| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-07-15
|
[20042预亏](600645) 望春花：公布2004年半年度业绩预亏的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2004年半年度业绩预亏的提示性公告
经对上海望春花(集团)股份有限公司2004年上半年度财务数据的初步测算，
预计公司2004年上半年度经营业绩将发生亏损。具体数据将在公司2004年半年度
报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-08-09
|
公布重大诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
上海望春花(集团)股份有限公司于2004年4月28在《上海证券报》披露了公
司向上海市长宁区人民法院提出依法判令上海市房屋土地资源管理局撤销向上
海望春花实业有限公司(下称：实业公司)颁发的“长2002022012号”房地产权
证的具体行政行为之诉的重大诉讼事项公告。
公司于近日收到上海市长宁区房地产登记处发送的《关于“北翟路1250号
31、32、33幢房地产注销登记的函》函件。该函件称：因实业公司申请提供的
房屋权源资料错误，没有形成房地产权利原始取得的证明力，造成房地产登记
册的记载有误，根据有关规定，上海市长宁区房地产登记处已书面发函通知实
业公司。实业公司在知晓上述情况后，决定申请注销上述房地产权证。2004年
5月27日上海市长宁区房地产登记处根据有关规定及实业公司的申请核准了上述
房地产的注销登记，并收回编号为200022012号房地产权证，同时将该注销事实
通知了上海市长宁区人民法院。
经公司核实，上海市长宁区房地产登记处确已注销了上述房地产登记，并
收回编号为200022012号房地产权证。鉴于上述事实已达到公司通过行政诉讼方
式撤销实业公司所获得的该房地产权证的目的，故公司已向上海市长宁区人民
法院申请撤回起诉。
|
|
|
2004-07-27
|
公布股东更名公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海望春花(集团)股份有限公司于近日获悉，公司第一大股东海泰生物科技
发展有限公司已更名为协和健康医药产业发展有限公司。
|
|
|
2005-04-30
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
1992-08-18
|
1992.08.18是望 春 花(600645)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:50: 发行总量:302.21万股,发行后总股本:302.21万股) |
|
|
1992-10-03
|
1992.10.03是望 春 花(600645)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:50: 发行总量:302.21万股,发行后总股本:302.21万股) |
|
|
1993-05-04
|
1993.05.04是望 春 花(600645)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:50: 发行总量:302.21万股,发行后总股本:302.21万股) |
|
|
2003-02-25
|
(600645)“望春花”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
上海望春花(集团)股份有限公司于2003年2月21日以通讯表决方式召开四届
七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了进行法定代表人离任审计事宜：现聘任会计师事务所对公司上
一届法定代表人进行离任审计，对公司资产进行审计清查。
二、通过了组建“上海望春花纺织有限公司”(暂定名)事宜：新公司注册
资本人民币6000万元，公司以印染部及相关纺织资产净值作为对新公司的出资，
占新公司总股本的比例为90%。
|
|
|
2003-07-29
|
(600645)“望春花”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
上海望春花(集团)股份有限公司于2003年7月25日以通讯方式召开四届十六
次董事会，会议审议通过了关于继续为湖北望春花纺织股份有限公司提供担保的
议案。同意为公司参股子公司湖北望春花纺织股份有限公司提供不多于3000万元
人民币(含暨往已提供担保部分)的信用担保，担保期限至2004年12月31日。
截止目前为止，公司已为湖北望春花纺织股份有限公司提供担保金额为人民
币1000万元，担保日期至2003年10月30日；公司累计对外担保为人民币5150万元
|
|
|
2003-06-28
|
(600645)“望春花”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海望春花(集团)股份有限公司于2003年6月25日以通讯表决方式召开四届
十三次董事会，会议审议通过如下决议：授权公司董事长代表公司董事会，行使
公司向银行等金融机构办理流动资金借款业务的职权。授权签署借款合同期限为
2003年6月25日至2003年12月31日。
|
|
|
2003-07-01
|
(600645)“望春花”公布股东股权协议转让的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
上海望春花(集团)股份有限公司日前收到公司社会法人股股东北京首都国际
投资管理有限责任公司(下称：首都国际)的书面通知，该公司已于2003年6月27日
与海泰生物科技发展有限公司(下称：海泰生物)签订了《股权转让协议》，将其
持有的68194419股社会法人股协议转让给海泰生物，双方协议确定本次股权转让
的价格为1.89元/股，转让价款总计为12875万元。首都国际系海泰生物的股东
之一，占海泰生物的股份比例为43.33%，两家公司系关联公司。
本次转让完成后，海泰生物将持有公司社会法人股68194419股，占公司已发
行总股本的比例为27.27%，成为公司第一大股东，首都国际不再直接持有公司社
会法人股。
依据中国证监会有关规定，海泰生物已向中国证监会上报了《上市公司收购
报告书》。
上述股权转让须经中国证监会对海泰生物提交的《上市公司收购报告书》审
核无异议后方可实施。
|
|
|
2003-07-08
|
(600645)“望春花”公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
上海望春花(集团)股份有限公司于2003年7月6日以通讯方式召开了四届十四
次董事会。
公司于2003年6月27日收到海泰生物科技发展有限公司关于已经签署了受让北
京首都国际投资管理有限责任公司持有的公司68194419股社会法人股协议的书面
通知之后，根据有关规定，公司董事会就此次股权协议转让事宜编制了《公司关
于海泰生物科技发展有限公司收购事宜致全体股东的报告书》，并同意将该报告
书全文予以公告。
|
|
|
2003-07-18
|
(600645)“望春花”2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
(单位：元)
本报告期末 上年度期末
总资产 580,267,822.05 567,416,407.21
股东权益(不含少数股东权益） 305,098,687.30 302,215,442.88
每股净资产 1.220 1.208
调整后的每股净资产 1.099 1.085
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 154,510,021.17 146,799,829.28
净利润 5,190,951.15 1,371,892.44
扣除非经常性损益后的净利润 -5,087,153.10 -2,682,310.37
每股收益 0.021 0.0055
净资产收益率 1.7% 0.38%
经营活动产生的现金流量净额 2,672,281.47 642,029.14
|
|
|
2003-10-30
|
监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海望春花(集团)股份有限公司于2003年10月28日召开四届六次监事会，会
议审议通过了公司监事会监事辞去监事职务并提议推选监事候选人的议案。
|
|
|
2003-12-01
|
召开公司2003年度第一次临时股东大会，下午2时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 因增加临时议案,原定于2003年10月28日的上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称＂公司＂)四届十八次董事会于2003年10月30日上午10时在北京腾达大厦延期召开,会议应到董事13名,实到董事9名,王维杰董事委托刘勃董事出席会议,刘励勤董事委托刘勃董事出席会议、金家有董事委托张亦春董事出席会议,姚旭阳独立董事、陈瑛明独立董事因故未出席本次会议,出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由高庆海董事长主持。本次董事会会议审议并通过了如下决议：
1、一致审议通过了公司2003年第三季度报告的议案；
2、一致审议通过了关于公司董事会部分董事、独立董事辞去董事职务并推选董事、独立董事候选人的议案；
因李光云董事于2003年10月20日已向董事会提出辞职,李培佩董事于2003年10月27日已向董事会提出辞职,由于上述两位董事的辞职不会导致公司董事人数低于法定人数,不会影响董事会的正常运做,故该董事的辞呈于送达董事会时已即刻生效。
因高庆海董事、刘勃董事、姚旭阳独立董事、陈瑛明独立董事、欧阳昌朋董事、邱晓华董事于本次会议提出辞呈将导致公司董事人数低于法定最低人数,上述董事的辞职报告在下任董事填补因其董事辞职产生的缺额后方能生效。
董事会提议王建明先生、韩旭东先生、王可澄先生、兰宝石先生、熊俊先生、徐勇先生为公司四届董事会董事候选人,张晓明先生、孙凯先生、万国华先生为公司四届董事会独立董事候选人,并提请公司临时股东大会选举候选董事、候选独立董事为公司董事会补选董事。
3、一致审议通过了关于聘用公司审计机构的议案；
董事会提议终止与原审计机构的合作,聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司的审计机构,并提请公司临时股东大会审议。
4、一致审议通过了关于修改公司《章程》的议案；
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司的实际情况,同意对公司《章程》的有关条款进行修改,并提请公司临时股东大会审议。
公司《章程》第一百零六条修改为：
公司应当保证独立董事有效行使职权,并为独立董事提供必要的条件：
(一)公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。当3名或3名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存五年。
公司《章程》第一百零八条修改为
董事会由十五名董事组成,其中独立董事五名。设董事长一人、副董事长一至三人。
5、一致审议通过了关于对公司高级管理人员进行离任审计的议案；
6、一致审议通过了关于公司组织结构设置的方案；
公司董事会授权经营管理层按公司的实际情况与发展规划对公司内部组织结构进行调整。
7、一致审议通过了关于的议案。
(一)会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2003年12月1日下午2时
3、会议地点：上海明城花苑酒店一楼多功能厅
4、会议方式：与会股东和股东代表在现场以记名投票表决方式审议通过有关议案
(二)会议审议事项
1、审议公司关于修改《章程》的议案；
2、审议提议选举兰宝石先生、韩旭东先生、王可澄先生、熊俊先生、徐勇先生、王建明先生为公司四届董事会补任董事,张晓明先生、孙凯先生、万国华先生为公司四届董事会补任独立董事的议案；
3、审议提议选举李光云先生为公司四届监事会补任监事的议案；
4、审议关于聘任公司2003年度审计机构的议案。
(三)会议出席对象
1、截止2003年11月21日交易日结束后在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席和表决,该受托代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；
4、公司董事会邀请的相关人员。
(四)会议登记办法
1、登记要求：个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡；法人股东应持持单位介绍信、法定代表人资格证明或法定代表人出具的委托书、出席人身份证及法人股东的股东账户卡办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式办理登记手续,并注明＂股东大会登记＂字样；
2、登记时间：2003年11月28日上午9：00-11：00、下午1：00-4：00
3、登记地点：上海市长宁区北翟路1168号望春花商务中心5311房间
(五)其他事项
1、联系人：佟心、程晓萍
2、联系电话：021-52171679、021-62398803转5311
联系传真：021-52600580
3、通信地址：上海市长宁区北翟路1168号望春花商务中心5311房间
邮政编码：200335
4、会议费用：本次股东大会会期半天,公司不发放任何形式的礼品,出席本次会议的人员所有费用自理。
特此公告
上海望春花(集团)股份有限公司
2003年10月30日
附：授权委托书参考格式
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海望春花(集团)股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
如果委托人对上述议案的表决权未做出具体指示,受托代理人可以按自己的意思进行表决。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持有股份数量：
受托人代理人签名：受托代理人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件：
董事、及独立董事候选人简历
1、王建明,男,1950年4月出生,汉族,中共党员,中专学历。曾任新泾纺织厂质监负责人、宇宙平绒厂副厂长、党支部副书记；上海望春花(集团)股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、办公室主任、党总支副书记等。现任上海望春花(集团)股份有限公司党总支书记。
2、韩旭东,男,42岁,汉民族,北京大学EMBA,硕士,中共党员。曾任职于国家航天工业部、国务院机关、中国火炬高新技术产业投资公司。
3、兰宝石,男,40岁,北京大学MBA,硕士学位。历任职于北京爱织服装公司总经理、天津商业银行融盛支行行长助理、天津新纪元风险投资公司总经理,现为海泰生物科技发展有限公司总经理。
4、王可澄,男,1963年出生,四川师院数学系毕业。曾任职于重庆国投深圳投资银行部,西南证券投资银行部,平安证券投资银行部。现任上海望春花(集团)股份有限公司总经理。
5、熊俊,男,1972年出生,硕士,中共党员。层任职北京科技大学、国家教育部港澳台办公室、长城证券有限责任公司。现为北京首都国际投资管理有限责任公司创业投资部总经理、上海望春花(集团)股份有限公司董事长助理、协和干细胞基因工程有限公司副董事长。
6、徐勇,男,31岁。天津大学MBA。曾任职天津环球磁卡股份有限公司,创新投资管理有限公司,新纪元风险投资公司。现任海泰生物科技发展有限公司总经理助理。
7、万国华,男,42,硕士学历,法学教授、硕士生导师。天津南开大学政法学院教授。(1)、1992-2001先后在天津证券交易中心、国泰证券公司天津分公司、中国建设银天津分行行信托公司、佳木斯证券公司工作或当高级顾问。(2)、1992-至今,为国内多家律师事务所顾问。(3)、现任职于津华律师事务所兼职律师。
8、孙凯,男,1963.8.20出生,经济学硕士。曾任国家计划委员会国民经济综合司、中国农村发展信托投资公司、联合证券有限责任公司。现就职于华龙证券有限责任公司。
9、张晓明,男,1963年生,毕业于北京邮电大学,获工商管理硕士学位。曾任职于国家科委社会发展司、海南科技工业园股份有限公司北京分公司,北京百峰科技股份有限公司。现任国科新经济投资有限公司董事、CEO。
上海望春花(集团)股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海望春花(集团)股份有限公司董事会现就提名孙凯、张晓明、万国华为上海望春花(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海望春花(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海望春花(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海望春花(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海望春花(集团)股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海望春花(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海望春花(集团)股份有限公司
2003年10月30日
上海望春花(集团)股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人孙凯,作为上海望春花(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海望春花(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海望春花(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：孙凯
2003年10月30日于北京
上海望春花(集团)股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张晓明,作为上海望春花(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海望春花(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海望春花(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张晓明
2003年10月30日于北京
上海望春花(集团)股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人万国华,作为上海望春花(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海望春花(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海望春花(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：万国华
2003年10月30日于北京
|
|
|
2003-10-17
|
股东股权转让的进展公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
海泰生物科技发展有限公司与北京首都国际投资管理有限责任公司于2003年6月27
日签订了有关收购上海望春花(集团)股份有限公司法人股的《股权转让协议》，公司
按相关要求对此事项进行了披露。
目前，中国证监会已同意此次股权转让事项。海泰生物科技发展有限公司承诺将
按照原报送中国证监会有关本次股权转让方案继续履行相应股权转让工作，特公告本
次经中国证监会审核后的《上市公司收购报告书》 |
|
|
2004-05-13
|
股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
接有关单位通知，上海望春花(集团)股份有限公司第三大股东上海望春
花实业有限公司质押给中国工商银行上海分行漕河泾开发区支行的公司2400
万股社会法人股，于2004年5月11日解除质押，上述解除质押的股权占公司
总股本的9.6%。
|
|
|
2004-05-31
|
公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
|
|
上海望春花(集团)股份有限公司于2004年5月28日以通讯方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举韩忠朝为公司董事会副董事长。
二、通过为上海望春花进出口贸易有限公司贷款提供担保事宜的议案：同意公司为控股子公司上海望春花进出口贸易有限公司提供总额为人民币1500万元，期限一年(以合同约定为准)的信用担保。截止目前为止，公司已为上海望春花进出口贸易有限公司提供担保金额为人民币500万元，担保期限至2004年8月25日；公司累积对外担保总额为2668万元；上述对外担保事项，公司均已取得相应的反担保。
董事会决定于2004年6月30日下午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。 |
|
|
2004-06-30
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 关于召开公司2003年度股东大会通知的议案。
(一)会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2004年6月30日下午2时
3、会议地点：上海明城花苑酒店一楼多功能厅
4、会议方式：与会股东和股东代表在现场以记名投票表决方式审议通过有关议案
(二)会议审议事项
1、审议公司2003年度董事会报告；
2、审议公司2003年度监事会报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配预案与实施资本公积转增股本；
5、审议关于公司董事、监事年度职务津贴的议案。
上述审议事项详见2004年2月18日的《上海证券报》。
(三)会议出席对象
1、截止2004年6月22日交易日结束后在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席和表决,该受托代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；
4、公司董事会邀请的相关人员。
(四)会议登记办法
1、登记要求：个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡；法人股东应持单位介绍信、法定代表人资格证明或法定代表人出具的委托书、出席人身份证及法人股东的股东账户卡办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式办理登记手续,并注明"股东大会登记"字样；
2、登记时间：2004年6月28日上午9:00-11:00、下午1:00-4:00
3、登记地点：上海市延安西路895号申亚金融广场18层
(五)其他事项
1、联系人：佟心
2、联系电话：021-62269898转829、021-62514215
联系传真：021-62269151
3、通信地址：上海市延安西路895号申亚金融广场18层
邮政编码：200050
4、会议费用：本次股东大会会期半天,公司不发放任何形式的礼品,出席本次会议的人员所有费用自理。
特此公告
上海望春花(集团)股份有限公司
2004年5月28日
附：韩忠朝先生简历
韩忠朝,男,法国生命科学博士,1953年出生。全国政协常委。现任上海望春花(集团)股份有限公司董事、天津协和干细胞基因工程有限公司董事长、总经理。
主要科研与工作经历：
1986年-1988年法国西布列塔尼大学博士研究生；
1989年-1990年法国巴黎第七大学客坐研究员；
1990年-1996年法国巴黎血管与血液研究所研究员、研究室主任；
1996年-1997年法国巴黎大学血液学教授、博士生导师；
1997年至今中国医学科学院协和医科大学教授、博士生导师,血液学研究所血液病医院所院长；国家干细胞工程技术研究中心主任。
附：授权委托书参考格式
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海望春花(集团)股份有限公司2003年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
序号议案内容赞成反对弃权
1、审议公司2003年度董事会报告
2、审议公司2003年度监事会报告
3、审议公司2003年度财务决算报告
4、审议公司2003年度利润分配预案与
实施资本公积转增股本
5、审议关于公司董事、监事年度职务
津贴的议案
如果委托人对上述议案的表决权未做出具体指示,受托代理人可以按自己的意思进行表决。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持有股份数量：
受托人代理人签名：受托代理人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
|
|
|
2004-07-01
|
因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-07-02
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海望春花(集团)股份有限公司于2004年6月30日召开2003年度股东大会，
会议审议通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
|
|
|
2004-07-20
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海望春花(集团)股份有限公司于2004年7月19日以通讯方式召开四届二
十七次董事会，会议审议同意王可澄辞去公司总经理职务，聘任郑国臣担任公
司总经理职务。
|
|
|
2004-07-13
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
上海望春花(集团)股份有限公司于2004年7月12日以通讯方式召开四届二十
六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资组建上海望春花医药连锁经营有限公司的议案：公司将与
上海日夜医药连锁经营有限公司共同组建上海望春花医药连锁经营有限公司，该
公司注册资本1000万元人民币，其中公司以货币出资510万元人民币，占该公司5
1%的股权。
二、同意刘洋辞去公司副总经理职务，聘任佟心担任公司副总经理职务并兼
任公司董事会秘书职务 |
|
|
2004-02-18
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-01-31 |
|
|
2004-02-25
|
提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海望春花(集团)股份有限公司获悉，公司第一大股东海泰生物科技发展有限
公司的控股股东天津海泰控股集团有限公司(下称：海泰控股)正在与中国医学科学
院中国协和医科大学核心企业北京协和科技开发总公司(下称：协和总公司)洽谈有
关协和总公司受让海泰控股所持有的海泰生物科技发展有限公司股权事宜。双方正
在协商有关此次股权转让的具体条款及相关报批手续。此次股权转让完成后，北京
协和科技开发总公司将取代天津海泰控股集团有限公司成为公司第一大股东海泰生
物科技发展有限公司的控股股东。
|
|
|
2003-12-02
|
(600645)“望春花”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-12-03
|
董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海望春花(集团)股份有限公司于2003年12月1日召开四届十九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举韩旭东为公司第四届董事会董事长。
二、选举回铁勇为公司第四届董事会副董事长。
上海望春花(集团)股份有限公司于2003年12月1日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举王建明、韩旭东、王可澄、兰宝石、熊俊为公司本届董事会董事；选举张
晓明、孙凯、万国华为公司本届董事会独立董事。
三、选举李光云为公司本届监事会监事。
四、聘任中和正信会计师事务所为公司2003年度审计机构。
|
|
|
2003-10-31
|
(600645)"望春花"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 569,211,019.93 567,416,407.21
股东权益(不含少数股东权益) 305,218,540.95 302,215,442.88
每股净资产 1.221 1.208
调整后的每股净资产 1.101 1.085
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 17,582,752.46 14,055,596.53
每股收益 0.0022 0.023
净资产收益率(%) 0.0018 0.019
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.0018 -0.018
|
|
|
2003-10-31
|
(600645)"望春花"公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
上海望春花(集团)股份有限公司于2003年10月30日召开四届十八次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司董事会部分董事、独立董事辞去董事职务并推选董事、独立董
事候选人的议案。
三、通过聘用公司审计机构的议案：聘任中和正信会计师事务所有限公司为
公司的审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过对公司高级管理人员进行离任审计的议案。
董事会决定于2003年12月1日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上有关及其他相关事项。
|
|
|
2003-10-21
|
董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
|
|
上海望春花(集团)股份有限公司于2003年10月18日召开四届十七次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、同意毕少辉辞去总经理职务，聘任王可澄为公司总经理。
二、通过授权公司董事长办理流动资金借款业务事宜的议案：授权签署
借款合同范围为公司目前存量流动资金借款的续借合同；公司新增单笔金额
不超过人民币5000万元(含5000万元)的流动资金借款合同。授权签署借款合
同期限为2003年10月18日至2003年12月31日。
三、通过为控股子公司协和干细胞基因工程有限公司提供贷款担保的议
案：公司董事会同意为其2000万元人民币贷款提供信用担保。截止目前为止，
公司累计对外担保为人民币2650万元。
|
|
|
2003-02-20
|
[20024预亏](600645)“望春花”公布2002年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600645)“望春花”公布2002年度业绩预亏公告
由于根据上海望春花(集团)股份有限公司会计政策计提坏账准备等原因，根
据公司未经审计的财务数据显示，预计公司2002年度业绩可能出现亏损。具体亏
损金额以公司2002年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
| | | |
