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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-09
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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申能股份有限公司于2008年5月8日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举仇伟国为公司第六届董事会董事长。
二、聘任徐国宝为公司总经理、周燕飞为公司董事会秘书、周鸣为公司证券事务代表。
三、选举陈铭锡为公司第六届监事会主席。
另：公司职工代表大会选举谢峰和闻松青为公司第六届监事会职工代表监事。
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2008-05-09
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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申能股份有限公司于2008年5月8日召开第二十二次(2007年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：按2007年底总股本288963万股为基数，每10股派3.30元(社会公众股含个人所得税)。
二、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 29,166,445,601.57 27,838,161,115.15
归属于上市公司股东的所有者权益 14,151,930,239.29 14,078,553,494.87
归属于上市公司股东的每股净资产 4.897 4.872
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 471,774,553.98 471,774,553.98
基本每股收益 0.163 0.163
全面摊薄净资产收益率(%) 3.33 3.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.283
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2008-04-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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由申能股份有限公司出资40%的上海外高桥第三发电有限责任公司第二台100万千瓦超超临界燃煤发电机组于2008年4月27日凌晨顺利实现并网发电。该公司第一台机组已于2008年3月26日正式投入商业运行。目前第二台机组正在进行后续调试工作，2008年上半年投入商业运行。
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2008-04-09
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《申能股份有限公司第五届董事会工作报告》；
2、审议《申能股份有限公司第五届监事会工作报告》；
3、审议《申能股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《申能股份有限公司2008 年度财务预算报告》；
5、审议《申能股份有限公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构并支付其2007 年度审计报酬的报告》；
7、审议调整公司独立董事津贴的议案；
8、选举第六届董事会成员。
9、选举第六届监事会成员 |
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2008-04-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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申能股份有限公司于2008年4月7日召开五届二十次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：按2007年底总股本288963万股为基数，每10股派3.30元(社会公众股含个人所得税)。
二、通过根据新会计准则调整前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的报告。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
董事会决定于2008年5月8日上午召开第二十二次(2007年度)股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-09
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 8,257,131,598.27 8,868,270,077.26
归属于上市公司股东的净利润 1,856,117,690.27 1,715,804,174.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,735,180,591.95 1,402,864,922.31
基本每股收益 0.642 0.611
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.600 0.500
全面摊薄净资产收益率(%) 13.18 13.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.32 11.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.766 0.884
2007年末 2006年末
调整后
总资产 27,838,161,115.15 19,991,777,656.22
归属于上市公司股东所有者权益合计 14,078,553,494.87 12,271,762,312.44
归属于上市公司股东的每股净资产 4.872 4.247
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派3.30元(社会公众股含个人所得税)。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-23 |
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2008-03-27
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公布公告
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上交所公告 |
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申能股份有限公司控股40%的上海外高桥第三发电有限责任公司第一台100万千瓦超超临界燃煤发电机组于2008年3月26日顺利通过168小时连续满负荷试验，正式投入商业运行。预计该公司另一台机组将于2008年上半年并网发电。
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2008-02-26
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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申能股份有限公司于2008年2月25日以通讯表决方式召开五届十九次董事会，会议审议同意王敏文辞去公司董事职务。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-09 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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公布公告
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上交所公告 |
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申能股份有限公司控股40%的上海外高桥第三发电有限责任公司第一台100万千瓦超超临界燃煤发电机组于2007年12月17日上午顺利实现并网发电。
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2007-12-11
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公布公告
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上交所公告 |
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2007年11月30日，申能股份有限公司持股30%的申能新能源投资有限公司(下称：申能新能源)经“长兴岛20MW风电场项目”评标委员会评标和招标人-上海市发展和改革委员会(下称：上海市发改委)定标，确认中标长兴岛20MW风电场项目，该项目估算动态总投资20736万元，计划2008年开工建设，2009年底建成投产。
上海市发改委日前已和申能新能源签订了《长兴岛20MW风电场项目中标协议》。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 24,336,034,060.03 19,986,764,586.63
所有者权益 12,753,703,943.11 12,267,501,203.29
每股净资产 4.414 4.245
报告期 年初至报告期期末
净利润 338,619,406.73 1,410,884,866.50
基本每股收益 0.117 0.488
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.117 0.488
净资产收益率(%) 2.66 11.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.66 11.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.779
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2007-10-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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申能股份有限公司于2007年10月29日召开五届十八次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过公司2007年第三季度报告等事项。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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申能股份有限公司于2007年9月18日以通讯表决方式召开五届十七次董事会及五届十次监事会，会议审议通过公司治理状况整改报告，具体内容详见2007年9月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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申能股份有限公司于2007年8月10日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、聘任奚力强担任公司总工程师。
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2007-08-14
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 2007年1月1日
调整后
总资产 23,336,218,891.28 19,986,764,586.63
归属上市公司股东的所有者权益 12,415,084,536.38 12,267,501,203.29
归属上市公司股东的每股净资产 4.296 4.245
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 4,012,242,987.02 4,180,313,174.23
调整后
净利润 1,072,265,459.77 965,576,773.39
基本每股收益 0.371 0.355
净资产收益率(%) 8.64 8.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.533 0.391
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2007-08-14
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公布部分有限售条件股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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申能股份有限公司本次有限售条件股份50161467股将于2007年8月17日起上市流通。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-14 |
拟披露中报 |
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88登记日 ，2007-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88除权日 ，2007-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88红利发放日 ，2007-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-13
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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申能股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派3.20元(含税)。
股权登记日：2007年6月18日
除息日：2007年6月19日
现金红利发放日：2007年6月25日
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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申能股份有限公司于2007年5月18日召开第二十一次(2006年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：按2006年底总股本288963万股为基数，每10股派3.20元(含税)。
二、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
三、通过上海天然气管网有限公司与上海燃气(集团)有限公司关于天然气销售的日常经营性关联交易的议案。
四、通过公司与申能集团财务公司资金往来的日常经营性关联交易报告。
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2007-05-15
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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申能股份有限公司决定聘任周鸣为公司证券事务代表。
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2007-04-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《申能股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《申能股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《申能股份有限公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《申能股份有限公司2007年度财务预算报告》；
5、审议《申能股份有限公司2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并支付其2006年度审计报酬的报告》；
7、审议《申能股份有限公司股东大会议事规则（2007年修改案）》；
8、审议《申能股份有限公司董事会议事规则（2007年修改案）》；
9、审议《申能股份有限公司监事会议事规则（2007年修改案）》；
10、审议《上海天然气管网有限公司与上海燃气（集团）有限公司日常经营性关联交易的报告》；
11、审议《公司与申能集团财务公司资金往来日常经营性关联交易的报告》。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,315,348,472.67 19,986,764,586.63
所有者权益(或股东权益) 12,791,979,033.56 12,267,501,203.29
每股净资产 4.427 4.245
报告期 年初至报告期期末
净利润 524,477,830.27 524,477,830.27
基本每股收益 0.182 0.182
净资产收益率(%) 4.10 4.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.361
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2007-04-27
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日常经营性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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申能股份有限公司与申能集团财务有限公司(公司持有其25%股权，下称：财务公司)发生的日常经营关联交易主要方式为公司将资金存放入财务公司、向财务公司融资或通过财务公司对公司投资企业进行委托贷款等，预计2007-2009年，公司平均每年存款、贷款余额均不超过人民币30亿元。
公司控股60%的子公司上海天然气管网有限公司将天然气销售给关联方上海燃气(集团)有限公司，预计2007-2009年平均每年销售金额将不超过人民币50亿元。
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2007-04-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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申能股份有限公司于2007年4月25日召开五届十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：按2006年底总股本288963万股为基数，每10股派3.20元(含税)。
三、通过计提崇明电厂16号机组长期债权投资减值准备。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过关于根据新会计准则调整公司会计政策及会计估计的报告。
六、通过上海天然气管网有限公司与上海燃气(集团)有限公司日常经营性关联交易。
七、通过公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易。
八、通过公司2007年第一季度报告。
九、通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意陈铭锡不再担任公司董事会秘书职务；聘任周燕飞为公司董事会秘书。
董事会决定于2007年5月18日下午召开第二十一次(2006年度)股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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