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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 3.70
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600649_2018_z.pdf
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2018-08-29
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第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于公司2018年上半年度内部控制评价报告的议案》、公司2018年半年度报告及摘要。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-16
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关于子公司置地集团获得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600649)“城投控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-14
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2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2018-08-21 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-14
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2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2018-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-08-14
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2017年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海城投控股股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.25元（含税）。
股权登记日：2018/8/21
除息日：2018/8/22
现金红利发放日：2018/8/22
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公告全文参考链接:
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2018-08-14
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2017年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2018-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-31
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关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600649)“城投控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-17
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第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2018年7月16日召开，会议审议通过《关于调整并设立公司职能部门的议案》、《关于核定部分高级管理人员薪酬的议案》。
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2018-06-30
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第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于选举戴光铭先生担任董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案、关于聘任2018年年报审计及内控审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案、关于聘任2018年年报审计及内控审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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关于公司总裁、财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
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公告全文参考链接:
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2018-06-30
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第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于选举戴光铭先生担任董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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关于公司总裁、财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600649_20180630_7.pdf
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2018-06-30
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第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于选举戴光铭先生担任董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600649_20180630_5.pdf
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2018-06-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案、关于聘任2018年年报审计及内控审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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关于公司总裁、财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600649_20180630_7.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-09
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第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于聘任2018年年报审计、内控审计会计师事务所的议案》、《关于选举董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海城投控股股份有限公司董事会决定于2018年6月29日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、关于聘任2018年年报审计及内控审计会计师事务所的议案、公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
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2018-06-09
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关于董事长、董事辞职及选举董事的公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
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2018-06-09
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关于修订《公司董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
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公告全文参考链接：
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2018-06-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于公司2018年度综合授信的议案
6 关于公司董事长薪酬的议案
7 关于公司独立董事津贴的议案
8 关于支付公司2017年度审计费用的议案
9 关于聘任2018年年报审计及内控审计会计师事务所的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 董事候选人戴光铭先生
12.02 董事候选人张列列先生 |
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2018-06-01
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获得土地使用权的公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
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2018-04-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
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2018-04-28
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海城投控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过公司2018年第一季度报告、关于公司董事长薪酬的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.05
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年第一季度房产业务经营简报 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600649_20180428_7.pdf
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2018-04-12
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2015年度第一期中期票据(品种一)2018年付息及兑付公告 |
上交所公告 |
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(600649)“城投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600649_20180412_2.pdf
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