年年度报告。
2、《监事会工作报告》；
详见http://www.sse.com.cn上刊登的公司2004年年度报告。
3、《2004年度财务决算》；
4、《2005年度经营计划和财务预算》；
5、《2004年度利润分配预案》；
经德豪国际上海众华沪银会计师事务所审计，依照国内会计准则，公司2004年度实现净利润17,626.83万元，按10%提取法定盈余公积金1,762.68万元，按5%提取法定公益金881.34万元，减子公司提取盈余公积金30.34万元，加年初未分配利润38,358.18万元，减年内分配的2003年度股利2303.01万元，可供分配利润为51,007.63万元；依照国际会计准则，2004年度公司实现净利润18,296.7万元，可供分配利润为35,254.47万元。
按照中国证监会关于B股上市公司利润分配以境内、外审计报告孰低的原则，公司2004年度可供投资者分配利润的基数为35,254.47万元，按2004年末总股本76,762.4万股为分配基数，向全体股东每10股送红股1股，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配11,514.36万元。尚未分配利润23,740.11万元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
6、《关于调整公司董事的提案》；
详见五届七次董事会决议公告，对公司董事候选人沈伟国、陈恩华同志的选举采用累计投票逐项表决的方式。
7、《关于聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
同意续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司的2005年度境内外审计机构。
由于2005年审计范围的扩大和工作业务量的增加，经协商，公司支付德豪国际上海众华沪银会计师事务所2005年度财务审计费用90万元。
8、《关于修改公司章程的提案》；
详见五届七次董事会决议公告。
9、《关于土地结转关联交易的提案》。
详见4月29日《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登的公司关联交易公告（临2005-007）。
三、会议出席对象：
1、2005年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）登记在册的本公司A股股东和2005年5月20 日下午收市后登记在册的B股股东（B股最后交易日为5月17日）或其授权代理人；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、会议登记办法：
1、社会公众股东持股东本人帐户卡、身份证（或单位证明）办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具体清晰的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法，并于5月26日及之前送达）。
2、法人股股东持股东帐户卡、法人代表委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
3、登记时间与地点：2004年5月26日上午9:30~下午4:00
上海金桥路1398号（金台路路口、金台大厦）大堂。
4、交通车有：573、618、961、630、602、977、沪孙线、川虹专线、沪川线、陆川线、新川线（陆行中学或金桥路站下车）。
五、会议其他事项：
1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。
2、股东大会秘书处联系办法：
地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼
邮编：201206
电话：（8621）50307702或50307770
传真：（8621）50301533
联系人：代燕妮、吴海燕
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
二00五年四月二十九日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我出席上海金桥出口加工区开发股份有限公司2004年度股东大会，并对会议议题行使代表权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数 ： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2005-04-29
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,594,556,247.85 4,668,356,345.59
股东权益(不含少数股东权益) 2,349,279,814.65 2,285,406,433.59
每股净资产 3.060 2.977
调整后的每股净资产 3.047 2.964
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -65,851,570.21 -65,851,570.21
每股收益 0.083 0.083
净资产收益率(%) 2.72 2.72
|
|
|
2005-04-29
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
2005年4月27日，上海金桥出口加工区开发股份有限公司持股占86%股份的上海金桥出口加工区房地产发展有限公司(下称：房产公司)与上海金桥(集团)有限公司(持有公司国家股377520000股，占总股本49.18%，下称：金桥集团)签定土地结转协议，房产公司向金桥集团支付碧云新天地家园四期(暂定名)、金桥新村南七(南三)街坊两地块的补偿金。补偿金额为人民币23137万元；另外，如碧云新天地家园四期规划性质作出调整，则按照实际结算差价，由房产公司向金桥集团做出补偿。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2005-04-29
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
|
|
上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2005年4月27日召开五届七次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过调整公司董事的议案。
三、通过关于土地结转关联交易的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月14日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-22
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600639、900911)"浦东金桥、金桥B股"
单位：人民币千元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 4,668,356.35 3,312,996.13
股东权益 2,285,406.43 2,131,634.33
每股净资产(元) 2.977 2.777
调整后的每股净资产(元) 2.964 2.749
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 618,148.05 610,710.58
净利润 176,268.29 129,040.37
每股收益(全面摊薄、元) 0.229 0.168
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.713 6.054
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.420 0.079
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股送1股派0.50元(含税)。
|
|
|
2005-03-22
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
|
| (600639、900911)“浦东金桥、金桥B股”
上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2005年3月18日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：按2004年末总股本76762.4万股为分配基数，每10股送1股派0.50元(含税)。
三、通过续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2005年度境内外审计机构的议案。
四、通过2005年度借款及对外担保额度的议案：同意公司向银行借款余额上限为人民币12亿元；同意公司为控股子公司上海新金桥广场开发建设有限公司、上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司、上海金桥出口加工区联合发展有限公司提供流动资金及项目贷款担保，担保余额上限为人民币5亿元。
五、通过公司2004年末资产检查情况的报告。
六、通过关于将上海金桥出口加工区联合发展有限公司列入公司合并会计报表范围的议案。
七、通过公司2004年相关会计政策变更的议案。
八、同意聘任周尧为公司总经理助理。
以上有关事项尚需提交股东大会审议。
|
|
|
2002-05-20
|
2001年年度转增，10转增1登记日 ，2002-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-05-20
|
2001年年度转增，10转增1登记日 ，2002-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-05-20
|
2001年年度转增，10转增1除权日 ，2002-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-05-20
|
2001年年度转增，10转增1转增上市日 ，2002-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-05-20
|
2001年年度转增，10转增1转增上市日 ，2002-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-05-20
|
2001年年度转增，10转增1除权日 ，2002-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-07-15
|
1999年年度转增，10转增1登记日 ，2000-07-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-07-15
|
1999年年度转增，10转增1转增上市日 ，2000-07-24 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-07-15
|
1999年年度转增，10转增1除权日 ，2000-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-11
|
1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0登记日 ，1997-06-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-11
|
1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0除权日 ，1997-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-11
|
1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0登记日 ，1997-06-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
