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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-13
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海市原水股份有限公司于2006年2月12日召开五届四次董事会，会议审议
通过公司控股股东上海市城市建设投资开发总公司(持有公司总股本52.42%的股
份，为公司第一大股东)提出的关于公司以长江原水系统的资产置换上海水务资
产经营发展有限公司(下称：水务资产经营公司)所拥有的上海市自来水闵行有限
公司(下称：闵行自来水公司)100%股权的议案：公司与水务资产经营公司于同日
签订《资产置换协议书》，公司将所拥有的长江原水系统资产(主要包括1996年
之前完成投资建设的长江原水一期工程、长江原水二期工程和2005年开始投资的
长江原水三期在建工程)与水务资产经营公司所拥有的闵行自来水公司100%股权
进行置换，以长江原水系统资产经评估核准的资产值和闵行自来水公司经评估核
准的净资产值为定价基准(评估基准日为2005年12月31日)，置换价格的差额部分
由公司以现金方式支付给水务资产经营公司。交易双方均同意具体交易价格确定
后双方将签署 《资产置换协议书》的补充协议。上述交易属于关联交易，尚须
获得国有资产管理部门的批准。
董事会决定于2006年3月15日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-13
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-15 |
召开股东大会 |
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| 《上海市原水股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-25
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公布中国证监会兰州特派办巡回检查的整改情况公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600649)“原水股份”
2003年8月15日至8月21日中国证监会兰州特派办对上海市原水股份有限公司进行了巡回检查。2003年9月25日，上海证监局针对兰州特派办在巡检中发现的问题发出了有关《限期整改通知书》。此后，公司对整改项目进行了整改。
目前，有关项目的整改工作仍未完成。具体整改工作情况详见2006年1月25日《上海证券报》。
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2005-10-27
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公布中国证监会兰州特派办巡回检查的整改情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600649)“原水股份”
2003年8月15日至8月21日中国证监会兰州特派办对上海市原水股份有限公司进行了巡回检查。2003年9月25日，上海证监局针对兰州特派办在巡检中发现的问题发出了有关《限期整改通知书》。此后，公司对整改项目进行了整改。
目前，以下两个项目的整改工作仍未完成。根据有关规定，现将近三个月的整改工作情况公告如下：
1、1992年改制时进入公司的房产和土地使用权证尚未办理更名手续。
整改情况：临江泵站的房屋和土地权证变更登记工作，公司仍在继续办理过程中。
2、2002年收购上海合流污水治理一期工程的房产证、土地使用权证过户手续，至今尚未办理完毕。
整改情况：该资产涉及8个区52块土地，协调工作量较大，因此资产的过户手续尚未获上海市房屋土地资源管理局批准 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600649)“原水股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,521,499,159.26 6,304,614,787.55
股东权益(不含少数股东权益) 5,944,093,806.14 5,786,121,404.89
每股净资产 3.15 3.07
调整后的每股净资产 3.15 3.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 126,739,799.97 238,645,528.87
每股收益 0.0679 0.1839
净资产收益率(%) 2.15 5.83 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600649)“原水股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,545,085,232.94 6,304,614,787.55
股东权益(不含少数股东权益) 6,004,619,028.46 5,786,121,404.89
每股净资产 3.19 3.07
调整后的每股净资产 3.19 3.07
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 482,121,868.60 467,611,380.65
净利润 218,544,847.71 223,761,063.34
扣除非经常性损益后的净利润 218,363,464.24 207,282,699.25
每股收益 0.116 0.119
净资产收益率(%) 3.64 3.95
经营活动产生的现金流量净额 126,739,799.97 205,262,013.23 |
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2005-08-02
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-08-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-02
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-02
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600649)“原水股份”
上海市原水股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本1884395014股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年8月5日
除息日：2005年8月8日
现金红利发放日：2005年8月12日 |
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2005-08-02
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-08-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600649)“原水股份”
2003年8月15日至8月21日中国证监会兰州特派办对上海市原水股份有限公司进行了巡回检查。2003年9月25日，上海证监局针对兰州特派办在巡检中发现的问题发出了有关《限期整改通知书》。此后，公司对整改项目进行了认真整改。
目前，有关项目的整改工作仍未完成。根据有关规定，现将近三个月的整改工作情况予以公告，详见2005年7月30日《上海证券报》 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600649)“原水股份”
上海市原水股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、聘请安永大华会计师事务所有限公司为公司2005年度会计报表审计机构。
三、通过投资25亿元建设长江引水三期工程项目。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程报告 |
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2005-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600649)“原水股份”
上海市原水股份有限公司于2005年6月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘强为公司董事长。
二、聘任吴守培为公司总经理。
三、聘任王錞柔为公司董事会秘书。
四、选举王志强为公司监事长 |
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2005-06-29
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天。 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-26
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境内会计师事务所由“上海上会会计师事务所有限公司”变为“安永大华会计师事务所有限公司” ，2005-06-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-05-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600649)“原水股份”
上海市原水股份有限公司于2005年5月24日召开四届十七次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘请安永大华会计师事务所有限公司为公司2005年度会计报表审计机构的议案。
二、通过公司董、监事会成员换届议案。
三、通过投资25亿元建设长江引水三期工程议案。
四、通过修改公司章程议案。
董事会决定于2005年6月28日下午召开2004年度股东大会，审议以上及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年6月28日 下午：2：00
2、会议地点：远洋宾馆(东大名路1171号)
3、会议召集人：刘强
4、会议方式：现场召开、现场记名投票表决
二、会议审议事项
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度业务工作报告；
3、2004年度监事会工作报告；
4、2004年度财务决算和2005年度财务预算；
5、2004年度利润分配预案；
6、2005年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
7、聘请会计师事务所及支付报酬议案；
8、投资建设长江引水三期工程项目；
9、董事会成员换届事宜；
10、监事会成员换届事宜；
11、修改《公司章程》议案；
12、修改《公司股东大会议事规则》议案；
13、修改《公司董事会议事规则》议案；
14、修改《公司独立董事工作制度》议案。
上述第1至14项议案在公司第四届董事会第十五次、第十七次会议及第四届监事会第十三次、第十五次会议上审议通过,相关公告刊登在2005年3月28日和5月26日的《上海证券报》上(股东大会所有议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
三、会议出席对象：
1、截止2005年6月13日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议,因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)；
2、本公司全体董事、监事(包括董、监事候选人)、高级管理人员及相关工作人员。
四、会议登记办法：
1、登记时间：6月17日上午9：00至下午4：30
2、登记地址：原水公司会议室(四川北路818号六楼)
3、登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证(或单位介绍信)、股东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、本次会议期间,与会股东的交通、食宿费用自理。
2、本次会议不发礼品,请广大股东谅解；
3、本公司联系地址：上海市四川北路818号五楼516室
电话：(021)63564899-516 传真：(021)63564880
邮编： 200085 联系人：魏炜佳、张忠
上海市原水股份有限公司董事会
二○○五年五月二十四日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海市原水股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2005-04-30
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公布整改情况公告 |
上交所公告，违规 |
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| (600649)“原水股份”
2003年8月15日至8月21日，中国证监会兰州特派办对上海市原水股份有限公司进行了巡回检查。2003年9月25日，上海证监局针对兰州特派办在巡检中发现的问题发出了《限期整改通知书》。此后，公司对整改项目进行了认真整改。目前，仍有两个项目的整改工作尚未完成，根据有关规定，现将近三个月的整改工作情况予以公告，详见2005年4月30日《上海证券报》 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600649)“原水股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,444,119,024.42 6,304,614,787.55
股东权益(不含少数股东权益) 5,895,698,038.44 5,786,121,404.89
每股净资产 3.13 3.07
调整后的每股净资产 3.13 3.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 87,453,430.68 87,453,430.68
每股收益 0.058 0.058
净资产收益率(%) 1.86 1.86 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600649)“原水股份”
上海市原水股份有限公司于2005年3月28日召开四届十五次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告。
二、通过2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。该预案需提请2004年度股东大会审议，股东大会召开事宜将另行公告。
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2005-03-30
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600649)"原水股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 6,304,614,787.55 6,045,346,360.33
股东权益 5,786,121,404.89 5,446,826,458.69
每股净资产 3.07 2.89
调整后的每股净资产 3.07 2.89
2004年 2003年
主营业务收入 971,453,093.84 965,282,630.55
净利润 433,406,153.00 429,256,524.38
每股收益(全面摊薄) 0.23 0.228
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.49 7.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.36
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2000-08-22
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85登记日 ，2000-08-25 |
登记日，分配方案 |
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2000-08-22
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85除权日 ，2000-08-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-08-22
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85登记日 ，2000-08-25 |
登记日，分配方案 |
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2000-08-22
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85除权日 ，2000-08-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-08-22
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1999年年度送股，10送1登记日 ，2000-08-25 |
登记日，分配方案 |
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2000-08-22
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1999年年度送股，10送1送股上市日 ，2000-08-28 |
送股上市日，分配方案 |
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