| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-06-13
|
监事辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/600648_20230613_JJGW.pdf
|
|
|
2023-06-06
|
召开2022年度股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年年度报告及摘要的议案
5 关于2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度融资和对外借款计划的议案
8 关于2022年度对外担保执行情况及2023年度对外担保预计的议案
9 关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于聘请2023年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案
11 关于对房地产项目进行授权的议案
12 关于提请股东大会确认2022年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2023年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
13 关于修订《公司章程》及其附件的议案 |
|
|
2023-06-06
|
召开2022年度股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年年度报告及摘要的议案
5 关于2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度融资和对外借款计划的议案
8 关于2022年度对外担保执行情况及2023年度对外担保预计的议案
9 关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于聘请2023年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案
11 关于对房地产项目进行授权的议案
12 关于提请股东大会确认2022年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2023年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
13 关于修订《公司章程》及其附件的议案
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举谢婧女士为第十届监事会监事 |
|
|
2023-06-06
|
召开2022年度股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年年度报告及摘要的议案
5 关于2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度融资和对外借款计划的议案
8 关于2022年度对外担保执行情况及2023年度对外担保预计的议案
9 关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于聘请2023年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案
11 关于对房地产项目进行授权的议案
12 关于提请股东大会确认2022年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2023年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
13 关于修订《公司章程》及其附件的议案 |
|
|
2023-06-06
|
2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600648_20230606_P85B.pdf
|
|
|
2023-05-27
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600648_20230527_UGHA.pdf
|
|
|
2023-05-27
|
关于调整2023年度对外担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600648_20230527_5MCD.pdf
|
|
|
2023-05-27
|
第十届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600648_20230527_S9IQ.pdf
|
|
|
2023-05-27
|
第十届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600648_20230527_L3L8.pdf
|
|
|
2023-05-15
|
关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-15/600648_20230515_L5II.pdf
|
|
|
2023-04-28
|
关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600648_20230428_VFJH.pdf
|
|
|
2023-04-27
|
关于向特定对象发行A股股票募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600648_20230427_XIM5.pdf
|
|
|
2023-04-22
|
第十届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600648_20230422_161N.pdf
|
|
|
2023-04-22
|
关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体出具承诺（修订稿）的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600648_20230422_HHH0.pdf
|
|
|
2023-04-22
|
关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600648_20230422_UDAA.pdf
|
|
|
2023-04-22
|
关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600648_20230422_QXHZ.pdf
|
|
|
2023-04-22
|
第十届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600648_20230422_KGZA.pdf
|
|
|
2023-04-14
|
关于收到上海证券交易所《关于上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600648_20230414_R9DO.pdf
|
|
|
2023-04-13
|
关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600648_20230413_CEXR.pdf
|
|
|
2023-04-13
|
第十届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600648_20230413_DGQ5.pdf
|
|
|
2023-04-13
|
2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600648_20230413_9FCE.pdf
|
|
|
2023-04-13
|
关于2022年度对外担保执行情况及2023年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600648_20230413_KPTX.pdf
|
|
|
2023-04-13
|
第十届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600648_20230413_3MET.pdf
|
|
|
2023-04-13
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600648_20230413_TWUD.pdf
|
|
|
2023-04-13
|
2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600648_20230413_YFSA.pdf
|
|
|
2023-04-13
|
关于外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600648_20230413_982B.pdf
|
|
|
2023-04-13
|
2022年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600648_20230413_UWDO.pdf
|
|
|
2023-04-13
|
关于向参股公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600648_20230413_IM0R.pdf
|
|
|
2023-03-27
|
关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-27/600648_20230327_808Y.pdf
|
|
|
2023-03-23
|
拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-17
|
关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/600648_20230317_4ULQ.pdf
|
|
| | | |
