| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-06-29
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1995年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0.128红利发放日 ，1996-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-06-29
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1995年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0.128除权日 ，1996-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-29
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1995年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0除权日 ，1996-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-29
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1995年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派0登记日 ，1996-07-05 |
登记日，分配方案 |
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1992-08-04
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首发A股，发行数量：2798.8万股，发行价:28元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-04-16 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-08-04
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首发A股，发行数量：2798.8万股，发行价:28元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-10-27 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-23
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600642)“申能股份”
申能股份有限公司接到上海外高桥第二发电有限责任公司(公司持有其40%股
份，为该公司并列第一大股东，下称：外高桥第二发电公司)报告，外高桥第二
发电公司第二台90万千瓦超临界燃煤发电机组于2004年9月22日9时30分顺利通过
168小时满负荷试验。
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-02
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(600642)"申能股份"公布重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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由申能股份有限公司控股60%的上海天然气管网有限公司负责投资、建设和经营管理上海天然气主干管网。上海天然气高压输气管网一期工程于2003年底，圆满完成接收"西气"的生产准备工作，2004年1月1日，"西气东输"正式向上海商业供气 |
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2003-04-25
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(600642)“申能股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 1349281.36 990784.99 36.18
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 720693.01 504189.07 42.94
主营业务收入(万元) 282000.71 200483.19 40.66
净利润(万元) 103441.15 115548.52 -10.48
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 100223.20 86603.09 15.73
每股收益(元) 0.577 0.708 -18.50
每股净资产(元) 4.019 3.087 30.19
调整后的每股净资产(元) 3.992 3.043 31.19
净资产收益率(%) 14.35 22.92 -37.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 14.46 16.46 -12.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.693 0.682 1.61
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3元(含税)。
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2003-04-25
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(600642)“申能股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 1538810.01
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 750287.94
每股净资产(元) 4.184
调整后的每股净资产(元) 4.154
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 41293.28
每股收益(元) 0.157
净资产收益率(%) 3.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.76
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2003-05-20
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(600642)“申能股份”公布关于延期召开股东大会及调整股东登记方式的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据上海市政府有关防范“非典”规定及中国证监会上海证券监管办公室有
关通知精神，申能股份有限公司决定延期召开第十五次股东大会并调整股东登记
方式，现将有关事项公告如下：
股东大会召开日期由原定2003年6月16日下午1：00延至2003年7月2日下午
1：00。出席会议股东资格不变。
本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东请填妥《股东大
会出席登记表》，并于2003年6月6日前将上述《股东大会出席登记表》传真或邮
寄至公司办理登记手续，公司将在股东大会召开前邮寄参会股东《股东大会出席
证》，并告知股东大会召开地点。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-25
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第四届董事会第八次会议决定于2004年5月25日下午1：00召开公司第十六次股东大会。有关董事会决议公告刊登于2004年4月24日《上海证券报》、《中国证券报》。现将股东大会召开地点公告如下：
大会召开地点：上海新华路160号上海影城2号厅。(交通：48、76、911)。请参加会议股东携带《申能股份有限公司第十六次股东大会出席证》。
以上事项,特此公告。
申能股份有限公司
2004年5月20日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任
2004年4月22日,申能股份有限公司召开第四届董事会第八次会议。会议应到董事10名,参加表决董事10名,监事会成员列席了会议。经审议,会议通过了以下决议。
一、审议通过了《申能股份有限公司2003年度总经理工作报告》。
二、审议通过了《申能股份有限公司2003年度董事会工作报告》。
三、审议通过了《申能股份有限公司2003年度财务决算报告》。
四、审议通过了《申能股份有限公司2003年度利润分配方案》。
1.利润分配预案
公司2003年度实现净利润113,475万元,母公司按10%提取法定盈余公积11,347万元,按5%提取法定公益金5,674万元,各合并单位提取法定盈余公积5,290万元,提取法定公益金2,645万元,各合并单位提取任意盈余公积2,427万元,当年尚余可供股东分配利润86,092万元；加年初未分配利润和其他转入合计71,130万元,扣除分配2002年度现金股利53,793万元,年末可供股东分配利润合计为103,429万元。董事会同意按总股本179,308.78万股为基数,每10股派发现金红利3.00元(社会公众股含个人所得税),合计分配现金股利53,793万元；每10股派送红股2股,合计分配股票股利35,862万元。尚余未分配利润13,774万元,结转下年度。
2.资本公积金转增股本预案
公司2003年末资本公积为267102万元,董事会同意实施资本公积金转增股本,转增方案为以2003年度末总股本179,308.78万股为基数,每10股转增3股。
五、审议通过了《申能股份有限公司2003年度报告》及其摘要。
六、审议通过了续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案。董事会同意续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构,并支付其2003年度财务报告审计费人民币40万元。
七、审议通过了关于公司投资上海外高桥第三发电厂项目的议案。上海外高桥第三发电厂项目装机规模为2台90万千瓦级超超临界燃煤发电机组,估算总投资86.64亿元,项目由公司与国电电力发展股份有限公司、上海电力股份有限公司共同投资,其中申能股份投资占40%,另两个投资方各占30%。项目公司注册资本金17.4亿元,公司出资额为6.96亿元。基于效率原则,董事会将提请股东大会同意有关项目注册资本金以外的资金筹措及担保事宜授权董事会决定。
八、经关联董事回避表决,与会非关联董事分别审议通过了公司以现金出资的方式,收购申能(集团)有限公司持有的核电秦山联营有限公司10%股权及秦山第三核电有限公司12%股权的议案,收购价格以经国资部门确认的资产评估价值为准。鉴于上述事项属于关联交易,尚需提交股东大会非关联方股东审议表决。基于效率原则,有关收购的具体实施由董事会授权公司总经理决定。
九、经关联董事回避表决,与会非关联董事审议通过了公司以现金出资的方式,收购申能(集团)有限公司持有的安徽池州九华发电有限公司20%股权及对项目后续投入的议案,收购价格以经国资部门确认的评估价值为准。根据有关协议,申能(集团)有限公司原应对安徽池州九华发电有限公司投入注册资本金1.28亿元,截止2003年12月31日,申能(集团)有限公司已投入3840万元,因此完成本次收购后,公司尚需投入注册资本金8960万元。鉴于上述事项属于关联交易,尚需提交股东大会非关联方股东审议表决。基于效率原则,董事会将提请股东大会同意有关项目注册资本金以外的资金筹措及担保事宜授权董事会决定。有关收购具体实施由董事会授权公司总经理决定。
十、审议通过了关于提名陈光华为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后)的议案(有关独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及独立董事独立意见附后)。
十一、审议通过了《申能股份有限公司2004年第一季度报告》。
十二、审议通过了《申能股份有限公司前次募集资金使用情况的说明》。
十三、经过认真对照,全体与会董事认为公司符合有关上市公司增发A股的条件。
十四、审议通过了申能股份有限公司2004年度增发A股预案。
1、发行股票种类：人民币普通股(A股)。
2、每股面值：人民币1.00元。
3、发行数量：不超过20,000万股,最终发行数量将由公司与主承销商根据申购情况和资金需求协商确定。
4、发行对象：所有在上海证券交易所开设A股股票帐户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。
5、发行方式：采取网下对机构投资者和网上对社会公众投资者同时累计投标询价的方式发行,原社会公众股股东可按其在本公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
6、发行价格及定价原则：
(1)发行价格
本次发行采用网下对机构投资者累计投标询价与网上对公众投资者累计投标询价同步进行的方式,询价区间上限为股权登记日前十个交易日公司股票收盘价的算术平均值,询价区间下限为询价区间上限的85%。
最终的发行价格将通过网上、网下累计投标询价结果,由本公司和主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。
(2)定价原则
不低于公司2003年末经审计的每股净资产；
根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；
参考公司股票的二级市场的价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；
与主承销商协商一致。
7、募集资金用途及数额：
本次增发预计募集资金17亿元左右,拟用于：
(1)投资上海外高桥第三电厂2＊90万千瓦级燃煤机组项目6.96亿元左右；
(2)投资华能上海燃机电厂3＊30万千瓦机组项目2.63亿元左右；
(3)投资上海化学工业区热电联供项目1.77亿元左右；
(4)收购核电秦山联营有限公司12%股权3.36亿元左右；
(5)收购秦山第三核电有限公司10%股权1.06亿元左右；
(6)收购安徽池州九华发电有限公司20%股权及后续投入共计1.28亿元左右。
本次增发实际募集资金如高于募集资金项目投资总额,则超出部分将用于补充公司流动资金；如低于募集资金项目投资总额,则不足部分由公司自筹解决。
本议案中,收购核电秦山联营有限公司12%股权、收购秦山第三核电有限公司10%股权及收购安徽池州九华发电有限公司20%股权涉及关联交易,关联方董事已回避表决。董事会保证上述关联交易符合公司的最大利益,不会损害非关联股东的利益。
8、增发股票决议有效期：本次增发股票决议有效期为自股东大会审议通过增发议案之日起一年。如国家法律、法规对增发有新的规定,本公司将按新的规定对本次增发方案进行调整。
9、关于授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜：
为保证公司增发A股工作的顺利进行,提请2003 年年度股东大会授权董事会办理以下与增发A股相关的事宜。
(1)全权办理本次增发申报事项；
(2)根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内确定新股发行数量、询价方式、询价区间、发行价格、网上和网下申购比例、具体申购办法、股权登记日收盘后登记在册的公司原社会公众股股东的优先认购比例等；
(3)批准与本次增发A股有关的各项文件与合约；
(4)办理增发A股募集资金投资项目有关事宜；
(5)根据本次增发情况修改公司章程相关条款,办理注册资本变更事宜；
(6)增发完成后,办理新增社会公众股份上市流通等事宜；
(7)如国家对于增发新股有新的规定,可根据新规定对增发方案进行调整,并继续办理本次增发新股事宜；
(8)办理与本次增发A股有关的其他事宜。
本次增发方案经股东大会通过后,尚须报中国证券监督管理委员会核准。
十五、审议通过了《公司2004年度增发A股募集资金运用可行性分析报告》。
十六、经审议,董事会决定聘请中信证券股份有限公司担任公司2004年度增发A股主承销商。
十七、决定召开第十六次股东大会。
(一)会议时间和期限：
2004年5月25日下午1：00,会议期限半天。
(二)会议议题：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2003年度财务决算报告》。
4、审议《公司2003年度利润分配方案》。
5、审议《公司资本公积金转增股本方案》。
6、审议续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案。
7、审议公司投资上海外高桥第三电厂项目事宜。
8、审议公司收购申能(集团)有限公司持有的核电秦山联营有限公司股权事宜。
9、审议公司收购申能(集团)有限公司持有的秦山第三核电有限公司股权事宜。
10、审议公司收购申能(集团)有限公司持有的安徽池州九华发电有限公司股权并对项目后续投资事宜。
11、审议增补公司独立董事事宜。
12、逐项审议公司2004年度增发A股方案：
(1)发行股票种类及面值；
(2)发行数量；
(3)发行对象；
(4)发行方式；
(5)发行价格及定价原则；
(6)募集资金用途及数额；
(7)增发股票决议有效期；
(8)关于授权董事会全权办理本次增发A股相关事宜。
13、审议《公司前次募集资金使用专项说明》。
(三)出席会议股东资格：
定于2004年5月10日在上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司全体股东。
(四)股东大会登记办法：
1、凡符合出席条件的全体股东可于2004年5月14日上午9：00-11：30,下午1：00-4：30,携身份证、股东帐号、授权委托书前往上海东安路8号青松城大酒店(交通：43、徐闵线、205、927)办理登记手续。
2、股东也可于2004年5月14日前通过传真或邮寄的方式办理登记手续,并请在传真和邮件上注明股东帐号、通讯地址、邮政编码和联系方式。
(五)其他事项：
1、股东大会召开地点另行公告。
2、会议联系方式：
联系部门：公司策划部 联系电话：021？63900145
传真：021？63900119
通讯地址：上海市复兴中路1号 申能股份有限公司
邮政编码：200021
附：出席股东大会授权委托书
委托书
兹委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席申能股份有限公司第十六次股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
以上事项,特此公告。
申能股份有限公司董事会
2004年4月24日
附件一、陈光华简历
陈光华,男,1937年4月出生,大学文化程度,高级工程师,中共党员。陈光华曾任上海市机电设计院工程师、高级工程师、院长；上海投资咨询公司常务副总经理；申能电力开发公司总经理；申能(集团)有限公司副董事长、副总经理；申能股份有限公司副董事长、总经理。2002年8月退休。
附件二、独立董事提名人声明
提名人申能股份有限公司董事会现就提名陈光华为申能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与申能股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任申能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
(一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
(二)符合申能股份有限公司章程规定的任职条件；
(三)具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在申能股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
(四)包括申能股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：申能股份有限公司董事会
2004年4月22日于上海
附件三、独立董事候选人声明
声明人陈光华,作为申能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与申能股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
(一)本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
(二)本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
(三)本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
(四)本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
(五)本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
(六)本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
(七)本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
(八)本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
(九)本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括申能股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈光华
2004年4月22日于上海
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2004-04-24
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关联交易公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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经申能股份有限公司与申能(集团)有限公司(下称：申能集团)平等协商，公司将
以现金出资的方式，分别收购申能集团所持有的核电秦山联营有限公司12%股权、秦山
第三核电有限公司10%股权及安徽九华发电有限公司20%股权，收购价格分别拟定为
33593.82万元、10555.20万元及3845.71万元。最终收购价格以上海国有资产评审中心
确认后的评估价格为准。公司拟用2004年度增发A股募集资金支付上述收购价款。若公
司未能在2004年底前完成增发A股，将先用其他方式筹集资金垫付。
上述交易均构成关联交易。
申能股份有限公司于2004年4月22日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按总股本179308.78
万股为基数，每10股送2股转增3股派3元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议
案。
四、通过公司投资上海外高桥第三发电厂项目的议案：估算总投资86.64亿元，项
目由公司与国电电力发展股份有限公司、上海电力股份有限公司共同投资，其中公司
投资占40%。项目公司注册资本金17.4亿元，公司出资额为6.96亿元。
五、通过公司以现金出资的方式，收购申能(集团)有限公司持有的核电秦山联营
有限公司10%股权及秦山第三核电有限公司12%股权的议案。
六、通过公司以现金出资的方式，收购申能(集团)有限公司持有的安徽池州九华
发电有限公司20%股权及对项目后续投入的议案。
七、通过提名陈光华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
八、通过公司2004年第一季度报告。
九、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
十、通过公司2004年度增发A股预案：发行数量不超过20000万股。
十一、通过公司2004年度增发A股募集资金运用可行性分析报告。
十二、决定聘请中信证券股份有限公司担任公司2004年度增发A股主承销商。
董事会决定于2004年5月25日下午召开第十六次股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2004年3月31日 2003年12月31日
总资产 17,056,800,558.82 15,251,202,940.06
股东权益(不含少数股东权益) 8,672,711,623.08 8,363,169,273.53
每股净资产 4.837 4.664
调整后的每股净资产 4.824 4.653
2004年1-3月 2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额 458,915,563.10 412,932,757.02
每股收益 0.173 0.157
净资产收益率(%) 3.57 3.51(调整后)
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 3,710,147,450.34 2,820,007,095.35
净利润 1,134,746,083.20 1,034,411,536.31
总资产 15,251,202,940.06 13,492,813,599.76
股东权益(不含少数股东权益) 8,363,169,273.53 7,744,856,411.32
每股收益 0.633 0.577
每股净资产 4.664 4.319
调整后每股净资产 4.653 4.292
每股经营活动产生的现金流量净额 1.020 0.693
净资产收益率(%) 13.57 13.36
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股派3元(含税)。
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2004-05-26
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-07-02
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延期召开2002年年度股东大会，下午1时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 申能股份有限公司关于延期召开第十五次股东大会及调整股东登记方式的公告
根据上海市政府有关防范"非典"规定及中国证监会上海证券监管办公室《关于转发中国证监会〈关于上市公司2002年年度股东大会问题的回复〉的通知》精神,公司决定延期召开第十五次股东大会并调整股东登记方式。现将有关事项公告如下：
1、股东大会召开日期由原定2003年6月16日下午1：00延至2003年7月2日下午1：00。出席会议股东资格不变,为2003年5月30日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
2、本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东请填妥《股东大会出席登记表》(格式附后),并于2003年6月6日前将上述《股东大会出席登记表》传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前邮寄参会股东《股东大会出席证》,并告知股东大会召开地点。
3、为尽量减少人员聚集时间,本次股东大会不再逐项宣读文件,而直接进行投票表决。有关股东大会文件公司将随《股东大会出席证》一并邮寄各位参会股东。
4、公司不接受电话登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续。
5、请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息,以便公司登记及联系、邮寄资料。
6、本次股东大会会议议题不变,具体内容详见2003年4月25日在《上海证券报》及《中国证券报》刊登的《申能股份有限公司召开第十五次股东大会通知》。
7、公司联系方式
联系地址：上海市复兴中路1号申能股份有限公司策划部
邮政编码：200021
联系电话：021―63900145传真：021―63900119
以上事项,特此公告。
申能股份有限公司
2003年5月20日
附：股东大会出席登记表股东大会出席登记表
股东姓名股东帐号
持有股数(股)身份证号码
联系地址
邮政编码联系电话
委托人姓名日期年月日
召开2002年年度股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任
2003年4月23日,申能股份有限公司召开第四届董事会第五次会议。会议应到董事10名,参加表决董事10名,监事会成员列席了会议。经审议,会议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》。
二、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》。
三、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》。
四、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》。
公司2002年度实现净利润103,441万元,母公司按10%提取法定盈余公积10,344万元,按5%提取法定公益金5,172万元,各合并单位提取法定盈余公积6,740万元,提取法定公益金4,344万元。为满足公司2003年度电力、能源项目建设资金需求,母公司按20%提取任意盈余公积20,688万元,各合并单位提取任意盈余公积7,636万元,当年尚余可供股东分配利润48,517万元,加年初未分配利润和其他转入合计12,082万元,本次可供股东分配利润合计为60,599万元。公司拟按总股本179,308.78万股为基数,每股派发现金红利0.30元(社会公众股含个人所得税),共计分配股利53,793万元,尚余未分配利润6,806万元,结转至下年度。
五、审议通过了《公司2002年年度报告》及其摘要。
六、董事会通过了关于续聘安永大华会计师事务所有限公司为2003年度审计机构并支付其2002年度财务报告审计费的决议。
七、审议通过了《公司独立董事年度津贴办法》。公司向独立董事支付津贴每人每年6万元(不含税)。
八、审议通过了《公司高中级管理人员激励基金管理制度》。公司独立董事孙铮、赵宇梓同意上述方案。(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
九、经审议,董事会决定提名许冠庠为公司第四届董事会独立董事候选人(许冠庠同志简历见附件一)。公司独立董事孙铮、赵宇梓同意上述提名(提名人声明见附件二,独立董事候选人声明见附件三)。
十、审议通过了《公司2003年第一季度报告》。
十一、审议通过了公司为上海化学工业区热电联供项目提供担保的议案。
公司投资的上海化学工业区热电联供项目因建设需要,拟向以中国建设银行上海市分行为牵头行的银团借款,借款金额以项目总投资的75%为上限,暂定为人民币258824万元,借款期限约为18年(具体金额与期限以该项目经批复的可研报告为准),按有关协议,项目建设期由各投资方按出资比例进行担保。根据2002年9月各中外投资方草签的《合资合同》,上海化学工业区热电联供项目将由投资各方组建中外合资项目公司负责项目建设和经营管理,公司在项目公司中的出资比例由40%调整为30%(有关事项公司已于2002年9月28日公告)。鉴于《合资合同》尚待有关部门最终批准生效,经协商,各投资方暂按原出资比例进行担保。《合资合同》正式生效后,中外各投资方调整为按《合资合同》约定的出资比例担保。因此公司目前暂按借款总额的40%比例担保。
根据公司第十三次股东大会关于授权董事会决定为上海化学工业区热电联供项目注册资本金以外资金筹措提供担保的决议,上述担保事项经董事会通过后即可实施。
十二、董事会同意根据预测的2003年投资经营活动现金流量净额,在保证公司日常生产经营活动资金需求的前提下,为进一步提高资金使用效益,遵照《公司章程》有关规定,并确保资金安全和合理收益,公司拟于2003年将部分资金继续通过银行以委托贷款的形式融资给公司控股的上海吴泾第二发电有限公司等电力能源项目。为提高工作效率,有关贷款金额、期限和利率等条件授权总经理根据具体情况决定,并在下一次董事会上报告。
十三、决定召开公司第十五次股东大会。
(一)会议时间和期限：
会议时间为2003年6月16日下午1：00,会议期限半天。
(二)会议议题：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2002年度财务决算报告》。
4、审议《公司2002年度利润分配方案》。
5、审议公司续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案。
6、审议《公司独立董事年度津贴办法》。
7、审议增补公司独立董事的议案。
(三)出席会议股东资格
2003年5月30日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
(四)股东大会登记办法：
1、凡符合出席条件的个人股东凭股东帐户、本人身份证(委托他人出席的请同时备妥委托书和受托人身份证),国家股股东、社会法人股股东及其他机构股东凭单位介绍信、股东帐户及本人身份证于2003年6月6日上午9：00-11：30,下午1：30-4：30前往上海东安路8号青松城大酒店三楼长悦厅(近肇家浜路,交通：公交50、43、42、864、727等)办理登记手续。
2、股东也可于2003年6月6日前通过传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司的方式办理登记手续。公司不接受电话登记。
(五)其他事项
1、股东大会召开地点另行公告。
2、根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求精神,公司本次股东大会不发放礼品,与会股东交通及食宿费用自理。
3、会议联系方式：
联系部门：公司策划部
联系电话：021-63900145传真：021-63900119
通讯地址：上海市复兴中路1号申能股份有限公司
邮政编码：200021
附：出席股东大会授权委托书
委托书
兹委托先生(女士)代表我个人(单位)出席申能股份有限公司第十五次股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
以上事项,特此公告。
申能股份有限公司董事会
2003年4月23日
附件:独立董事候选人许冠庠同志简历
许冠庠,男,1937年3月生,大专,中共党员,高级经济师,现已退休。许冠庠同志曾任上海市经济委员会生产计划处副处长、处长；上海物资局副局长、局长、党委书记；上海市经济委员会副主任；上海市计划委员会副主任；自1996年6月起,任申能(集团)有限公司董事长、党委书记；2002年7月退休。许冠庠同志为公司第二届董事会董事长；第三、第四届董事会董事。
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2003-04-25
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(600642)“申能股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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申能股份有限公司于2003年4月23日召开四届五次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
二、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
三、通过了关于续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司2003年度审计
机构的议案。
四、董事会决定提名许冠庠为公司第四届董事会独立董事候选人。
五、通过了公司2003年第一季度报告。
六、通过了公司为上海化学工业区热电联供项目提供担保的议案：拟向以
中国建设银行上海市分行为牵头行的银团借款，借款金额以项目总投资的75%为
上限，暂定为人民币258824万元，借款期限约为18年(具体金额与期限以该项目
经批复的可研报告为准)。经协商，各投资方暂按原出资比例进行担保，因此公
司目前暂按借款总额的40%比例担保。
七、公司拟于2003年将部分资金继续通过银行以委托贷款的形式融资给公
司控股的上海吴泾第二发电有限公司等电力能源项目。
董事会决定于2003年6月16日下午召开公司第十五次股东大会，审议以上有
关事项。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600642)“申能股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,976,625,683.31 15,235,855,439.85
股东权益(不含少数股东权益) 8,647,459,919.53 8,347,821,773.32
每股净资产 3.215 4.656
调整后的每股净资产 3.213 4.644
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 550,425,901.56 1,410,789,695.89
每股收益 0.097 0.311
净资产收益率(%) 3.02 9.69
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2005-02-04
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-19 |
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2005-02-04
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600642)“申能股份”
申能股份有限公司于近日召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟按2004年底总股本268963万股为基
数，每10股派2.00元(含税)。该事项尚需经过股东大会审议通过。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构
的议案。
四、通过《公司前次募集资金使用情况说明》。
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600642)"申能股份"
单位：人民币元
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 5,734,168,007.24 3,710,147,450.34
净利润 1,159,585,539.06 1,134,746,083.20
总资产 17,952,268,884.00 15,235,855,439.85
股东权益(不含少数股东权益) 8,969,937,905.39 8,347,821,773.32
每股收益 0.431 0.633
每股净资产 3.335 4.656
调整后每股净资产 3.333 4.644
每股经营活动产生的现金流量净额 0.676 1.020
净资产收益率(%) 12.93 13.59
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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1996-11-11
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1996.11.11是申能股份(600642)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1996-11-22
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1996.11.22是申能股份(600642)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-03
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(600642)“申能股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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申能股份有限公司于2003年7月2日召开第十五次股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派3.0元(含税)。
二、续聘安永大华会计师事务所有限公司为2003年度审计机构。
三、增补许冠庠为公司第四届董事会独立董事。
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,728,135,114.53 13,492,813,599.76
股东权益(不含少数股东权益) 7,798,264,438.02 7,206,930,080.62
每股净资产 4.349 4.019
调整后的每股净资产 4.317 3.992
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 1,912,295,119.03 1,372,116,424.61
净利润 569,841,247.69 473,520,192.79
扣除非经常性损益后的净利润 571,278,570.26 437,638,099.10
每股收益 0.318 0.264
净资产收益率 7.31% 6.61%
经营活动产生的现金流量净额 825,226,642.69 635,334,833.70
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2003-08-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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申能股份有限公司于2003年8月18日召开四届六次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司受托管理秦山核电二期、秦山核电三期工程项目运行和经营：
申能(集团)有限公司(下称：集团公司)与公司协商，将其投资的秦山核电二期、
秦山核电三期工程项目的运行和经营管理委托给公司，集团公司同意在委托期
间，每年向公司支付秦山核电二期委托运行和经营管理费人民币1000万元；每
年支付秦山核电三期委托运行和经营管理费人民币1000万元。以上两个项目的
委托期限均为2003年1月1日至2005年12月31日。
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