外高桥(600648) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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外高桥（600648）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
1999-06-09	1998年年度送股，10送1送股上市日，1999-06-14	送股上市日，分配方案

1999-06-09	1998年年度送股，10送1除权日，1999-06-14	除权除息日，分配方案

1997-07-18	1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.08登记日，1997-07-25	登记日，分配方案

1997-07-18	1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0除权日，1997-07-28	除权除息日，分配方案

1997-07-18	1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0登记日，1997-07-25	登记日，分配方案

1997-07-18	1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.08除权日，1997-07-28	除权除息日，分配方案

1997-07-18	1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.08红利发放日，1997-07-28	红利发放日，分配方案

1992-06-01	首发A股，发行数量：100万股，发行价:28元/股，新股上市，发行方式：历史遗留，1993-05-04	新股上市，发行(上市)情况

1992-06-01	首发A股，发行数量：100万股，发行价:28元/股，申购代码：沪市深市，配售简称：，发行方式：历史遗留，1992-06-19	新股发行，发行(上市)情况

1900-01-01	2008年第一季度主要财务指标，2008-04-30	刊登季报
币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 6,321,811,786.08 6,150,157,213.90 2.79 所有者权益（或股东权益）(元) 1,543,746,261.43 1,572,364,574.33 -1.82 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.07 2.11 -1.82 年初至报告期期末比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -304,475,762.36 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.41 报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,983,678.03 9,983,678.03 180.94 基本每股收益(元) 0.0134 0.0134 180.94 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.0254 -0.0254 稀释每股收益(元) 0.0134 0.0134 180.94 全面摊薄净资产收益率(%) 0.65 0.65 增加1.74 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.22 -1.22 减少0.12 个百分点
2004-11-25	董事会决议公告	上交所公告，关联交易,借款
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2004年11月19日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议同意公司以SUNPARK项目土地的相关权证或其他资产通过保证或抵押的方式进行以下二种方式融资： 1.申请发行信托计划或银行贷款，金额不超过2亿元人民币，期限为一年，综合成本在4.8%-5.8％之间。 2.申请委托贷款，金额不超过3亿元人民币，期限为一年，综合成本在 4.8%-5.8％之间。上海外高桥保税区开发股份有限公司于2004年11月22日与上海外高桥保税区联合发展有限公司(目前公司持有其15%股权，下称：外联发)签署了 B区3#4#仓库出售合同。公司拟向外联发出售外高桥保税区B区3#4#仓库，仓库建筑面积为17292平方米，出售单价为567美元/平方米，总价款为 9804564美元。该仓库帐面净值6721.23万元(9月30日经审计数据)，帐面价值折合每平方米约470美元。公司于同日与外联发签署了D2地块1#2#仓库购买合同。公司拟向外联发购买保税区D2地块1#2#仓库，仓库建筑面积为20085.34平方米，购买单价为522.98美元/平方米，总价款为10504197美元。以上交易均构成关联交易。
2004-10-27	2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时	刊登季报
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 3,583,488,330.03 3,230,588,076.83 股东权益（不含少数股东权益） 1,314,697,283.29 1,287,643,851.40 每股净资产 1.7646 1.7282 调整后的每股净资产 1.7270 1.6859 报告期年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 - -238,020,705.86 每股收益 0.029 0.036 净资产收益率（%） 1.67 2.06
2004-10-27	拟披露季报	拟披露季报

2004-08-17	2004年中期主要财务指标，停牌一小时	刊登中报
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 3,437,360,900.56 3,230,588,076.83 股东权益(不含少数股东权益) 1,292,728,308.71 1,287,643,851.40 每股净资产 1.7351 1.7282 调整后的每股净资产 1.6892 1.6388 报告期(1-6月) 上年同期主营业务收入 211,259,708.67 138,074,975.46 净利润 5,084,457.31 15,429,528.96 扣除非经常性损益后的净利润 675,807.77 -22,846,110.53 每股收益 0.0068 0.0207 净资产收益率(%) 0.3933 1.1859 经营活动产生的现金流量净额 -130,365,222.53 -148,564,465.50
2004-04-23	(600648、900912) 外高桥：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时	刊登季报
单位:人民币万元本报告期末上年度期末总资产 327,712.49 323,058.81 股东权益(不含少数股东权益) 128,988.36 128,764.39 每股净资产(元) 1.73 1.73 调整后的每股净资产(元) 1.72 1.69 报告期年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 524.45 524.45 每股收益(元) 0.003 0.003 净资产收益率(%) 0.1736 0.1736
2004-05-21	公布股东大会决议公告	上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,委托理财
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2004年5月20日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。二、通过2004年总体担保额度的议案。三、通过公司与华源股份对等担保的议案。四、通过续聘普华永道中天会计师事务所的议案。五、通过发行5亿元信托计划的议案。
2005-04-05	拟披露年报	拟披露年报

2004-12-07	公布临时公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600648)“外高桥” 2004年12月6日，上海外高桥保税区开发股份有限公司根据与上海国鑫投资发展有限公司(下称：国鑫投资)签署的《股权转让协议》，将公司持有的上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)2000万股社会法人股股权转让予国鑫投资，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记过户。本次转让价款为每股人民币3.85元，合计转让价款7700万元。本次交易完成后，公司仍持有浦发银行2000万股社会法人股。 2004年12月6日，上海外高桥保税区开发股份有限公司根据与上海国鑫投资发展有限公司(下称：国鑫投资)签署的《股权转让协议》，将公司持有的上海浦东发展银行股份有限公司(下称：浦发银行)2000万股社会法人股股权转让予国鑫投资，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记过户。本次转让价款为每股人民币3.85元，合计转让价款7700万元。本次交易完成后，公司仍持有浦发银行2000万股社会法人股。
2005-01-12	[20044预增](600648) 外高桥：2004年度业绩预增提示性公告，停牌一小时	上交所公告，业绩预测
2004年度业绩预增提示性公告根据上海外高桥保税区开发股份有限公司财务部门初步测算，预计公司年度净利润将比上年同期增长100%以上(2003年度净利润为2501.28万元，每股收益0.034 元)，具体数据将在公司2004年年度报告中做详细披露。
1994-08-29	1994.08.29是外高桥(600648)红利/配股起始日	权息-红利/配股起始日，分配方案
红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股
1994-09-07	1994.09.07是外高桥(600648)红利/配股终止日	权息-红利/配股终止日，分配方案
红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股
2000-04-03	2000.04.03是外高桥(600648)股本变动日	发行与上市-股本变动，股本变动
转配股上市
2003-08-09	(600648、900912)“外高桥、外高B股”2003年中期主要财务指标	刊登中报
单位：元本报告期末上年度期末总资产 2,981,487,790.40 3,004,871,274.69 股东权益(不含少数股东权益) 1,301,124,635.45 1,285,696,033.87 每股净资产 1.7463 1.7256 调整后每股净资产 1.6388 1.5847 报告期(1-6月) 上年同期主营业务收入 138,074,975.46 115,447,226.57 净利润 15,429,528.96 6,581,726.25 扣除非经常性损益后净利润 -22,846,110.53 -8,578,991.39 每股收益 0.0207 0.009 净资产收益率(%) 1.1859 0.473 扣除非经常性损益后加权净资产收益率(%) -1.7663 -0.615 经营活动产生现金流量净额 16,412,706.70 -31,336,712.40
2003-04-12	[20024预亏](600648、900912)“外高桥、外高B股”公布业绩预亏风险提示公告	上交所公告，风险提示,业绩预测
(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布业绩预亏风险提示公告　　目前，上海外高桥保税区开发股份有限公司聘请的境内外会计师事务所正在对公司2002年度的财务会计报告进行审计。在审计过程中，会计师事务所认为，公司对于部分收入和收益的实现时间不能确认在2002年度；此外，会计师事务所提出公司根据目前确立的主营业务发展方向，对部分应收款计提特殊准备。如果根据上述项目调整重新测算，公司2002年度将出现亏损，具体的亏损数额有待于会计师事务所对公司2002年度财务状况审计结束后在 2002年度报告中予以公布。
2003-04-26	(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布董监事会决议公告	上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,收购/出售股权（资产）
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2003年4月24日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：　　一、调整公司应收款项坏账准备计提方法以及2002年度对部分应收款项计提特殊坏帐准备的议案。　　二、2002年度利润分配及资本公积转增股本预案：不分配，不转增。　　三、2002年度报告及其摘要。　　四、推荐张国华为公司独立董事候选人。　　五、刘捷不再担任公司董事会秘书，聘任王勋担任公司董事会秘书。　　六、修改公司章程部分条款的议案。　　七、处置公司持有的法人股股权的议案：同意公司对目前持有的法人股股权逐步进行转让。拟转让的股权有：1、持有上海浦东发展银行股份有限公司非上市流通的社会法人股4000万股；2、持有海通证券股份有限公司法人股5018.43 万股。　　八、同意公司与上海市浦东土地发展(控股)公司签订对等担保协议，互为提供总额不超过人民币二亿元的银行借款担保，期限为协议签订之日起两年内。　　九、同意公司与公司参股20%的上海外高桥物流中心有限公司签订对等担保协议，互为提供总额不超过人民币1.4亿元的银行借款担保，期限为协议签订之日起 10年内。　　十、同意公司向浦发银行申请新增2.53亿元贷款授信额度，总授信额度扩大至人民币3.6亿元。　　十一、审议提请股东大会授权董事会表决关联交易事项的议案。　　以上有关议案需提交股东大会审议。
2003-04-26	(600648、900912)“外高桥、外高B股”2002年年度主要财务指标	刊登年报
项目 2002年 2001年比上年增减(%) 总资产(万元) 300487.13 289054.95 3.96 股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 128569.60 135901.37 -5.39 主营业务收入(万元) 18092.71 20312.34 -10.93 净利润(万元) -12384.02 917.02 -1450.46 扣除非经常性损益后的净利润(万元) -18037.95 -3161.71 470.51 每股收益(元) -0.1662 0.0123 -1450.46 每股净资产(元) 1.7256 1.8240 -5.39 调整后的每股净资产(元) 1.5847 1.7608 -10.00 净资产收益率(%) -9.63 0.67 -1537.31 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -14.03　　 -2.30 -510 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0347 0.1042 -66.71 公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
2003-04-29	(600648、900912)“外高桥、外高B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时	刊登季报
项目 2003年3月31日总资产(万元) 312458 股东权益(不含少数股东权益)(万元) 129422 每股净资产(元) 1.7371 调整后的每股净资产(元) 1.6000 2003年1-3月经营活动产生的现金流量净额(万元) -2879 每股收益(元) 0.0137 净资产收益率(%) 0.789 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.189
2003-06-16	召开2002年度股东大会，上午9时30分，会期半天	召开股东大会
上海外高桥保税区开发股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年5月14日以通讯表决方式召开。公司8位董事出席了会议。经过认真审议,会议一致通过了如下决议：一、关于聘请公司2003年度会计师事务所的议案根据提高效率、降低成本的原则,公司拟在2003年度聘用普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构。年度审计费用80万元。二、提议的议案。具体事宜如下： 1.会议时间：2003年6月16日上午9：30 2.会议地点：浦东东方路877号嘉兴大厦 3.会议议程： (1)审议2002年度董事会工作报告 (2)审议2002年度监事会工作报告 (3)公司2002年度财务决算报告 (4)审议2002年度利润分配草案及资本公积转增股本预案 (5)审议2002年度报告 (6)审议聘任独立董事的议案 (7)审议修改章程的议案 (8)审议处置公司持有的法人股股权的议案 (9)审议担保管理规范的议案 (10)审议和上海外高桥物流中心有限公司互相担保的议案 (11)审议提请股东大会授权董事会表决关联交易事项的议案 (12)审议聘请公司2003年度会计师事务所的议案 4.出席对象： (1)公司董事、监事和高级管理人员； (2)截至2003年5月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及5月29日登记在册的全体B股股东及其授权代表(B股最后交易日为5月23日)； (3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席("授权委托书"附后)。 5.会议登记办法： (1)登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在6月5日前以信函或传真方式办理登记,来信请寄至公司办公地址。 (2)登记时间：2003年6月2日---6月4日 (3)公司办公地址：中国上海浦东东方路873弄51号 (4)公司邮政编码：200120 联系人：郁春豪、丁昕联系电话：50580088传真：50580515 6.本次会期半天,与会者食宿及交通费自理。上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会 2003年5月14日附：授权委托书兹委托先生/女士代表本人出席上海外高桥保税区开发股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。委托人股东帐号：委托人持股数：委托日期：委托人身份证号：受托人身份证号：委托人签名：受托人签名：注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2003-07-02	[20032预盈](600648、900912)“外高桥、外高B股”公布2003年上半年业绩预盈公告，停牌一小时	上交所公告，业绩预测
(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布2003年上半年业绩预盈公告　　上海外高桥保税区开发股份有限公司根据2003年上半年经营情况分析，预计公司2003年上半年度将实现盈利。
2003-05-16	(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布董事会决议及召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2003年5月14日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议通过了关于聘请公司2003年度会计师事务所的议案：公司拟在2003年度聘用普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构。　　董事会决定于2003年6月16日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利润分配草案及资本公积转增股本预案等及以上事项。
2003-06-28	(600648、900912)“外高桥、外高B股”公布诉讼事项的公告	上交所公告，诉讼仲裁
上海外高桥保税区开发股份有限公司于2001年3月29日与上海中经投资管理有限公司签署了5000万元的国债委托投资协议，并于2002年3月29日续签，应于 2002年12月27日到期。上海中经投资管理有限公司在受托从事国债投资期间，挪用资金并借用个人股票帐户从事股票交易，严重损害了公司的合法权益并导致公司巨额资金损失。公司开户的西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部未认真履行帐户监管义务，并出具虚假国债交易交割凭证，对公司此项损失亦负有不可推卸的责任。　　公司于2003年6月根据有关规定向上海市第一中级人民法院提起诉讼，请求法院判令上海中经投资管理有限公司向公司偿还国债投资款及收益共计人民币 53685616.45元；并向公司支付逾期偿还的国债投资款及相应收益之银行同期存款利息(自2002年12月28日起至实际付款日止)；同时请求判令西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部就上述诉讼请求向公司承担连带赔偿责任。　　上海市第一中级人民法院于2003年6月13日发出《受理案件通知书》，决定立案审理。