同达创业(600647) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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同达创业（600647）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-10-24	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-11-10	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更会计师事务所的议案
2020-10-24	关于变更会计师事务所的公告	上交所公告，财务指标,中介机构变动
(600647)“同达创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-24/600647_20201024_2.pdf
2020-10-24	第九届二次董事会决议公告	上交所公告
上海同达创业投资股份有限公司第九届董事会第二次会议于二○二○年十月二十三日召开，会议审议通过公司2020年第三季度报告、关于变更会计师事务所的议案、关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-24/600647_20201024_1.pdf
2020-10-24	第九届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600647)“同达创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-24/600647_20201024_6.pdf
2020-09-24	拟披露季报，2020-10-24	拟披露季报

2020-09-04	九届一次监事会决议公告	上交所公告
(600647)“同达创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-04/600647_20200904_5.pdf
2020-09-04	九届一次董事会决议公告	上交所公告
上海同达创业投资股份有限公司第九届董事会第一次会议于二○二○年九月三日召开，会议审议通过选举公司第九届董事会董事长的议案、成立公司第九届董事会各专门委员会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-04/600647_20200904_4.pdf
2020-09-04	关于选举职工监事的公告	上交所公告
(600647)“同达创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-04/600647_20200904_3.pdf
2020-09-04	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海同达创业投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年9月3日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-04/600647_20200904_1.pdf
2020-08-15	八届十五次监事会决议公告	上交所公告
(600647)“同达创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-15/600647_20200815_10.pdf
2020-08-15	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-09-03	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案 1.01 牟柏强 1.02 魏一 1.03 陈红艳 1.04 胡俊鹏 2.00 关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案 2.01 曹红文 2.02 王扬 3.00 关于换届选举公司第九届监事会监事的议案 3.01 陈鹏 3.02 何佳
2020-08-15	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-09-03	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案 1.01 牟柏强 1.02 魏一 1.03 陈红艳 1.04 胡俊鹏 2.00 关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案 2.01 曹红文 2.02 王扬 3.00 关于换届选举公司第九届监事会监事的议案 3.01 陈鹏 3.02 何佳
2020-08-15	关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海同达创业投资股份有限公司董事会决定于2020年9月3日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案、关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于换届选举公司第九届监事会监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年9月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年9月3日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-15/600647_20200815_9.pdf
2020-08-15	八届十八次董事会决议公告	上交所公告
上海同达创业投资股份有限公司第八届董事会第十八次会议于二○二○年八月十三日召开，会议审议通过公司2020年半年度报告全文及摘要、关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-15/600647_20200815_3.pdf
2020-08-15	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0175 加权平均净资产收益率(%) 0.84 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-15/600647_20200815_2.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-15	拟披露中报

2020-06-20	关于公允价值计量项目处置情况的公告	上交所公告
(600647)“同达创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600647_20200620_3.pdf
2020-06-20	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
上海同达创业投资股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月19日召开，会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配方案、续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600647_20200620_1.pdf
2020-05-29	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海同达创业投资股份有限公司董事会决定于2020年6月19日13点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配方案、续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600647_20200529_1.pdf
2020-05-29	召开2019年度股东大会，2020-06-19	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年年度报告全文及摘要 4 公司2019年度财务决算报告 5 公司2019年度利润分配方案 6 公司独立董事2019年度述职报告 7 续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
2020-05-29	召开2019年度股东大会，2020-06-19	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年年度报告全文及摘要 4 公司2019年度财务决算报告 5 公司2019年度利润分配方案 6 公司独立董事2019年度述职报告 7 续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0035 加权平均净资产收益率(%) -0.17 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600647_20200430_2.pdf
2020-04-18	第八届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600647)“同达创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600647_20200418_14.pdf
2020-04-18	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.1350 加权平均净资产收益率(%) 6.75 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600647_20200418_2.pdf
2020-04-18	关于召开公司2019年度网上业绩说明会暨利润分配方案说明会的公告	上交所公告，其它
(600647)“同达创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600647_20200418_15.pdf
2020-04-18	关于公司2019年度拟不进行利润分配的说明公告	上交所公告，分配方案
(600647)“同达创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600647_20200418_11.pdf
2020-04-18	第八届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
上海同达创业投资股份有限公司第八届董事会第十六次会议于二○二○年四月十六日召开，会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配方案、关于同达贸易清算关闭的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600647_20200418_10.pdf
2020-04-18	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600647)“同达创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600647_20200418_12.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-19	关于公司离任董事买卖公司股票事项的公告	上交所公告
(600647)“同达创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/600647_20200319_1.pdf
2020-01-18	2019年度业绩预盈公告	上交所公告，业绩预测
经财务部门初步测算，预计上海同达创业投资股份有限公司2019年度将扭亏为盈，盈利金额1800万元到2300万元之间。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600647_20200118_1.pdf