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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-31
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600649)“城投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年10月29日召开,会议审议通过了关于会计政策变更的议案、公司第三季度报告、关于发行公司中期票据的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 7.21
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于发行公司中期票据的议案
2、关于公司发行短期融资工具的授权议案 |
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2014-10-31
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海城投控股股份有限公司董事会决定于2014年11月21日(周五)下午14时召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年11月21日9：30—11：30、13：00—15：00,审议关于发行公司中期票据的议案、关于公司发行短期融资工具的授权议案。
网络投票代码：738649;投票简称：城投投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-16
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关于公开挂牌转让远洋宾馆20.965%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600649)“城投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-08-30
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 4.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年8月28日召开,会议审议通过公司2014年半年度报告及摘要、公司2014年上半年度内部控制自我评估报告、关于子公司上海东石塘再生能源有限公司申请项目贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-29
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“09城控债”本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告 |
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2009年上海城投控股股份有限公司公司债券“09城控债”将于2014年9月11日开始支付自2013年9月11日至2014年9月10日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2014年9月5日
债券停牌起始日：2014年9月9日
兑付资金发放日：2014年9月11日
摘牌日：2014年9月11日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-19
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关于子公司环境集团投资洛阳市生活垃圾综合处理园区项目的公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-18
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-18
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-18
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2013年度分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海城投控股股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2014年7月23日
除息日：2014年7月24日
现金红利发放日：2014年7月24日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-18
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-26
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年6月25日召开,会议审议通过选举安红军先生担任公司董事长的议案、选举John Huan Zhao(赵令欢)先生担任公司副董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-26
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-26
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月25日召开,会议审议通过2013年度利润分配预案、2013年度日常关联交易执行情况及2014年预计日常关联交易的议案、“公司支付2013年度审计费用及续聘2014年度年报审计、内控审计会计师事务所的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2014年5月29日召开,会议审议并通过了关于董事会换届选举的议案、“关于董事、监事报酬和独立董事津贴的议案”、关于召开2013年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海城投控股股份有限公司董事会决定于2014年6月25日(周三)上午9：15召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告的议案、公司2013年度利润分配预案、公司2014年度预计日常关联交易议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度独立董事述职报告；
4、董事、监事报酬和独立董事津贴的议案；
5、修改公司《章程》的议案；
6、公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告的议案；
7、公司2013年度利润分配预案；
8、公司2014年度预计日常关联交易议案；
9、2014年度公司及子公司综合授信的议案；
10、公司支付2013年度审计费用及续聘2014年度年报审计、内控审计会计师事务所的议案；
11、关于董事会换届选举的议案；
12、关于监事会换届选举的议案 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0884
加权平均净资产收益率(%) 1.84
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于“09城控债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600649)“城投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-24
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关于2014年度第一期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600649)“城投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 9.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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2013年度日常关联交易执行情况及2014年预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600649)“城投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2014年3月27日召开,会议审议并通过了公司2013年度利润分配预案、公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度预计日常关联交易的议案、公司2013年年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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